24/05/2012
ÿþM a d V ' l a f d 5 5 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( 1 1 ' I I I I ( I I 1 I ( 1 I I ( I I I 1 i 1 ( I ( ' ( I I ' ( l i i
* 1 2 0 9 4 3 5 7 *
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 4 3 7 0 2 3 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . B U S I N E S S L A N G U A G E & C O M M U N I C A T I O N C E N T R E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l . ~ 1 ~ ` c K e n n e d y l a a n 9 B , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é l B e n o e m i n g v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é / A a n d u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 2 d a t :
- v a n a f 2 9 m a a r t 2 0 1 2 e e n d i r e c t i e c o m i t é ( a r t . 5 2 4 b i s W . V e n n . ) o p g e r i c h t w o r d t ;
- d e v o l g e n d e p e r s o n e n m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 w o r d e n b e n o e m d t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v o o r o n b e p a a l d e d u u r
- d e b v b a C o m p r o f , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 0 4 4 . 2 9 3 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z o n n e k e e r 1 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g s t e r K a r o l i e n P l a n c k e e n d i e d e t i t e l z a l v o e r e n v a n d i r e c t e u r ; D i t l i d z a l n a a s t h a a r a l g e m e n e b e v o e g d h e i d a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n h e t b i j z o n d e r b e v o e g d z i j n v o o r h e t a l g e m e e n m a n a g e m e n t o p h e t v l a k v a n o n d e r m e e r a d v i e s , s t r a t e g i e , h r - m a n a g e m e n t , f i n a n c i ë n , v e r k o o p v o o r d e t a a l o p l e i d i n g e n ;
- d e b v b a a . K o m p a n i , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 6 . 8 8 0 . 9 0 5 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l v e s t r a a t 2 5 3 0 7 8 E v e r b e r g , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g s t e r K r i s t i n A d r i a e n s e n e n d i e d e t i t e l z a l v o e r e n v a n P e o p l e & Q u a l i t y M a n a g e r ; D i t l i d z a l n a a s t h a a r a l g e m e n e b e v o e g d h e i d a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n h e t b i j z o n d e r b e v o e g d z i j n v o o r d e d e p e o p l e s t r a t e g i e , p l a n n i n g e n o p v o l g i n g , v e r k o o p e n k w a l i t e i t v a n d e t a a l o p l e i d i n g e n ;
- d e b v b a E d u p a s s , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 8 4 7 . 7 2 2 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R u e d e s d é p o r t é s , 4 , 1 3 9 0 B o s s u t - G o t t e c h a i n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g s t e r K a t h l e e n H e i r e m a n e n d i e d e t i t e l z a l v o e r e n v a n p r o d u c t e n i n n o v a t i o n m a n a g e r ; D i t l i d z a l n a a s t h a a r a l g e m e n e b e v o e g d h e i d a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n h e t b i j z o n d e r b e v o e g d z i j n v o o r h e t i n n o v a t i e b e l e i d , h e t p r o j e c t m a n a g e m e n t e n d e p r o d u c t s t r a t e g i e
- d e V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a D & C c o n s u l t i n g , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 6 3 2 . 7 3 8 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r a n t s e d r e e f 2 1 , 2 8 8 0 B o r n e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J e a n - P a u l D u l l e r s e n d i e d e t i t e l z a l v o e r e n v a n s e n i o r t r a i n i n g a d v i s o r ; D i t l i d z a l n a a s t z i j n a l g e m e n e b e v o e g d h e i d a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n h e t b i j z o n d e r b e v o e g d z i j n v o o r h e t r e l a t i e b e h e e r e n d e s a l e s ;
D e b v b a C o m p r o f , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 0 4 4 . 2 9 3 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z o n n e k e e r 1 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g s t e r K a r o l i e n P l a n c k e , w o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 2 .
