12/11/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 0 7 3 9 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L . G . C O N S T R U C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a a n d e r e n l a a n 6 8 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G N A A M , Z E T E L - K A P I T A A L S W I J Z I G I N G - - O M V O R M I N G I N B V B A
I N H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N T W A A L F
O p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r .
V o o r m i j , M e e s t e r F r e d e r i c O P S O M E R , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k .
T e K o r t r i j k , D o o r n i k s e w i j k 4 0 ,
I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p L . G . " C O N S T R U C T ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , V l a a n d e r e n l a a n 6 8 ,
O n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 2 6 0 7 3 9 7 2 R P R K o r t r i j k ,
O p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n 6 m e i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t I n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n
2 j u n i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 0 6 0 2 / 0 0 7 9 2 4 3 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d .
H E T B U R E A U ;
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 6 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r G R Y S P E E R D T L u c ,
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l
a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m t e b e z i t t e n :
1 ) D e H e e r G R Y S P E E R D T L u c L u c i e n , g e b o r e n t e M e n e n o p t w e e m e i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 7 7 7 7 5 4 9 - 1 8 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 8 . 0 5 . 0 2 - 2 8 7 . 3 3 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w H e n n e j o n c k F a b i e n n e , w o n e n d e t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , V l a a n d e r e n l a a n 6 8 . O n g e h u w d e n n i e t w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d .
D i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n 9 9 a a n d e l e n .
2 ) D e H e e r G R Y S P E E R D T L u d o v i c G i l b e r t R o b e r t , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p a c h t t r i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d
t a c h t i g , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 . 0 1 , 1 8 - 0 3 7 . 4 3 , w o n e n d e t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , V l a a n d e r e n l a a n 6 8 . O n g e h u w d e n
n i e t w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d e
V o l m a c h t :
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G r y s p e e r d t L u c i n g e v o l g e v o l m a c h t v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , w e l k e a l h i e r
z a l a a n g e h e c h t b l i j v e n .
D i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n 1 a a n d e e l ;
H e t z i j i n t o t a a l 1 0 0 a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t g e h e e l m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R . .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n w a t v o l g t :
A . d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t v o l g e n d e a g e n d a :
- w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " C . S . B . C O N S T R U C T ' ;
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r E n g e l s e W a n d e l i n g 2 K 1 4 K t e 8 5 0 0 K o r t r i j k ;
- v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o m t e b r e n g e n v a n 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R n a a r ; 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R . D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l g e b e u r e n m e t i n b r e n g d o o r d e H e e r G r y s p e e r d t L u c v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t g i f t e v a n 2 . 5 0 0 n i e u w e a a n d e l e n ;
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e d r a g e v a n 2 6 . 7 2 8 , 8 3 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R o p 2 5 . 2 7 1 , 1 7 E U R d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n m e t b e h o u d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l ,
- 0 e o m v o r m i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t :
a ) K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n b e s t u u r e n d o o r d e B e d r i j f s r e v i s o r , c o n f o r m a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N l T E L T Z 2 E L C E
N E E F i G E L E G
I 1 u h I I I 1 I I l 1 I 1 M 1 1 1 l 1 1 1 1
* 1 2 1 8 3 8 7 4 *
E e : L G l S C H S T , q A T S S L A i .
~ R E C H T B A t S ~ ' k i i m l ~ R H t i t v D ç K O R T R I J K
0 5 - I l 2 C 1 2
Z 7 _ , ' W . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) G o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e b v b a m e t b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s ;
c ) N a o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , b e s l i s s i n g d a t d e d é c h a r g e d i e g e g e v e n z a l w o r d e n a a n d e z a a k v o e r d e r
v a n d e b v b a b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 , o o k z a l g e l d e n v o o r h e t b e s t u u r v a n d e
h u i d i g e z a a k v o e r d e r ,
b e n o e m i n g e n b e z o l d i g i n g d e r z a a k v o e r d e r s ;
m a c h t i g i n g v e r l e n e n a a n d e N o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e m a k e n .
B . D a t d e a a n d e l e n v o l t a l l i g t e g e n w o o r d i g z i j n , e n d a t d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d , w a a r d o o r z e v o l l e d i g r e c h t s g e l d i g o v e r e l k p u n t v a n d e a g e n d a z a l k u n n e n b e s l i s s e n .
C . D a t h e t s t e m r e c h t d e r a a n d e l e n n i e t i s g e s c h o r s t z o d a t a i l e a a n d e l e n r e c h t s g e l d i g a a n d e s t e m m i n g k u n n e n d e e l n e m e n ,
D . D a t g e e n e n k e l b e d i n g v a n s t a t u t e n v o o r z i e t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v o r m m a g a a n n e m e n e n d a t o m g e l d i g t e z i j n , h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g d r i e / v i j f d e n v a n s t e m m e n d i e n t t e h a l e n .
