01/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 24.07.2014 14361-0323-017
06/02/2014
ÿþ L u i k B M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 J 1 1 1 1 1 9 0 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m I n g s n r B e n a m i n g R e c h t s v o r m
Z e t e l "
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
N E E R G E L E G D
2 7 . 0 1 . 2 0 1 4
R E b E i T B A N K K b 0 M i t e r
. K O R T R I J K
0 4 6 3 . 0 5 2 . 7 6 2
C a n n i e & C O
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B a l l i n g s t r a a t 2 B - 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e
S t a t u t e n w i j z i g i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n k D E K I E R E t e O o s t r o z e b e k e o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e I z e g e m , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C A N N I E & C O v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n ¬ 2 6 0 . 3 0 4 , 0 0 , d e s g e v a l l e n d t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t .
D e t o e k e n n i n g v a n h e t d i v i d e n d g e b e u r t i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B e n z a o n v e r w i j l d a a n l e i d i n g g e v e n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T W E E D E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 8 . 6 7 9 , 7 5 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t , ( ¬ 2 1 3 . 6 7 9 , 7 5 ) , d o o r c r e a t i e v a n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 4 . 2 2 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r s t o e g e k e n d .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n E 5 8 , 4 9 7 1 a f g e r o n d p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- ¬ 2 5 , 7 3 5 2 z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( E 1 0 8 . 6 7 9 , 7 5 ) ,
- E 3 2 , 7 6 1 9 a f g e r o n d a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 3 8 . 3 5 3 , 8 5 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n .
D E R D E B E S L U I T
V e r z a k i n g a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n i d e z e l f d e a a n d e e l h o u d e r s v e r h o u d i n g a i s d e b e s t a a n d e , z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L U I T
I n s c h r i j v i n g o p d e t o t a l e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e g e n d e p r i j s v a n ( a f g e r o n d ) ¬ 5 8 , 4 9 7 1 p e r a a n d e e l , e n o n d e d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n u i t g i f t e p r e m i e v o l l e d i g v o l s t o r t i s , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s u i t d i e n h o o f d e o v e r i n t o t a a l h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 8 . 6 7 9 , 7 5 ) b i j k o m e n d k a p i t a a l b e s c h i k t e n e e n u i t g i f t e p r e m i e w e r d g e c r e ë e r d v a n i n t o t a a l h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 3 8 . 3 5 3 , 8 5 ) .
V I J F D E B E S L U I T
V a s t s t e l l i n g e n a k t e n a m e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 8 . 6 7 9 , 7 5 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 1 3 . 6 7 9 , 7 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n d r i e ( 8 . 3 0 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 3 8 . 3 5 3 , 8 5 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t , ( ¬ 2 1 3 . 6 7 9 , 7 5 ) o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e ë n d e r t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 3 5 2 . 0 3 3 , 6 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l ,
Z E V E N D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - V e n e l n
V a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e '
v e n n o o t s c h a p t h a n s D R I E H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T I G D U I Z E N D D R I E E N D E R T 1 G E U R O Z E S T I G C E N T ( ¬
3 5 2 . 0 3 3 , 6 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n d r i e ( 8 . 3 0 3 ) a a n d e l e n .
A C H T S T E B E S L U I T
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
N E G E N D E B E S L U I T
O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e
o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H e n k D E K I E R E , n o t a r i s t e O o s t r o z e b e k e
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e
b e h o u d e n
( a n h e t
g e l g t s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 18.07.2013 13331-0524-017
20/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
` L u i k B
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o l b e h o i a a n B e l g S t a a t :
O n d e r n e m i n g s a r B e n a m i n g R e c h t s v o r m Z e t e l " O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