O p 2 9 / 3 w e r d d o o r d e b v b a C o m p r o f b e s l i s t d a t K a r o l i e n P l a n c k e a a n g e d u i d w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b i j u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n B u s i n e s s L a n g u a g e & C o m m u n i c a t i o n C e n t r e v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 2 .
O p 2 9 / 3 w e r d d o o r d e b v b a a . K o m p a n i b e s l i s t d a t K r i s t i n A d r i a e n s e n a a n g e d u i d w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b i j u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n B u s i n e s s L a n g u a g e & C o m m u n i c a t i o n C e n t r e v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 2 .
O p 2 9 1 3 w e r d d o o r d e b v b a E d u p a s s b e s l i s t d a t K a t h l e e n H e i r e m a n a a n g e d u i d w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b i j u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n B u s i n e s s L a n g u a g e & C o m m u n i c a t i o n C e n t r e v a n a f 0 1 1 0 4 1 2 0 1 2 . .
O p 2 9 / 3 w e r d d o o r d e v o f D & C C o n s u l t i n g b e s l i s t d a t J e a n - P a u l D u l l e r s a a n g e d u i d w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b i j u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n B u s i n e s s L a n g u a g e & C o m m u n i c a t i o n C e n t r e v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 2 . .
r ° a , r S t c h i z v a n B v r , r r r t c ; l J r ^ R e c t o C L : a m r " , r S e z z i , t r r i r 5 r " r t e r e r c v a n d e p e r s o ( r : , i r , r . n
- , r , , ~ , y , : e " ~ - ~ _ ~ . . " t ; i z F
I v a , u l - " , . . F t e a e r , v a o r d E g e n
' l b - - , s
N E E R C u E L E I , a u
1 a , 0 5 , 2 0 1 2
R E C H T B A N K K r J O P H A N D E L
1 . t i l ~ F - t 1 . 1 K J
B i n n e n d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v o o r z i t t e r e n é é n a n d e r l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n . B i n n e n z i j n o f h a a r s p e c i f i e k e b e v o e g d h e i d i n g e v o l g e d e o n d e r l i n g e t a a k v e r d e l i n g b i n n e n h e t D i r e c t i e c o m i t é , k a n e i k l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n z o v e r r e h e t e e n t r a n s a c t i e b e t r e f t d i e e e n b e d r a g v a n 1 5 . 0 0 0 E U R n i e t o v e r s c h r i j d t .
B o v e n d i t b e d r a g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r e n é é n a n d e r l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n z o v e r r e h e t e e n t r a n s a c t i e b e t r e f t d i e e e n b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 E U R n i e t o v e r s c h r i j d t s a m e n h a n d e l e n d .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n t i e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t ,
C o m p r o f , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a r o l i e n P l a n c k e , d i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b l z u d p L U I . [ i v e r n - e J " . ' r _ e , _ [ r N . , A r ; 4 i t r g A ~ ~ ' " . ~ , . ~ J e ! r l s : r l J t Y l l r r l t f " h e t z i j v a n d e j } e r S R ( r J e n ]
- , . r " e ¢ j l t t a i t t z . E e r : í i t . - - ' w , c E t e g e r 3 w Q o r d l g e r l
e r , 0 ; J : i n
09/05/2012
ÿþ L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
b e I 1 1 1 1 1
a + 1 2 0 8 6 8 0 5 *
B , s t <
i i + t i . l U L L : r ; f i n
_ 7 - : G D
2 6 . 0 4 , 2 6 i 2
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g : 0 4 4 3 . 7 0 2 . 3 4 8
( v o l u i t ) : B U S I N E S S L A N G U A G E A N D C O M M U N I C A T I O N C E N T R E
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r e s i d e n t K e n n e d y l a a n 9 b u s B - 8 5 0 0 K o r t r i j k
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J e a n - C h a r l e s D e W i t t e t e K o r t r i j k , o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e K o r t r i j k , 1 ° R e g i s t r a t i e k a n t o o r , o p 2 a p r i l 2 0 1 2 , 1 2 b l a d e n 4 r e n v o o i e n , B o e k 9 5 8 b l a d 1 1 v a k 0 7 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e e . a . I n s p e c t e u r a . i . ( g e t ) C h r i s t e l l e D e G r a e v e , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B U S I N E S S L A N G U A G E A N D C O M M U N I C A T I O N C E N T R E " m e t z e t e l t e 8 5 0 0 P r e s i d e n t K e n n e d y l a a n 9 b u s B , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