E . P a t e l k e v e n n o o t e e n a f s c h r i f t h e e f t o n t v a n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r w a a r v a n h i e r n a s p r a k e .
F , D a t e l k a a n d e e l r e c h t h e e f t o p é é n s t e m .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D D E R V E R G A D E R I N G :
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e V o o r z i t t e r w o r d t a l s j u i s t e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t z i c h r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n b e k w a a m t e b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
B E R A A D S L A G I N G E N :
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t d e a g e n d a a a n g e v a t e n w o r d e n n a b e r a a d s l a g i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r a n d e r e n i n " C . S , B . C O N S T R U C T " .
T W E E D E B E S L I S S I N G ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r E n g e l s e W a n d e l i n g 2 K 1 4 K t e 8 5 0 0 K o r t r i j k ,
D E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 5 0 . 0 0 0 , O O E U R o m t e b r e n g e n v a n 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R n a a r 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R , m e t c r e a t i e v a n 2 . 5 0 0 n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g d o o r d e H e e r G R Y S P E E R T L u c v a n e e n g e d e e l t e v a n z i j n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p . D e H e e r G R Y S P E E R D T L u c , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n d e b r e n g e n . I n r u i l w o r d e n h e m 2 . 5 0 0 a a n d e l e n t o e b e d e e l d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d b e s l u i t e n i n b r e n g , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R w o r d t g e b r a c h t , e n I s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 6 0 0 i d e n t i e k e e n v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e d r a g e v a n 2 6 . 7 2 8 , 8 3 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 5 2 . 0 0 0 , O 0 E U R o p 2 5 2 7 1 , 1 7 E U R d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n v o o r z e l f d e b e d r a g m e t b e h o u d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g v a n d e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l .
V I J F D E B E S L I S S I N G :
M e t h e t o o g o p d e o m v o r m i n g n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n v o l g e n d e v e r s l a g e n :
- h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r m e t b i j g a a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 ;
- e n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e H e e r P i e t D U J A R D I N , b e d r i j f s r e v i s o r b i j b v b a B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
7 , B E S L U I T
M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 d i e d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 2 3 3 . 9 5 7 , 1 0 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f t e n b e l o p e v a n 2 5 . 2 7 0 , 9 7 E U R , n a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r m i n d e r i n g , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n d e G e w o n e C o m m . V . i n e e n B V B A , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e e n p o t e n t i e e l n i e t g e b o e k t i n n i n g s r i s i c o o p d e p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 n o g o p e n s t a a n d e v e r k o o p f a c t u r e n m e t d a t u m v 6 6 r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e n b e l o p e v a n 7 7 . 1 6 7 , 7 2 E U R . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s o v e r t u i g d v a n d e i n b a a r h e i d v a n d e z e v o r d e r i n g e n . A l s o o k n o p e n s d e o p g e n o m e n v o o r r a a d w a a r d e a d 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R o m d a t m e n m i j , b i j g e b r e k e a a n a n a l y t i s c h e b o e k h o u d i n g , d e a f w e r k i n g s g r a a d n i e t k o n b e w i j z e n .
l k m e r k o p d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n s p r a k e l i j k i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r h e t n e g a t i e f v e r s c h i l d a t z o u b e s t a a n t u s s e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r e e n B V B A e n h e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p n a o m z e t t i n g .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n 2 5 . 2 7 0 , 9 7 E U R , n a h e t d o o r v o e r e n v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n - v e r m i n d e r i n g , i s v o l d o e n d e a l s m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n B V B A . D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n o m z e t t i n g v a n d e G e w o n e C o m m . V . L . G . C O N S T R U C T G . C . V . n a a r e e n B V B A e n h e t m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W e v e l g e m , 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A P i e t D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e v e r s l a g e n g o e d .
Z E S D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p
m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t b e n a m i n g " C . S . B . . C O N S T R U C T "
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p 3 0 j u n i
2 0 1 2 .
D e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n z u l l e n v a n a f d i e d a t u m v o o r r e k e n i n g k o m e n v a n d e
b v b a , m e t a n d e r e w o o r d e n z a l d e o m z e t t i n g t e r u g w e r k e n t o t o p d e d a t u m v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 ,
D e z e t e l , d e n i e u w e n a a m , d e d u u r e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n v e r a n d e r d . H e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l e n h e t a a n t a l a a n d e l e n w o r d t n i e t g e w i j z i g d . D e a a n d e l e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d i n
v e r h o u d i n g t o t h u n r e c h t e n ï n h e t n e t t o - v e r m o g e n v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e l a s t m e t d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n ;
Z E V E N D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e b v b a a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
T I T E L 1 ; N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 :
D e v e n n o o t s c h a p i s t h a n s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e v o l g e n d e
n a a m : " C , S . B . C O N S T R U C T '
D e z e n a a m z a l s t e e d s m o e t e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n : " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " , o f d e a f k o r t i n g " b v b a " .
