01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 25.02.2014, NGL 26.03.2014 14077-0468-023
27/03/2014
ÿþ M o d V * r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 4 . 0 3 . 2 0 1 4
* 1 4 0 6 8 2 7 0 * R E C I - 1 , T B e l l S K O O P H A N D E L i f f f l T R I J K
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n c l e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A P I T A L @ R E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 1 5 3 B u s 0 A , B - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e t i n g a n g v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r d e h e e r J o r i s C l a e y s b e n o e m d w o r d t a l s b e s t u u r d e r v a n C a p i t a l @ R e n t n v .
N a d i n e V e r m e e r s c h
v o l m a c h t h o u d e r
o g 8 9 . 0 3 3 . 2 0 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/12/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 0 3 3 2 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C a p i t a l @ R e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K w a d e s t r a a t , 1 5 3 b u s 0 . 1
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d o e l - K a p i t a a l s v e r h o g i n g - W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a g g y V a n c o p p e r n o l l e t e K o r t r i j k o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d i e e e r s t d a a g s z a l ; g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C a p i t a l @ R e n t " o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n : h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n ; a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e m a a k t c o n f o r m ; a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l t e w i j z i g e n d o o r d e s c h r a p p i n g v a n d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" - H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n o p v l a k v a n ! f i n a n c i e e l b e h e e r , a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n e n m a n a g e m e n t , h e t ; v e r s t r e k k e n v a n o p e r a t i o n e e l a d v i e s , d a g e l i j k s e l e i d i n g e n c o n s u l t i n g
- H e t u i t v o e r e n e n d o e n u i t v o e r e n v a n r e s e a r c h i n v e r b a n d m e t , o n d e r n e m i n g e n o p a l l e t e c h n i s c h e g e b i e d e n , z o a l s m a r k e t i n g , ; p r o d u c t i e , o n d e r n e m i n g s t e c h n i e k e n e n d e r g e l i j k e . "
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g ; v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n ; v i e r m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o , ( 4 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 S U R ) o p z e s : m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 6 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r ; c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e : f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B a n k a t t e s t
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n t w e e ; m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t w e t b o e k v a n ! v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r ; B E 0 7 3 6 3 1 3 9 4 8 8 6 6 6 b i j d e I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r ; v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 a f g e l e v e r d ; a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D E R D E B E S L I S S I N G .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
0 3 - 1 2 - 2 0 1 4 B E L G I S C H S T A A T S B L A D
4 E E R G E L E G D
- ? p u . ? 1 1 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A i ' " D P 1
G e n t , a i d u . S R r r
1 ` ' ` r i t h e r - . . . _ . . . .
~
1 1 1 1 1 1 1 1 0
~ N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
- A r t i k e l 3 : d e t e k s t d i e v o l g t o p h e t d e r d e e n h e t z e s d e
g e d a c h t e s t r e e p j e w o r d t g e s c h r a p t .
- - A r t i k e l 5 : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p z e s
m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 6 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d . d . 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ; g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
I o r -
b e h o u d e n a a n h e t e t g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e L a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/10/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 5 7 0 7 *
N e e r g e l e g d
0 1 - 1 0 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 0 3 3 . 2 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A P I T A L @ R E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 b u s 0 . 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a g g y V a n c o p p e r n o l l e t e K o r t r i j k o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d i e e e r s t d a a g s z a l g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C a p i t a l @ r e n t " o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o , ( 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B a n k a t t e s t
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s v i e r m i l j o e n
h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 . 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) b e d r a a g t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g d o o r a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p v i e r m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d . d . 2 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
22/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 3 , 4 3 . 2 0 1 3
R E C I 1 B A N K K O g r i t e D E L
K O R T R I J K
V o o r b e h o u c
a a n h
B e l g i s S t a a t s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J ~ i ~ 1 3 0 6 2 0 * w ~ u m ~ ~ ~ ~ 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 8 9 . 0 3 3 . 2 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A P I T A L @ R E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 1 5 3 B u s 0 . 1 , B - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 b l i j k t d a t m e t i n g a n g v a n 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r N V C e n n i n i m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d w a r d C l a e y s h e r b e n o e m d w o r d t a l s b e s t u u r d e r e n d a t E l i g i N V h e r b e n o e m d w o r d t a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r . D e h e e r L e o C l a e y s t r e e d t o p a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r v o o r E l i g i N V .