- D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g
o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O E S & C O , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P l e i n 3 2 , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" 9 . B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e d a t :
D e w e r k z a a m h e d e n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t z i j n o m n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j e e n o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p e n m e t v e r w i j z i n g n a a r d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s n i e t g e b l e k e n i s d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 b e d r a a g t 3 0 1 . 5 8 9 , 4 8 E U R , h e t g e e n n i e t k l e i n e r i s d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 1 4 . 9 1 0 , 8 6 E U R .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g i n N V , e n h e t
m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
A l d u s t e g o e d e r t r o u w
o p g e s t e l d t e K o r t r i j k , o p 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2
( g e t e k e n d )
B O E S & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e , B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r
J o s e p h - M i c h e l B O E S , B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g 7 7 5 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t e n i g e w i j z i g i n g w o r d t g e b r a c h t a a n h e t d o e l , d e d u u r e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t a a n t a l e n d e p e r s o n a l i t e i t v a n d e v e n n o t e n , h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s , n o c h a a n d e a c t i v a e n p a s s i v a .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 3 . 7 0 2 3 4 8 b e h o u d e n w a a r o n d e r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s i n g e s c h r e v e n , e v e n a l s o m h e t e v e n w e l k e m a c h t i g i n g e n e n e r k e n n i n g e n w e l k e d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h a a r d o o r e e n d e r w e l k e i n s t a n t i e w e r d e n v e r l e e n d .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r d e r z e t t e n .
D e o m z e t t i n g z a l g e s c h i e d e n o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m d o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n e n b a l a n s e n .
D o o r h e t f e i t v a n d e o m z e t t i n g z a l h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a c t i e f e n p a s s i e f , l i c h a m e l i j k e n o n l i c h a m e l i j k , d e l o p e n d e c o n t r a c t e n , d a t a l l e s z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d , e i g e n d o m w o r d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , d i e e e n v o u d i g i n d e p l a a t s z a l w o r d e n g e s t e l d v o o r a l d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w i j z i g i n g e n d i e v o o r a f g a a n e n w a a r v a n d e t e k s t a l s v o l g t l u i d t
R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g ' B U S I N E S S L A N G U A G E A N D C O M M U N I C A T I O N C E N T R E " , i n h e t k o r t " B . L . C . C . " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y l a a n 9 b u s B .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g . I e d e r e w i j z i g i n g v a n z e t e l w o r d t d o o r t o e d o e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , e x p l o i t a t i e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l d e u i t b a t i n g v a n e e n t a l e n c e n t r u m , d a t o n d e r m e e r i n s t a a t v o o r h e t o r g a n i s e r e n v a n t a a l o n d e r r i c h t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , v a n t a a l s t a g e s , v a n c u l t u r e l e e n e d u c a t i e v e p r o g r a m m a ' s e n i n i t i a t i e v e n t e r b e v o r d e r i n g v a n d e t a l e n k e n n i s e n v a n a l l e p r o j e c t e n v a n g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e a a r d o p h e t v l a k v a n v o r m i n g , " b u s i n e s s " , " l a n g u a g e " e n " c o m m u n i c a t i o n " .