A r t i k e l 2 :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , E n g e l s e W a n d e l i n g 2 K 1 4 K .
B i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s m a g d e z e t e l n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d
o v e r g e b r a c h t w o r d e n . D i t b e s l u i t d i e n t b e k e n d g e m a a k t t e w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r e l k e v o r m , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e - o f
e x p l o i t a t i e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n o f v e r k o o p k a n t o r e n o p r i c h t e n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e
z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 3 :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
I s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n ;
- O n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n v a n m e c h a n i s c h e a a r d v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
B o u w v a n a u t o w e g e n e n a n d e r e w e g e n ;
- B o u w v a n r i o l e r i n g e n ;
- B o u w r i j p m a k e n v a n t e r r e i n e n : G r o n d v e r z e t : g r a v e n , o p h o g e n , e g a l i s e r e n e n n i v e l l e r e n v a n h o u w t e r r e i n e n ,
g r a v e n v a n s l e u v e n e n g e u l e n , v e r w i j d e r e n v a n r o t s e n , g r o n d v e r z e t m e t b e h u l p v a n e x p l o s i e v e n : R u i m e n v a n
h o u w t e r r e i n e n ; U i t v o e r e n v a n h o r i z o n t a l e b o r i n g e n m e t h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n k a n a l i s a t i e s ; O n d e r n e m i n g
v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n d e b e d r a d i n g v o o r t e l e f o o n i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s y s t e m e n : i n s t a l l a t i e v a n v e r l i c h t i n g -
e n s i g n a l e r i n g s s y s t e m e n v o o r w e g e n e n s p o o r w e g e n i n h a v e n s e n l u c h t h a v e n s ( i n c l u s i e f d e i n s t a l l a t i e v a n
v e r k e e r s h o r d e n ) ; a a n b r e n g e n i n g e h o u w e n e n a n d e r e h o u w w e r k e n v a n t h e r m i s c h e i s o l a t i e m a t e r i a a l -
i s o l a t i e m a t e r i a a l t e g e n g e l u i d e n t r i l l i n g e n ; i s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n a a n v e r w a n - n n g l e i d i n g e n e n l e i d i n g e n v a n
k o e l s y s t e m e n , i n s t a l l a t i e v a n s t o r e s e n z o n n e s c h e r m e n ; o v e r i g e i n s t a l l a t i e ( i n c l u s i e f a c c e s s o i r e s ) , n . e . g . ;
o v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r h a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n g e h o u w e n ; r e i n i g e n v a n n i e u w e g e h o u w e n n a
b e ë i n d i g i n g v a n d e h o u w w e r k z a a m h e d e n ; g e v e l r e i n i g i n g ; g e v e l r e i n i g i n g d o o r m i d d e l v a n z a n d s t r a l e n , m e t
b e h u l p v a n s t o o m , . . . : o n d e r n e r i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n v o e g w e r k e n ; o n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n v a n
f u n d e r i n g e n , i n c l u s i e f h e i e n , o n d e r n e m i n g v o o r h e t m o n t e r e n v a n n i e t z e l f v e r v a a r d i g d e m e t a l e n
c o n s t r u c t i e w e r k e n ; o n d e r n e m i n g v o o r h e t o p t r e k k e n e n a f b r e k e n v a n s t e i g e r s e n w e r k p l a t f o r m s ; u i t v o e r e n v a n
d i v e r s e w e r k z a a m h e d e n o n d e r w a t e r ; a l g e m e n e r e i n i g i n g v a n g e h o u w e n ; o v e r i g e r e i n i g i n g e n v a n g e h o u w e n ;
i n d u s t r i ë l e r e i n i g i n g e n ; r e i n i g i n g e n v a n h e t i n t e r i e u r v a n a l l e r l e i g e h o u w e n : k a n t o r e n , f a b r i e k e n , w e r k p l a a t s e n ,
a l l e r / e i c o m m e r c i e l e g e h o u w e n , a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n , . . ; l a p p e n v a n r a m e n ; s c h o o r s t e e n v e g e n e n h e t
s c h o o n m a k e n v a n v u u r p l a a t s e n , k a c h e l s , o v e n s , k e t e l s v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , v e n t i l a t i e k a n a l e n e n
u i t l a a t s y s t e m e n a n d e r e r e i n i g i n g s a c t i v i t e i t e n ; d e s i n f e c t e r e n e n h e t b e s t r i j d e n v a n o n g e d i e r t e i n g e h o u w e n ,
s c h e p e n , t r e i n e n , . . . ; s n o e i e n v a n b o m e n e n h e g g e n ; a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n t u i n e n , p a r k e n e n h e t
g r o e n e g e d e e l t e v a n s p o r t v e l d e n
B e h e e r v a n v a s t g o e d i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
A l d e z e b e n a m i n g e n w o r d e n g e n o m e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l d e a k t e n t o o n d e r t e k e n e n , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n v a n d i t b e h e e r e n
b e l e i d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h o e g e n a a m d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , h a n d e l s , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g o f
d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r d o c h Z i j m a g o p e l k e w i j z e f r a n c h i s e f o r m u l e s a a n g a a n , b e l a n g e n n a m e n i n a l l e z a k e n ,
o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g e , a n a l o o g , g e l i j k s o o r t i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l a a n
h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
A R T I K E L 4 :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
T I T E L 1 1 : K A P I T A A L - I N B R E N G E N - A A N D E L E N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 5 :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g k o m m a z e v e n t i e n e u r o
( 2 5 . 2 7 1 , 1 7 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 6 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l k a n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d
w a r d e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n d i t v e r b a n d .
