27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 24.06.2014 14211-0030-013
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 27.06.2013 13230-0105-013
12/11/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
f = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m i i i u u i u u u i i u i u i
" i a i e s e s i *
n
I N G E K O M E N T E R G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
a l O K T . 1 0 1 2
e i t i f e e N E
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ u _ _ _ . _ _ O n d e r n e r r l i n g s n r : B E 0 8 4 0 . 7 6 9 . 5 7 1
, " " " " " " " " q m , 1 " 1 1 . 4 . 1 1 " 1 m .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C a r d i n a e l S t i j n
( v e r k o r t ) n
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a p e s t r a a t 5
8 6 9 0 A l v e r i n g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
2 0 1 1 - 1 1 - 1 6 / 0 1 7 2 2 5 6 .
V e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 8 6 9 0 A l v e r i n g e m , P a p e s t r a a t 5 , B T W B E B E 0 8 4 0 . 7 6 9 . 5 7 1 , i r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r V e u r n e B E 0 8 4 0 . 7 6 9 . 5 7 1 .
E E R S T E p E S L U I T : K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n q i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d . , z o n d e r d a t e r d a a r b i j n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t z e s t i g d u i z e n d ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o n a a r t a c h t i g d u i z e n d ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t e e n g l o b a a l b e d r a g v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e b a n k B N P P A R I B A S F O R T I S . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t
v o o r n o e m d b a n k a t t e s t d e d a t o e e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j s t o r t i n g o f ; . o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 7 9 0 4 5 7 - 4 8 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( E 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e p a r a g r a a f 1 v a n a r t i k e l 5 t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 :
P a r a g r a a f 1 : H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l b e d r a a g t t a c h t i g d u i z e n d ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o e n i s E : v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n ô m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T W E E D E B E S L U I T O P D R A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
H i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n 2 6 1 1 0 1 2 0 1 2 . ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 0 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
° E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e p h a n M o u r i s s e m e t s t a n d p l a a t s t e R o e s b r u g g e - H a r i n g e / P o p e r i n g e , d a t o p z e s e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f i s b i j e e n g e k o m e n :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R D I N A E L S T I J N " , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M O U R I S S E S t e p h a n t e R o e s b r u g g e - H a r i n g e o p z e s e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , = . g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r n u m m e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/04/2012
ÿþK . " I i . M o d W o r d 1 1 . 1
a . . .
A - /
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 I I I W V I I I I ' 1 W I I ~ I V ~ V V ~ N ~
* 1 2 0 6 7 5 9 5 *
V b e h
a a
B e S t a :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 7 6 9 . 5 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R D I N A E L S T I J N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a p e s t r a a t 5 , 8 6 9 0 A l v e r i n g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Q u a s i - i n b r e n g ( a r t . 2 2 0 e n 2 2 2 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
N e e r l e g g i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d . d . 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g d . d . 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 v a n d e B u r g . V e n . C V B A B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r B r u n o P O U S E E L E .
S t i j n C A R D I N A E L , z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/03/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Z e t e l : B u r g m o l e n s t r a a t 2 5 , 8 6 9 0 A l v e r i n g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r C a r d i n a e l S t i j n , w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e b v b a C A R D I N A E L S T I J N , B u r g m o l e n s t r a a t 2 5 , 8 6 9 0 A l v e r i n g e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e V e u r n e , o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 4 0 . 7 6 9 . 5 7 1 , v e r p l a a t s t n a a r d e P a p e s t r a a t 5 , 8 6 9 0 A l v e r i n g e m , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
C a r d i n a e l S t i j n
z a a k v o e r d e r
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 4 0 7 6 9 5 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R D I N A E L S T I J N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
I 4 ~ : t i ' ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
u
M o d W o r d 1 1 . 4
t i
V o o r -
b e h o u d e l a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l e
* 1 2 0 5 3 1 9 5 *
p i s
~ ~ , ~ á ~ P ~ ~ N D ~ L
2 7 F E B , 2 0 1 2 i r d i ç Sf f l e
16/11/2011
ÿþ m o d 2 . 1
" r : ; <