31/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i t E R C E L E C - 1 - 0 e f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 2 t 1 M 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 0 2 1 , 9 8 5
B e n a m i n g ( v o i e ) : C . P . S Y S T E M S
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a r o n D e M a e r e l a a n 7 4
8 3 8 0 Z e e b r u g g e )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O N T B I N D I N G M E T H E T 0 0 G O P I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r m e e s t e r J u l i e L e r o y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M a l d e g e m , i n d a t u m v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e v e n n o o t v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' C . P . S Y S T E M S ' , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 3 8 0 Z e e b r u g g e , S a r o n D e M a e r e l a a n 7 4 , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v o o r z i t t e r h e e f t h e t v e r s l a g v o o r g e l e g d v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d t o e g e l i c h t .
T e v e n s w e r d d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d , d i e a f g e s l o t e n w e r d o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g o n d e r z o c h t o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L u k O s t y n , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , K a r e l V a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 2 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u k O s t y n , B e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , g e v o e g d b i j z i j n v e r s l a g v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
H e t b e s l u i t v a n v o o r m e l d v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
i l 7 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n . h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n C . P . S Y S T E M S B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 2 5 9 . 5 7 6 , 1 8 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n £ 2 3 0 . 5 5 8 , 4 1 , i n c l u s i e f h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t ( w i n s t ) a d ¬ 2 6 . 6 2 8 , 8 2 v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 . H i j d e b e p a l i n g v a n d i t r e s u l t a a t w e r d e r c r e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g ( a c c o u n t a n t , b e d r i f f s r e v i s o r e n n o t a r i s ) , w e l m e t d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r e n o n d e r v o o r b e h o u d ( 1 ) d e e v e n t u e l e f i s c a l e o f s o c i a l e s c h u l d e n d i e b i j e e n s t o p z e t t i n g c o n t r o l e t o t u i t i n g z o u d e n k u n n e n k o m e n , ( 2 ) a f w e z i g h e i d v a n w e d e r b e l e g g i n g s v e r g o e d i n g o f a n a l o g e v e r g o e d i n g o p d e l o p e n d e f i n a n c i e r i n g e n , ( 3 ) d e b o e k i n g e n v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s e n ( 4 ) v a n d e
O p d a I r r f t r . : 1 I i r L E : m i r I r l f ' M a r a i r i i v a i n d f . i p e r & a , ( c i ) n ( 4 , m )
d f - I t i l i s r . E . , 1 * c d . - , r , l e - r e a p , n é d e r i v a r , d f - 1 1 1 ( 1 1
V e r t o u h z 1 1 1 ( ! t i k . . . . n i r l o
V b e h n a B e l s t a z
B E L G I S C H
M O N I T E J R B
2 4 - 1 0 - 2
S T A A S B I
- G e n t A f d e n e B r u g g e
4 1 5 O K T 2 0 1 4
\ -
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
e v e n t u e l e g e v o l g e n v a n d e m o g e l i j k e n i e t - n a l e v i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e
e n b e s t u u r s r e c h t e r l i j k e v o o r s c h r i f t e n d i e n i e t o n d e r o n z e d i r e c t e c o n t r o l e o p d r a c h t e n
v a l l e n .
