13/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 12.08.2014 14410-0545-011
07/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
x ~ ' ! 1 ' 1 5 i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i
S t a a t s b l a
u I I I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 8 3 4
N E E R G E L E G D
2 4 . 1 2 . 2 0 1 3
R E C H T K O R T J ? N D E L
e t
~ o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 7 3 1 . 2 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B U R O 7
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a z e l a a r s t r a a t 2 4
8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v a n n o t a r i s I d e s V i a e n e t e R o e s e l a r e d d 2 0 . 1 2 . 2 0 1 3
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e n i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 . 1 2 . 2 0 1 3 h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ o m h e t t e b r e n g e n v a n 7 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ n a a r 8 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n 1 1 7 . 0 0 0 ¬ .
i n s c h r i i v i i n p - - V o l s t o r t i n g
V e r v o l g e n s n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n d a t o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s i n v o o r m e l d e v e r h o u d i n g
v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 1 7 . 0 0 0 -
B e w i i s v a n d e p o n e r i n g
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t v o o r m e l d e v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g e e n g l o b a a l b e d r a g v a n 1 1 7 . 0 0 0 ¬ w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e K B C B a n k H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
T w e e d e b e s l u i t D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s 8 5 2 . 0 0 0 ¬ b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 . 3 5 0 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t d e o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t ï g d u i z e n d e u r o ( 8 5 2 . 0 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 7 . 3 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
l e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n l z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 . 3 5 0 3 t e ) v a n h e t k a p i t a a l
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
e x p e d i t i e p r o c e s v e r b a a l d d 2 0 . 1 2 . 2 0 1 3
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t h i s t o r i e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 25.07.2013 13346-0517-012
22/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 20.08.2012 12416-0271-012
24/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 22.08.2011 11414-0205-013
18/04/2011
ÿþM a t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 ! 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 7 3 1 2 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U R O 7
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 7 0 I z e g e m , H a z e l a a r s t r a a t 2 4
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I d e s V i a e n e t e R o e s e l a r e o p 3 1 . 3 . 2 0 1 1 b l i j k t v o l g e n d e b e s l s i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 2 0 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 3 1 5 . 0 0 0 ¬ ) o p z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 7 3 5 . 0 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 4 2 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n 4 2 0 . 0 0 0 ¬
D e z e 4 2 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e H e e r K l a a s G e l d o f u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n z i j n v o o r k e u r r e c h t , a a n d e o n t v a n g s t v a n d e v e r s l a g e n e n d e n a l e v i n g v a n d e t e r m i j n e n , z o a l s v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k e n v o l l e d i g a k k o o r d t e g a a n m e t d e h i e r n a v o l g e n d e i n s c h r i j v i n g o p d e 4 2 0 0 n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n t e s t e m m e n m e t d e i n d i v i d u e l e e n u i t d r u k k e l i j k e a f s t a n d d o o r d e h i e r a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r v a n h e t a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n v o o r k e u r r e c h t , z o a l s d o o r d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e w a a r b o r g d .
I n s c h r i j v i n g V o l s t o r t i n g
D e h i e r n a g e n o e m d e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t a l h i e r u i t d r u k k e l i j k v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e s i t u a t i e v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n d a t o p d e z e 4 2 0 0 n i e u w e a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k w o r d e n o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t i n g e l d d o o r d e H e e r P o l G e l d o f , v o o r m e l d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p a l l e 4 2 0 0 n i e u w e a a n d e l e n , d e w e l k e v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t , n a m e l i j k d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n 4 2 0 . 0 0 0 ¬ .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t v o o r m e l d e v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n 4 2 0 . 0 0 0 ¬ w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r
B E 7 0 7 4 8 0 3 0 8 6 7 3 2 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e K B C .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 0 . 0 3 . 2 0 1 1 w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g
D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n 4 2 0 0 a a n d e l e n w o r d e n a l d u s , a l s v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n d e z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d , t o e g e k e n d a a n d e H e e r P o l G e l d o f .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s 7 3 5 . 0 0 0 ¬ b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 3 5 0 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 3 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t d e o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n ( i n v e r b a n d m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ) d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a e r v a n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 7 3 5 . 0 0 0 ¬ ) v e r d e e l d i n 7 3 5 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
b , ^ # i o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 3 1 . 3 . 2 0 1 1 G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t h i s t o r i e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 25.08.2010 10437-0339-013
08/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 07.07.2009 09351-0375-013