20/06/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
" u j B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I t I A 1 6 1 !
V o 1 1 1 1
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t
1 1 1 1
M O N I T E U R
1 3 - 0 6 -
N E E R G E L E G D
2 M F I Z U 1 4
_ G I S C H S T / A Ï ; _ n f , r e e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
1 ) G e n t , e t , , I S Q R T R I J K
E L G E
1 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 6 . 3 2 4 . 4 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C a m p u s E v o l i s 1 0 0
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l E v o l i s 1 0 2
8 5 3 0 H a r e l b e k e
! t O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g "
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r O n s , M e e s t e r C h r i s t i a n L A M B R E C H T , n o t a r i s t e K o r t r i j k , s t a n d p l a a t s H E U L E , o p 2 5 : 1 1 a p r i l 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t " 1 s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k . G e r e g i s t r e e r d o p 0 6 . 0 5 . 2 0 1 4 . Z e s 1
b l a d e n g e e n r e n v o o i e n . B o e k 9 7 5 B l a d 6 6 V a k 9 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 6 0 E ) . D e A d v i s e u r a i - o n t v a n g e r
1 1 ( g e t e k e n d ) : C h r i s t e l l e D E G R A E V E . " , w e r d e n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d z o d a t d e t e p u b l i c e r e n s p e c i f i c a t i e s v a n d e :
v e n n o o t s c h a p t h a n s l u i d e n a l s v o l g t : 1
1 B E S L U I T I N V O E R I N G C A T E G O R I E E N V A N A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t i n v o e r i n g v a n t w e e ( 2 ) c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n d i e t o e g e w e z e n w o r d e n a l s v o l g t : 1 é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 1 . 9 4 0 . 5 6 3 ) a a n d e l e n v o r m e n d e a a n d e l e n 1 c a t e g o r i e A e n z i j n t o e g e w e z e n a a n d e m a a t s c h a p " V E R S A G E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o r t r i j k , 1 : 1 M u n k e n d o o m s t r a a t , 1 2 e n a a n d e H e e r B A E Y E N S J e a n - P i e r r e J o s e p h L u c i e M a r i e B e r n a r d , w o n e n d e t e 8 4 0 0 1 O o s t e n d e , G e n e r a a l J u n g b l u t h l a a n , 1 1 ,
- a c h t h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 8 3 1 . 8 5 5 ) a a n d e l e n v o r m e n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B I : 1 e n z i j n t o e g e w e z e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A V C G R O U P " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 1
1 1 K o r t r i j k , E v o l i s 1 0 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 5 1 7 . 1 7 8 . 1
1 1 B E S L U I T A A N P A S S I N G A R T I K E L 1 4 I N Z A K E V O O R D R A C H T E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
1 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 1 4 t e v e r v a n g e n a l s v o l g t
1 1 " A r t i k e l 1 4 S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
1 4 . 1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t d r i e l e d e n , m e t d i e n
v e r s t a n d e d a t :
' t w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n d i e w a r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r G r o e p A ( d e
' A - b e s t u u r d e r s ) ;
b e s t u u r d e r .
: 1 D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d t e l k e n s v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r e n h u n i l m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t b e t r o k k e n j a a r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' 1 1 h i e r t o e a n d e r s b e s l i s t e n o n v e r m i n d e r d h e t g e e n i n d i t a r t i k e l w o r d t b e p a a l d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i l d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d . :
1 1 A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
1 4 . 2 . E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a h e t e i n d e v a n z i j n m a n d a a t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t 1 1 r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , z i j n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s b e v o e g d o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n d o o r c o ö p t a t i e v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r m e t d i e n v e r s t a n d e d a t , d e s g e v a l l e n d , d e I i v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r , d i e n t t e w o r d e n v e r k o z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t , v o o r g e d r a g e n d o o r d e z e l f d e G r o e p , a l s d e z e o p v o o r d r a c h t v a n w i e d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r w e r d v e r k o z e n .
I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t i n e e n d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v o o r z i e n , m e t i n a c h t n a m e v a n d e b e p a l i n g e n v a n d i t a r t i k e l .
D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r t e n z i j a n d e r s b e d o n g e n w o r d t b i j z i j n b e n o e m i n g .
