BUILDING, CONSULTING & TRADING, AFGEKORT : B.C.T.

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. BUILDING, CONSULTING & TRADING, AFGEKORT : B.C.T.
Dénomination : BUILDING, CONSULTING & TRADING, AFGEKORT : B.C.T.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 447.666.381

Publication

30/05/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
08/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.10.2013, NGL 31.10.2013 13654-0346-015
16/05/2013
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2013 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0447.666.381

Benaming

(voluit) : BUILDING, CONSULTING & TRADING

(verkort) : B.C.T.

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Expresweg 20, 8790 Waregem

(volledig adres)

Onderwerp akte verplaatsing maatschappelijke zetel

De zaakvoerder beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 8760 MEULEBEKE, Oostrozebekestraat 167 vanaf 20 april 2013.

Gedaen te Waregem, 20 april 2013

Peter Lechat, vast vertegenwoordiger

van PICASSO MANAGEMENT BVBA, zaakvoerder



Moa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

05. 2013

30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.04.2012, NGL 27.04.2012 12096-0289-019
07/11/2011
ÿþi Mai 2.0



In de en_lat e B,glgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na ne rleiinjte ime van de akte







OIIIYI IYIYN~flII IVII V~

27 -10-

ISCH STA. BESTUL

bel a~

BE

Sta

f011 NEERGELEGD

13. 10. 2011

aTTSBLAC



RECHTBANK KOOPHANDEL

Griffie KORTRIJK



Ondernemingsnr : 0447.666.381

Benaming

(voluit) : BUILDING, CONSULTING & TRADING



Rechtsvorm : bvba

Zetel : Expresweg 20 - 8790 Waregem

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BUILDING, CONSULTING & TRADING", met; maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Expresweg 20, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester' Karel Vandeputte, notaris met standplaats te Roeselare, op tien oktober tweeduizend en elf, neergelegd ter' registratie, dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT: KAPITAALSVERHOGING - VOORKEURRECHT - VASTSTELLING KAPITAALSVERHOGING

De vergadering beslist om over te gaan tot een kapitaalsverhoging door inbreng in speciën ten belope van driehonderd duizend euro (¬ 300.000,00), om het kapitaal te brengen van tweehonderd duizend euro (¬ 200.000,00) op vijfhonderd duizend euro (¬ 500.000,00), door het creëren van negenendertig (39) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.

a) Besluit omtrent het voorkeurrecht zoals voorzien door de wet.

De heer LECHAT Peter, voornoemd, verklaart met betrekking tot deze kapitaalsverhoging te verzaken aan'

het hem door de wet verleende voorkeurrecht.

b) Plaatsing en afbetaling van de kapitaalsverhoging.

De kapitaalsverhoging door inbreng in speciën wordt onderschreven door de vennootschap onder firma; "PICASSO", vertegenwoordigd door de heer LECHAT Peter, beiden voornoemd.

De inschrijver, hier aanwezig, verklaart dat deze kapitaalsverhoging volledig werd volstort, door een storting; in geld gedaan op een bijzondere rekening met nummer 123-6100758-76 op naam van de vennootschap OBK-bank cvba, Graaf van Vlaanderen plein 19 te 9000 Gent.

"

Een attest van deze storting werd afgeleverd door voormelde bank, en wordt door de instrumenterende;

notaris in het dossier bewaard.

De vergadering besluit dat de gelden die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn.

c) Vaststelling dat de kapitaalsverhoging is verwezenlijkt.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalsverhoging volledig geplaatst is, dat deze kapitaalsverhoging volledig volstort werd, en dat het kapitaal werd verhoogd tot vijfhonderd duizend euro (¬ 500.000,00), verdeeld over driehonderd drieënzestig (363) aandelen op naam; zonder nominale waarde, die ieder één/ driehonderd drieënzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

