28/02/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
u k . B i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u
B E L G I S C H S
M O N I T E
2 1 - 0
R E C I c E
N E E R G E L E G D
2 U T , 1
r ; l r , - t - 1 A D 0 2 , 2 0 1 3
r r i f f r e
F i l g H f t i A N K K O O P H A N D E L
-
O n d e m e m i n g s n r : 6 E 0 4 3 6 . 2 2 2 . 0 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C h e r o k e e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r i e k e r k e n s t r a a t , 1 3 0
i i 8 5 0 1 K o r t r i j k ( B i s s e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r O n s , M e e s t e r C h r i s t i a n L A M B R E C H T , n o t a r i s t e K o r t r i j k , s t a n d p l a a t s H E U L E , o p 1 2 i i f e b r u a r i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , w e r d d e n a a m g e w i j z i g d , h e t d o e l g e w i j z i g d , h e t k a p i t a a l v e r h o o g d , : h e t k a p i t a a l u i t g e d r u k t i n e u r o e n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d z o d a t d e t e p u b l i c e r e n s p e c i f i c a t i e s v a n d e : v e n n o o t s c h a p t h a n s l u i d e n a l s v o l g t :
V A S T S T E L L I N G O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t t e n g e v o l g e v a n d e i n v o e r i n g v a n d e e u r o , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n ; b e d r a g e v a n z e s t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d b e l g i s c h e f r a n k ( 1 6 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) , s e d e r t é é n : j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w e e d i e n t g e l e z e n t e w o r d e n a l s v i e r h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n t w i n t i g ; e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( 4 1 5 . 2 2 1 , 6 5 E U R ) .
W I J Z I G I N G V A N D E N A A M D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e i w i j z i g e n i n " B t e c - M o t o r s " .
D O E L S W I J Z I G I N G
N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , k e u r t d e i a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r m e l d v e r s l a g g o e d e n b e s l u i t z i j d e t e k s t v a n h e t h u i d i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
i i - d e k l e i n h a n d e l i n n i e u w e e n g e b r u i k t e a u t o ' s v o o r p e r s o n e n v e r v o e r , i n c l u s i e f d i e v o o r b i j z o n d e r e d o e l e i n d e n ; i - d e h a n d e l i n a u t o ' s e n l i c h t e b e s t e l w a g e n s ( t o t 3 , 5 t o n ) ;
i i - h e t a l g e m e e n o n d e r h o u d e n r e p a r a t i e v a n a u t o ' s e n l i c h t e b e s t e l w a g e n s ;
i i - d e r e v i s i e v a n m o t o r e n ;
q - d e k l e i n h a n d e l i n o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s v a n a u t o ' s i n c l u s i e f d e k l e i n h a n d e l v a n t w e e d e h a n d s o n d e r d e l e n ; i - h e t g e w o n e o n d e r h o u d v a n a u t o ' s z o a l s h e t w a s s e n , d e a n t i - r o e s t b e h a n d e l i n g , h e t v e r v a n g e n v a n b a n d e n , v e r v a n g e n v a n r u i t e n , e n z o v o o r t ;
- c a r r o s s e r i e h e r s t e l l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r m o g e n s v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m o g e n b e h e r e n , a a n k o p e n , i v e r k o p e n , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n e n v e r k a v e l e n . A l s m e d e a l t e i h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , A l l e h a n d e l i n g e n e n a c t i v i t e i t e n d i e e e n v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g o f v e r g u n n i n g v a n d e C o m m i s s i e v o o r h e t i i i B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n o f a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e v e r e i s e n , z i j n u i t d r u k k e l i j k u i t g e s l o t e n . D i t i n d e r u i m s t e z i n . l n g e e n g e v a l m o g e n d e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e a c t i v i t e i t e n l e i d e n t o t e e n i n b r e u k o p d e r e g e l e n v a n d e i m e d i s c h e d e o n t o l o g i e .