Z i j m a g o m h e t e v e n w e l k e m a n i e r , a l l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a , f u s i e , d e e l n e m i n g v a n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a n a l o o g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - A A N D E L E N .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 1 4 . 9 1 0 , 8 6 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e s t i e n ( 3 1 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d z e s t i e n d e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r d e e l d i n :
z e s ( 6 ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A : t o t d e z e c a t e g o r i e b e h o r e n d e a a n d e l e n , b e h o r e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d i e b e s t u u r d e r z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n d e e l h o u d e r s r e c h t s p e r s o n e n w a a r v a n h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r b e s t u u r d e r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 9 0 ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B : t o t d e z e c a t e g o r i e b e h o r e n a l l e a a n d e l e n , t o e b e h o r e n d a a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " V O K A - K a m e r v a n K o o p h a n d e l W e s t - V l a a n d e r e n " , a f g e k o r t " V O K A - K a m e r v a n K o o p h a n d e l " .
- v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e C : t o t d e z e c a t e g o r i e b e h o r e n a l l e a a n d e l e n , t o e b e h o r e n d a a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " V O K A - K a m e r v a n K o o p h a n d e l H a l l e - V i l v o o r d e ' ' .
- v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e D : t o t d e z e b e h o r e n a l l e a a n d e l e n , t o e b e h o r e n d a a n d e " K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t t e L e u v e n " B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t m i n i m u m d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r .
D e b e n o e m i n g g e s c h i e d t m e t n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e p r o c e d u r e :
- E é n b e s t u u r d e r w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e k o z e n u i t k a n d i d a t e n , v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e i g e n a a r z i j n v a n d e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A .
- D r i e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e k o z e n u i t k a n d i d a t e n , v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e i g e n a a r z i j n v a n d e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B .
- E e n b e s t u u r d e r w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e k o z e n u i t k a n d i d a t e n , v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e i g e n a a r z i j n v a n d e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e C .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- T w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e k o z e n u i t k a n d i d a t e n , v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e i g e n a a r z i j n v a n d e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e D .
I n d i e n é é n o f m e e r d e r e a a n d e l e n c a t e g o r i e ë n v a n r e c h t s w e g e v e r v a l l e n , i s d e v o o r m e l d e p r o c e d u r e t o t b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r ( s ) v o o r d i e c a t e g o r i ë n n i e t l a n g e r v a n t o e p a s s i n g . E v e n w e l m o e t s t e e d s h e t m i n i m u m v a n d r i e b e s t u u r d e r s g e r e s p e c t e e r d w o r d e n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
I n g e v a l e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r v a c a n t w o r d t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s e e n v o o r l o p i g e p l a a t s v e r v a n g e r b e n o e m e n , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g b o v e n v e r m e l d e p r o c e d u r e w a a r b i j h e t r e c h t o p v o o r d r a c h t t o e k o m t a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e w e l k e d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r h e e f t v o o r g e d r a g e n .
D e b e n o e m i n g m o e t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r b e k r a c h t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s z i j v e r p l i c h t e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n t e d u i d e n d i e i n d i v i d u e e l b e v o e g d z a l z i j n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e d i t b e s t u u r b e t r e f f e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
a ) A l g e m e e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o f d e s t a t u t e n .
b ) A d v i s e r e n d e c o m i t é s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d M n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
c ) D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r h a a r b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t b e n o e m d , d a n d i e n t d e z e o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
H e t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d t m e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e h o o r t , m o e t z i c h c o n f o r m e r e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e
w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v o o r z i t t e r e n é é n a n d e r l i d v a n h e t
d i r e c t i e c o m i t é ; z i j m o e t e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v o o r l e g g e n .
H e t d i r e c t i e c o m i t é k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , d i e g e e n l i d v a n h e t
d i r e c t i e c o m i t é h o e f t t e z i j n , z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e o f b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o p d r a g e n . D e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r k a n d e v e n n o o t s c h a p , i n e n b u i t e n r e c h t e , a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r w a t b e t r e f t d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e o n d e r z i j n v o l m a c h t r e s s o r t e r e n .
d ) D a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h a a r _ k e u z e .