TWEEDE BESLUIT: KAPITAALSVERHOGING DOOR INCORPORATIE RESERVES

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen door incorporatie van beschikbare reserves`, ten belope van honderd vijftigduizend euro (E 150.000,00), om het kapitaal te brengen van vijfhonderd duizend: euro (E 500.000,00) op zeshonderd vijftigduizend euro (¬ 650.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen,i doch door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig= geplaatst is en dat het kapitaal werd verhoogd tot zeshonderd vijftigduizend euro (¬ 650.000,00), verdeeld over: driehonderd drieënzestig (363) aandelen op naam zonder nominale waarde, die ieder één/ driehonderd; drieënzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT: WIJZIGING STATUTEN/COORDINATIE

De vergadering besluit om de huidige tekst van de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en in c het bijzonder de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ZESHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (E 650.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd drieënzestig (363) aandelen op naam zonder nominale' waarde, die ieder één! driehonderd drieënzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van dei statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde: rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wetteljke bepalingen ter zake.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

. Éelgisch

à Staatsblad

VIERDE BESLUIT: MACHTIGING ZAAKVOERDER

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit

te voeren.



VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Karel Vandeputte.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 10/10/12011 - gecoördineerde statuten









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2011 - Annexes du Moniteur belge































Op de laatste b z. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.06.2011, NGL 08.07.2011 11263-0449-022
18/01/2011
ÿþMe 2.0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

1111111111111811111111

*11009191*



Ondernemingsnr : 0447.666.381

Benaming

(voluit) : BUILDING, CONSULTING á TRADING

Rechtsvorm : NV

Zetel : Expresweg 20, 8790 Waregem .

Onderwerp akte : Omzetting NV in een BVBA - Ontslag bestuurders - Benoeming zaakvoerder

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "BUILDING, CONSULTING & TRADING", met zetel te 8790 Waregem, Expresweg; 20, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Karel Vandeputte, notaris met standplaats te Roeselare, op tweeëntwintig december tweeduizend en tien, neergelegd ter registratie, dat met eenparigheid; van stemmen volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de Naamloze Vennootschap om te zetten in een; Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met ingang van heden.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid is de voortzetting van de Naamloze; Vennootschap, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de: activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel blijft eveneens ongewijzigd.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per dertig september; tweeduizend en tien, waarvan de staat opgenomen werd in nagemeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en  vermeerderingen blijven hetzelfde.; De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de

omgezette vennootschap gehouden werden, voortzetten.

"

De aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de aandeelhouders toegekend in de verhouding die zij bezaten in de omgezette vennootschap.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de aandeelhouders, is de Naamloze Vennootschap omgezet in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, zonder

tot andere formaliteiten te moeten overgaan, en waarvan de statuten zullen luiden zoals hierna bepaald. "

TWEEDE BESLUIT

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot; omzetting belicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor zijnde de burgerlijke vennootschap onder de; vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ondernemingsnummer; 0433.608.707, vertegenwoordigd door de heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, de dato zeventien:

" december tweeduizend en tien over de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op dertig

i september tweeduizend en tien, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikel 776 en

777 van het Wetboek van Vennootschappen.

De aanwezige aandeelhouder verklaart kennis te hebben genomen van beide verslagen.

Het besluit van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"5. BESLUIT

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij!

de staat van activa en passiva per 30 september 2010 van de NV Building, Consulting & Trading aan een!

beperkt nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte'

" aansprakelijkheid.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, afgesloten per 30 september 2010 van de NV Building, Consulting & Trading die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze; werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van',

" een vennootschap is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



~ Q



NEERGELEGD

-5. 01. 2011

RECHTBANK KOOPHANDEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 388.626,95 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk

kapitaal van 200.000,00 EUR.

