18/08/2014
ÿþM o d w o r d 7 5 ?
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
~ O N I T E U R B E L E
3 0 J U L 2 0 1 4
0 8 - 0 8 - 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n . . r u g g e
G 1 S C H S T A 4 T ` ~ L A D D e g r t ~ i e
N E E R G E L E G D
B E ,
O n d e r n e m t n g s n r : 0 8 3 2 . 0 9 3 . 6 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R L O L A N O O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 8 3 8 0 L i s s e w e g e , P l u v i e r s t r a a t 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J e a n - L o u i s S a b b e t e B l a n k e n b e r g e o p 2 6 . 0 6 . 2 0 1 4 , d r a g e n d e . d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e I o p 1 j u l i 2 0 1 4 , v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 7 7 5 , b l a d 5 1 , v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f t i g E u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e a d v i s e u r , H e i d i G r y s o n ( g e t e k e n d ) " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R L O . L A N N O O " b e s l o t e n h e e f t :
1 ) h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n . D e b e g i n d a t u m w o r d t 1 o k t o b e r e n d e e i n d d a t u m 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d k a l e n d e r j a a r . H e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 ) d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n . D e z e z a l d o o r g a a n o p 1 5 m a a r t v a n e l k j a a r o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 1 5 ' . m a a r t 2 0 1 5 .
3 ) D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N C A U T E R - S A E Y S & C o " , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e s t e e n w e g 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J . D E G R Y S E B e d r i j f s r e v i s o r - R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , m e t z e t e l t e 8 8 4 0 S t a d e n , R o e s e l a r e s t r a a t 8 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e g r y s e , z a a k v o e r d e r e n ' . b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
C O N C L U S I E S
O n d e r t e k e n d e , d e B u r g . B V B A V a n C a u t e r S a e y s & C o m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e s t e e n w e g 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J . D E G R Y S E b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r J . D E G R Y S E , w e r d a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A C A R L O L A N N O O o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p t e m a g e n , n . a . v . d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n d e e l v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t t . b . v . ¬ 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 o p n a m e v a n d h r , C a r t o , , L A N N 0 0 .
O p b a s i s v a n d e o n s v o o r g e l e g d e d o c u m e n t e n e n i n a a n m e r k i n g n e m e n d d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g e n h e t = d o o r o n s t o e g e p a s t n a z i c h t , k u n n e n w e b e s l u i t e n d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g e n i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e I n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n n i e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o ' s v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 3 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A C A R L O L A N N O O , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t e r w a a r d e v a n ¬ 6 2 . 3 1 0 , 0 0 e n v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n ¬ 5 2 . 6 9 0 , 0 0 t o e g e k e n d a a n d e h e e r C a r l o L A N N O O
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t I n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
4 ) e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ ' 6 2 . 3 1 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 8 0 . 9 1 0 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 3 3 5 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 5 2 . 6 9 0 , 0 0 ) w e l k e g e b o e k t z a i w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
D o o r d e h e e r C a r l o L a n n o o w e r d e e n i n b r e n g g e d a a n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n d e e l v a n d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e h i j b e z i t t e n l a s t e v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 3 3 5 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 5 2 . 6 9 0 , 0 0 ) w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , z o d a t d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g e r v o o r t a a n a l s v o l g t u i t z i e t :
1 0 d e h e e r L A N N O O C a r l o , e i g e n a a r v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 4 3 4 ) a a n d e l e n ,
2 0 m e v r o u w K O N I N G S T a n i a , e i g e n a a r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l ,
T o t a a l : v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 4 3 5 ) a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . D e z e d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 3 3 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
5 ) e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 5 2 . 6 9 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 8 0 . 9 1 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 3 . 6 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
6 ) v a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 3 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 4 3 5 ) a a n d e l e n .
7 ) O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , w o r d t :
- a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o ( ¬ 1 3 3 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 4 3 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e
i e d e r é é n / v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g s t e ( 1 / 4 3 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p v i j f t i e n m a a r t v a n e l k j a a r o m v e e r t i e n u u r . "
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d K a l e n d e r j a a r . I n d i e n
d e z e d a g e e n z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e a l s m e d e d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
N o t a r i s J e a n - L o u i s S a b b e t e B l a n k e n b e r g e
"
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 10.02.2014, NGL 14.02.2014 14040-0185-015
03/02/2014
ÿþV c h o t u ,
a a r
B e l l S t a a l
I I
1 1
M c d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* 1 4 0 3 1 9 *
L
M O N I T E U R 2 ~ I B E L G E N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E
1 1 1 1 1 1 1 R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
E - 0 1 - 2 0 1 k B R U G G E ( A F D E L i N G b R U Q G E )
L G { S C H S T \ A T s , , . 1 o p : 0 9 J A N . F 3 é 4
G r i f f i e r l f f l e r .
g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 2 0 9 3 6 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R L O L A N N O O
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : V R I J H E I D S S T R A A T 1 8 , 8 3 7 0 B L A N K E N B E R G E
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B V B A B l a n k e n b e r g s e V r i j h e i d , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n n a a r P l u v i e r s t r a a t 2 9 , 8 3 8 0 L i s s e w e g e .