I n d i e n h e t g a a t o m e e n b e s t u u r d e r , d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e b e v o e g d h e d e n v a n d e l e d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d a l s v o l g t :
" D e u i t v o e r i n g v e r z e k e r e n v a n a l l e b e s l i s s i n g e n , g o e d g e k e u r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r ;
" A l l e a s p e c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p e r a t i o n e e l m a n a g e m e n t , d e o r g a n i s a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r s t r u c t u r e n ;
" A l l e n o r m a l e t r a n s a c t i e s i n v e r b a n d m e t d e f i n a n c i e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" A a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n w e r k n e m e r s o n d e r z i j n h i ë r a r c h i e ;
" D e v e r l o n i n g , b e v o e g d h e d e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n b e p a l e n v a n d e w e r k n e m e r s e n z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s , b i n n e n h e t k a d e r v a n d e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e v o o r s c h r i f t e n e n h e t a l g e m e e n v e r l o n i n g s b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" H e t d o e n e n l a t e n n a l e v e n v a n d e a r b e i d s r e c h t e l i j k e e n s o c i a a l r e c h t e l i j k e w e t t e n e n r e g l e m e n t e n ;
" I n t e r n e i n v e s t e r i n g e n { e n v e r k o p e n ) z o a l s d e a a n k o o p v a n u i t r u s t i n g , t e c h n o l o g i e ë n , d i e n s t e n e n a l l e g e l i j k a a r d i g e i n v e s t e r i n g e n .
" H e t v e r z e k e r e n e n o n d e r h o u d e n v a n d e e i g e n d o m m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" H e t n e m e n v a n d e n o d i g e m a a t r e g e l e n t e r b e v e i l i g i n g v a n p e r s o n e e l e n d e r d e n d i e z i c h o p d e t e r r e i n e n / k a n t o r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d e n ;
" H e t w a a r b o r g e n v a n d e r e c h t e n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t u i t v o e r e n v a n h a a r v e r p l i c h t i n g e n w a t b e t r e f t h a a r ( g e h u u r d e ) o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" H e t o p m a k e n e n u i t v o e r e n v a n h e t j a a r b u d g e t ;
" U i t o e f e n e n v a n e e n p e r i o d i e k e c o n t r o l e o p d e u i t g a v e n ;
" H e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n .
H e t m a x i m u m b e d r a g p e r h a n d e l i n g , b i n n e n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t b i j d e a a n s t e l l i n g b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
e ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r , h e t d i r e c t i e c o m i t é , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n r e s p e c t i e v e b e v o e g d h e d e n , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n N o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 d ) v a n d e s t a t u t e n .
E e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
I n v o o r k o m e n d g e v a l , i s d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m i n s t e n s t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a l l e e n o p t r e d e n d .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . C O N T R O L E
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n ,
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e l W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m n e g e n t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e e g e d e e l d .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n :
- d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; e n
- d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ,
k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t
d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e
h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n , d a n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n b e s t e l d .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , k a n , v a n a f v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n v e r k r i j g e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r .
D e v o l m a c h t e n m o g e n s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e f a x o f v i a e - m a i l g e g e v e n w o r d e n e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j i n d e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n ,
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n v e r s c h i l l i g w e l k h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
I e d e r a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
T i t u l a r i s s e n v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t k r i j g e n w e l s t e m r e c h t i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I n g e v a l d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t h e t s t e m r e c h t h e r k r i j g e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e r e g e l s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v a l d e t i t u l a r i s s e n v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t h e t s t e m r e c h t o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 4 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n , k u n n e n z i j d e v o r d e r i n g i n s t e l l e n n e e r g e l e g d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r d a d e n v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t b e s l i s s i n g e n g e n o m e n i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 4 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r o f d o o r e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W I N S T V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g , d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t .
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r h a a r o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
N i e t g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f ( 5 ) j a a r .
