26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 30.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 22.07.2014 14335-0017-043
11/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 8 0 7 0 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A L I B R A P O U L T R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M O O R S E E L S E S T E E N W E G 2 2 8 - 8 8 0 0 R U M B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 j u n i 2 0 0 6 b l i j k t d a t d e C V B A " V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , v e r t e g e n w o o r d i g d : d o o r d e h e e r Y v e s C h r i s t i a e n s , w e r d h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n 3 j a a r .
H e t m a n d a a t z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 0 9 .
O p g e s t e l d t e R u m b e k e o p 2 j u n i 2 0 0 6
G e t e k e n d ,
V a n d e n A v e n n e H a r o l d & V a n d e n A v e n n e P a t r i c k
b e s t u u r d e r
N t E i , t G t ~ 1 . . E . G E )
2 9 . 1 1 . 2 0 1 3
R E C H T K e e 0 P À N D E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ V ~ 9 N ~ I N ~ ~ I V W , ~ ~ ~ N I W
* 1 3 1 8 5 5 f i
N E E R G E L E G D
2 g . 1 1 . 2 0 1 3
R E C H i K . f ~ C } O I J K N A N D E L
O I R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 8 0 7 0 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A L I B R A P O U L T R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M O O R S E E L S E S T E E N W E G 2 2 8 - 8 8 0 0 R U M B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 0 7 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n
h e r b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n z e s j a a r
- d e h e e r V a n d e n A v e n n e P a t r i c k , w o n e n d e t e 8 7 1 0 O o i g e m , D e s s e l g e m s e s t r a a t 1 5
- d e h e e r V a n d e n A v e n n e H a r o l d , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , W o l v e n s t r a a t 2 1 b u s Z
- d e h e e r G a l l e N i k o l a a s , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , G a l g e s t r a a t 4 3
- d e h e e r L a p e r e F r a n k , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , D u i z e n d z i n n e s t r a a t 1
H u n m a n d a t e n n e m e n e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
V e r d e r w o r d e n d e h e r e n L a p e r e F r a n k e n G a l l e N i k o l a a s t e v e n s h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e v e n e e n s e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 ,
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d :
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t s a f v a a r d i g i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r n o c h t a n s g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n e n i n
r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
O p g e s t e l d t e R u m b e k e o p 1 j u n i 2 0 0 7
G e t e k e n d ,
V a n d e n A v e n n e H a r o l d & V a n d e n A v e n n e P a t r i c k ,
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 8 0 7 0 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A L I B R A P O U L T R Y
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M O O R S E E L S E S T E E N W E G 2 2 8 - 8 8 0 0 R U M B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 5 j u n i 2 0 0 9 b l i j k t d a t d e C V B A ° V a n d e r ' D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s C h r i s t i a e n s , w e r d h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n h e r n i e u w b a r e , p e r i o d e v a n 3 j a a r .
H e t m a n d a a t z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
O p g e s t e l d t e R u m b e k e o p 5 j u n i 2 0 0 9
G e t e k e n d ,
V a n d e n A v e n n e H a r o l d & V a n d e n A v e n n e P a t r i c k
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
2 9 . 1 1 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K O H A N D E L
K O R p p e I e
11/12/2013
ÿþ M o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 * 1 3 1 8 5 5 7 0 *
N E E R G E L E G D
2 9 . 1 1 . 2 0 1 3
R Ê C H i M 0 K A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 8 0 7 0 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A L I B R A P O U L T R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M O O R S E E L S E S T E E N W E G 2 2 8 - 8 8 0 0 R U M B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - O N T S L A G B E S T U U R D E R S - H E R B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R - H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s ,
w e r d a a n v a a r d e n d i t n i e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g
- d e h e e r F r a n k L a p e r e , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , D u i z e n d z i n n e s t r a a t 1
- d e h e e r H a r o l d V a n d e n A v e n n e , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , W o l v e n s t r a a t 2 1 b u s Z - d e h e e r P a t r i c k V a n d e n A v e n n e , w o n e n d e t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , D e s s e l g e m s e s t r a a t 1 5
- d e h e e r N i k o l a a s G a l l e , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , G a l g e s t r a a t 4 3
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n
( h e r ) b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n z e s j a a r :
- d e h e e r P a t r i c k V a n d e n A v e n n e , w o n e n d e t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , D e s s e l g e m s e s t r a a t 1 5
