14/08/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 7 5 0 . 8 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C & K M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : M U N K E N D O O R N S T R A A T 2 2 2
8 5 1 0 K O R T R I J K - R O L L E G E M
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G 1 N G E N - W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D . 2 1 4 0 4 2 0 ) o p g e m a a k t d o o r L i e s b e t D e g r o o t e , n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , ; t e g e n w o o r d i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( £ 7 5 . 6 4 0 , 0 0 ) , z i j n d e e n e r z i j d s e e n d e e l v a n h e t n e t t o - b e d r a g d a t a a n d e v e n n o t e n w e r d e n t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 e n d a t h e n n i e t w e r d , u i t b e t a a l d i n g e l d , m a a r w e r d g e b o e k t a l s s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , e n a n d e r z i j d s e e n d e e l v a n d e i n b r e n g i n g e l d , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l ; v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( £ 9 4 . 2 4 0 , 0 0 ) , e n d i t m i t s u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 4 8 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e ; v a n é é n z e s h o n d e r d e n a c h t s t e ( 1 / 6 0 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t g e g e v e n t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g k o m m a v i e r t w e e z e s t w e e d r i e e u r o ( £ 1 . 4 3 4 , 4 2 6 2 3 ) p e r a a n d e e l , ' h e t z i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( £ 1 5 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , v e r h o o g d m e t a f g e r o n d d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g k o m m a v i e r t w e e z e s t w e e d r i e e u r o ( £ 1 . 2 7 9 , 4 2 6 2 3 ) u i t g i f t e p r e m i e p e r a a n d e e l .
D e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 2 5 j u n i 2 0 1 4 e n g e n i e t e n v o o r h e t o v e r i g e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z i j w e r d e n i n g e s c h r e v e n e n e r z i j d s d o o r i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n a n d e r z i j d s d o o r i n b r e n g i n g e l d .
2 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t a ; z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( £ 6 2 4 . 3 6 0 , 0 0 ) , ; ' z i j n d e e n e r z i j d s h e t o v e r i g e d e e l v a n h e t n e t t o - b e d r a g d a t a a n d e v e n n o t e n ; ` w e r d t o e g e k e n d d o o r d e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 e n a n d e r z i j d s h e t o v e r i g e d e e l v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n i : v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( £ 9 4 . 2 4 0 , 0 0 ) o p z e v e n h a n
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L G I S C H S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D ' t J U L I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L a f d . K O R T R I J K
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 T i - 0 8 -
- ~ t i -
a ~ ~ i t ~ s
1 4 3 5 5 *
B E
M O N I T E U R
B E L G E
2 0 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( £ 6 2 4 . 3 6 0 , 0 0 ) d a t w e r d g e p l a a t s t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t , v o o r w a t b e t r e f t d e i n b r e n g i n g e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 6 6 7 4 4 0 4 5 6 1 4 4 4 3 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
C o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a :
" 8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A C & K M A N A G E M E N T m e t z e t e l t e 8 5 1 0 R o l l e g e m , M u n k e n d o o r n s t r a a t 2 2 2 , R P R K o r t r i j k 0 8 9 0 . 7 5 0 . 8 0 2 , b e s t a a t u i t d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n i n g e v o l g e
d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n b r u t o 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o n d e r
a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
I n d i e n a l l e v e n n o t e n h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e t o t i n c o r p o r a t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n , z a l d e t o t a l e i n b r e n g w a a r d e b i j g e v o l g 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n e n w o r d t d e z e i n b r e n g v e r g o e d d o o r 3 1 4 a a n d e l e n v a n d e B V B A C & K M A N A G E M E N T z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d a n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d - d e h e e r K u r t D E B A E N S T 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R 1 5 7 a a n d e l e n ;
- m e v r o u w C a t h é r i n e H U Y Z E N T R U Y T 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R 1 5 7 a a n d e l e n ;
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l - d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . R o e s e l a r e , 1 7 j u n i 2 0 1 4 ,
( o n d e r t e k e n d )
C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
S V E N V A N S T E E L A N T
B e d r i j f s r e v i s o r "
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- e e n v o l m a c h t , a a n g e h e c h t ;
- d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a , e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
L i e s b e t D e g r o o t e
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
} s
V o o r -
. b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
_ _ _ : \ y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e