i i D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n i n , o f z i c h o p e e n a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s . Z i j m a g z i c h h i e r v o o r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n i e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g t e v e n s e e n f u n c t i e v a n ! b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . l n h e t a l g e m e e n m a g z i j a i l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l e n d i t i z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , ; n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n : d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n d i t i z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g n a m e l i j k , e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e , a i l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e z i c h r e c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t d o e l a a n s l u i t e n , o f v a n a a r d z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e b e v o r d e r e n , e n o n d e r m e e r , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s f o n d s e n , v e r g u n n i n g e n e n f a b r i e k s m e r k e n a a n k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n e n r u i l e n ; b e l a n g e n n e m e n , b i j m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e n , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e i s v e r w a n t o f e r g a a n s l u i t , o f n o g v a n a a r d i s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n ' :
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N L I J V I N G V A N B E S C H I K B A R E R E S E R V E S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( 3 . 5 2 8 , 3 5 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n t w i n t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( 4 1 5 . 2 2 1 , 6 5 E U R ) t o t v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 1 8 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n l i j v i n g v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( 3 . 5 2 8 , 3 5 E U R ) u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n d a a r t o e i n d e s t a t u t e n d e t i t e l e n d e t e k s t v a n o u d a r t i k e l 7 t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 1 0 - A A N D E L E N O P N A A M .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m e n d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n g e l d e n s l e c h t s t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r . E l k e v e n n o o t e n e l k e b e l a n g h e b b e n d e d e r d e m a g k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r . C e r t i f i c a t e n v a n i n s c h r i j v i n g , o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w o r d e n o p h u n v e r z o e k a f g e l e v e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . "
A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t e n n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r d e G e c o ö r d i n e e r d e W e t t e n o p d e H a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t b e s t u u r d e r s :
- D e H e e r B A R T I E R Y v e s G u s t a v e L u t g a r d e , a u t o m e k a n i e k e r , w o n e n d e t e 8 5 0 1 K o r t r i j k ( B i s s e g e m ) , D r i e k e r k e n s t r a a t 1 3 0 .
- D e H e e r B A R T I E R J e a n P i e r r e M a u r i c e , g a r a g e - u i t b a t e r , w o n e n d e t e 8 5 0 1 K o r t r i j k ( B i s s e g e m ) , T i e n t j e s s t r a a t , 3 .
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A R T I E R " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 1 K o r t r i j k ( B i s s e g e m ) , D r i e - k e r k e n s t r a a t , 1 3 0 , R P R K o r t r i j k , B T W B E 0 4 3 0 . 5 6 1 . 3 2 3 m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r Y v e s B a r t i e r . D i e d e z e m a n d a t e n a a n v a a r d e n .
H u n m a n d a a t n e e m t o n m i d d e l l i j k a a n v a n g . H e t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n a c h t t i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e n s l o t t e d a t o v e r d e k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e l e i d z a l g e o o r d e e l d w o r d e n d o o r d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
B I J E E N K O M S T V A N D E R A A D V A N B E S T U U R - B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R , V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R E N K E N N I S N A M E B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R . E E R S T E B E S L U I T : B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e H e e r Y v e s B a r t i e r , v o o r n o e m d ;
d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
T W E E D E B E S L U I T : B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e H e e r Y v e s B a r t i e r , v o o r n o e m d , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
O v e r d e k w i j t i n g v a n h e t b e s t u u r v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t o p h e d e n z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D E R D E B E S L U I T : K E N N I S N A M E B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e h o g e r g a a n g e h a a l d e b e n o e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B a r t i e r t o t b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B t e c - M o t o r s " d i e n t o v e r g e g a a n t e w o r d e n t o t a a n d u i d i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B a r t i e r " b l i j k t d a t z i j h e e f t b e s l o t e n o m d e H e e r Y v e s B a r t i e r v o o r n o e m d t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B a r t i e r " v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B a r t i e r " i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B t e c - M o t o r s " . D a a r u i t b l i j k t e v e n e e n s d a t d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d t v o o r d e g a n s e d u u r v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B a r t i e r " e n d a t a a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e b e v o e g d h e i d w o r d t v e r l e e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d , n a m e n s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B a r t i e r " o p t e t r e d e n e n d e z e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n t e l k e n s w a n n e e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B a r t i e r " o p t r e e d t i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B t e c - M o t o r s " .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
G E E N B E N O E M I N G V A N C O M M I S S A R I S .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k . h i e r m e e . n e e r g e l e g d "
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a i 1 1 . 1
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
C h r i s t i a n L a m b r e c h t , n o t a r i s t e H o u l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t S e l g i s c l ~ S t a a t s b l a d
.
, d *
, . . ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g