20/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 6 7 6 . 6 5 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R E Y E G H I S L A I N ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : 8 9 7 0 P o p e r i n g e , S w i t c h R o a d 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M V O R M I N G N A A R B V B A - O N T S L A G -
7 B E N O E M I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a ë l M e r t e n s t e l e p e r o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a C A R E Y E G H I S L A I N , m e t z e t e l t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , S w i t c h R o a d 2 3 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
1 / B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 1 3 . 6 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 2 7 2 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t o e t e b e d e l e n a a n d e h u i d i g e v e n n o t e n p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e z e 2 7 2 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
2 / V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 / D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n h e t v e r s l a g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d o p g e s t e l d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 3 b u s 5 l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d i e o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n v a n d e V . O . F . C A R E Y E G H I S L A I N w e r d o p g e s t e l d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n - z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t b e d r a a g t 3 5 , 4 2 0 , 2 5 E U R . H e t v o l g e s t o r t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n a d e o m z e t t i n g d a t i s v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , i s n i e t h o g e r d a n h e t u i t d e s t a a t b l i j k e n d b o e k h o u d k u n d i g n e t t o - a c t i e f .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j n u t t i g o o r d e l e n v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e v e n n o t e n e n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e V . O . F . C A R E Y E G H I S L A I N i n e e n B V B A e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , V e n , C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E "
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
4 / B e s l i s s i n g o m d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n d e n a a m , h e t d o e l e n d e d u u r d e z e l f d e z u l l e n z i j n a i s d i e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s o n v e r a n d e r d z u l l e n b e h o u d e n w o r d e n , n a d e a a n p a s s i n g e n h i e r v o o r .
H e t k a p i t a a l v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 3 7 2 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
E l k e v e n n o o t z a l é é n a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t v a n g e n i n r u i l v o o r é é n a a n d e e l v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 5 0 0 9 8 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j g e v o l g w o r d e n , m e t g o e d k e u r i n g v a n a l l e p a r t i j e n , d e 3 7 2 a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a i s v o l g t t o e b e d e e l d :
1 / a a n d e h e e r G h i s l a i n C a r e y e , w o n e n d e t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , S w i t c h R o a d 2 3 , d i e a a n v a a r d t , 3 3 5 a a n d e l e n ;
2 / a a n d e h e e r O l i v i e r R o t s a e r t , w o n e n d e t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , N e t e l w e g 2 0 , d i e a a n v a a r d t , 3 7 a a n d e l e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p g r o n d v a n
A / d e a r t i k e l e n 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t - s c h a p p e n ;
B / a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e - , h y p o t h e e k - e n g r i f f i e r e c h t e n ;
C I d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
D e n o t a r i s w i j s t d e v e n n o t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p d e a a n s p r a k e l i j k h e d e n z o a l s
b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 7 8 5 e n 7 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
5 / D e z a a k v o e r d e r s , m e t n a m e d e h e e r G h i s l a i n C a r e y e , d e h e e r O l i v i e r R o t s a e r t , b e i d e n v o o r n o e m d , e n
m e v r o u w I n g r i d D e c o n i n c k , w o n e n d e t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , S w i t c h R o a d 2 3 , v e r k l a r e n o n t s l a g t e n e m e n a l s
z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e g e n s d e o m z e t t i n g v a n d e z e l a a t s t e i n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d i t o n t s l a g v a s t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r s a l g e h e l e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
6 / E e n u i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
V O R M N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e n a a m l u i d t ; C A R E Y E G H I S L A I N .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , S w i t c h R o a d 2 3 .
D O E L
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
A l g e m e n e b o u w a a n n e m i n g d i e b e n e v e n s h e t b o u w e n , v e r b o u w e n e n r e s t a u r e r e n v a n g e b o u w e n , r u w b o u w
e n o n d e r d a k z e t t e n , b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g s w e r k e n o f o p d e
c o ö r d i n a t i e v a n d e z e l a a t s t e w a n n e e r z i j d o o r o n d e r a a n n e m e r s w o r d e n u i t g e v o e r d , m e t s e l w e r k e n , v o e g w e r k e n ,
d i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n
r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . O n d e r n e m i n g v o o r d e s l o p i n g s w e r k e n v a n g e b o u w e n , k u n s t w e r k e n .
P l a f o n n e e r - e n c e m e n t w e r k e n , p l a a t s e n v a n w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g , t e g e l z e t t i n g .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t a a n b r e n g e n v a n c h a p e .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t a a n b r e n g e n v a n p l e i s t e r - e n s t u k a d o o r s - w e r k ( i n c l u s i e f h e t a a n b r e n g e n v a n e e n
h e c h t g r o n d ) a a n d e b i n n e n - e n b u i t e n z i j d e v a n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t a a n b r e n g e n v a n i s o l a t i e m a t e r i a a l .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n t u s s e n w a n d e n v a n g i p s p l a t e n .
O n d e r n e m i n g v o o r a l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e l a n d - b o u w , a a n l e g e n o n d e r h o u d v a n t u i n e n e n
p a r k e n ,
O n d e r n e m i n g v o o r a l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t g r o n d v e r z e t : g r a v e n , o p h o g e n , e g a l i s e r e n e n
n i v e l l e r e n v a n b o u w t e r r e i n e n , g r a v e n v a n s l e u v e n e n g e u l e n , v e r w i j d e r e n v a n r o t s e n , g r o n d v e r z e t .
O n d e r n e m i n g v o o r d e v e r v a a r d i g i n g e n d e m o n t a g e v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n e n g e b i n t e n v o o r d e
b o u w .
O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n g a r a g e p o o r t e n , l u i k e n , z o n n e l i n d e n , t r a l i e w e r k , h e k k e n , . .
O n d e r n e m i n g v o o r g e v e l r e i n i g i n g .
O n d e r n e m i n g v o o r d e o v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n h i j s - e n h e f w e r k z a a m h e d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t o p t r e k k e n e n a f b r e k e n v a n s t e i g e r s e n w e r k p l a t f o r m s .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t r e i n i g e n v a n h e t i n t e r i e u r v a n a l l e r l e i g e - b o u w e n .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t l a p p e n v a n r a m e n .
C o u r i e r d i e n s t e n .
V e r h u u r v a n l a n d b o u w m a c h i n e s , s t e i g e r s , w e r k p l a t f o r m s , i n s t a l l a t i e s v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d e n o v e r i g e
m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s
t u s s e n p e r s o o n , a i l e a c t i v i t e i t e n a l s h o l d i n g , p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r m a a t s c h a p p i j ,
m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , f i n a n c i e r , a d v i s e u r o p a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , e n w a a r i n z i j a c t i e f
m a g z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n , d i t a l l e s t e r u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n
i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e
o n d e r w o r p e n z i j n , e n v o o r z o v e r d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n , e n t e r u i t s l u i t i n g v a n
a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n .
D e z e a c t i v i t e i t e n b e t r e f f e n o n d e r m e e r :
- d e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n h a a r e i g e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m ,
b e s t a a n d e u i t o n d e r m e e r w a a r d e p a - p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ' e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e -
d e r e n e n r e c h t e n , i n b e g r e p e n h a n d e l s z a k e n ;
- h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g r o e p e r i n g e n , e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n a l l e m a n a g e m e n t b i j s t a n d e n h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t d e e l n e m e n a a n h e t b e h e e r , b e s t u u r e n t o e z i c h t v a n a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d - m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e - m i n g e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e n i g b e l a n g h e e f t ;
- i n h e t r a a m v a n h a a r t h e s a u r i e b e h e e r , h e t r e c h t s t r e e k s u i t v o e r e n o f d o o r t o e d o e n v a n v e s t i g i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d v a n t r a d i n g - e n d e v i e z e n o p e r a t i e s e n d e t u s s e n k o m s t i n d e e m i s s i e e n p l a a t s i n g v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a l l e r h a n d e e f f e c t e n ;
- a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n b o r g t o c h t , a v a l o f v a n e e n d e r w e l k e g a r a n t i e s ; h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n t e v e n s w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e w a a r d e n v e r p a n d e n e n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n ,
- h e t b e h e r e n v a n e e n e i g e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n , z o a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a - t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , v e r f r a a i e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n , o n d e r h o u d e n , o n t w i k k e l e n e n u i t b a t e n , u r b a n i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t .
Z i j z a l e c h t e r n i e t d e a c t i v i t e i t v a n v a s t g o e d h a n d e l a a r m o g e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i - n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n , m i t s z i c h t e s c h i k - k e n n a a r d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , f y s i e k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
O v e r d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t b e s l i s t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d .
G e z i e n d e a d n u t u m a f z e t b a a r h e i d v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t o v e r z i j n o n t s l a g b e s l i s t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n m e t e e n - p a r i g a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s o n b e - p e r k t e n z i j n a f z e t t i n g k a n s l e c h t s p l a a t s h e b b e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n e n m i t s s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e z a a k v o e r d e r s t a t u t a i r o f n i e t , k a n t e a l l e n t i j d e v r i j w i l l i g o n t s l a g n e m e n d o o r e n k e l e k e n n i s g e v i n g a a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r v e r p l i c h t i n g z i j n a m b t t e b l i j v e n v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n o p v o l g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k z o e r m e e r d e r e z i j n , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e - h e e r e n b e s t u u r d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r - b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n h u n b e v o e g d h e i d .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r .
i n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s ) e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p - t r e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k - v o e r d e r s , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . J A A R V E R G A D E R I N G
D e j e a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g ,
I n d i e n g e z e g d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
I e d e r a a n d e e l m e t s t e m r e c h t g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I e d e r e v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r . H i j m a g z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G - V E R E F F E N I N G S O V E R S C H O T
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r - a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i - t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n .
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e - v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k - v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m c e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g / h o m o l o g a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d .
I n d i e n d e v e r e e n v o u d i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e w o r d t g e v o l g d w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n e n d e v e r e f f e n i n g w o r d t g e s l o t e n i n d e z e l f d e a k t e , d i e n t / d i e n e n g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d t e w o r d e n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . V o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r e i s t d i e n t d e z e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e w o r d e n g o e d g e k e u r d .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l - d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a i l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
7 / B E N O E M I N G E N
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p d r i e e n b e n o e m t t o t d e z e f u n c t i e :
- d e h e e r G h i s l a i n C a r e y e , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r O l i v i e r R o t s a e r t , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w I n g r i d D e c o n i n c k , v o o r n o e m d .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
2 / E r w o r d t v o o r l o p i g g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d g e l e t o p d e w e t - t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r z a k e . 8 / V O L M A C H T - C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V e r v o l g e n s s t e l l e n d e v e r g a d e r i n g e n d e h i e r v o o r b e n o e m d e z a a k - v o e r d e r s , d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n h e t h a n d e l s - r e g i s t e r t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n , m e t n a m e d e B V B A R O N N Y S T E Y A E R T A C C O U N T A N T S , t e 8 9 0 0 l e p e r , W e s t k a a i 1 .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d . 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e r e v i s o r ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
( G e t . ) n o t a r i s M i c h a ë l M e r t e n s t e l e p e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
. b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k F 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/07/2011
ÿþM O d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a t e
\ l A i 1
V o c b e h o L
a a n B e l g i S t a a t s
I I q 1 I N ~ 1 1 V 1 0 6 8 6 * I I I I ~ I I M V I I I
* 1
O n d e r n e m i n g s n r O ' d ~ . 6 6 . 6 S
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R E Y E G H I S L A I N
0 7 J u u 2 0 1 1
n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : V O F
Z e t e l : S w i t c h R o a d 2 3 - 8 9 7 0 P o p e r i n g e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
T u s s e n o n d e r g e t e k e n d e n
1 . D h r . G h i s l a i n C A R E Y E w o n e n d e t e P o p e r i n g e , S w i t c h R o a d 2 3 ;
2 . D h r . 0 1 1 i v i e r R O T S A E R T w o n e n d e t e P o p e r i n g e , N e t e l w e g 2 0 ;
H i e r n a g e n o e m d " d e o p r i c h t e r s " o f " v e n n o t e n '
W o r d t h e t v o l g e n d e v o o r a f g a a n d e l i j k u i t e e n g e z e t :
D e o p r i c h t e r s w e n s e n h u n p r o f e s s i o n e l e a c t i v i t e i t e n g e z a m e n l i j k o n d e r g e m e e n s c h a p p e l i j k e n a a m u i t t e : o e f e n e n b i n n e n h e t k a d e r v a n e e n v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
D e o p r i c h t e r s z u l l e n d a a r t o e e e n V O F o p r i c h t e n o n d e r d e n a a m C A R E Y E G H I S L A I N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ; z e t e l t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , S w i t c h R o a d 2 3 w a a r v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ z a l b e d r a g e n , v e r d e e l d i n :
1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . "
"
A l l e o p r i c h t e r s z u l l e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ; a a n g e g a a n .
1 , B e n a m i n g Z e t e l D o e l D u u r
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o n d e r d e n a a m : " C A R E Y E G H I S L A I N " . D e " n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e b r u i k t w o r d e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n e n o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f v e r v o l g d ' d o o r d e w o o r d e n " v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " , o f d e a f k o r t i n g " V O F " .
A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , S w i t c h R o a d 2 3 .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r k a n d e z e t e l n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t . E r
k u n n e n b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n w o r d e n g e v e s t i g d w a a r d e z a a k v o e r d e r s h e t n u t t i g o o r d e l e n .
A r t i k e l 3
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
A l g e m e n e b o u w a a n n e m i n g d i e b e n e v e n s h e t b o u w e n , v e r b o u w e n e n r e s t a u r e r e n v a n g e b o u w e n , r u w b o u w : e n o n d e r d a k z e t t e n , b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g s w e r k e n o f o p d e ' c o ö r d i n a t i e v a n d e z e l a a t s t e w a n n e e r z i j d o o r o n d e r a a n n e m e r s w o r d e n u i t g e v o e r d , m e t s e l w e r k e n , v o e g w e r k e n , d i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . O n d e r n e m i n g v o o r d e s l o p i n g s w e r k e n v a n g e b o u w e n , k u n s t w e r k e n . P l a f o n n e e r - e n c e m e n t w e r k e n , p l a a t s e n v a n w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g , t e g e l z e t t i n g .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g v o o r h e t a a n b r e n g e n v a n c h a p e .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t a a n b r e n g e n v a n p l e i s t e r - e n s t u k a d o o r s w e r k ( i n c l u s i e f h e t a a n b r e n g e n v a n e e n h e c h t g r o n d ) a a n d e b i n n e n - e n b u i t e n z i j d e v a n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t a a n b r e n g e n v a n i s o l a t i e m a t e r i a a l .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n t u s s e n w a n d e n v a n g i p s p l a t e n .
O n d e r n e m i n g v o o r a l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e l a n d b o u w , a a n l e g e n o n d e r h o u d v a n t u i n e n e n p a r k e n .
O n d e r n e m i n g v o o r a l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t g r o n d v e r z e t : g r a v e n , o p h o g e n , e g a l i s e r e n e n n i v e l l e r e n v a n b o u w t e r r e i n e n , g r a v e n v a n s l e u v e n e n g e u l e n , v e r w i j d e r e n v a n r o t s e n , g r o n d v e r z e t .
O n d e r n e m i n g v o o r d e v e r v a a r d i g i n g e n d e m o n t a g e v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n e n g e b i n t e n v o o r d e b o u w .
O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n g a r a g e p o o r t e n , l u i k e n , z o n n e l i n d e n , t r a l i e w e r k , h e k k e n . .
O n d e r n e m i n g v o o r g e v e l r e i n i g i n g .
O n d e r n e m i n g v o o r d e o v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n h i j s - e n h e f w e r k z a a m h e d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t o p t r e k k e n e n a f b r e k e n v a n s t e i g e r s e n w e r k p l a t f o r m s .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t r e i n i g e n v a n h e t i n t e r i e u r v a n a l l e r l e i g e b o u w e n .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t l a p p e n v a n r a m e n .
C o u r i e r d i e n s t e n .
V e r h u u r v a n l a n d b o u w m a c h i n e s , s t e i g e r s , w e r k p l a t f o r m s , i n s t a l l a t i e s v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d e n o v e r i g e m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n , a l l e a c t i v i t e i t e n a l s h o l d i n g , p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r m a a t s c h a p p i j , m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , f i n a n c i e r , a d v i s e u r o p a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , e n w a a r i n z i j a c t i e f m a g z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n , d i t a l l e s t e r u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n , e n v o o r z o v e r d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n , e n t e r u i t s l u i t i n g v a n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n .
