22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 14.07.2014 14306-0456-036
08/09/2014
ÿþM a l a l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 6 3 2 0 3 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a l l e W a e r t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n n o o t s c h a p b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S t a t i o n s s t r a a t 3 0 - 8 4 6 0 O u d e n b u r g
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e d r i j f s r e v i s o r
U i t t r e k s e l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4
1 1 1 1 1 1 1 ! O R M I
V c b a h t
a a r
B e l j S t a a l
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 8 A U G 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n g e l f f l e n d e e g r i
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é r i p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m F r a n k V a n d e l a n o t t e b e d r i j f s r e v i s o r b v b a ,
B l o e m e n h o f 2 4 t e 8 5 2 0 K u u r n e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r d e H e e r F r a n k V a n d e l a n o t t e t e b e n o e m e n t o t C o m m i s s a r i s e n d i t t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
B o u w B e h e e r b v b a
m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M e v r . K a t h l e e n V e r h e l s t
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/02/2014
ÿþ ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j k t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 v a n b v b a G r a u w e t R o g e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 6 0 O u d e n b u r g , Z a n d v o o r d s e s t r a a t 1 8 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n O o s t e n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 . 8 5 2 . 4 4 6 .
W o r d t m e t i n g a n g v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 b e n o e m d a i s z a a k v o e r d e r d e C o m m . V . G r e c o c v a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 7 0 G i s t e i , S t e e n o v e n s t r a a t 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n : O o s t e n d e m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 4 5 1 . 9 2 8 m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r R o g e r G r a u w e t . ; D i t m a n d a a t l o o p t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
V e r h e l s t J o h a n b v b a
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e H e e r J o h a n V e r h e l s t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s u m
. u e a t e r g e i e g O t e r e l - 4 f f i Q v a n f i s i e c # i t b a n k v a n k o o p h a n d r 4 d r u g g e - - a f d e l d r , p * m i e n «
r e l 1 8
b e t
a ~
H e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 3 2 0 3 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a l l e w a e r t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 3 0 , 8 4 6 0 O u d e n b u r g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/02/2014
ÿþt i M a e n i x 4 5 5 . 5
} h r I . Ï Î l k S : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
L E G D
2 2 . 0 1 , 2 0 1 4
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G r i f f C Q R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 3 2 0 . 3 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A L L E W A E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i n g l a a n 1 8 - 8 5 2 0 K u u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t h e t V e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n :
- C o m m . V P E T E R C A L L E W A E R T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , O u d e V i c h t e s t r a a t 5 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 8 A 6 3 . 2 3 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r P e t e r C A L L E W A E R T ;
- C o m m . V J A N C A L L E W A E R T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , J a n B r e y d e l l a a n 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n K o r t r i j k m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 3 8 . 5 8 3 . 0 9 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r J a n C A L L E W A E R T ;
- B V B A C A L H O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K o o l z a a d s t r a a t 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 4 . 7 3 7 . 5 5 0 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r W i m C A L L E W A E R T .
W o r d e n m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e n o e m d o f h e r b e n o e m d a i s z a a k v o e r d e r
- B V B A V E R H E L S T J O H A N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 2 0 D e H a a n , D o r p s s t r a a t 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u g g e ( a f d e l i n g O o s t e n d e ) m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 3 1 6 . 0 1 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r J o h a n V E R H E L S T ;
- B V B A B O U W B E H E E R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 1 0 L o p p e m , E n i n k v e l d 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u g g e ( a f d e l i n g O o s t e n d e ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 5 3 2 . 2 0 1 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , M e v r o u w K a t h l e e n V E R H E L S T ;
- B V B A G R A U W E T R O G E R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 6 0 O u d e n b u r g , Z a n d v o o r d e s t r a a t 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u g g e ( a f d e l i n g O o s t e n d e ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 . 8 5 2 . 4 4 6 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r R o g e r G R A U W E T ;
- B V B A C A L H O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K o o l z a a d s t r a a t 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n K o r t r i j k m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 4 , 7 3 7 . 5 5 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r W i m C A L L E W A E R T ;
- C o m m . V J A N C A L L E W A E R T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , J a n B r e y d e l l a a n 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 8 . 5 8 3 . 0 9 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r J a n C A L L E W A E R T ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
V o o r -
g e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
U i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n z a a k v o e r d e r s v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w o r d t v e r p l a a t s t v a n R i n g l a a n 1 8 , 8 5 2 0 K u u r n e n a a r S t a t i o n s s t r a a t 3 0 , 8 4 6 0 O u d e n b u r g .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
V o o r B V B A B o u w B e h e e r
Z a a k v o e r d e r
K a t h t e e n V e r h e i s t
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
= I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 5 , 1 0 , 2 0 1 3 ,
R E C H T B A N I H A N D E L ,
K O R T R I J K
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 3 2 0 . 3 3 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A L L E W A E R T ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i n g l a a n 1 8 , 8 5 2 0 K u u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 b l i j k t d a t m e t i n g a n g v a n 1 / 0 9 / 2 0 1 3 d h r . P e t e r C a l l e w a e r t e n d h r , J a n C a l l e w a e r t o n t s l a g g e n o m e n h e b b e n a l s z a a k v o e r d e r , M e t i n g a n g v a n 1 1 0 9 / 2 0 1 3 w e r d e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d
C o m m . V P e t e r C a l l e w a e r t , O u d e V i c h t e s t r a a t 5 4 , 8 5 4 0 D e e r l i j k , B T W B E 0 5 3 8 . 4 6 3 . 2 3 2 m e t a l s v a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r C a l l e w a e r t
- C o m m . V J a n C a l l e w a e r t , J a n B r e y d e l l a a n 4 4 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , B T W B E 0 5 3 8 . 5 8 3 . 0 9 5 m e t a l s v a s t e . v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n C a l l e w a e r t
e r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k d e : v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t .
B V B A C a l h o ,
z a a k v o e r d e r
W i m C a l l e w a e r t ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 14.06.2013 13174-0059-035
02/10/2012
ÿþ1 1 1 1 I I A I I I I I I e s z I I a ~ C I I I I I
* i a i s *
M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- %
~ -
m m i
- 6 . 9 9 , 2 Q 1 2
R E C H T B A N K O l ~ T R 1 J K O O P H A N D E L K O R T R I J K
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 5 . 3 2 0 . 3 3 9
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : C A L L E W A E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i n g l a a n 1 8 , 8 5 2 0 K u u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s , d e B V B A B E D R I J F S R E V I S O R E N K A N T O O R D U J A R D I N , m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D U J A R D I N P I E T , b e d r i j f s r e v i s o r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
H e t m a n d a a t z a l o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
J a n C a l l e w a e r t Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 06.07.2012 12262-0038-034
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 05.07.2011 11256-0528-033
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 21.06.2010 10196-0241-033
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 15.07.2009 09418-0251-032
18/07/2008 : KO014804
29/08/2007 : KO014804
18/10/2005 : KO014804
22/09/2005 : KO014804
06/07/2005 : KO014804
13/07/2004 : KO014804
04/02/2004 : KO014804
25/07/2003 : KO014804
31/07/2002 : KO014804
06/10/2001 : KO014804
10/10/1990 : KO14804
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 13.07.2016 16316-0259-035