13/01/2014
ÿþU 1
M o d W o n d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N 1 T E U 1
0 7 . : 0 1 - - G I S C H S T A
C
B E
B E L G f i E E I 2 G E L E r e ) x r . r z ~ ^ a t r . F l F V , + . a r , ! h F
R E C H T B A N K
2 0 1 4 B R U G G E ( A F D E L I N G i 3 i e U G [ ; F '
A T S S L A D ~
~ D e u ! ' 1 # f 1 g Y ,
3 0 9 * 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 9 6 . 8 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a m d e n H o l d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e K n o k k e - H e i s t , D u i n r o o s l a a n 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s E r i c D e r o o s e t e K n o k k e - H e i s t , d a t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . O m d e v a s t s t e l l i n g t e d o e n v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j v a n e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e n t a c h t i g k o m m a z e s t i e n e u r o ( ¬ 1 . 4 0 7 . 6 8 1 , 1 6 - ) .
2 . O m d e v a s t s t e l l i n g t e d o e n v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t - b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 , O m t o t d e b e s l i s s i n g t e k o m e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e H e e r C a m b i e r P a t r i c k e n M e v r o u w D e N i l C a t h e r i n e e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v e r d e r d e z e v o r d e r i n g o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i - d e n d . E r z a l d u s p e r a a n d e e l h o u d e r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e b r a c h t .
4 . V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e H e e r V i n c e n t K o o p m a n , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , a a n g a a n d e d e i n b r e n g e n i n n a t u r a h i e r n a b e p a a l d , d e m a n i e r v a n w a a r d e b e p a l i n g e n d e e f f e c t i e v e v e r g o e d i n g d i e h i e r t e g e n o v e r w o r d t g e s t e l d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p N V C A M D E N H O L D b e s t a a t u i t d e r e k e n i n g " O n t v a n g e n v o o r s c h o t t e n o p k a p i t a a l " a d E U R 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a v a n h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p . D e z e s c h u l d j e g e n s d e a a n d e e l h o u d e r s v l o e i t v o o r t u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , w a a r b i j e l k e a a n d e e l h o u d e r e r z i c h t o e h e e f t v e r b o n d e n o m z i j n d i v i d e n d r e c h t i n t e g r a a l a a n t e w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e i n b r e n g w o r d t g e w a a r d e e r d t e g e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e s c h u l d . A l s v e r g o e d i n g z u l l e n d e i n t e k e n a a r s , p r o r a t a h u n i n b r e n g , n i e u w e a a n d e l e n o n t v a n g e n d i e u i t g e g e v e n w o r d e n t e g e n h e t b o e k h o u d k u n d i g p a r i b e r e k e n d v o l g e n s d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g .
A i s e n i g e t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e b e s c h r e v e n i n b r e n g a l s v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a d E U R 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 z a l d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p 8 8 k l a s s e A e n 8 8 k l a s s e B a a n d e l e n u i t g e v e n d i e d e e l g e r e c h t i g d z i j n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f h u n c r e a t i e e n m e t d e z e l f d e k a r a k t e r i s t i e k e n a l s d e b e s t a a n d e d e e l b e w i j z e n .
T e n g e v o l g e v a n d e z e i n b r e n g b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l E U R 3 . 6 3 7 . 0 0 0 , 0 0 , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 3 7 6 n o m i n a t i e v e a a n d e l e n ( 6 8 8 a a n d e l e n k l a s s e A e n 6 8 8 a a n d e l e n k l a s s e B ) z o n d e r ; n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n g e l i j k 1 / 1 3 7 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n a l s o n d e r l i g g e n d e ' w a a r d e .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , b e n i k v a n m e n i n g d a t :
" d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e - d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t V o o r -
b i , _
e h o u d e n 4 a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ( a r t 5 3 7 W I B ) ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k - h e l d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t
a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v e r h o o g d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K n o k k e - H e l s t , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
V i n c e n t K o o p m a n
B e d r i j f s r e v i s o r "
5 . O m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 7 3 7 . 0 0 0 , 0 0 - ) o p d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 6 3 7 . 0 0 0 , 0 0 - ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e .
O m v o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 7 6 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n h e t z i j a c h t e n t a c h t i g ( 8 8 ) a a n d e l e n t y p e A e n a c h t e n t a c h t i g ( 8 8 ) a a n d e l e n t y p e B d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e H e e r C a m b i e r P a t r i c k o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e n d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n M e v r o u w D e N i l C a t h e r i n e o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) .
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n d e H e e r C a m b i e r P a t r i c k v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d a t h i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p " C A M D E N H O L O " .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e H e e r C a m b i e r P a t r i c k d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n v o o r n o e m d b e d r a g d i e h i j b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p " C A M D E N H O L D " , i n z e l f d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w o r d e n h e m a c h t e n t a c h t i g ( 8 8 ) n i e u w e a a n d e l e n t y p e A t o e g e k e n d m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n M e v r o u w D e N i l C a t h e r i n e v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p " C A M D E N H O L D " .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t M e v r o u w D e N i l C a t h e r i n e d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n v o o r n o e m d b e d r a g d i e z i j b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p " C A M D E N H O L D " , i n z e l f d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w o r d e n h a a r a c h t e n t a c h t i g ( 8 8 ) n i e u w e a a n d e l e n t y p e B t o e g e k e n d m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e i n b r e n g v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e f f e c t i e f g e b e u r d i s e n d a t a l d u s d e k a p i t a a l v e r h o - I g i n g v e r w e z e n l i j k t i s . H e t k a p i t a a l i s d a a r d o o r e f f e c t i e f g e b r a c h t o p d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n - e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 . 6 3 7 , 0 0 0 , 0 0 - ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g a a n d e l e n ( 1 . 3 7 6 ) d i e e l k é é n / d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n o n d e r - v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 6 8 8 ) a a n d e l e n t y p e A e n z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 6 8 8 ) a a n d e l e n t y p e B .