N a d i n e V e r m e e r s c h
v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e I J l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 26.02.2013, NGL 18.03.2013 13067-0223-023
29/10/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E L G E N E E R G E L E G L ,
0 1 2
- 4 . 1 0 . 2 0 1 2
Ï i E C h ¬ T B A N i < ~ Ç Ç ~ ~ , Q P H A i J D E L K t ~ T i ¬ ~ K
C A P I T A L @ R E N T
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : D o o r n i k s e w i j k 1 0 3 - 1 0 5 , B - 8 5 0 0 K O R T R I J K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
Z o a l s b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 5 j u l i 2 0 1 2 w o r d t d e z e t e l v e r p l a a t s t m e t i n g a n g v a n 1 5 j u l i 2 0 1 2 v a n D o o r n i k s e w i j k 1 0 3 - 1 0 5 , B - 8 5 0 0 K o r t r i j k n a a r K w a d e s t r a a t 1 5 3 b u s 0 . 1 , B - 8 8 0 0 R o e s e l a r e .
N a d i n e V e r m e e r s c h , v o l m a c h t h o u d e r
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + i a i 7 7 s i a
l U l M ~ N I T E U R B
* 2 2 - 1 0 - B E 0 8 8 9 . 0 3 3 ! e I S D H S T A A T S B L A D
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/10/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
1 1 1 1 1 I 1 1 I I 1 I 1 ' 1 I 1 1 I 1 1 I l i u i I 1 1
* i a i ~ ~ s s s *
b e i
a ;
e E S t a
4 ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M n n 1 i T E U R B E L G E
Z 2 - 1 U ` 2 0 1 2 B E L G I S C H S T A A T S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e n i i n g s n r : B E 0 8 8 9 . 0 3 3 . 2 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A P I T A L @ R E N T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K w a d e s t r a a t , 1 5 3 b u s 0 . 1
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e . V e r p l a a t s i n g z e t e l - k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a g g y V a n c o p p e r n o l l e t e K o r t r i j k o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d i e e e r s t d a a g s z a l g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k ,
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " " C A P I T A L @ R E N T " o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E 1 3 E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l t e v e r p l a a t s t e n n a a r 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t , 1 5 3 b u s 0 . 1 . T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , o m h e t t e b r e n g e n v a n 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , o p 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o l l e d i g v o l t e s t o r t e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B a n k a t t e s t
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r b i j d e I N G b a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e w i j z e v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n d e z e z i n d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s l u i t v o r m i n g o p h e t n i v e a u v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e w i j z i g e n i n d e z e z i n d a t e r v o o r t a a n g e e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e e r v e r e i s t i s v o o r h e t n e m e n v a n b e s l i s s i n g e n n o p e n s i n v e s t e r i n g s d o s s i e r s .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s t a a n d e k e n m e r k e n e n o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g h o u d e n d e t e v e n s :
- h e r f o r m u l e r i n g v a n d e r e g e l s i n z a k e d e v e r h o g i n g o f d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l ; h e r f o r m u l e r i n g v a n d e r e g e l s i n z a k e w e r k i n g , s a m e n s t e l l i n g , b i j e e n r o e p i n g e n n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
h e r f o r m u l e r i n g v a n d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . A r t i k e l 1 N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m : " C A P I T A L @ R E N T " ,
A r t i k e l 2 Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t , 1 5 3 , b u s 0 . 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k > v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
r ~ { V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H i j k a n v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e o v e r a l l e m a c h t e n b e s c h i k t o m d e w i j z i g i n g v a n d i t a r t i k e l d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i t o p a u t h e n t i e k e w i j z e v a s t t e s t e l l e n e n b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , a t e l i e r s , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j h u i z e n o p r i c h t e n o f o p h e f f e n w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n d e u i t b r e i d i n g v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , v o o r a l d o o r v e r h u r i n g e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k , g e n o t e n o p b r e n g s t ;
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ; - h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n o p h e t v l a k v a n h e t f i n a n c i e e l b e h e e r , a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n e n m a n a g e m e n t , h e t v e r s t r e k k e n v a n o p e r a t i o n e e l a d v i e s , d a g e l i j k s e l e i d i n g e n c o n s u l t i n g
- h e t t e l e e n o p n e m e n o f t e l e e n g e v e n v a n g e l d e n , h e t f i n a n c i e r e n v a n i n v e s t e r i n g e n i n d e m a t e t o e g e l a t e n d o o r d e w e t , o n d e r w e l k e v o r m o o k , m e t o f z o n d e r z a k e l i j k e e n / o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n ; - h e t b e l e g g e n , h e t b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n v a n e i g e n r o e r e n d e w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n .
- h e t u i t v o e r e n o f d o e n u i t v o e r e n v a n r e s e a r c h i n v e r b a n d m e t o n d e m e m i n g e n o p a l l e t e c h n i s c h e g e b i e d e n , z o a l s m a r k e t i n g , p r o d u c t i e , o n d e r n e m i n g s t e c h n i e k e n e n d e r g e l i j k e ;
- h e t s t e l l e n v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e s v a n m a n a g e r , b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t a l l e s v o o r z o v e r a l s w e t t e l i j k t o e g e l a t e n o f v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n , o f d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n e n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g .
A r t i k e l 4 D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L I I . K A P I T A A L .
