N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e :
C A L V I N O
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e R u e E d o u a r d F a e s , 1 0 0 à 1 0 9 0 B r u x e l l e s T r a n s f è r e d e s i è g e s o c i a l
0 8 7 9 . 4 0 7 . 3 4 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f o o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4
V b l e t . B
t x > ~ ~ u e s
G r e f f e
P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i a n i r e d u 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h 3 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r V a n B u g g e n h o u t , a c t u e l g é r a n t d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s ' e s t r é u n i e l e 1 7 j a n v i e r 2 0 1 3 s o u s l a p r é s e n c e d e t o u s l e s a s s o c i é s . I l n ' e s t d è s l o r s p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n d e c e u x - c i .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
L a p r é s e n c e a s s e m b l é e e p o u r d u j o u r
1 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
2 ) C o r r e c t i o n d e l ' a d r e s s e d e l ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M o n s i e u r l e p r é s i d e n t s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s . L ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a B V B A C A L V I N O à c e t t e
n o u v e l l e a d r e s s e : E l i s a b e t h l a a n 1 2 2 à 8 3 0 0 K n o k k e , e t c e à p a r t i r d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 3 .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n : C o r r e c t i o n d e l ' a d r e s s e d e l ' u n i t é d ' é t a b l i s e m e n t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d e l ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t d e l a B V B A C A L V I N O à
c e t t e n o u v e l l e a d r e s s e : E l i s a b e t h l a a n 1 2 2 à 8 3 0 0 K n o k k e , e t c e à p a r t i r d u d u 1 7 J a n v i e r 2 0 1 3 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I 1 I I I I l i I I I I I I D 1 I 1 1 N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
" i i o e ~ a a n " R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
O P : 2 7 M E I 2 6 1 1
G r i f i r e g r i f f i e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N i r m t s L ] I R ! - C " . ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 4 0 7 . 3 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A L V I N O
1 '
O t
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : K o n i n g s l a a n 2 4 8 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : V e r a n d e r i n g v a n s o c i a a l z e t e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t a l g e m e n e s t e m m e n d e v e r a n d e r i n g v a n s o c i a a l z e t e l
o p E d o u a r d F a e s s t r a a t 1 0 0 , 1 0 9 0 j e t t e
A a n g e z i e n d e a g e n d a w o r d t a f g e h a n d e l d , i s d e z i t t i n g o m 1 9 U 0 0 , n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e z e P V
g e s l o t e n .
" G e d a a n i n K n o k k e - H e i s t , o p 0 1 D e c e m b e r 2 0 1 0 .
V a n B u g g e n h o u t W i l l y
B e h e e r d e r v a n B V B A C a l v i n o .
- -
B E L G I S C H S ; " f S B L A D
~ r s r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e