I I 1 4 . 3 D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e e n o n d e r v o o r z i t t e r . I n d i e n d e v o o r z i t t e r
' 1 - e e n - A - b e s t t " g r r d e _ r _ i s . v v e M i t . d e - B - l e e L l u e l e t e t - o n d e r - V P O I z i t t e r - b e n . Q e M d _ e n - v i c e : M W
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é é n b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n d i e w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r G r o e p B ( d e ` B - 1
m O d 1 1 . 1
V o o r - I n h o u , g e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B E S L U I T A A N P A S S I N G A R T I K E L 1 5 I N Z A K E B E S L U I T V O R M I N G B I N N E N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e z e s d e , z e v e n d e e n a c h t s t e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o m t r e n t a a n g e l e g e n h e d e n d i e o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n e n s l e c h t s o p v o o r w a a r d e d a t t e n m i n s t e é é n A - b e s t u u r d e r e n é é n B - b e s t u u r d e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d w o r d t e r e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
O v e r d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r e l l e l e d e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v e r k l a r e n o m o v e r d e z e a a n g e l e g e n h e d e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e
a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n h i e r n a w o r d t b e p a a l d .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ( d e " S l e u t e l b e s l i s s i n g e n R v B ' ) , v o o r z o v e r z i j t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o r e n , k u n n e n s l e c h t s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e B - b e s t u u r d e r v o o r d e b e s l i s s i n g h e e f t g e s t e m d
e n i g v o o r s t e l o f b e s l i s s i n g o m t r e n t d e g o e d k e u r i n g v a n b u s i n e s s p l a n n e n e n w i j z i g i n g e n d a a r v a n , a l s o o k d e g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r l i j k s e o p e r a t i o n e e l b u d g e t e n i n v e s t e r i n g s b u d g e t e n e l l e l a t e r e a f w i j k i n g e n v a n d e r g e l i j k b u d g e t m e t e e n c u m u l a t i e v e i m p a c t o v e r e e n j a a r v a n m e e r d a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
e n i g v o o r s t e l o f b e s l i s s i n g o m t r e n t d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s o f o m t r e n t h e t a a n g a a n v a n l e n i n g o v e r e e n k o m s t e n o f a n d e r e f i n a n c i e t i n g e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
e n i g v o o r s t e l o f b e s l i s s i n g t o t h e t v e r l e n e n v a n e e n h y p o t h e c a i r m a n d a a t , b o r g s t e l l i n g , p e n d , h y p o t h e e k o f a n d e r e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e i d o p g o e d e r e n / a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p o f h a a r h a n d e l s f o n d s v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
e n i g v o o r s t e l o f b e s l i s s i n g t o t i n v e s t e r i n g o f h e t a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
e n i g v o o r s t e l o f b e s l i s s i n g t o t d e a a n w e r v i n g v a n , e n / o f d e v a s t s t e l l i n g v a n t a k e n e n b e z o l d i g i n g e n v a n l e i d i n g g e v e n d e n e n h o g e r e k a d e n n e d e w e r k e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( i n c l u s i e f h e t a a n g a a n , w i j z i g e n o f h e r n i e u w e n v a n e n i g e m a n a g e m e n t - o f a r b e i d s o v e r e e n k o m s t m e t é é n v a n h i e r v o o r b e d o e l d e p e r s o n e n ) ;
D e b e d r a g e n i n d i t o v e r z i c h t h e b b e n b e t r e k k i n g o p e l k p r o j e c t i n z i j n g e h e e l ; e e n p r o j e c t m a g n i e t o p g e s p l i t s t w o r d e n i n d e e l p r o j e c t e n t e n e i n d e d e z e b e p a l i n g t e o m z e i l e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r n i e t d o o r s l a g g e v e n d .