6 . O m a r t i k e l 5 ( K a p i t a a l ) v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d i e n a a n g a a n d e :
T e n e i n d e d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e r e s o l u t i e s
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t ,
l u i d e n d e a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 : K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E M I L J O E N
Z E S H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( E 3 . 6 3 7 . 0 0 0 , 0 0 - ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 6 8 8 ) a a n d e l e n t y p e A e n z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 6 8 8 )
a a n d e l e n t y p e B , d i e i e d e r é é n ( d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
7 . O m m a c h t i g i n g t e g e v e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t o p h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
8 . O m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e e n b e s t u u r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
A f g e l e v e r d v á ó r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 7 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e
R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
E r i c D e r o o s e , n o t a r i s t e K n o k k e - H e i s t .
T e z a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/10/2013
ÿþ M o d W o [ d 1 1 . I
: 7 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 9 1 1 ( 1 1 1 i I I
G R i R - I b , è 1 1
^ r r : " C L 4 T i ; A N K V A N s i G O P t - I A N D i t x~
t r r = - L r o ; h ; ~ ~ j
~
~ i ~ ~ ~ ~ ~ ° ~ ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 9 6 . 8 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A M D E N H O L D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D U I N R O O S L A A N 1 2 , 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e b e s t u u r s m a n d a t e n v e r v a l l e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e h u i d i g e j a a r v e r g a d e r i n g .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d h e r n i e u w t d e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n d e b s t u u r d e r s D h r , G a m b i e r P a t r i c k e n M e v r . D e N i l C a t h e r i n e , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , z i j n d e t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D a a r o p v o l g e n d , i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r s o r g a a n , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d , w o r d t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s D h r . C a m b i e r P a t r i c k e n M e v r , D e N i l C a t h e r i n e h e r n i e u w d , d i t v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t d e m a n d a t e n n i e t v e r g o e d w o r d e n .
D h r . C a m b r e r P a t r i c k w o r d t g e l a s t d e f o r m a l i t e i t e n e n p l i c h t p l e g i n g e n t e v e r v u l l e n i n h e t k a d e r v a n d e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e .
C A M B I E R P a t r i c k
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/08/2012
ÿþV o o t
b e h o u t a a n h B a i g i :
S t a a t s !
A W d W n t d 1 . 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
> a ~ ~ ; : . : . _ . .
R E C H T B A N K ' ' i . O S ' l t . f S U ; ' ; l a h l Û t n L T '
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u ç l c è i
o l a : ~ ~
G r i f f i ' ¬ ~
I "
1 1
* i z i a s s s o "
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e t k n r t ) :
0 8 9 4 . 5 9 6 . 8 5 1
C a m d e n H o l d
R e c h t s v o r m :
e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
D u i n r o o s l a a n 1 2 - 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - W i j z i g i n g S t a t u t e n
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p z e v e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s E r i c D e r o o s e t e K n o k k e - H e i s t , d a t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . O m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n a a n g e z i e n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l t e g r o o t i s i n v e r h o u d i n g t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t b e l o o p v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( ê 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n ' a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n ; t e r b e s c h i k k i n g d o o r " d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t z o v r i j g e k o m e n b e d r a g e n ; - d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l g e s c h i e d t b i j g e - v o l g u i t s l u i t e n d d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n v r o e g e r w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i n t a a l , m e t u i t s l u i t i n g v a n e l k e r e s e r v e .
2 . O m b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , h e t b e s t a a n d e r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n t e p a s s e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
3 . O m i n d e t o e k o m s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n t e r o e p e n h e t z i j v i a e l e k t r o n i s c h e w e g , h e t z i j v i a e e n a n d e r c o m - m u n i c a t i e m i d d e l o f d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f .
4 . O m t o t e e n v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , d e a a n d e è l h o u d e r s d e r a a d v a n b e s t u u r d i e n e n I n t e l i c h t e n d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f o f v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
5 . O m A R T I K E L 4 2 e n A R T I K E L 4 4 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e v e r e f f e n i n g a a n t e p a s s e n a a n d e v i g e r e n d e ; w e t g e v i n g .
6 . O m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e ' b e p a l i n g e n t e r z a k e e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
A f g e l e v e r d v ó á r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m - ' s t i g a r t . 1 7 3 / 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e
R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
E r i c D e r o o s e , n o t a r i s t e K n o k k e - H e i s t .
T e z a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a r i g h e : d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o } n ( a n y b e v o e g d d e r e c h t e J e r s o a r r i e n a a n z i e n + / a n d e r d e n t e v e t e g e n + : f c a r d i g e n
' l a r e : a : N a a m a n h a n d t 3 Y : ~ , l q