L e u v e n , 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4
B u r g e r l i j k e B V B A L U K O S T Y N ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u k O S T Y N ,
B e d n j f s r e v i s o r ,
Z a a k v o e r d e r
( G e t e k e n d ) »
D e v e n n o o t h e e f t i n z a g e g e n o m e n i n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n
h e e f t d e v o o r z i t t e r v r i j g e s t e l d v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w e r d e n g e m a a k t
d o o r d e v e n n o t e n . Z i j h e b b e n b e s l o t e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s d i e e r i n v e r v a t z i j n .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n s p r e e k t h a a r
v e r e f f e n i n g u i t m e t i n g a n g v a n a f d e n o t a r i ë l e a k t e , z i j n d e 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e n k e l n o g b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
D E R D E B E S L U I T
G e l e t o p d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e f l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , s t e l d e d e v e r g a d e r i n g
h e t e i n d e v a s t v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r D E P R E Z P a u l .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t a a n t a l v e r e f f e n a a r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n :
m e v r o u w L E M P E R E U R V i v i e n , w e l k e a l h i e r h e e f t v e r k l a a r d n a k e n n i s n a m e v a n h e t g e e n
v o o r a f g a a t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w L E M P E R E U R V i v i e n i s o n b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g d e g e w i j z i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e v e r e f f e n i n g v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , t r e e d t d e v e r e f f e n a a r P a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t z a l h e b b e n v o o r
d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t , e n n a m e l i j k v o o r d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n e e n
n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v o o r z i e n i s d o o r d e w e t .
I n h e t b i j z o n d e r z a l h i j d e m a c h t h e b b e n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n o n t b i n d e n d e
v o r d e r i n g e n t e l a t e n g e l d e n o f e r a a n t e v e r z a k e n , o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v o o r o f n a d e b e t a l i n g ,
v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n v o o r r e c h t e n o f h y p o t h e k e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g o f b e v e l , v e r z e t
e n b e l e t s e l , e n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r s v r i j t e s t e l l e n v a n d e v e r p l i c h t i n g a m b t s h a l v e
i n s c h r i j v i n g t e n e m e n .
H i j z a l l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n z e a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n d i e
z i j p a s s e n d z a l o o r d e l e n . H i j w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s t e m a k e n e n z a l z i c h m o g e n
b e r o e p e n o p b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e d r i j f o f d e h a n d e l v o o r t z e t t o t d e t e g e l d e m a k i n g .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e v e r e f f e n a a r , m e v r o u w V i v i e n
L E M P E R E U R , v o o r n o e m d , o m h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l v a n z i j n b e n o e m i n g t o t d e v e r e f f e n a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e
o n d e r t e k e n e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l s v o l g t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , o m z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l u i t e n d i e g e n o m e n w e r d e n
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n f i n e v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n
A l l e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s
g e s t e l d . '
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n a r t i k e l 2 , i n f i n e , v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n :
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d d o o r e e n b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , g e h o u d e n o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v o o r h e t a m b t
O p d r 1 : I 7 , ' i i L t e S r h i c r 1 ' R " O t ? N i k r e n i k V . 1 7 : : 1 1 d . l . " i d i r d r ) i r r . . t r u i r r ( r i t i ) n c i r . i ( h e . e r j t / r , n d ( ) p c 1 . 5 . ; r ) ( r J r 1 ( c ) o )
r e l . " ( - > t , e d & r ( 1 - i l p e r t ; c x , r ) & i r m a r i d t , r c 1 H 1 v t L r l t - u t - r i v v e r : A r 0 1 1 )
V e i . o , . 1 1 i e r ï e !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O r . i . .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J u l i e L e r o y , t e M a i d e . g e m . '
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r J u l i e L e r o y
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
M e t s t a n d p l a a t s t e M a l d e g e m
S a m e n n e e r g e l e g d :
° a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d . 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4
° k o p i e v a n h e t v o n n i s t o t b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r
° v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d i 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e o n t b i n d i n g d d . 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
V d o r - 4 b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p t ' A - l a t 4 e 1 1 1 7 . n B L I I L 1 k . f l F t d . f . . : L i 1 0 . 4 3 S l i S l i r e i t l 0 2 M d l . i n S t r i l r i l t r r i l t i u 1 1 1 , 3 1 . r } E A m i . é . l i t A 7 j j v - è n ) d p u r s e ( O t q u o )
b e t " o e u d d e r e c h l e p e n s o c ( ' l e n n a n z i e n v a n d e r d e n i l e v e r f e g e n w o o u l i g e r , V e r s o ' h I d n . n n a L n f l é d i d t r : k e i t i n c i