- d e h e e r H a r o l d V a n d e n A v e n u e , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , W o l v e n s t r a a t 2 1 b u s Z
- d e h e e r N i k o l a a s G a l l e , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , G a l g e s t r a a t 4 3
d e N V V a n d e n A v e n n e V r i e s h u i s , m e t z e t e l t e 8 7 1 0 O o i g e m , O o s t r o z e b e e k s e s t r a a t 1 6 0 , v o o r w i e d e h e e r
P a t r i c k V a n d e n A v e n n e a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n
H u n m a n d a t e n n e m e n e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7
U i t h e t v e r s l a g v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- d e h e e r P a t r i c k V a n d e n A v e n n e , w o n e n d e t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , D e s s e l g e m s e s t r a a t 1 5
- d e h e e r H a r o l d V a n d e n A v e n n e , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , W o l v e n s t r a a t 2 1 b u s Z
- V a n d e n A v e n n e V r i e s h u i s N V , m e t z e t e l t e 8 7 1 0 O o i g e m , O o s t r o z e b e e k s e s t r a a t 1 6 0 , v o o r w i e d e h e e r
P a t r i c k V a n d e n A v e n n e a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n
T e v e n s b l i j k t u i t d e z e v e r s l a g e n d a t V a n d e n A v e n n e V r i e s h u i s N V , v o o r w i e d e h e e r P a t r i c k V a n d e n A v e n n e
a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n , w o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s k u n n e n e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n i n k a d e r v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t s a f v a a r d i g i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r n o c h t a n s g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n e n i n ,
r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
O p g e s t e l d t e R u m b e k e
G e t e k e n d
V a n d e n A v e n n e V r i e s h u i s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n d e n A v e n n e P a t r i c k G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/12/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ~ m n m u ~ u ~ m u u u ~ ~ ~ w
* 1 3 1 8 5 5 7 1
N E E R G E L E G D
2 9 . 1 1 . 2 0 1 3
I i E C E I l K O ~ ~ K A N f ) E ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 8 0 7 0 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A L I B R A P O U L T R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M O O R S E E L S E S T E E N W E G 2 2 8 - 8 8 0 0 R U M B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e C V B A " V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n ' ` , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s C h r i s t i a e n s , w e r d h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n h e m i e u w b a r e p e r i o d e v a n 3 j a a r .
H e t m a n d a a t z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
O p g e s t e l d t e R u m b e k e o p 1 j u n i 2 0 1 2
G e t e k e n d ,
V a n d e n A v e n n e H a r o l d
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n i l w E R C . ; I E L E G Q
2 9 . 1 1 . 2 0 1 3
R E C I - I 1 8 A N l t e e M A N D E L
K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 1 4 8 0 7 0 3 8
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : C A L I B R A P O U L T R Y
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M O O R S E E L S E S T E E N W E G 2 2 8 - 8 8 0 0 R U M B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e h e e r V a n d e n A v e n n e T h o m a s , w o n e n d e t e D e s s e l g e m s e s t r a a t 1 5 - 8 7 1 0 O o i g e m , w e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e , n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t d e h e e r N i k o l a a s G a l l e t e b e d a n k e n v o o r z i j n j a r e n l a n g e i n z e t a l s ' b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t n a m v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e w e g e n s o v e r l i j d e n d d . 2 9 / 1 2 / 2 0 1 2 .
O p g e s t e l d t e R u m b e k e o p 7 j u n i 2 0 1 3
G e t e k e n d ,
V a n d e n A v e n n e H a r o l d ,
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 24.08.2012 12459-0142-042
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 29.06.2011 11230-0217-043
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 23.06.2010 10213-0487-035
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 03.07.2009 09357-0180-034
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 26.06.2008 08308-0342-037
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 22.06.2007 07272-0347-033
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 30.12.2005, GGK 02.06.2006, NGL 28.06.2006 06347-0777-028
06/12/2005 : KO089972
22/11/2005 : KO089972
28/06/2005 : KO089972
07/07/2004 : KO089972
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 30.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 29.07.2015 15367-0453-043
26/03/2004 : KO089972
03/02/2004 : KO089972
12/09/2003 : KO089972
09/09/2003 : KO089972
02/08/2000 : KO089972
29/07/2000 : KO089972
01/01/1997 : KO89972
06/05/1994 : KO89972
30/04/1994 : KO89972
01/01/1993 : KO89972
01/01/1990 : KO89972
01/01/1988 : KO89972
18/10/1986 : KO89972
01/01/1986 : KO89972
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 30.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 26.10.2016 16664-0071-039