A r t i k e l 5 K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 2 S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s . E v e n w e l , i n d i e n b i j d e o p r i c h t i n g o f o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r - d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t t o t t w e e l e d e n , t o t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r e n k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r h a a r w o r d e n o n t s l a g e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
A r i k e l 1 8 B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 2 0 - - D a g e l i j k s b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i t s B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e l c e r u n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , d i e d a n d e t i t e l d r a g e n v a n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t o f z i j a l l e e n , d a n w e l g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e g e d e l e g e e r d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n i n h e t k a d e r v a n d a t b e s t u u r b i j z o n d e r e
v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n i e d e r e l a s t h e b b e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e e v e n t u e l e t o e k e n n i n g e n e n v e r l o n i n g v a s t v o o r d e g e d e l e g e e r d e n t o t
h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . H i j k a n h e n o p e l k o g e n b l i k o n t s l a a n ,
A r t i k e l 2 1 V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 . A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , z i j n g e l d i g w a n n e e r z i j o n d e r t e k e n d
w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
2 B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k i n e n b u i t e n r e c h t e
g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e ( n ) v o o r d i t b e s t u u r .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n . D e
v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e
g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 3 B i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d
f e b r u a r i o m v i j f t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e
o p r o e p i n g e n g e l e g e n i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e
f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g d i e g e e n z a t e r d a g i s , o p
h e t z e l f d e u u r .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , t e l k e n s h e t
b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t e n b i n n e n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d d o o r d e w e t .
D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 3 0 S t e m r e c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 3 B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d j a a r .
A r t i k e l 3 4 - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d i e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t i n g e h o u d e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p b e r e i k t . D e v e r p l i c h t i n g h e r l e e f t i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e s p r o k e n , t o t
h e t r e s e r v e f o n d s o p n i e u w é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t e n w o r d t g e r e g e l d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 3 6 B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g
v e r z o r g d d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f z i j a l l e e n ,
g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s
o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d e d a t o 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r - i t l o u ; e n a a n h e k B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 20.03.2012, NGL 30.03.2012 12081-0221-024
10/05/2011
ÿþ
L I : J U f t E 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
i i i u i i n i t i m 1 1 1 1 1 1 i i i u i l l i
* 1 1 0 7 0 1 2 7 *
7 8 . 0 4 . 7 0 1 1
R E C H T B A N i i I : O O P t 1 A N D E L K G 3 P 7 i G r ; i f F i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B e n a m i n g : C A P I T A L @ R E N T
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , D o o n i k s e w i j k 1 0 3 - 1 0 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 0 3 3 2 0 9
V o o r w e r p a k t e : O N T S L A G & B E N O E M I N G E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 b l i j k t h e t o n t s l a g v a n N V N A B U C O , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r ; E d w a r d C l a e y s , R u d d e r v o o r d s e s t r a a t 1 4 t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m ( R P R O o s t e n d e 0 4 5 6 7 1 4 4 0 4 ) a l s b e s t u u r d e r m e t : i n g a n g v a n 3 1 / 1 2 1 2 0 1 0 , a l s m e d e h e t o n t s l a g v a n N V C e n n i n i , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M e i b o o m l a a n 1 1 0 R P R K o r t r i j k 0 4 6 3 6 3 4 4 6 2 ) a l s v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n N V C a p i t a l @ R e n t m e t i n g a n g v a n : 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0
U i t d e B A V v a n 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 e n d e d e d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 b l i j k t t e v e n s d e b e n o e m i n g v a n . N V E l i g i , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , D o o r n i k s e w i j k 1 0 5 ( R P R K o r t r i j k 0 4 7 3 0 1 4 4 6 1 ) a l s b e s t u u r d e r , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r R V B m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 .
U i t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n N V C e n n i n i v a n 7 j a n u a r i 2 0 1 1 b l i j k t h e t o n t s l a g v a n L e o C l a e y s a l s v a s t : v e r t e g e n w o o r d i g e r e n d e a a n d u i d i n g v a n d e h e e r E d w a r d C l a e y s a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N V C e n n i n i o m h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r u i t t e o e f e n e n i n N V C a p i t a l @ R e n t m e t i n g a n g v a n 1 0 / 1 / 2 0 1 1 .
U i t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n N V E l i g i v a n 7 j a n u a r i 2 0 1 1 b l i j k t d e a a n d u i d i n g v a n d e h e e r L e o C l a e y s a l s ' v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N V E l i g i o m h e t m a n d a a t v a n ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r u i t t e o e f e n e n i n N V C a p i t a l @ R e n t m e t i n g a n g v a n 1 0 / 1 / 2 0 1 1 . .
R i e t D e C l e r c q
B i j v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 18.06.2010 10193-0332-013
24/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.05.2009, NGL 18.06.2009 09257-0032-012