Kortrijk, 17 december 2010

CVBA "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren"

vertegenwoordigd door

Nikolas Vandelanotte

Bedrijfsrevisor"

Beide verslagen blijven hier aangehecht. De vergadering verklaart geen opmerkingen te hebben op

bedoelde verslagen en deze goed te keuren.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist om de heer LECHAT Peter, voornoemd, en de Naamloze Vennootschap "SIBEAC",

met zetel te 7543 Mourcourt, Rue du Vieux Comté 57, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het

nummer 0438.227.390 en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johan Vandewalle,

wonende te Mourcourt, Rue du Vieux Comté 57, te ontslaan als bestuurders; de vergadering verleent hen

kwijting over het gevoerde beleid tot op heden. De definitieve kwijting zal desgevallend gegeven worden na

afsluiting van het boekjaar en goedkeuring der rekeningen.

De vergadering bevestigt tevens het eerdere ontslag van de Besloten Vennootschap met Beperkte

Aansprakelijkheid "QUADRO" als bestuurder en gedelegeerd-bestuurder, ten gevolge van de fusie door

opslorping door de Naamloze Vennootschap "DELL'ARTE" van de Besloten Vennootschap met Beperkte

Aansprakelijkheid "QUADRO", zoals opgenomen in de akte verleden voor ondergetekende notaris op

achtentwintig juni tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op vijftien juli

daarna, onder nummer 10105572, en verleent kwijting voor het door haar gevoerde beleid.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit om de statuten van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

goed te keuren, in overeenstemming met de genomen besluiten.

Deze statuten, welke tevens gelden als coördinatie, luiden als volgt:

STATUTEN

HOOFDSTUK I RECHTSVORM NAAM ZETEL DOEL DUUR

Artikel 1. RECHTSVORM NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

draagt de benaming "BUILDING, CONSULTING & TRADING", of afgekort "B.C.T.".

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Expresweg 20.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan,

mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in als buiten België, zowel voor eigen rekening als voor rekening van

anderen:

1. Internationale handelsonderneming, import, export, aan- en verkoop, de groothandel, de opslag en elke commerciële behandeling van alle mogelijke handelsgoederen, waaronder cement, met inbegrip van alle activiteiten die het principe van winstmaken tot doel hebben;

2. Het oprichten van-, het deelnemen in-, het zich financieel interesseren bij- en het beheer voeren over andere vennootschappen en ondernemingen;

3. Het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende goederen;

4. Het beleggen van haar middelen in effecten, zoals aandelen en andere bewijzen van deelgerechtigheid,

obligaties alsmede in andere schuldvorderingen onder welke naam en in welke vorm ook;

en in het algemeen alle commerciële, industriële, publieke, roerende, onroerende, financiële of andere

handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het maatschappelijk doel of dit zouden

kunnen bevorderen of ontwikkelen, en dit zowel in België als in het buitenland.

Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen.

De vennootschap is gerechtigd betreffende allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal en

installaties aankopen te doen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, verkopen of uit te wisselen.

De vennootschap zal bijhuizen en/of agentschappen mogen oprichten en vertegenwoordigingen van andere

firma's aanvaarden.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEHONDERDDUIZEND EURO (¬ 200.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd vierentwintig (324) aandelen op naam, zonder nominale

waarde, die ieder één/driehonderd vierentwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6.- WINSTBEWIJZEN.

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, uitgeven.

Artikel 7.- AANDELEN IN ONVERDEELDHEID OF BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 8.- VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels.

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten.

Artikel 9.- OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN.

Paragraaf 1

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels:

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan :

1) aan een vennoot;

2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;

3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater;

Paragraaf 2

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie (3) maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie (3) maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

Artikel 10. REGISTER VAN AANDELEN.

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend :

1° de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen;

2° de gedane stortingen;

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de

vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

HOOFDSTUK lil.- ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP.

AFDELING 1.- ALGEMENE VERGADERING.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één

vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

" Artikel 11.- JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand juni om elf uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die éénvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 12.- OPROEPINGEN

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden ten minste vijftien dagen vóór de vergadering uitgenodigd, en dit per aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen er schriftelijk, individueel en uitdrukkelijk mee hebben ingestemd hun oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Wanneer alle vennoten aanwezig zijn kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten, zonder dat de formaliteiten inzake oproeping werden nageleefd.