u i
1 1 0 N I T E U R
1 3 - 0 2 - G I S C H S T A
3 E 1 .
2 0 1 3
~ ,
~ I E E R C E L E G ~
~ -
( , i ; ' - , l . : ~ s
- 4 . 0 2 , 2 0 1 3
C ` r i f f i P
R E C H T B A N K K O O P . - ' A N D E L
K O R T R I J K
0 4 5 3 . 0 5 2 . 7 5 2
C a n n i e & C °
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
V e l d s t r a a t 1 1 7 - 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e
S t a t u t e n w i j z i g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n k D E K I E R E t e O o s t r o z e b e k e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e
I z e g e m o p 4 j a n u a r i 2 0 1 3 , R e g . 5 B o e k 2 6 1 b l a d 6 1 V a k 7 , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p C a n n i e & C ° v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T
O m z e t t i n g v a n a l l e a a n d e l e n , d i e o p h e d e n a a n t o o n d e r z i j n , i n a a n d e l e n o p n a a m e n i n s c h r i j v i n g i n e e n
a a n d e l e n r e g i s t e r d a t d a a r t o e w o r d t g e c r e ë e r d .
V e r k l a r i n g d a t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r d a a r t o e m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w a a r d e l o o s w o r d e n .
T W E E E R E B E S L U I T
B e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n , n a a r O o s t r o z e b e k e , B a l l i n g s t r a a t 2 B .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n
n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H e n k D E K I E R E , n o t a r i s t e O o s t r o z e b e k e
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 19.07.2012 12337-0152-017
27/06/2012
ÿþ~ M a G W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E ; . . . i ; . : . : - t . ~ ~ . =
N E E R C r : ~ `
1 B . U b , Z 0 1 2
R E C H T a ^ è . . , l e O P l - ; q N D E t _ i " M J K
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 R 1 t 1 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V b e h a a B e l S t a a
A n n e x é s d ü 1 V I ó n i t è ü r b e l g e -
O n d e r n e t r t i n g s n r : 0 4 5 3 . 0 5 2 . 7 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A N N I E & C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d s t r a a t 1 1 7 , 8 7 8 0 O O S T R O Z E B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V C a n n i e & C o d d . 3 1 m e i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e h e e r J e r o e n C a n n i e , w o n e n d e t e O o s t r o z e b e k e , H o o g e l e e n s t r a a t 4 w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t l g a a t i n o p 1 j u l i 2 0 1 2 e n k o m t t e v e r v a l l e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 . Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
C a n n i e I v a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- B U l a g e n N I h ë t B e T g i s e l i 2 7 / 0 6 1 2 0 / 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N e a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 0 5 2 . 7 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A N N I E & C O
( v e r k o r t ) :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M I 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 6 4 4 2 *
b E
á S t
N E E R G E L E G D
Z . 1 , 0 3 , Z 0 1 2
E C t . l T B A N K K O O P H A N D E L e K O R T R I J K
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d s t r a a t 1 1 7 , 8 7 8 0 O O S T R O Z E B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n
- d e h e e r C a n n i e I v a n , w o n e n d t e 8 7 8 0 O O S T R O Z E B E K E , H o o g l e e n s t r a a t 4
- m e v r o u w D h o n d t E l s , w o n e n d t e 8 7 8 0 O O S T R O Z E B E K E , H o o g l e e n s t r a a t 4
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C a n i g r o , m e t z e t e l t e 8 7 8 0 O O S T R O Z E B E K E , H o o g l e e n s t r a a t 4
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a n n i e I v a n
v e r l e n g d w o r d t v a n a f 2 6 / 5 / 2 0 1 1 .
D e h e e r C a n n i e I v a n w o r d t h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e m a n d a t e n v e r v a l l e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
C A N N I E I v a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r 1 ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 28.07.2011 11375-0048-017
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 26.07.2010 10368-0494-017
15/06/2010 : KO132963
28/07/2009 : KO132963
18/07/2008 : KO132963
27/07/2007 : KO132963
08/12/2006 : KO132963
01/08/2006 : KO132963
01/09/2005 : KO132963
02/08/2005 : KO132963
18/06/2004 : KO132963
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.05.2015, NGL 31.07.2015 15398-0245-017
13/08/2003 : KO132963
09/10/2002 : KO132963
31/07/2002 : KO132963
31/10/2000 : KO132963