B l a n c o s t e m m e n , o n g e l d i g e s t e m m e n e n o n t h o u d i n g e n w o r d e n g e a c h t n i e t t e z i j n u i t g e b r a c h t .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s , "
B E S L U I T A A N P A S S I N G A R T I K E L 1 6 I N Z A K E B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e v o o r l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 6 t e v e r v a n g e n :
" D e r a a d k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o p d r a g e n a a n e e n p e r s o o n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r e n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , d i e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d r a a g t , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n h i e r n a w o r d t b e p a a l d .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n s l e c h t s o v e r e e n k o m s t e n m e t r e s i d e n t e n v a n h e t o n r o e r e n d g o e d , g e l e g e n t e H a r e l b e k e , E v o l i s 1 0 2 , a a n g a a n e n b e ë i n d i g e n m i t s d e v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . " B E S L U I T - A A N P A S S I N G A R T I K E L 1 7 I N Z A K E D E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 1 7 i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n h i e r n a w o r d t b e p a a l d . l n h e t k a d e r v a n d e S l e u t e l b e s l i s s i n g e n R v B w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d o o r é é n A - b e s t u u r d e r e n é é n B - b e s t u u r d e r , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t h e n t o e g e k e n d m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . "
B E S L U I T O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
A . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e i n
f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s :
- d e H e e r D e H e e r S T E K E L O R U M F r a n k H e r m a n L u c i e n F r a n s , w o n e n d e t e 8 6 9 1 A l v e r i n g e m ( G i j v e r i n k h o v e ) ,
W e e g s c h e d e , 4 2 ,
- D e H e e r L O O T E N S B e r n a r d - P a u l - L e a , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , P o n t s t r a a t , 4 . ,
- D e H e e r C A L L E W I E R D o m i n i e k - W i l l e m - A l b e r t , w o n e n d e t e 8 9 3 0 L a u w e , D r o n c k a e r t s t r a a t , 6 1 3 ,
B . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e
e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 t o t :
A - b e s t u u r d e r s : D e H e e r V E R S A V E L J o z e f R o b r e c h t J a n C o r n e l i u s , z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k ,
M u n k e n d o o r n s t r a a t , 1 2 ; e n d e H e e r J e a n - P i e r r e B a e y e n s , v o o r n o e m d .
B - b e s t u u r d e r s : d e H e e r F r a n k S t e k e l o r u m v o o r n o e m d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b 4 ' P h o u d e n
. 6
a a n n e t
1 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l d e z e p e r s o n e n v e r k l a r e n , t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n
d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g .
B E S L U I T - R A A D V A N B E S T U U R O N T S L A G G E D E L E G E E R D E B E S T U U R D E R S
O n m i d d e l l i j k k o m e n a l l e v e r n o e m d e b e s t u u r d e r s , h a n d e l e n d a l s g e z e g d , i n v e r g a d e r i n g b i j e e n .
Z i j b e s l u i t e n m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e i n f u n c t i e z i j n d e
g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s :
- d e H e e r F r a n k S t e k e l o r u m v o o r n o e m d ,
- d e H e e r B e r n a r d L o o t e n s v o o r n o e m d ,
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
G E E N B E N O E M I N G V A N C O M M I S S A R I S .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- c o i i r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
C h r i s t i a n L a m b r e c h t , n o t a r i s t e H e u l e
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : S 3 C 7 . 4 F o
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A M P U S E V O L I S 1 0 0
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 3 0 H a r e l b e k e , E v o l i s 1 0 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 2 4 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e : D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E T A L L U M E T V I T R O " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , E v o l i s 1 0 2 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 5 0 1 . 8 2 9 b e s l i s t h e e f t t o t d e s p l i t s i n g v a n d e b e d r i j f s t a k , h o u d e n d e d e e x p l o i t a t i e v a n h e t b e d r i j v e n c e n t r u m , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n ( o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n s t a l l a t i e s , m e u b i l a i r , v o o r r a d e n , v o r d e r i n g e n e n d i v e r s e m i d d e l e n e n s c h u l d e n ) o m d e z e o v e r t e d r a g e n o p e e n n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n v a s t g e s t e l d i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l
" A l l e a c t i v a e n p a s s i v a v e r b o n d e n a a n d e d a a r d e B V B A " M E T A L L U M E T V I T R O " o p t e s p l i t s e n b e d r i j f s t a k " e x p l o i t a t i e v a n h e t b e d r i j v e n c e n t r u m " - d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k z i j n u i t g e d r u k t i n d e b i j l a g e v a n v o o r n o e m d v o o r s t e l o f d i e d e I n d i t v o o r s t e l n i e t u i t d r u k k e l i j k w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p C A M P U S E V O L I S 1 0 0 , o f v o o r b e h o u d e n w e r d e n a a n d e B V B A " M E T A L L U M E T V I T R O " , - w o r d e n z e p r o r a t a t o e g e w e z e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t e i g e n v e r m o g e n .