T I T E L I V : B E S T U U R E N C O N T R O L E
A R T I K E L 1 2 :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
A R T I K E L 1 4 :
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n
h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r
o f d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n o m d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n
v e r l e e n d e v o l m a c h t , t e v e r b i n d e n ,
A R T I K E L 1 7 :
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g .
A R T I K E L 1 8 :
I e d e r e v e n n o o t m a g s t e m m e n i n p e r s o o n o f b i j v o l m a c h t . Z i j n s t e m m a g o o k s c h r i f t e l i j k u i t g e b r a c h t w o r d e n .
I e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
N i e m a n d m a g a l s l a s t h e b b e r e e n v e n n o o t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o h i j z e l f g e e n
S t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t i s .
A R T I K E L 2 0 :
H e t b o e k j a a r b e g i n t e l k j a a r o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t v o l g e n d j a a r .
A R T I K E L 2 1 :
E l k j a a r m a k e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 e n
v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l .
D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n e e n j a a r v e r s l a g o p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t z o n d e r i n g w o r d t h i e r b i j g e m a a k t a l s v o l d a a n w o r d t a a n d e c r i t e r i a v a n a r t i k e l 1 5 j u n c t o 9 4 , 1 ° v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g h e t j a a r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n h e t v e r s l a g v a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s
g e h o o r d h e e f t , b e s l u i t z i j b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n
k w i j t i n g .
A R T I K E L 2 2 :
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n
r e s e r v e f o n d s . D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n i t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n , b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e z u l l e n m o e t e n n a g e l e e f d w o r d e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n h e t a a n t a l n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s o p é é n v a s t t e s t e l l e n e n d e H e e r
G R Y S P E E R D T L u c t o t d e z e f u n c t i e t e b e n o e m e n .
D e H e e r G r y s p e e r d t L u c v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n v e r b o d o m d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r v a n e e n
v e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n e n d e v e r e i s t e b e k w a a m h e i d t e b e z i t t e n .
T I E N D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o n t s l a g v a n h e t m a n d a a t a a n d e v r o e g e r e z a a k v o e r d e r , z i j n d e d e H e e r G R Y S P E E R D T
L u c .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e d é c h a r g e d i e g e g e v e n z a l w o r d e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b v b a
b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 , o o k z a l g e l d e n v o o r h e t b e s t u u r v a n d e z a a k v o e r d e r .
E L F D E B E S L I S S I N G :
D e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e m a k e n .
F I S C A L E V E R K L A R I N G E N :
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o n d e r v o o r d e l e n v a n v e r v a t i n :
- a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
- e n a r t i k e l 2 1 1 p a r a g r a a f t w e e v a n h e t W e t b o e k d e r i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
A F S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
G e z i e n d e a g e n d a i s a f g e w e r k t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n ,
B U R G E R L I J K E S T A A T :
D e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n
h o g e r v e r m e l d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
R e c h t o p g e s c h r i f t :
R e c h t v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 E U R ) b e t a a l d o p a a n g i f t e d o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s .
i t . i `
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
V e r l e d e n t e K o r t r i j k ,
E n , n a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e e f t d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r g e t e k e n d m e t m i j , N o t a r i s .
' I s e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k . G e r e g i s t r e e r d o p 1 1 o k t o b e r 2 0 1 2 z e v e n b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n . B o e k
9 6 1 B l a d 6 3 V a k 0 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . G e t . C h r i s t e l l e D e G r a e v e , e . a . I n s p e c t e u r a . . i .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s F r e d e r i c O p s o m e r .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g