E l k e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e g e b e u r d e i n s t r i j d m e t d e w e t d i e n t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e h a a r h e e f t o n t v a n g e n t e w o r d e n t e r u g b e t a a l d , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r w i s t d a t d e u i t k e r i n g t e z i j n e r g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
O N T B I N D I N G
a ) W a n n e e r , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e ( 2 ) m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d .
b ) W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e s p r o k e n w o r d e n w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n / v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
e ) W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d . Z i j z u l l e n b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l s t e e d s t e n a l l e n t i j d e d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s u i t b r e i d e n o f i n p e r k e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n d o o r d e w e t g e s t e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , z a l z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n w i j z e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
D e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s z a l s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d m o e t e n w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
- D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s , i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , v a n
D e H e e r H a n s M A E R T E N S , w o n e n d e t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , B u r g e m e e s t e r C a l l e w a e r t l a a n 6 ;
D e H e e r J o z e f L I B E E R , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , V a n a c k e r e s t r a a t 2 1 .
D e H e e r P i e t D E S M E T , w o n e n d e t e 8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e ) , V l a s m o l e n s t r a a t 2 .
- D e H e e r P a u l H E G G E , w o n e n d e t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , J o s e p h H a n s e s q u a r e 2 / 2 8 ;
- D e H e e r L i e v e n D A N N E E L S , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , M o d e s t H u y s l a a n 1 8 ;
D e H e e r F r a n k B A E R T , w o n e n d e t e 8 8 4 0 S t a d e n - O o s t n i e u w k e r k e , R o e s e l a r e s t r a a t 3 9 ,
M e v r o u w M a r l e e n V E R L I N D E N , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , K e i z e r s s t r a a t 3 .
D e v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e
v e n n o o t s c h a p :
D e H e e r H a n s M A E R T E N S , v o o r n o e m d ;
- D e H e e r J o z e f L I B E E R , v o o r n o e m d ;
D e H e e r P i e t D E S M E T , v o o r n o e m d ;
D e H e e r P a u l H E G G E , v o o r n o e m d ;
D e H e e r L i e v e n D A N N E E L S , v o o r n o e m d ;
D e H e e r F r a n k B A E R T , v o o r n o e m d .
- M e v r o u w M a r l e e n V E R L I N D E N , v o o r n o e m d ,
d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
- a . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 1 1 . 4 8 9 , 1 4 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 1 4 . 9 1 0 , 8 6 ) t e
b r e n g e n o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 6 . 4 0 0 , 0 0 ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
b . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 1 1 . 4 8 9 , 1 4 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 2 6 . 4 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e s t i e n ( 3 1 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
c . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e e r s t e z i n v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 6 . 4 0 0 , 0 0 ) . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l d e
1 l o O r -
L r : f i o l l d é n
a t . + r 7 h e t
9 e ï ~ ï s c h
5 t a a t . ; b l a d
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O M P R O F , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , Z o n n e k e e r 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 9 . 0 4 4 . 2 9 3 e n m e t B T W - n u m m e r 1 3 E 0 8 8 9 . 0 4 4 . 2 9 3 o f a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F R A N K Y C L A E R H O U T , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 8 7 9 1 W a r e g e m , K l e u r v i n g e 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B E 0 4 6 4 . 3 1 5 . 9 3 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
- D e v e r g a d e r i n g g e l a s t e e n p a r i g d e n o t a r i s m e t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n
d e n e e r l e g g i n g e r v a n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J e a n - C h a r l e s D E W I T T E ,
T e g e l i j k m e t d e z e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
C 7 1 r r r r U r i ' T . , _ v a n L u i k F 3 , . , N u t o ; , 7 r 1 r u r r i . . " , r " . n " r n ' i : . . " i . : t r ' l l v a n d e p Q f s o ( C i ) r n r u ~
, , , j r l r i . . r a : t r ' , ~ , - - r ~ , , . ~ r , t " ; ~ " r ' . r ' r " , J l . ' 7 v r ' U t 7 r [ i F g B n
t i C f 4 Q . 4 l i f s c ~ t r t , d 4 4 î f ~ " "