« A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e b e d r i j f s t a k o n t s t a a n v a n a f é é n j a n u a r i 2 0 1 3 ( o m n u l u u r ) w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g z a l h e t h e l e v e r m o g e n ( i n c l u i s d e r e s e r v e s , s c h u l d e n , e n p r o v i s i e s ) v a n d e v o o r n o e m d e b e d r i j f s t a k g e l i j k m a t i g o v e r g a a n m e t a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n o p d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
3 . V e r s l a g i n b r e n g i n n a t u r a - B e s c h r i j v i n g e n v o o r w a a r d e n v e r m o g e n s o v e r g a n g - v e r g o e d i n g
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p " C A M P U S E V O L I S 1 0 0 " o p
t e r i c h t e n m i t s v o o r g a a n d e f o r m a l i t e i t e n :
B e s c h r i j v i n g a f t e s p l i t s e n b e d r i j f s t a k
D e B V B A " M E T A L L U M E T V I T R O " s p l i t s t a f a l s b e d r i j f s t a k t e n v o o r d e l e v a n d e N V " C A M P U S E V O L I S 1 0 0 " ,
o . a . v o l g e n d e a c t i v a
B e s c h r i j v i n g e n g o e d e r e n :
1 . G e m e e n t e H a r e l b e k e - 2 d e a f d e l i n g
E e n p e r c e e l n i j v e r h e i d s g r o n d z o n d e r d e o p s t a l l e n , g e l e g e n a a n E v o l i s 1 0 2 , g e k e n d v o l g e n s t i t e l s e c t i e C , d e e l v a n n u m m e r s 6 4 9 e n 6 5 0 / A e n p e r c e e l z o n d e r n u m m e r . T h a n s g e k e n d v o l g e n s k a d a s t e r s e c t i e C , n u m m e r 6 5 0 1 0 , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n 1 0 . 0 8 8 c a ( t i e n d u i z e n d a c h t e n t a c h t i g c e n t i a r e n ) .
2 . S t a d K o r t r i j k - 3 d e a f d e l i n g
E e n p e r c e e l w e i l a n d , g e l e g e n a a n E v o l i s , g e k e n d v o l g e n s t i t e l s e c t i e B , d e e l v a n n u m m e r 3 7 7 / G e n p e r c e e l z o n d e r n u m m e r . T h a n s g e k e n d v o l g e n s k a d a s t e r s e c t i e B , n u m m e r 3 7 7 / L , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n 1 4 7 c a ( h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g c e n t i a r e n ) .
V e r g o e d i n g :
- D e s p l i t s i n g v a n d e z e v e r m o g e n s o v e r g a n g " b e d r i j f s t a k e x p l o i t a t i e v a n h e t b e d r i j v e n c e n t r u m " w o r d t v e r g o e d i n z i j n g e h e e l d o o r 2 . 7 7 2 . 4 1 8 a a n d e l e n , u i t g e r e i k t v a n d e u i t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g o n t s t a n e n i e u w e v e n n o o t s c h a p d e N V " C A M P U S E V O L I S 1 0 0 " .
H i e r v o o r w o r d t u i t d r u k k e l i j k v e r w e z e n n a a r h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J u r g e n J a c k e r s " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r J u r g e n J a c k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , d o o r d e o p r i c h t e r s a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 7 . B E S L U I T : D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p C A M P U S E V O L I S 1 0 0 N V b e s t a a t u i t h e t g e d e e l t e v a n h e t n e t t o - a c t i e f ( m e t e e n t o t a l e w a a r d e v a n E 1 . 4 4 9 . 9 1 6 ) v a n a i l e a c t i v a e n p a s s i v a d i e b e h o r e n t o t d e b e d r i j f s t a k ` e x p l o i t a t i e v a n h e t b e d r i j v e n c e n t r u m " v a n M E T A L L U M E T V I T R O B V B A ( " d e v e n n o o t s c h a p " ) , d e w e l k e d o o r d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n M E T A L L U M E T V I T R O B V B A a a n C A M P U S E V O L I S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R B E L G
0 4 - 0 7 - 2 0 1 3
B E L G I S C H S T A T : J S R I . A
N E E R G E L E G D
2 5 . 0 6 . 2 0 1 3
R É d H Î B A N K l C O Ó F H A N D E L
e f f f I c f R I J K
B i j l a g e n b I : ë W e I g i s ë f i S f a á f s b l i c T - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 0 N V w o r d e n t o e g e w e z e n . G e z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b e i d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n d e z e l f d e z i j n , w e r d d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e p a a l d o p e e n c o n v e n t i o n e l e m a n i e r o p b a s i s v a n d e b o e k w a a r d e v a n d e e i g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n i n M E T A L L U M E T V I T R O B V B A , h e t g e e n l e i d t t o t d e v o r m i n g v a n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n ¬ 1 . 9 5 4 . 0 0 0 e n d e o v e r d r a c h t v a n w e t t e l i j k e r e s e r v e , b e s c h i k b a r e r e s e r v e , b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e , o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t e n k a p i t a a l s u b s i d i e s r e s p e c t i e v e l i j k t e n b e l o p e v a n ¬ 2 3 1 , ¬ 2 0 . 4 6 8 , ¬ 1 9 8 . 2 1 9 , ( ¬ 9 4 4 . 8 7 0 ) e n ¬ 2 2 1 . 8 6 8 g e z a m e n l i j k t o t v o r m i n g v a n h e t e i g e n v e r m o g e n t e n b e l o p e v a n ¬ 1 . 4 4 9 . 9 1 6 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a , H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : - d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; - d e v o o r d e I n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n e n o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e g o i n g c o n c e r n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p g e h a n d h a a f d b l i j f t , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ; D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 2 . 7 7 2 . 4 1 8 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p C A M P U S E V O L I S 1 0 0 N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . D e b e d r i j f s r e v i s o r J u r g e n J a c k e r s B e d r i j f s r e v i s o r B V o . v . v . e . B V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J u r g e n J a c k e r s H a s s e l t , 1 0 m e i 2 0 1 3 "
A L S G E V O L G v a n d e s p l i t s i n g w o r d t h e t g e ï n c o r p o r e e r d k a p i t a a l v a n d e N V " C A M P U S E V O L I S 1 0 0 " , v a s t g e s t e l d o p ¬ 1 . 9 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ( é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ) , a c t i v a e n r e s e r v e s e n s c h u l d e n e n p r o v i s i e s g a a n o v e r o p d e N V " C A M P U S E V O L I S 1 0 0 " n a a r v e r h o u d i n g d i e i n h e t s p l i t s i n g v o o r s t e l w e r d v a s t g e l e g d .
- H e t K a p i t a a l v a n d e N V " C A M P U S E V O L I S 1 0 0 " w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 7 7 2 . 4 1 8 a a n d e l e n . 5 , U i t r e i k i n g n i e u w e a a n d e l e n
D e v o o r z i t t e r d e z e r v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t i e d e r e v e n n o o t v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e v e r e i s t e n v o o r d e v e r k r i j g i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t i n d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p N V " C A M P U S E V O L I S 1 0 0 " .
- E r w o r d e n a l d u s 2 . 7 7 2 . 4 1 8 a a n d e l e n u i t g e r e i k t d o o r d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p , t o e k o m e n d e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p B V B A " M E T A L L U M E T V I T R O " .
O p r i c h t i n g n i e u w e v e n n o o t s c h a p " C A M P U S E V O L I S 1 0 0 "
D e v e n n o t e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p " M E T A L L U M E T V I T R O " w o r d e n v e n n o o t v a n d e z e n i e u w e v e n n o o t s c h a p d e N V " C A M P U S E V O L I S 1 0 0 " . D e s t a t u t e n w o r d e n a l d u s v a s t g e s t e l d a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M - N A A M . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n - i n o o t i s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " C A M P U S E V O L I S 1 0 0 " .
A r t i k e l 2 . Z E T E L . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , E v o l i s 1 0 2 .