Artikel 13.- TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

e

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van

o vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Artikel 14.- STEMRECHT VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, al dan niet vennoot. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd

r+ door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger. De volmachten dienen een handtekening te dragen (kan voor toepassing hieraan voldoen: de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

et Artikel 15.- AANWEZIGHEIDSLIJST.

et

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te

" ondertekenen.

Artikel 16.- SAMENSTELLING VAN HET BUREAU NOTULEN.

I: De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee (2) stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

° Artikel 17.- ANTWOORDPLICHT VAN DE ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap. de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

Artikel 18.- BERAADSLAGING AANWEZIGHEIDSQUORUM.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 19.- MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

AFDELING 2. BESTUUR

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 20. BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 21.- BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

AFDELING 3.- CONTROLE.

Artikel 23. CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang er geen commissaris benoemd is, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris.

De vennoot kan zich daarbij laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK IV. BOEKJAAR JAARREKENINGEN WINSTVERDELING.

Artikel 24.- BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 25. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve éénitiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1.het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

HOOFDSTUK V. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 26.- ONTBINDING.

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 333 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 27.- ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming heeft bevestigd. Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voordracht van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) moet(en) tijdens de zesde en de twaalfde maand van het eerste jaar van vereffening verslag uitbrengen bij de rechter door middel van een vereffeningsstaat. Vanaf het tweede jaar van vereffening volstaat één per jaar.

Voor zij de vereffening afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn instemming moet betuigen met dit plan.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

HOOFDSTUK VI. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN VENNOOT TELT.

Artikel 28.- ALGEMENE BEPALING.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 29.- OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel 30.- OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER ERFGERECHTIGDEN

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van vennootschappen toegepast.

Artikel 31. OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT MET ERFGERECHTIGDEN

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

.Staatsblad

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel 32.- KAPITAALVERHOGING VOORKEURRECHT.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van toepassing.

Artikel 33.- ZAAKVOERDER BENOEMING.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 34.- ONTSLAG.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 35. CONTROLE.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 36.- ALGEMENE VERGADERING.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 en 269 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

HOOFDSTUK VII.- ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 37. WOONSTKEUZE.

elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

Artikel 38. SAMENLOOP.

Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of zaakvoerders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van vijftien december tweeduizend en vier betreffende de financiële zekerheden en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit om lot zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BUILDING, CONSULTING & TRADING" te benoemen, en dit voor een onbepaalde duur: de handelsvennootschap onder de vorm van een Vennootschap Onder Firma "PICASSO", met maatschappelijke zetel te 8760 Meulebeke, Oostrozebekestraat 167, met ondememingsnummer 0827.917.863 en met als vaste vertegenwoordiger de heer LECHAT Peter, wonende te 8760 Meulebeke, Oostrozebekestraat 169.

Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Karel Vandeputte.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 22/12/2010, inhoudende verslag van de revisor

en verslag van de raad van bestuur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

17/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.02.2010, NGL 12.03.2010 10064-0437-021
03/02/2010 : KO149073
21/09/2009 : KO149073
30/07/2009 : KO149073
06/08/2008 : KO149073
26/06/2008 : KO149073
16/01/2008 : KO149073
29/08/2007 : KO149073
18/08/2006 : KO149073
08/08/2005 : KO149073
05/07/2005 : KO149073
21/10/2004 : KO149073
12/12/2003 : KO149073
06/01/2003 : KO149073
12/12/2000 : KO149073
18/11/2000 : KO149073
11/07/2000 : TO085351
10/12/1999 : TO085351
05/02/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
BUILDING, CONSULTING & TRADING, AFGEKORT : B…

Adresse
OOSTROZEBEKESTRAAT 167 8760 MEULEBEKE

Code postal : 8760
Localité : MEULEBEKE
Commune : MEULEBEKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande