CALLAM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. CALLAM
Dénomination : CALLAM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 842.927.525

Publication

07/10/2014
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

HO IIII*11.111,t1M11111111

MON1 EUR BELG

2 8 ALlb, 2014

BELGISC-I STAATSBI AD

Rechtb_ereffiae vaen KOOPHANDEL

30 -09- 2014

Gent, afd. KORTRIJK

NEERGELEGD

Ondememingsnr ; 0842.927.525

Benaming (vola): Callam

(verkort)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel: Gentstraat 114

8760 Aleulebeke

Onderwerp akte :Kapitaalverhoging - wijziging doel - statutenwijziging - benoeming bestuurder - machtiging raad van bestuur

Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te

Harelbeke op 21 augustus 2014, inhoudende de buitengewone algemene vergade-ring van

de in hoofde vermelde vennootschap.

Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden:

EERSTE BESLUIT:

a) De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 11 bus 72.

b) Teneinde de statuten aan te passen aan voornoemde zetelverplaatsing besluit de, vergadering de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen als volgt: "De' zetel van de vennootschap is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 11 bus 72."

TWEEDE BESLUIT:

De vergadering ontslaat de bestuurders van het voorlezen van het verslag de dato 18 augustus 2014 ter verantwoording van de wijziging van het maatschappelijk doel; de' aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen alsook van: de samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 mei; 2014 en er kennis van te hebben genomen.

DERDE BESLUIT:

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van de statuten te vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

In België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, elle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

De exploitatie van en handel in onroerend goed, het onderhoud, bouwen en verbouwen, kopen en verkopen, huren en verhuren, financieren van onroerende goederen, alles niet beperkend geïnterpreteerd.

Het uitoefenen van bestuursmandaten of vereffenaar in andere vennootschappen en het leveren van consultancy en andere adviserende of dienstverlenende prestaties.

Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of, nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland.

Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen, alsook het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en. verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft.

Het verlenen van alle advies en bijstand op elle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen,. bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft, en in het algemeen bet stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een holding.

De vennootschap kan elle hoegenaamde burgerlijke, commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

rtmd1t1

onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen.. Zij kan zich in het bijzonder bezig houden met het beheer van onroerende goederen. Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.

Dit alles met uitzondering van de handelingen waarvoor enkel personen erkend door het H.I.V. bevoegd zijn."

VIERDE BESLUIT:

De vergadering beslist, onder opschortende voorwaarde en in de mate van inschrijving, duizend achthonderdvijfentachtig (1885) nieuwe aandelen op naam uit te geven onder de modaliteiten en voorwaarden omschreven in het vijfde besluit.

Eénparig besluiten de aandeelhouders, elk afzonderlijk af te zien van de uitoefening van hun wettelijk voorkeurrecht.

viJEDE BESLUIT:

De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van duizend: achthonderdvijfentachtig (1885) nieuwe aandelen op naam en zonder nominale waarde, onder voorbehoud van inschrijving, onder de hierna vermelde voorwaarden en modaliteiten:

1,de aandelen worden uitgegeven tegen inbreng in geld.

2.alle aandeelhouders hebben, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op al deze nieuwe aandelen zoals, voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, alsmede in de statuten.

3.de uitgifteprijs bedraagt honderd euro (C 100,00) per aandeel en ieder, kapitaalaandeel dient onmiddellijk integraal volstort te worden,

4.de aandelen waarop wordt ingeschreven zullen dezelfde rechten en voordelen: genieten als de bestaande aandelen en zullen in de winsten delen vanaf hun creatie. ZESDE BESLUIT:

a) Voorafgaande blokkering

Overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van Vennootschappen dient het bedrag waarmee elke inschrijver zal inschrijven op het door hem gewenste aantal aandelen,' reeds voor het verlijden van de akte die de kapitaalverhoging vaststelt, gedeponeerd, te zijn op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap. Overeenkomstig' artikel 586 van het Wetboek van Vennootschappen dient op ieder aandeel dat overeensteet met inbreng in geld een vierde worden gestort.

De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

b) Inschrijving

--

ZEVENDE BESLUIT:

De voorzitter stelt vast, en alle aanwezigen op de vergadering erkennen, dat in totaal op duizend achthonderdvijfentachtig (1.885) nieuwe aandelen ingeschreven is. Het kapitaal wordt dus verhoogd met honderd achtentachtigduizend vijfhonderd euro (E 188.500,00) tot tweehonderdvijftigduizend euro (C 250.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder nominale waarde, die elk één tweeduizend vijfhonderdste (1/2500ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De voorzitter stelt vast, en de vergadering erkent, dat ieder aandeel waarop werd ingeschreven, volstort is ten belope van honderd procent (100%). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volstort ten belope van honderd achtentachtigduizend vijfhonderd euro (e 188.500,00).

ACHTSTE BESLUIT:

Naar aanleiding van de voorgaande beslissingen van de algemene vergadering, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door hetgeen volgt

"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweehonderdvijftigduizend euro (e 250.000,00), vertegenwoordigd door 2500 (tweeduizend vijfhonderd) aandelen, zonder; aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2500ste) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen."

NEGENDE BESLUIT:

De vergadering besluit om volgende vennootschap te benoemen als bijkomende' bestuurder, voor de duur van 6 jaar:

De naamloze vennootschap TWEEDS & COTIONS, met zetel te 9000 Gent, Brabantdam 17, ondernemingsnummer 0466.545.353, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent.

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap TWEEDS & COTTONS heeft op 13' augustus.20.14 besloten om aan te stellen, als baar vaste vertegenwoordiger.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij varide perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Erelgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

" " f. mod 11.1



Voor-

behouden

aan het

gelgisch

Staatsblad



Mevrouw LIPPENS Dominique Nele Gaby Valère, geboren te Gent op 4 maart 1968 (rijksregiCter nummer 68.03.04-176.86), wonende te 8300 Knokke-Heist, Mortensialaan 80.

Mevrouw LIpPENs Dominique, vertegenwoordigd door de heer PETRUS Sam Norbert Myriam, gehoren te Gent, op 29 mei 1989, wonende te 9090 Melle, Boomgaardstraat 10a, ingevolge de bepalingen van de onderhandse volmacht opgemaakt op 20 augustus 2014, verklaart in haar hoedanigheid van vast vertegenwoordiger te aanvaarden dat de naamloze vennootschap TWEEDS & COTTENS tot bestuurder wordt benoemd van de naamloze vennootschap CALLAM.

De vergadering besluit om volgende persoon te benoemen als bijkomende bestuurder, voor de duur van 6 jaar:

de heer LOUVRIER Olivier Ernest Oswald, geboren te Gent op 23 april 1966 (rijksregiSter nummer 66.04.23-283.53), wonende te 8300 Knokke-Heist, Hortensialaan 80, alhier vertegenwoordigd door de heer PETRUS Sam, ingevolge de bepalingen van de onderhandse volmacht opgemaakt op 20 augustus 2014, verklaart zijn benoeming tot bestuurder te aanvaarden.

De vergadering besluit om de voormelde mandaten als onbezoldigd te zien.

TIENDE BESLUIT - MACHTIGING:

De vergadering verleent aan de bestuurders machtiging tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande bovenvermelde punten genomen worden, elle nodige publicaties te verrichten in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en tot coördinatie van de statuten.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge RAAD VAN DESTOUR

In de schoot van de algemene vergadering is vervolgens bijeengekomen, de Raad van

Bestuur van de vennootschap.

Er wordt met eenparigheid van stemmen besloten te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder:

-de naamloze vennootschap TWEEDS & COTTONS, met zetel te 9000 Gent, Brabantdam 17, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw LIPPENS Dominique Nais Gaby Valère, geboren te Gent op 4 maart 1968 en wonende te 8300 Knokke-Heist die, vertegenwoordigd door de heer PETRUS Sam, verklaart deze opdracht te aanvaarden.

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid S.A.M., met zetel 8760 Meulebeke, Gentstraat 114, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MAELFAIT Thierry André Godelieve, geboren te Kortrijk, op 17 augustus 1967, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 11 bus 73, die verklaart deze opdracht te aanvaarden.

VOOR BEREDENEERD UIlusEKSEL

(get.) patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de akte dd. 21/08/2014;

Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.







Op de laatste blz. van Luik B vermelden: BQ: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 12.08.2014 14420-0054-009
31/01/2012
ÿþ(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Gentstraat 114

8760 Meulebeke

Onderwerp akte :OPRICHTING - VASTSTELLING VAN DE STATUTEN - BENOEMING VAN BESTUURDERS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op januari tweeduizend en twaalf:

1) Dat een naamloze vennootschap werd opgericht tussen

a/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "S.A.M.", met zetel te 8760;, Meulebeke, Gentstraat 114, met ondernemingsnummer 0897.758.160., ingeschreven in het!i rechtspersonenregister te Kortrijk, opgericht bij akte verleden voor notaris Patrick Torrelle teil Harelbeke op vierentwintig april tweeduizend en acht, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch;; Staatsblad van zestien mei daarna onder nummer 08072477, waarvan de statuten sindsdien nietii meer werden gewijzigd, en

b1 de heer MAI=LFAIT Thierry André Godelieve, geboren te Kortrijk op zeventien augustus';; negentienhonderd zevenenzestig (nationaal nummer : 670817 341 30  nummer identiteitskaart :! j 59034336102), wonende te 8760 Meulebeke, Gentstraat 114.

2) De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. De maatschappelijke r benaming luidt : Callam.

3) De vennootschap heeft tot doel, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in heti buitenland :

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aan- en verkoop, de; makelarij, de bosontginningen, de behandeling, de bewerking, de zagerij en meer algemeen de; handel en de nijverheid onder zijn verschillende vormen van alle houtsoorten van aller herkomst,,: ij vervangings- en bijproducten.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken voor eigen rekening en voorij rekening van derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt,;

blijken, zelfs door vertegenwoordiging, in- en uitvoer. ;É

Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, in huur nemen, verhuren; en ruilen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van haar doel, alle fabrieksmerken, patentenii j en vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan, alle plaatsingen verrichten in roerende.; waren, leningen geven en nemen en obligaties uitgeven en over het algemeen alle commerciële . industriële, financiële, burgerlijke roerende en onroerende handelingen doen, die zich rechtstreeks of;; jj onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van aard zijn ervan de verwezenlijking teil vergemakkelijken. De vennootschap mag participaties verwerven in eender welke vorm in alle bestaande of op te;; richten vennootschappen, stimuleren en coördineren van de ontwikkeling en investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie inhoudt. De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of zowel tot waarborg van eigen;: verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar;; ij goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag bestuurder of vereffenaar zijn in andere vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie i na neerlegging ter griffie van de akte

EUR BELGE NEERGELEGD

'e 2012 12. 01. 2012

STAA l;;3f_Ar Crif~HTBAIVK

KOOPHANDEL

KO FtTR 0-K

III II 1011 I HI II II I 1H II II

*iaoava9~"

MON!

23

BELG,sc.

~ 4

Ondememingsnr : g~ L g Cq

.9 51S

i Benaming (voluit) : Callam

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De vennootscha......~~........--- ...................._.........._...__................................-......-.-..__.__-.....-........_..__..__....._..._-.-__-..__.___-------

p g adviezen verlenen van financiële, technische en commerciële of

administratieve aard; in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.

4) De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8760 Meufebeke, Gentstraat 114.

5) De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf haar oprichting.

6) Het kapitaal is vastgesteld op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61 500,00 EUR), vertegenwoordigd door zeshonderd en vijftien (615) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van één (1) tot zeshonderd en vijftien (615), die elk één/zeshonderd en vijftiende van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

7) ...

8) Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke intresten aan de schuldeisers-aandeelhouders, bezoldigingen aan de bestuurders en commissarissen, de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, vormt het resultaat van het boekjaar.

Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden : Vijf ten honderd voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het saldo van de winst zal aangewend worden overeenkomstig het besluit van de algemene vergadering, genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Deze kan ondermeer het uitloten van aandelen bevatten overeenkomstig artikel 9 van de statuten. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren met inachtname van de bepalingen voorzien in de artikelen 618 en 619 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvragingen van stortingen.

9) Het boekjaar loopt van één januari tot eenendertig december van ieder jaar.

10) De jaarvergadering wordt gehouden de vijftiende van de maand juni om zeventien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden worden. De algemene vergaderingen, zowel de jaar- als de buitengewone algemene vergaderingen, moeten plaats hebben op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats, vermeld in het bericht van bijeenroeping. Om tot de jaarvergadering of buitengewone algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij hun aandelen minstens zeven dagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van bijeenroeping aangeduid, hebben neergelegd. De houders van aandelen op naam minstens zeven dagen vóór de datum van de algemene vergadering in het aandelenregister ingeschreven, worden zonder formaliteiten tot de vergadering toegelaten.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat ze hebben neergelegd wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde, bij zijn intrede, ondertekend. Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders en naar de eventuele commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde die slechts één aandeelhouder mag vertegenwoordigen.

Onverminderd artikel 10, laatste lid van de statuten, en eventuele wettelijke beperkingen, beschikt elk aandeel over één stem.

11) De vennootschap wordt bestuurd door een raad, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, aandeelhouders of niet. benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders. De algemene vergadering kan de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Voor- bestuurders steeds afzetten met inachtneming vande meerderheid

behouden __.,.orzien...._oo........._ ..........wjziging_

aan het erderheid voorzien voor statutenwijziging. De bestuurders zijn herkiesbaar.

Belgisch Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurderfzaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Staatsblad De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, krachtens artikel 20 en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan directeurs voor daden van dagelijks bestuur krachtens artikel 22 van de statuten. is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden slechts geldig ondertekend door twee bestuurders die gezamenlijk handelen of door een gedelegeerd bestuurder alleen. Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan leden van de raad van bestuur krachtens artikel 20 en artikel 21 van de statuten, kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur of van bepaalde afdelingen van de vennootschap aan één of meer directeurs opgedragen worden, die alleen mogen optreden. De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt toegekend, kunnnen eveneens in het kader van dit bestuur bepaalde bijzondere en bepaalde machten overdragen aan één of meer personen, naar hun keuze.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN :

1. Het eerste boekjaar begint vanaf heden om te eindigen op eenendertig december tweeduizend en dertien.

2. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend en veertien.

BENOEMI NGEN

De vergadering besluit nu de statuten zijn vastgesteld, over te gaan tot de samenstelling van de

eerste raad van bestuur.

Na beraadslaging besluit de algemene vergadering voor de eerste maal het aantal leden van de

raad van bestuur vast te stellen op twee (2).

Worden in die hoedanigheid voor een periode van zes jaar benoemd :

1. a)de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid S.A.M., met zetel te 8760

Meulebeke, Gentstraat 114, met als ondernemingsnummer 0897.758.160, ingeschreven in het

rechtspersonenregister te Kortrijk;

b) de heer MAELFAIT Thierry, wonende te 8760 Meulebeke, Gentstraat 114. Vervolgens stelt de vergadering vast dat de heer MAELFAIT Thierry, voornoemd, werd aangesteld tot vast vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid S.A.M. (besturende vennootschap) voor de naamloze vennootschap CALLAM (bestuurde vennootschap) door beslissing van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid S.A.M. van heden.

De heer MAELFAIT Thierry, voornoemd, verklaart in zijn hoedanigheid van vast vertegenwoordiger te aanvaarden dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid S.A.M. tot bestuurder wordt benoemd van de naamloze vennootschap CALLAM.

Die allen alhier verschijnen en aanwezig zijn en die verklaren deze opdracht te aanvaarden en die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig.

Hun opdracht vervalt met de jaarvergadering van tweeduizend zeventien.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk hierna en onder opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid van de vennootschap zijn alle bestuurders, allen aanwezig, in vergadering van de raad van bestuur bijeengekomen en wordt met éénparigheid van stemmen besloten te benoemen

- tot gedelegeerd bestuurder : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid S.A.M., voormeld, hier vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de heer MAELFAIT Thierry, voornoemd, die verklaart deze opdracht te aanvaarden;

- tot voorzitter van de raad van bestuur : de heer MAELFAIT Thierry, voornoemd, die verklaart deze opdracht te aanvaarden.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Patrick TORRELLE. Notaris te Harelbeke









Tegelijk hiermee neergelegd :

Expeditie van de akte dd. 11/01/2012.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge















Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.06.2015, NGL 31.08.2015 15553-0338-013
05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 04.10.2016, NGL 28.11.2016 16689-0128-013

Coordonnées
CALLAM

Adresse
KUSTLAAN 11, BUS 72 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande