20/01/2014
ÿþi
V b e i s a a B e l S t a t
M A W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B C L G E L z E . - , , , , : F D
1 3 - 0 1 2 0 1 4 L G J S C H S T A A T S E L A D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 2 0 6 . 2 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F l a n d e r s - F i e l d w e g 4 1 t e 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e : v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e ; a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n : . . .
E E R S T E B E S L U I T
1 / D e v o o r z i t t e r v a n b e i d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d . d . , 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w a a r i n v o o r g e s t e l d w o r d t d a t d e v e n n o o t s c h a p " R B C C O N S U L T ' d o o r f u s i e o v e r g e n o m e n w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p " C A R D I N A L " .
2 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " R B C C O N S U L T " b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , : z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e r e e t d e v e n n o o t s c h a p " C A R D I N A L " .
T W E E D E B E S L U I T
1 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " C A R D I N A L " b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " R B C C O N S U L T " .
B i j g e v o l g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " R B C C O N S U L T " , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r m i t s d e v e n n o o t s c h a p " C A R D I N A L " h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , w o r d e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r n i e t i g d .
A l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 / T e n g e v o l g e v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g a a t , z o a l s v o o r z e g d , h e t g a n s e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " R B C C O N S U L T " , z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n , o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
" C A R D I N A L " . . .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n , v e n n o o t s c h a p o v e r h e t t i j d v a k b e g r e p e n t u s s e n d e d a t u m v a n d e j a a r a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r ( 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ) e n d e d a t u m v a n a f w e l k e d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n g e s t e l d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ) , g o e d t e k e u r e n i n a f z o n d e r l i j k e n o t u l e n . . .
V I J F D E B E S L U I T . . .
I I . D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e M e v r o u w K a t r i e n D e W a c h t e r , t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , E n g e l s e W a n d e l i n g 2 K 1 1 1 G , v o o r m e l d , e n / o f h a a r a a n g e s t e l d e n . . .
V I . E I N D V E R K L A R I N G E N . . .
2 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " R B C C O N S U L T ' d o o r d e v e n n o o t s c h a p " C A R D I N A L " v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p " R B C C O N S U L T ' d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n . . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k , h a n d e l e n d a l s n o t a r i s .
M e d e d e l i n g : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
* 1 9 0 1 9 8 1 *
a E C H T B . ~ N ~ i ~ K i J C I ~ r . r a ' - .
C ' ~ r ~ # ~ i P K O I ; T R I J K ~
" 6 , 0 1 . 2 0 1 4
C A R D I N A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[ M O N I T E U R B E L c 7
1 3 - 0 f - - 2 0 1 4 L G I S C H S T A A T S E . _ f , . '
V o c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o t a a n B e l g
S t a a t
- 6 . 0 1 . 2 0 1 4
R E C I - ~ l ~ j ~ K O O P H A N D E L b E T R I I Y
N E E F I C E i _ . 7 : G J
} O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 2 0 6 . 2 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R D I N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F l a n d e r s - F i e l d w e g 4 1 t e 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e : v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n : . . .
E E R S T E B E S L U I T
1 1 D e v o o r z i t t e r v a n b e i d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d . d . 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w a a r i n v o o r g e s t e l d w o r d t d a t d e v e n n o o t s c h a p " T E C H N I - P A C K " d o o r f u s i e o v e r g e n o m e n w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p " C A R D I N A L " .
2 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " T E C H N I - P A C K " b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e m e t d e v e n n o o t s c h a p " C A R D I N A L " .
T W E E D E B E S L U I T
1 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " C A R D I N A L " b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " T E C H N I - P A C K " .
B i j g e v o l g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " T E C H N I - P A C K " , m e t a l l e r e c h t e n ' e n p l i c h t e n , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r m i t s d e v e n n o o t s c h a p " C A R D I N A L " h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , : w o r d e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r n i e t i g d .
A l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g , g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 / T e n g e v o l g e v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g a a t , z o a l s v o o r z e g d , h e t g a n s e v e r m o g e n v a n d e ' v e n n o o t s c h a p " T E C H N I - P A C K " , z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n , o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p : " C A R D I N A L " . . . D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n : v e n n o o t s c h a p o v e r h e t t i j d v a k b e g r e p e n t u s s e n d e d a t u m v a n d e j a a r a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r ( 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ) e n d e d a t u m v a n a f w e l k e d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n g e s t e l d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ) , g o e d t e k e u r e n i n a f z o n d e r l i j k e n o t u l e n . . .
V I J F D E B E S L U I T . . .
I 1 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k 5 a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n . e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e M e v r o u w K a t r i e n D e W a c h t e r , t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , E n g e l s e W a n d e l i n g 2 K 1 1 1 G , v o o r m e l d , e n / o f h a a r a a n g e s t e l d e n . . .
V 1 . E I N D V E R K L A R I N G E N . . .
2 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " T E C H N I - . P A C K " d o o r d e v e n n o o t s c h a p " C A R D I N A L " v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p " T E C H N I - P A C K " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n . . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k , h a n d e l e n d a l s n o t a r i s .
M e d e d e l i n g : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d e g e c o ô r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2014
ÿþi N . o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J R B E L G E N E r ~ r ` ~ l . a ~ ~ D
1 - 2 0 7 4 ~ , ~
_ _ , . « , , , , , , . . _ } , , _ . )
- 6 . 0 1 . 2 0 1 4
R E C H ~ $ r ~ T ' K F , ü C ~ J K P H A N D E L t ~ I
V o o r b e h o u d e n J l l i l ~ ~ u , ~ n i i w i ~ i u A i s u i
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b t a c 1 9 8 7 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 2 0 6 . 2 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R D I N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F l a n d e r s - F i e l d w e g 4 1 t e 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d & a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n : . . .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h i e r v o o r v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e r e a l i s e r e n a l s v o l g t
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n ? 3 . 7 7 0 . 1 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 6 2 . 0 0 0 e u r o o p 3 . 8 3 2 . 1 0 0 e u r o .
E l k e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t a f t e z i e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t w e t b o e k ; v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r z o v e r d i t r e c h t v a n v o o r k e u r t o e k o m t a a n e l k e a a n d e e l h o u d e r a f z o n d e r l i j k . E l k e a a n d e e l h o u d e r v e r z a a k t t e v e n s a a n d e t e r m i j n v a n b e d e n k i n g b e d o e l d i n a r t i k e l 5 9 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
M e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g , l a a t d e v e r g a d e r i n g a l s : i n t e K e n a a r t o e : e l k e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e r h o u d i n g t o t h e t h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d z o n d e r d a t n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n ` g e c r e ë e r d . . .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t , m e t v e r z o e k d a a r v a n a k t e t e w i l l e n v e r l e n e n , d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t : 3 . 8 3 2 . 1 0 0 E U R ) , v e r d e e l d o v e r 2 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n , f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r 1 / 2 . 0 0 0 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D E R D E B E S L U I T : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n . . ,
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e B V B A F I B O C O N S U L T t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , E n g e l s e W a n d e l i n g 2 K 1 1 1 G , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
M e e s t e r B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k , h a n d e l e n d a l s n o t a r i s .
M e d e d e l i n g : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/11/2013
ÿþM M M d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N > r . 1 - i G E L E G D
1 4 , u , 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K O F }
* 1 3 1 7 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 2 0 6 . 2 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r d i n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F l a n d e r s - F i e l d w e g 4 1 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l d d 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 o v e r d e v o o r g e n o m e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g e n n a v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d v a n R B C C o n s u l t n v d o o r C a r d i n a l n v .
D i t f u s i è v o o r s t e l v e r v a n g t e n v e r n i e t i g t h e t v o o r g a a n d e f u s i e v o o r s t e l d d 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3 e n b e k e n g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 1 6 6 6 2 5 .
B . R a m b o u x b v b a
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B e r n a r d R a m b o u x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/11/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
Î t i , ~ I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I t t e n t
N E E R G E L E G D
2 3 , 1 0 , 2 0 1 3
R E C H T B W I f f i b O O P H A N I D E L K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 2 0 6 . 2 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r d i n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F l a n d e r s - F i e l d w e g 4 1 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l d d 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 o v e r d e v o o r g e n o m e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g e n n a v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d v a n R B C C o n s u l t n v d o o r C a r d i n a l n v .
B . R a m b o u x b v b a
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B e r n a r d R a m b o u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/10/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 i i w W h i ~ 5 ~ ~ ~ u ~ W i u ~ u i
1 3 2 5 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 2 0 6 . 2 6 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r d i n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F l a n d e r s - F i e l d w e g 4 1 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - A a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3 w e r d v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
B i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 t o t 1 4 j u n i 2 0 1 6 d e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r ,
v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s B , R B C C o n s u l t n v , F l a n d e r s - F i e l d w e g 4 1 , 8 7 9 0 W a r e g e m ,
O N 0 4 4 8 . 7 8 6 . 2 4 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r n a r d R a m b o u x , a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r .
O p d e R a a d v a n B e s t u u r v a n R B C C o n s u l t o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3 w e r d v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n : D e H e e r B e r n a r d R a m b o u x , w o r d t f o r m e e l a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V R B C C o n s u l t , b e s t u u r d e r v a n d e N V C a r d i n a l
B v b a B . R a m b o u x
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r i d g e r
B e r n a r d R a m b o u x
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/10/2013
ÿþt : e
~ ~ " ~ r ~ ~ ~ , f ~ ~ ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 2 0 6 . 2 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r d i n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F l a n d e r s - F i e l d w e g 4 1 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l d d 1 6 / 0 9 / 2 0 1 3 o v e r d e v o o r g e n o m e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g e n n a v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d v a n T e c h n i - P a c k n v d o o r C a r d i n a l n v ,
B . R a r n b o u x b v b a
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B e r n a r d R a m b o u x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M u d W a t i 1 1 . 1
N E E R G E L E G D
2 5 . 0 9 . 2 0 1 3
i B C 1 - I i B A N i e r 1 C 3 f ~ A h } ~ ~ t ,
I I I 5 1 i u u i 1 1 9 o ~ u u i
+
9
I
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 26.08.2013 13461-0390-015
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 31.08.2012 12533-0196-013
19/01/2012
ÿþO n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 3 . 2 0 6 . 2 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R D I N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F l a n d e r s - F i e l d w e g 4 1 t e 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t a l s ' m e l d i n g : " l s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n K o r t r i j k , G e r e g i s t r e e r d o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v i e r b l a d e n e e n r e n v o o i B o e k 9 5 4 B l a d 5 2 V a k 1 2 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , D e e . a . I n s p e c t e u r , ( G e t . ) M . S T E V E N S d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n : . . .
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o e n v i e r c e n t ( 4 3 3 . 7 8 7 , 0 4 E U R ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o e n v i e r c e n t ( 4 9 5 . 7 8 7 , 0 4 E U R ) n a a r t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t d o e l v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e r e ë l e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n h e t n i e t p r o d u c t i e v e d e e l v a n h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ; w e g t e w e r k e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n e l k a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s t i e n e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 2 1 6 , 8 9 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t : e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , e n a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e f i s c a a l k a p i t a a l .
N a v o l l e d i g e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r h a l v e ; t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d a a n d e l e n z o n d e r ; a a n d u i d i n g v a n w a a r d e . . .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t c r e a t i e v a n t w e e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n t e v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e ; a a n d e l e n , t e w e t e n d e c a t e g o r i e A e n d e c a t e g o r i e B , d i e b e i d e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e r e c h t e n d i e a a n d e e n e o f a n d e r e c a t e g o r i e k u n n e n : t o e g e k e n d w o r d e n n . a . v . v a n e e n u i t k e r i n g v a n e e n ( i n t e r i m ) d i v i d e n d e n d e r e c h t e n h e n t o e g e k e n d i n d e . s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . . .
D E R D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e c r e a t i e v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e ë n A e n B h i e r v o o r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m :
A a n h e t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n e e n a l i n e a t o e t e v o e g e n a l s v o l g t :
- e l k e c a t e g o r i e v a n a a n d e e l h o u d e r s d r a a g t o m b e u r t e e n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r v o o r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e b e g i n n e n m e t d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A ;
T o e t e v o e g e n a a n h e t a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n : " W a n n e e r 2 b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n , d i e n e n z i j e l k v o o r g e d r a g e n g e w e e s t t e z i j n d o o r e e n a n d e r e c a t e g o r i e a a n d e e l h o u d e r s . D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g i s n i e t t e g e n s t e l b a a r a a n d e r d e n . "
I n h e t l i c h t v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t v o r m i n g , v e r z o e k e n a l l e c o m p a r a n t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t z i j a a n z i e n d a t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s w e r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e v o l g e n d e c a t e g o r i e v a n a a n d e e l h o u d e r s :
V o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s ) v a n d e c a t e g o r i e A :
- D e h e e r R A M B O U X B e r n a r d t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e ) , K a r d i n a a l s t r a a t 4 0 .
