18/02/2011
ÿþà M o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
0 7 . p . 2 0 1 1
~ 4 ~ i 7 p A l ~ é ~ i t û O r I i A I V D f = L n 1 e K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 7 1 8 . 2 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . G . P .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g m e t h e t o o g o p i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r - m a c h t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p v i j f e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r N o t a r i s H e n k D E K I E R E , t e O o s t r o z e b e k e , v e r v a n g e n d z i j n a m b t s g e n o o t m e e s t e r A n t o o n D U S S E L I E R , n o t a r i s t e M e u l e b e k e , w e t t e l i j k b e l e t ; h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C . G . P . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n n r 1 8 0 ; B . T . W . - n r 0 4 3 1 . 7 1 8 . 2 9 4 R P R K o r t r i j k ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 / N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o z e s d e c e m b e r l a a t s t , e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g e r l i j k e C V B A , m e t k a n t o o r t e 9 0 5 0 G e n t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 6 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e e r M o r e e l s , T o n y , k a n t o o r h o u d e n d o p z e l f d e a d r e s , d e d a t o v i j f t i e n d e c e m b e r l a a t s t , e n v a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , v i j f e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , m e t h e t o o g o p d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T E N
V o o r g a a n d e u i t e e n z e t t i n g l a a t o n s t o e a l s v o l g t t e b e s l u i t e n :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , s t e l d e d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V C . G . P . e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 . R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 2 5 9 . 1 0 6 , 2 5 E U R e n e e n n e t t o - p a s s i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n - 2 1 7 . 7 1 8 , 8 7 E U R .
W i j d i e n e n o p t e m e r k e n d a t g e e n r e k e n i n g w e r d g e h o u d e n m e t h e t e f f e c t v a n e v e n t u e l e b e l a s t i n g l a t e n t i e s a l s g e v o l g v a n n o g u i t t e v o e r e n f i s c a l e c o n t r o l e s d o o r d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n d e B T W - A d m i n i s t r a t i e .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t g e t r a c h t d e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e a c t i v a , a l s o o k d e k o s t e n e n v o o r z i e n i n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e v o o r z i e n , e n a a n d e z e w a a r d e r i n g e n k o m t n a a r o n z e m e n i n g s l e c h t s e e n b e p e r k t e m a r g e v a n o n z e k e r h e i d t o e .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n v o o r g a a n d e o p m e r k i n g e n b l i j k t u i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n . D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . "
2 / D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k : H e e r D u s s e l i e r , J o o s t , S t e f a a n G e r a r d , r i j k s r e g i s t e r n r 4 4 . 0 1 . 0 5 3 6 1 . 3 2 , i d e n t i t e i t s k a a r t n r 5 9 0 - 3 9 2 2 8 6 5 - 1 7 , g e b o r e n t e M e u l e b e k e o p v i j f j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g , w o n e n d t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , V i e r l i n d e n - d r e e f n r 2 , d i e a a n v a a r d t .
3 / T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , e n b e s l u i t o m o v e r d e k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n b i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n b e z i t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s H e n k D e k i e r e t e O o s t r o z e b e k e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e