D e z e a c t i v i t e i t e n b e t r e f f e n o n d e r m e e r :
- d e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n h a a r e i g e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n d e r m e e r w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , i n b e g r e p e n h a n d e l s z a k e n ;
- h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n a l l e m a n a g e m e n t b i j s t a n d e n h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t d e e l n e m e n a a n h e t b e h e e r , b e s t u u r e n t o e z i c h t v a n a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e n i g b e l a n g h e e f t ;
- i n h e t r a a m v a n h a a r t h e s a u r i e b e h e e r , h e t r e c h t s t r e e k s u i t v o e r e n o f d o o r t o e d o e n v a n v e s t i g i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d v a n t r a d i n g - e n d e v i e z e n o p e r a t i e s e n d e t u s s e n k o m s t i n d e e m i s s i e e n p l a a t s i n g v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a l l e r h a n d e e f f e c t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n b o r g t o c h t , a v a l o f v a n e e n d e r w e l k e g a r a n t i e s ; h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n t e v e n s w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e w a a r d e n v e r p a n d e n e n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n .
- h e t b e h e r e n v a n e e n e i g e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n , z o a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , v e r f r a a i e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n , o n d e r h o u d e n , o n t w i k k e l e n e n u i t b a t e n , u r b a n i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t .
Z i j z a l e c h t e r n i e t d e a c t i v i t e i t v a n v a s t g o e d h a n d e l a a r m o g e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d . H a a r w e r k z a a m h e d e n z u l l e n a a n v a n g e n o p d a t u m v a n o p r i c h t i n g . Z i j z a l r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
2 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a a n d e l e n
A r t i k e l 5
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n 1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l w o r d t i n g e b r a c h t a l s v o l g t :
' D o o r d h r . G h i s l a i n C A R E Y E : 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ , w a a r v o o r a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g 9 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , w e l k e 9 0 % v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
" D o o r d h r . 0 1 1 i v i e r R O T S A E R T : 5 0 0 , 0 0 ¬ , w a a r v o o r a i s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g 1 0 a a n d e e l w o r d t t o e g e k e n d , w e l k e 1 0 % v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
O v e r e e n w i j z i g i n g v a n h e t k a p i t a a l w o r d t b e s l i s t m e t v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m . O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d :
1 . N a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ,
2 . D e g e d a n e s t o r t i n g e n ,
3 . D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
3 . O v e r g a n g e n o v e r d r a c h t v a n p a r t i c i p a t i e
A r t i k e l 6
D e v e n n o t e n m o g e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n o v e r d r a g e n o f a f s t a a n , e n u i t s l u i t e n d a a n c o l l e g a ' s d i e d e e l n e m e n o f z u l l e n d e e l n e m e n a a n d e
g e z a m e n l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g . D e b e s l i s s i n g v a n d e z e m e d e v e n n o t e n w o r d t a a n d e g e b e u r l i j k e
o v e r d r a g e r ( s ) m e d e g e d e e l d b i j t e r p o s t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n b i n n e n d e m a a n d n a h e t v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t , d e w e i g e r i n g v a n t o e s t e m m i n g b l i j f t z o n d e r e n i g v e r h a a l .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t z a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n z i j n d o c h v o o r t g e z e t w o r d e n d o o r d e o v e r l e v e n d e v e n n o o t o f v e n n o t e n .
B i j o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t g a a n z i j n r e c h t e n n i e t o v e r o p z i j n e r f g e n a m e n m a a r w o r d t h e n e e n v e r g o e d i n g t o e g e k e n d z o a l s h i e r n a b e p a a l d i s o n d e r d e a r t i k e l e n 1 0 t o t 1 1 .
A r t i k e l 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t d i e z i j n p r o f e s s i o n e l e a c t i v i t e i t i n d e v e n n o o t s c h a p s t a a k t , i s v e r p l i c h t t o t u i t t r e d i n g , t e n l a a t s t e i n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . D e z e v e n n o o t d i e n t z i j n p a r t i c i p a t i e o v e r t e d r a g e n a a n d e a n d e r e v e n n o o t o f v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p d a t d e z e n o p d a t o g e n b l i k b e z i t t e n , o f a a n e e n n i e u w e v e n n o o t , d i e d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o o t o f v e n n o t e n w o r d t a a n g e w e z e n .
A r t i k e l 8
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e a f s t a n d o f o v e r d r a c h t d e r a a n d e l e n b e r a a d s l a a g t , w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o p v e r z o e k v a n d e v e n n o o t o f v e n n o t e n , d i e h u n a a n d e l e n w e n s e n o v e r t e d r a g e n , d i t v e r z o e k d i e n t t e g e b e u r e n p e r p o s t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n . D e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a d e a a n v r a a g . D e b e s l i s s i n g e n m o e t e n b i j t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e b e l a n g h e b b e n d e ( n ) m e d e g e d e e l d w o r d e n b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a d e v e r g a d e r i n g . D e a f w e z i g h e i d v a n e e n v e n n o o t t e n z i j h i j s c h r i f t e l i j k z o u i n s t e m m e n o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s b r e n g t z i j n i n s t e m m i n g m e e m e t d e b e s l i s s i n g d i e d e v e n n o o t o f v e n n o t e n d i e i n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n n e m e n . H e t z e l f d e g e l d t v o o r e l k e b l a n c o - s t e m .
A r t i k e l 9
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p t w e e v e n n o t e n t e l t , w o r d t u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n g e k o m e n d a t b i j o v e r l i j d e n v a n é é n v a n h e n , d e o v e r l e v e n d e v e n n o o t n a a r e i g e n g o e d d u n k e n o v e r d e a a n v a a r d i n g v a n e e n n i e u w e v e n n o o t m a g b e s l i s s e n . H i j m a g d i t d o e n v o o r a l e e r z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e a a n v a a r d i n g v a n e c h t g e n o t e n , e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n h i e r b o v e n v e r m e l d .
A r t i k e l 1 0
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e v e n n o t e n o f p a r t i j e n w o r d t d e p r i j s v a n i e d e r e e v e n t u e l e o v e r d r a c h t , z o w e l o n d e r l e v e n d e n a l s b i j o v e r l i j d e n , v a s t g e s t e l d t e g e n o v e r n a m e p r i j s d i e j a a r l i j k s n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n , b e s l i s s e n d b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . D e v e r g a d e r i n g b e p a a l t e e n p r i j s v o o r d e e v e n t u a l i t e i t v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , e n e e n a n d e r e p r i j s v o o r o v e r d r a c h t b i j o v e r l i j d e n .
I n d i e n z u l k s v o o r e e n b e p a a l d j a a r z o u z i j n n a g e l a t e n , z a l d e o v e r n a m e p r i j s v o o r d a t j a a r , b e h o u d e n s a k k o o r d t u s s e n a l l e v e n n o t e n o f p a r t i j e n , v a s t g e s t e l d w o r d e n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n c o l l e g e v a n
b e d r i j f s r e v i s o r e n . I n g e v a l v a n b e t w i s t i n g o n d e r d e v e n n o t e n o n d e r l i n g , o f t u s s e n v e n n o t e n e n h u n
r e c h t s o p v o l g e r s o m t r e n t d e a a n s t e l l i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e b b e n d e b e i d e p a r t i j e n h e t r e c h t e l k é é n b e d r i j f s r e v i s o r a a n t e s t e l l e n d i e o p h u n b e u r t e e n d e r d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n s t e l l e n ; i n g e v a l e e n d e r p a r t i j e n g e e n b e d r i j f s r e v i s o r h e e f t a a n g e s t e l d b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a d a t d e w e i g e r i n g t o t o v e r n a m e i s b e k e n d g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 6 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d e n z i j b e s c h o u w d a l s s t i l z w i j g e n d a k k o o r d g a a n d e m e t d e k e u z e v a n d e a n d e r e p a r t i j .
