19/03/2014
ÿþM e d W o r d 1 1 , 1
i t , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o N I T E U R
1 1 - 0 3 - B E L G S C H S T q A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 2 1 1 . 5 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
E E R G E L E G D Y E R G R I F F I E V A N D E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E )
o p ' l Z F E B . G r i f f i e D e g r i e r .
C A L L I O P E C O M M U N I C A T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : E E K H O U T S T R A A T 4 , 8 0 0 0 B R U G G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E N N O O T S C H A P - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l i e s V a n q u a t h e m t e B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) v a n d e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A L L I O P E C O M M U N I C A T I O N " m e t z e t e l . t e E e k h o u t s t r a a t 4 , 8 0 0 0 B r u g g e , v o l g e n d e b e s l s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o , z o d a t h e t h u i d i g e k a p i t a a l v a n z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d o u d e B e l g i s c h e f r a n k t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 8 . 9 6 3 , 8 5 ) b e d r a a g t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r h e t b i j m a k e n v a n 3 5 6 n i e u w e a a n d e l e n , o m h e t a a n t a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n t w e e ( 1 0 2 ) o p v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 4 5 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e e l n e m e n i n d e w i n s t e n v a n a f h e d e n , e n w a a r o p z a l w o r d e n i n g e t e - ' k e n d i n s p e c i ë n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
O p d e n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n t e k e n e d t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t .
V I E R D E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p e e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 8 1 . 9 6 3 , 8 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 4 5 8 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G I N T E G R A L E V E R V A N G I N G V A N D E S T A T U T E N D O O R N I E U W E S T A T U T E N T E N E I N D E T E G E M O E T T E . K O M E N A A N D E W E T T E L I J K E B E P A L I N G E N V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N , E N A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N I N G E V O L G E D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e i n t e g r a l e v e r v a n g i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n t e n e i n d e ; t e g e m o e t t e k o m e n a a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t .
N I E U W E S T A T U T E N
T I T E L E E N - A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l é é n - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " C A L L I O P E C O M M U N I C A T I O N "
A r t i k e l t w e e - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e E e k h o u t s t r a a t 4 , 8 0 0 0 B r u g g e .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l d r i e - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
O m h e t e v e n w e l k e d i e n s t p r e s t a t i e s t e v e r s t r e k k e n , i n h e t b i j z o n d e r o p h e t v l a k v a n t a a l k u n d i g e n l i t e r a i r
a d v i e s ( l e e s v e r s l a g e n ) , v e r t a a l w e r k o p d i v e r s e d o m e i n e n , r e d a c t i e - e n c o r r e c t i e w e r k , r e w r i t i n g , c r e a t i e v e
t e k s t e n , i n t e r v i e w s , t o l k e n , p e r s o n e e l s r e c r u t e r i n g e n - s e l e c t i e , h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g , t r a i n i n g e n b i j l e s s e n e n
a l l e a n d e r a d m i n i s t r a t i e f w e r k .
A r t i k e l v i e r - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v a n a f t w e e ë n t w i n t i g m e i n e g e n h t i e n d h o n d e r d
e e n e n n e g e n t i g .
A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 8 1 . 9 6 3 , 8 5 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 4 5 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n i v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g s t e ( 1 i 4 5 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l z e s - A A R D V A N D E A A N D E L E N
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
Z i j z i j n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n v e n n o t e n , g e h o u d e n i n d e z e t e l e n d i e d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s
b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t z e f i n h o u d e n , h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n , a l s o o k
d e a a n t e k e n i n g v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
T I T E L D R I E - B E S T U U R E N C O N T R O L E
A r t i k e l n e g e n - B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n
o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n
d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
A r t i k e l t i e n - B E V O E G D H E D E N
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e ( 3 ) o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l e l f - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
B e t r e f t h e t e v e n w e l t r a n s a c t i e s w a a r v a n d e h a n d e l s w a a r d e t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 5 0 0 E U R )
o v e r s t i j g t , d a n d i e n e n a l l e b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l t w a a l f - C O N T R O L E
E l k e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , z o l a n g d e
v e n n o o t s c h a p n i e t g e h o u d e n i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
T I T E L V I E R - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l d e r t i e n - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n I n d e m a a n d m e i o p d e t w e e d e z a t e r d a g ,
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g ,
T I T E L V I J F - B O E K J A A R - V E R D E L I N G
A r t i k e l z e v e n t i e n - B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d c o n f o r m d e v a n k r a c h t z i j n d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l a c h t t i e n - V E R D E L I N G
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n
e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t
k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
T I T E L Z E S - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l n e g e n t i e n - O N T B I N D I N G .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n . D e e n i g e v e n n o o t b l i j f t s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n i n b r e n g .
I n d i e n i n d e e e n h o o f d i g g e w o r d e n v e n n o o t s c h a p d e e n i g e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n i n d i e n b i n n e n é é n j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n - t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t a a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
A r t i k e l t w i n t i g - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j z u l l e n i n f u n c t i e t r e d e n n a h e t b e k o m e n v a n d e v e r e i s t e h o m o l o g a t i e v a n h u n a a n s t e l l i n g d o o r d e b e v o e g d e
R e c h t b a n k , Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n z o a l s v e r m e l d i n h u n b e n o e m i n g s b e s l i s s i n g .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j
d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l i e s V a n q u a t h e m t e B r u g g e ( S i n t -
K r u i s )
B i j l a g e n :
- c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
a f s c h r i f t a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g