08/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N . E i - i t _ i E L t t l e D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 4 J U N 2 0 1 4
G e n t A f i c i e l i g i ç B r u g g e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 I 1 j 1 . 1 1 1 1 j , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 1 1 . 2 8 4 . 7 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) E M P R E S S I U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 8 7 5 0 W i n g e n e , L a v o o r d e s t r a a t 3 3 / A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n b e y l e n t e Z w e v e z e l e o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v e i e i r r e g i s t r a t i e , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e ' v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E M P R E S S I U S " , g e v e s t i g d t e 8 7 5 0 W i n g e n e , L a v o o r d e s t r a a t 3 3 / A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g B r u g g e ) , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 . 2 8 4 . 7 3 9 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t o n t s l a g t e h e b b e n v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n m e v r o u w D E S M E T E v e i y n e E l i s a b e t h M a r i a , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 1 0 f e b r u a r i 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 8 7 5 0 W i n g e n e , L a v o o r d e s t r a a t 3 3 / A , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ,
1 . 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s d e h e e r V A N W A N S E E L E , J e a n M a r i e J o z e f A d i e l , g e b o r e n t e T i e l t o p 2 2 j u n i 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 8 7 5 0 W i n g e n e , L a v o o r d e s t r a a t 3 3 / A , b e n o e m d a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
2 . W i j z i g i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d o o r w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
3 . 1 . B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r l e g g i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n d o e l s w i j z i g i n g , a a n w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n ; m i n d e r d a n d r i e m a a n d o u d i s t o e g e v o e g d .
3 . 2 . W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
t a c t i v i t e i t e n v a n b o u w p r o m o t o r e n d e a l g e m e n e b o u w w e r k z a a m h e d e n i n c o ö r d i n a t i e m e t o n d e r a a n n e m e r s ; 2 . a l l e b o u w w e r k z a a m h e d e n , m e e r b e p a a l d r u w b o u w , g r o n d w e r k e n , d r a i n a g e , s a n i t a i r , e l e k t r i c i t e i t , ' d a k w e r k e n , v l o e r w e r k e n , a l s o o k a n d e r e d i v e r s e b o u w w e r k z a a m h e d e n , e v e n t u e e l i n o n d e r a a n n e m i n g o f v i a ; d e r d e n ; a a n l e g g e n v a n i n f r a s t r u c t u u r e n w e g e n i s ;
3 . h e t b e h e e r , a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r , v e s t i g e n v a n z a k e l i j k e e n / o f p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e r e c h t e n ; m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l g e b o u w d a l s o n g e b o u w d , d e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n l ; g e b e u r e n i n e i g e n n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; o m d i t d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n m a g d e v e n n o o t s c h a p ' i n v e s t e r e n e n f i n a n c i e r e n , v e r b o u w i n g e n e n h e r s t e l l i n g e n d o e n ;
4 . d e p r o m o t i e v a n g e b o u w e n , w a a r o n d e r h u i z e n , f l a t g e b o u w e n , v i l l a ' s , i n d u s t r i ë l e e n n i j v e r h e i d s g e b o u w e n d o o r m i d d e l v a n a a n - e h v e r k o o p , c o n s t r u c t i e , v e r p a c h t i n g , u i t b a t i n g e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e r r i m m o b i l i a i r e o p e r a t i e s v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d e n e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e h a n d e l i n g e n e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n ;
5 . h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s e n a i l e h a n d e l i n g e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n w e l k e o n d e ( m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g , b e h e e r , u i t b a t i n g , v a l o r i s a t i e , v e r k a v e l i n g , h u u r e n v e r h u u r , h e t d o e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n , d e p r o c u r a t i e ;
6 . b e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n ; v e n n o o t s c h a p p e n , d e v e s t i g i n g , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e ! i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
7 . h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , ! o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s f r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n " d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 8 . h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
9 . h e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
1 0 . d e a a n k o o p e n v e r k o o p , i n v o e r e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n e n m e e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k t z o u z i j n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ; i n v o e r e n u i t v o e r v a n a l l e m o g e l i j k e k o o p w a r e n m e t a l l e e r a a n v e r b o n d e n a o t i v i t e i t e n ;
1 1 . h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f a n d e r e l e i d e n d e e n u i t v o e r e n d e f u n c t i e s , a l d a n n i e t b e z o l d i g d i n a l l e v o r m e n , o o k b u i t e n l a n d s e , v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
1 2 . h e t m a k e n v a n s t u d i e s , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t v o o r b e r e i d e n e n o p g a n g b r e n g e n v a n p r o j e c t e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a l l e t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t h e t t e c h n i s c h - a d m i n i s t r a t i e f s a m e n s t e l l e n v a n e e n p r o j e c t d o s s i e r .
B . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
1 . h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n k o o p e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n v a n d i e a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
2 . h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
C . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f
f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g
e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , s a m e n s m e l t i n g ,
i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n
g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l
o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p
w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n
m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f a a n b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e
W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t
v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n
r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t ,
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e
s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e t o e p a s s e l i j k e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g . "
4 . 1 . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m v o o r t a a n t e b e g i n n e n o p 1 j u l i e n t e e i n d i g e n o p 3 0 j u n i v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d j a a r .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l a l d u s w o r d e n v e r l e n g d e n a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 i n p l a a t s v a n 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 4 .
4 . 2 . V e r v a n g i n g v a n h e t e e r s t e ! i d v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t ;
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
5 . 1 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e n e g e n t i e n d e ( 1 9 e ) v a n d e
m a a n d n o v e m b e r o m n e g e n t i e n ( 1 9 ) u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l a l d u s g e h o u d e n w o r d e n o p d e n e g e n t i e n d e ( 1 9 e ) v a n
d e m a a n d n o v e m b e r 2 0 1 5 o m n e g e n t i e n ( 1 9 ) u u r ,
5 . 2 . V e r v a n g i n g v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t ;
l e d e r j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e n e g e n t i e n d e ( 1 9 e ) v a n d e m a a n d
n o v e m b e r o m n e g e n t i e n ( 1 9 ) u u r , I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t
d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r . "
6 . W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r " B U I L D I N G W I N G S " , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n , a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e n a a m " B U I L D I N G W I N G S " . "
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w D E S M E T E v e l y n e , w o n e n d e t e 8 7 5 0 W i n g e n e ,
L a v o o r d e s t r a e t 3 3 f A , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e