A r t i k e l 1 1
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n o f u i t t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t m o e t d e w a a r d e v a n d e l o p e n d e c o n t r a c t e n t . o . v . h e t c l i ë n t e e l b e g r o o t w o r d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e n o g u i t t e v o e r e n p r e s t a t i e s p e r d o s s i e r .
D e a l d u s b e g r o o t t e w a a r d e d e r l o p e n d e d o s s i e r s m o e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n w o r d e n b i j d e b e p a l i n g v a n d e c o n f o r m a r t . 1 0 v a s t t e s t e l l e n o v e r n a m e p r i j s .
A r t i k e l 1 2
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l , i n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n e r e i g e n a a r v a n z i j n o f w o r d e n , d a n w o r d e n d e r e c h t e n a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n g e s c h o r s t , t o t d a t é é n v a n h e n g e k o z e n i s o m z e t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n .
D e e c h t g e n o o t , e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n o f r e c h t h e b b e n d e n d e r o v e r l e d e n v e n n o o t o f z e l f s d e z a a k v o e r d e r , z u l l e n o m w e l k e r e d e n d a n o o k n o o i t h e t r e c h t h e b b e n d e z e g e l s t e d o e n l e g g e n o p d e p a p i e r e n o f d o c u m e n t e n d e r v e n n o o t s c h a p , n o c h i n v e n t a r i s t e d o e n o p m a k e n d e r g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . B e s t u u r e n c o n t r o l e
A r t i k e l 1 3
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d h r . G h i s l a i n C A R E Y E e n d h r . 0 1 1 i v i e r R O T S A E R T d i e w o r d e n a a n g e s t e l d t o t z a a k v o e r d e r s . D e z a a k v o e r d e r s o e f e n e n h u n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e z a a k v o e r d e r s o p d e t o e k e n n i n g v a n w e d d e v o o r d e g e l e v e r d e b e r o e p s p r e s t a t i e s e n e e n v e r g o e d i n g v o o r g e d a n e k o s t e n .
D e z a a k v o e r d e r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . Z i j k u n n e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 4
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . N a a s t h u n w e d d e z a l d e v e n n o o t s c h a p d e k o s t e n d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n o f é é n v a n h e n t e r u g b e t a l e n o p v o o r l e g g i n g v a n d e n o d i g e o r i g i n e l e v e r a n t w o o r d i n g s s t u k k e n .
A r t i k e l 1 5
E e n z a a k v o e r d e r k a n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t m e t v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
5 . B o e k j a a r , j a a r r e k e n i n g , r e s u l t a a t
A r t i k e l 1 6
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 / 7 t o t 3 0 / 0 6 v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d a t u m v a n o p r i c h t i n g e n e i n d i g t o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 . O p 3 0 / 0 6 v a n i e d e r j a a r , e n v o o r h e t e e r s t o p 3 0 1 0 6 1 2 0 1 2 , w o r d t e e n i n v e n t a r i s g e m a a k t e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n , t e r v a s t s t e l l i n g v a n d e n e t t o w i n s t , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , d e f i s c a l e e n a n d e r e v o o r z i e n i n g e n , d e w a a r d e c o r r e c t i e s e n d e g e b e u r l i j k e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n a f g e t r o k k e n . H e t s a l d o g e e f t d e n e t t o w i n s t a a n . D e a a n d e v e n n o t e n b i j w i j z e v a n b e z o l d i g i n g u i t g e k e e r d e b e d r a g e n w o r d e n o n d e r d e a l g e m e n e o n k o s t e n g e b o e k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n v r i j b e s c h i k k e n o v e r d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g A r t i k e l 1 7
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n . H e t i s h e t o r g a a n w a a r i n d e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n k o m e n o m b i n n e n d e p e r k e n g e s t e l d d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n t . a . v . d e w e r k i n g e n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e j a a r v e r g a d e r i n g i s e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e j a a r l i j k s b i j e e n g e r o e p e n w o r d t t e l k e n m a l e d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e c e m b e r o m 1 8 u o p d e p l a a t s w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s .
I n d i e n d e z e d a g g e e n w e r k d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g b i j e e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
O p d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n m i n i m a a l d e v o l g e n d e p u n t e n o p d e a g e n d a b e h a n d e l d :
" H e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s
" D e v a s t s t e l l i n g v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e d o c u m e n t e n v a n h e t v e r l o p e n b o e k j a a r
" D e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t v a n h e t v e r l o p e n b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n a a s t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n b i j z o n d e r e z i t t i n g w a r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r i e d e r v e n n o o t d i e o o r d e e l t d a t h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . D e v e n n o t e n m o e t e n t e n m i n s t e v e e r t i e n d a g e n o p v o o r h a n d b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n e n d e b i j e e n r o e p i n g m o e t d e a g e n d a v e r m e l d e n .
D e b e r a a d s l a g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i n n o t u l e n v a s t g e l e g d d i e t e r o n d e r t e k e n i n g w o r d e n
v o o r g e l e g d a a n a l l e v e n n o t e n d i e d e v e r g a d e r i n g h e b b e n b i j g e w o o n d .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , u i t g e z o n d e r d e e n w i j z i g i n g v a n
d e s t a t u t e n d e w e l k e e e n d r i e v i e r d e m e e r d e r h e i d v e r e i s t .
E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p 1 s t e m .
7 . T o e z i c h t o n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g
A r t i k e l 1 8
H o e t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r i e d e r e v e n n o o t , d e z e l a a t s t e b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t o p a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n . H i j m a g a l d u s i n z a g e n e m e n v a n a l l e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , d e p r o c e s s e n - v e r b a a l e n a l l e a n d e r e e v e n t u e l e g e s c h r i f t e n d e r v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 9
A l l e g e s c h i l l e n v a n w e l k e a a r d o o k , d i e t u s s e n p a r t i j e n z o u d e n o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e o v e r e e n k o m s t , o f v a n n a d e r e o v e r e e n k o m s t e n d i e d a a r v a n h e t g e v o l g z i j n , z u l l e n d e f i n i t i e f b e s l e c h t w o r d e n d o o r a r b i t r a g e .
T e v e n s d e g e s c h i l l e n d i e o n t s t a a n t u s s e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e s l e c h t d o o r o n d e r h a v i g e a r b i t r a g e p r o c e d u r e .
D e a r b i t r a g e c o m m i s s i e z a l b e s t a a n u i t t w e e l e d e n , w a a r b i j e l k e p a r t i j é é n a r b i t e r a a n d u i d t .
W a n n e e r d e z e a r b i t e r s b i n n e n d e m a a n d n a v o o r l e g g i n g v a n h e t g e s c h i l n i e t t o t c o n s e n s u s k o m e n o v e r h e t
h e n v o o r g e l e g d g e s c h i l z u l l e n d e a r b i t e r s o v e r g a a n t o t h e t a a n s t e l l e n v a n e e n d e r d e a r b i t e r .
K o m e n d e t w e e a r b i t e r s , b i n n e n d e z e v e n d a g e n v o l g e n d o p d e v o o r m e l d e m a a n d n i e t t o t e e n c o n s e n s u s m e t b e t r e k k i n g t o t d e d e r d e a a n t e s t e l l e n a r b i t e r d a n k a n e e n a r b i t e r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e l e p e r v r a g e n o v e r t e g a a n t o t a a n s t e l l i n g v a n d e d e r d e a r b i t e r .
W a n n e e r d e a r b i t r a g e c o m m i s s i e s a m e n g e s t e l d i s u i t d r i e l e d e n b e s l i s t z i j b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . T e g e n h u n u i t s p r a a k s t a a t g e e n e n k e l r e c h t s m i d d e l o p e n .
8 . V e r k l a r i n g e n a l g e m e e n d i v e r s e b e p a l i n g e n A r t i k e l 2 0
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t d e o n k o s t e n e n u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n v a n w e l k d a n i g e a a r d o f v o r m o o k , m e t i n b e g r i p v a n d e g r i f f i e r e c h t e n e n k o s t e n v a n v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r t e n l a s t e v a l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 1
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p g e m a a k t t e P o p e r i n g e i n d r i e e x e m p l a r e n , é é n v o o r e l k d e r p a r t i j e n e n é é n b e s t e m d v o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 .
C A R E Y E G h i s l a i n R O T S A E R T 0 1 1 i v i e r
O p r i c h t e r O p r i c h t e r
" ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n ) L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g