- M e v r o u w R A M B O U X L a u r e n c e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e ) , K a r d i n a a l s t r a a t 4 0 .
V o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n d e c a t e g o r i e B :
- d e B V B A B . R A M B O U X m e t z e t e l t e K o r t r i j k 8 5 1 0 M a r k e , K a r d i n a a l s t r a a t 4 0 . . .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I V i j : P T F L I S ~ r L l , c t i i H ~ C T I C ~ i
N E E R G E L E G D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
i z o i a o 7 o .
- 2 . 0 1 . 2 0 1 2
1 1 - 0 1 - 2 0 1 2
B
L G 1 S C I - 1 S T A A T S B L A D B E S T U U R
F i E C H T B K ~ ~ ~ K h 1 A ~ ~ D E ~ . .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 1 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z E S D E B E S L U I T "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n F i b o C o n s u l t t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , E n g e l s e W a n d e l i n g 2 K 1 1 G e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , a l s o o k d e k r u i s p u n t b a n k e n / o f o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e v e r z e k e r e n . . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k , h a n d e l e n d a l s n o t a r i s .
M e d e d e l i n g : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r r o t o l n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2012
ÿþM a i 2 . 1
L ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 2 0 6 . 2 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r d i n a l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F l a n d e r s - F i e l d w e g 4 1 , 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n N V C a r d i n a l v a n
1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t h e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d v a n B V B A S V O , m e t a l s z e t e l t e
K a r d i n a a l s t r a a t 5 2 , 8 5 1 0 M a r k e a l s b e s t u u r d e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n N V C a r d i n a l v a n
1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d :
D h r . B e r n a r d R a m b o u x
- M e v r . L a u r e n c e R a m b o u x
B i j l a g e f f - b ' r f $ t t B e l g i s c t r S t a a t s b l a d - f l 3 f f T 1 / 2 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r t r e l g e
* 1 2 0 0 1 7 8 3 +
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n N V C a r d i n a l v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t h e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d v a n B V B A S V O , m e t a l s z e t e l t e K a r d i n a a l s t r a a t 5 2 , 8 5 1 0 M a r k e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n N V C a r d i n a l v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d h r . B e r n a r d R a m b o u x w o r d t b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D h r . B e r n a r d R a m b o u x
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 31.08.2011 11510-0455-010
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 31.08.2010 10503-0009-010
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 30.06.2009 09333-0376-010
20/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
N E E R G E L E G D
0 8 A P R , 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , A f d . o O R T R I J K
I t i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! M i l l i i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 2 0 6 . 2 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R D I N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F l a n d e r s - F i e l d w e g 4 1 t e 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , d a t d e a a n d e e l h o u d e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : . . .
E E R S T E B E S L U I T : D o e l
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D i t v e r s l a g z a l g e l i j k t i j d i g a i s d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n e n w e r k z a a m h e d e n :
" H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t , . . . ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n ; d o a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t z i j d e f o r m a l i t e i t e n v a n a r t i k e l 4 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r v u l d a a n z i e t .
T W E E D E B E S L U I T : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t . . .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i b o C o n s u l t F i d u c i a i r e - E n g e l s e W a n d e l i n g 2 K 1 1 G - 8 5 0 0 K o r t r i j k , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n , , .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k , h a n d e l e n d a l s n o t a r i s .
M e d e d e l i n g : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 24.09.2008 08744-0291-011
25/10/2007 : KO141387
17/07/2007 : KO141387
03/07/2006 : KO141387
18/07/2005 : KO141387
08/10/2004 : KO141387
26/02/2004 : KO141387
20/10/2003 : KO141387
28/07/2003 : KO141387
05/11/2002 : KO141387
10/12/1999 : KO141387
01/01/1993 : TO72335
19/03/1991 : TO72335
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 30.08.2016 16529-0310-015