Z a a k v o e r d e r
B l a n k e n b e r g s e V r i j h e i d B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : d e h e e r C a r l o L a n n o o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 0 9 3 6 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R L O L A N N O O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : V R I J H E I D S S T R A A T 1 8 , 8 3 7 0 B L A N K E N B E R G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Q U A S I - I N B R E N G
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 2 0 W . V e n n .
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 2 2 W . V e n n ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
C a r l o L a n n o o , Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B E I .
) N l T E U R
3 0 - 0 5 - ' I S C H S T A i
G r i f f i e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e ,
R ` r G I i T B A N K V A N ! * D O P H A N D E L T
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2015
ÿþm a a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h s - s " = - " ' o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
G r i f f i A P P c h
e a k t e N E E R G E L E G L '
t b a n k K o o p h a n d e l
V o
b e h o a a n B e l g
S t a a t
M O N I T E
1 2 -
B E L G I S C H
U R B E L
S T A A T S
0 1 - 2 0 1 5
E 3 0 D E C 2 0 1 1 k
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
+ _ A t - } D e " r i f f l e r
r
%
1 1 1 1 1 I I i t i i m ~
* 1 5 0 0 9 9 0 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 0 9 3 . 6 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R L O L A N N O O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P l u v i e r s t r a a t 2 9 . 8 3 8 0 L I S S E W E G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e l p a k t e : F u s i e v o o r s t e l ( a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n )
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n B V B A C a r l o L a n n o o d e e l t m e e d a t e e n f u s i e v o o r s t e l w e r d n e e r g e l e g d i n z a k e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n B V B A C a r c i a l d o o r B V B A C a r l e L a n n o o
U i t t r e k s e l :
I . D e f u s i e z a l w o r d e n d o o r g e v o e r d t u s s e n :
D e B V B A " C A R L O L A N N O O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 8 0 L I S S E W E G E , P l u v i e r s t r a a t 2 9 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
- D e v e r k o o p a a n d e t o o g v a n e e t w a r e n e n d r a n k e n d i e a l d a n n i e t t e r p l a a t s e w o r d e n v e r b r u i k t e n i n h e t a l g e m e e n i n e e n w e g w e r p v e r p a k k i n g w o r d e n a a n g e b o d e n . I n h e t b i j z o n d e r d e u i t b a t i n g v a n e e n f r i t u u r e n d e v e r k o o p v a n a l l e d a a r b i j h o r e n d e v e r b r u i k s g o e d e r e n , z o a l s a i l e e e t w a r e n , d r a n k e n , s i g a r e t t e n e n z o v o o r t .
- D e b e r e i d i n g , p r o d u c t i e , v e r p a k k i n g e n v e r k o o p v a n a l l e f r i t u u r p r o d u c t e n .
- A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r , u i t b r e i d i n g , v e r f r a a i i n g , o n d e r h o u d , r e n o v a t i e , h e r s t e l , v e r n i e u w i n g , m o d e r n i s e r i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e i g e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s ; o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , i n c o n c e s s i e g e v e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n e n u i t b a t e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p h e t b e h e e r , d e w e d e r b e l e g g i n g e n d e o p b r e n g s t ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g b o r g s t a a n v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n f o f r e c h t s p e r s o n e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n : a a n k o p e n , v e r k o p e n , i n l e a s i n g g e v e n , e r f p a c h t o f r e c h t v a n o p s t a l t o e s t a a n , h u r e n , v e r h u r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e i n v o o r m e l d e s e c t o r e n g e b r u i k e l i j k z i j n o f h e t z o u d e n k u n n e n w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v a n n a t u u r z i j n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v i t e i t t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n
D e B V B A " C A R C I A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 8 0 L I S S W E G E , P l u v i e r s t r a a t 2 9 .
0 1
R
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e v e r k o o p a a n d e t o o g v a n e e t w a r e n e n d r a n k e n d i e a i d a n n i e t t e r p l a a t s e w o r d e n v e r b r u i k t e n i n h e t a l g e m e e n i n e n w e g w e r p v e r p a k k i n g w o r d e n a a n g e b o d e n . I n h e t b i j z o n d e r d e u i t b a t i n g v a n e e n f r i t u u r e n d e : v e r k o o p v a n a l l e d a a r b i j h o r e n d e v e r b r u i k s g o e d e r e n , z o a l s a l l e e e t w a r e n , d r a n k e n , s i g a r e t t e n , e n z o v o o r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e b e r e i d i n g , p r o d u c t i e , v e r p a k k i n g e n v e r k o o p v a n a l l e f r i t u u r p r o d u c t e n .
- A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r , u i t b r e i d i n g , v e r f r a a i i n g , o n d e r h o u d , r e n o v a t i e , h e r s t e l , v e r n i e u w i n g , m o d e r n i s e r i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e i g e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , i n c o n c e s s i e g e v e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n e n u i t b a t e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p h e t b e h e e r , d e w e d e r b e l e g g i n g e n d e o p b r e n g s t .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n , v e r k o p e n , i n l e a s i n g g e v e n , e r f p a c h t o f r e c h t v a n o p s t a l t o e s t a a n , h u r e n , v e r h u r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e i n v o o r m e l d e s e c t o r e n g e b r u i k e l i j k z i j n o f h e t z o u d e n k u n n e n w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v a n n a t u u r z i j n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v i t e i t t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
W E R D V O O R E E R S T U I T E E N G E Z E T
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e B V B A C A R L O L A N N O O e n v a n d e B V B A C A R C I A L h e b b e n v o o r g e s t e l d o m d e v e n n o o t s c h a p p e n t e h e r s t r u c t u r e r e n e n d i t v i a d e f u s i e v a n d e B V B A C A R L O L A N N O O d o o r o v e r n e m i n g v a n d e B V B A C A R C I A L , z o a l s b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t o m o v e r t e g a a n t o t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g w e r d g e n o m e n o m o p d e z e w i j z e d e a c t i v i t e i t e n s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r e e n v o u d i g e n e n d e o v e r h e a d k o s t e n t e v e r m i n d e r e n .
I n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e s t e l d e s i t u a t i e l e g g e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v o l g e n d e m o d a l i t e i t e n v a n d e f u s i e v a s t d i e z u l l e n w o r d e n v o o r g e s t e l d a a n d e b e t r o k k e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
I I . D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t b e d r a g v a n d e o p l e g .
1 . R u i l v e r h o u d i n g
1 . 1 . E e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n - - a c t i v a a l s p a s s i v a , z o w e l r e c h t e n a l s v e r p l i c h t i n g e n v a n d e B V B A C A R C I A L d o o r d e B V B A C A R L O L A N N O O . D e B V B A C A R C I A L v e r d w i j n t n a d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n r e c h t s w e g e .
D e z e o p e r a t i e i s g e b a s e e r d o p d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e f u s i e z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n m e t d e v o l g e n d e r u i l v e r h o u d i n g : V o o r 7 5 0 a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p B V B A C A R C I A L z a l e r 1 n i e u w a a n d e e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A C A R L O L A N N O O a a n g e b o d e n w o r d e n .
D e B V B A C A R L O L A N N O O b e z i t g e e n a a n d e l e n i n d e B V B A C A R C I A L . D e a a n d e e l h o u d e r v a n d e B V B A C A R C I A L k r i j g t b i j g e v o l g i n r u i l v o o r z i j n 7 5 0 a a n d e l e n , 1 a a n d e e l v a n d e B V B A C A R L O L A N N O O .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p B V B A C A R C I A L , i n r u i l v e r h o u d i n g z o a l s v e r m e l d i n v o o r g a a n d p u n t .
I I I . D e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t .
D e a a n d e l e n d i e d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n r u i l v o o r h e t o v e r g e n o m e n v e r m o g e n z i j n u i t g e g e v e n , z u l l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d d o c r e n o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z a l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r d e v o l g e n d e g e g e v e n s v e r m e l d e n ;
" D e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
" H e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d a t h e n t o e k o m t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t .
D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t n a m e n s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n n a m e n s d e a a n d e e l h o u d e r o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d .
D e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o n t g e l d e n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n d e v e r m e l d i n g e n " v e r n i e t i g d " o p e l k e b l a d z i j d e v a n h e t r e g i s t e r .