A r t i k e l 3 . D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n - l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n
v o o r e i g e n r e k e n i n g : - H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n , b e h e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n e e n
o n r o e r e n d v e r m o g e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ; a l l e i n v e s t e r i n g e n , b e l e g g i n g e n , v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r v r u c h t g e b r u i k , e r f p a c h t e n o p s t a l , e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o i l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , b o u w e n e n d o e n b o u w e n , v e r b o u w e n e n d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , g r a t i s t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e z a a k v o e r d e r , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n
d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n . - D e u i t b a t i n g v a n e e n
b e d r i j v e n c e n t r u m e n a l d e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , a i s d a a r z i j n : d e s t u d i e , h e t a d v i e s e n d e b e g e l e i d i n g i n z a k e f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , h a n d e l s , f i s c a l e - e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ; a n a l y s e s , s t r u c t u r e l e e n h e r s t r u c t u r e e r p l a n n e n , b u d g e t e n c a s h p l a n n i n g r e n d e m e n t s t u d i e s , b e g e l e i d i n g b i j a a n k o o p / v e r k o o p , o v e r n a m e e n o p s t a r t e n v a n b e d r i j v e n ; d e v e r h u r i n g e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n k a n t o o r g e b o u w e n , h a n d e l s p a n d e n , t e n t o o n s t e l l i n g s r u i m t e n e n d e r g e l i j k e ; d e b e m i d d e l i n g i n , e n h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; h e t v e r l e n e n i n o p d r a c h t v a n d e e i g e n a a r o f d e m e d e - e i g e n a a r s v a n a l l e d i e n s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t b e h o o r l i j k f u n c t i o n e r e n v a n d e g e b o u w e n w a a r v a n h e t b e h e e r w o r d t w a a r g e n o m e n ; h e t i n n e n v a n d e h u u r h a n d e l i n k a n t o o r m a t e r i a a l e n k a n t o o r m e u b e l e n ; h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n w e r k k r a c h t e n ; d e d i e n s t v e r l e n i n g o p a d m i n i s t r a t i e f e n b e d r i j f s k u n d i g v l a k . D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d . - H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n
o n d e r n e m i n g e n . B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e m a c h t i g i n g d o o r d e A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n z a l d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n m o g e n u i t o e f e n e n w e l k e v o o r b e h o u d e n z i j n v o o r o n d e r n e m i n g e n v o o r
v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s . - H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t . - A d m i n i s t r a t i e , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r h e t
1 ~ ~
t i # "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h $ t a a t s b l a d
B i j r g é n b i j l ï ë t S ë l g i s c - l i S f a a t s b r â d _ 1 7 1 J 7 f 2 7 h 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d l i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t M u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r , - H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t l e o n d e m e m i n g e n . A a n g a a n d e a l h e t v o o r g a a n d e h a n d e l t d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z i j n h a a r h a n d e l e n n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ê 1 . 9 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ( é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 7 7 2 . 4 1 8 ( t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t t i e n ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n ? t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t t i e n s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
A r t i k e l 9 , A A R D V A N D E A A N D E L E N . A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
A r t i k e l 1 4 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a i g e m e - n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a i l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n - k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a - t u r e v o o r z i e t
A r t i k e l 1 6 . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R . D e r a a d v a n b e s t u u r I s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e - b r e i - + d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
A r t i k e l 1 7 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . E e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t - s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n - d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r A r t i k e l 2 0 . J A A R V E R G A D E R I N G - D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r , A r t i k e l 3 3 , B O E K J A A R - H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n
d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . . A r t i k e l 3 4 , W I N S T V E R D E L I N G . V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t - t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s
n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e - n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
D i v e r s e b e p a l i n g e n : w o r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s t o t b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
1 . d e h e e r S T E K E L O R U M F r a n k H e r m a n L u c i e n F r a n s , g e b o r e n t e V e u r n e o p 1 4 a p r i l 1 9 6 6 , 1 K 5 9 1 0 5 4 7 1 9 9 - 2 7 , N N 6 6 . 0 4 , 1 4 - 3 4 1 . 7 1 , w o n e n d e t e 8 6 9 1 A l v e r i n g e m , W e e g s c h e d e 4 2 , h i e r a a n w e z i g e n m e d e o n d e r t e k e n d .
2 . D e h e e r L O O T E N S B e r n a r d P a u l L e a , g e b o r e n t e D e i n z e o p 1 0 n o v e m b e r 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , P o n t s t r a a t 4 , N N 6 5 . 1 1 . 1 0 3 5 7 0 9 , I K 2 7 3 0 0 5 4 7 8 5 6 7 ,
3 . D e h e e r C A L L E W I E R D o m i n i e k W i l l e m A l b e r t , w o n e n d e t e 8 9 3 0 L a u w e , D r o n c k a e r t s t r a a t 6 1 3 , N N
7 0 . 1 0 . 1 6 2 8 5 9 6 , I K 2 0 9 0 2 0 0 0 1 7 7 6
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
1 . d e h e e r S T E K E L O R U M F r a n k , v o o r n o e m d - 2 . D e h e e r L O O T E N S B e r n a r d , v o o r n o e m d
3 , D e h e e r C A L L E W I E R D o m i n i e k , v o o r n o e m d
- H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o
d e c e m b e r 2 0 1 3 .
- D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g