I V . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t .
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n n e m e n d e e l i n h e t r e s u l t a a t v a n a f 0 1 1 1 0 ( 2 0 1 4 e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f d e d a t u m v a n d e f u s i e .
V . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V I . D e r e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n .
E r z i j n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n ; e r z i j n e v e n m i n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
V I I . D e b e z o l d i g i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o f d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 6 9 5 b e d o e l d e v e r s l a g .
D o o r d e B V B A C A R L O L A N N O O w o r d t o p d r a c h t v e r l e e n d a a n d e B V B A V A N C A U T E R - - S A E Y S & C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J . D E G R Y S E - b e d r i j f s r e v i s o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D E G R Y S E o m h e t v e r s l a g b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p t e s t e l l e n . D e b e z o l d i g i n g v a n d e z e o p d r a c h t w o r d t b e p a a l d i n o n d e r l i n g o v e r l e g .
D o o r d e B V B A C A R C I A L w o r d t o p d r a c h t v e r l e e n d a a n d e B V B A V A N C A U T E R S A E Y S & C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J . D E G R Y S E - b e d r i j f s r e v i s o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D E G R Y S E o m h e t v e r s l a g b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p t e s t e l l e n . D e b e z o l d i g i n g v a n d e z e o p d r a c h t w o r d t b e p a a l d i n o n d e r l i n g o v e r l e g .
V [ l l . l e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
I X , A n d e r e .
D e a k t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A C A R L O L A N N O O e n d e B V B A C A R C I A L n o d i g v o o r h e t r e a l i s e r e n v a n d e g e p l a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , z u l l e n v e r l e d e n w o r d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s S a b b e u i t B l a n k e n b e r g e .
I n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n e e n a a n t a l b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d , o n d e r m e e r d e b e p a l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
1 ) H e t k a p i t a a l z a l ¬ 1 3 9 . 8 0 0 , 0 0 b e d r a g e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 3 6 a a n d e l e n
I n d i e n d e f u s i e n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a i l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n e l k v o o r d e h e l f t , a l s m e d e v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n k o s t e n e n h o n o r a r i a v a n d e r d e n .
B i j g o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w o r d e n a l l e k o s t e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e d r a g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B V B A B l a n k e n b e r g s e V r i j h e i d
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d h r C a r l o L a n n o o
z a a k v o e r d e r - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 2 6 / 1 2 / 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n . . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
04/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 25.03.2013, NGL 29.03.2013 13076-0591-015
04/03/2015
ÿþ' A m i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E R G E L E G D
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1
* 1 5 0 A 9 7 2 *
R
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
M O N I T E U R B E L G E
1 7 . F E B 2 0 3 5
2 I 4 - 0 1 - 2 ( 1 5
E L G I S C - I S T A A T S B L R b n t A f e i r e e B r u g g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 0 9 3 . 6 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R L O L A N N O O
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : P l u v i e r s t r a a t 2 9 , 8 3 8 0 L i s s e w e g e
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B V B A C a r l o L a n n o o , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 w e r d e n d e v o l g e n d e p u n t e n b e s l i s t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , m e t i n g a n g v a n 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 :
Q'm e v r o u w T a n i a K o n i n g s , N N 6 8 0 9 1 1 - 1 4 0 - 5 1 , P l u v i e r s t r a a t 2 9 , 8 3 8 0 L i s s e w e g e .
B V B A B l a n k e n b e r g s e V r i j h e i d
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r l o L a n n o o
z a a k v o e r d e r - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/05/2015
ÿþM o d w o r d t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a K t ~ - - ~ -
~ N E E R G E L E G D
G r a t i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
~
2 : 7 A P R 2 0 1 5
f l l l
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
D e e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 0 9 3 . 6 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R L O L A N N O O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 8 3 8 0 L i s s e w e g e , P l u v i e r s t r a a t 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J e a n - L o u i s S a b b e t e B l a n k e n b e r g e o p 2 3 a p r i l 2 0 1 5 , v o o r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e O o s t e n d e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R L O L A N N O O " m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
( 1 ) V e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n 7 a p r i l 2 0 1 5 . V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n 7 a p r i l 2 0 1 5 v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N C A U T E R - S A E Y S & C o " , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J , D E G R Y S E B e d r i j f s r e v i s o r - R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , m e t z e t e l t e 8 8 4 0 S t a d e n , R o e s e l a r e s t r a a t 8 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n D e g r y s e , b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e h e t f u s i e v o o r s t e l .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 7 . C O N C L U S I E
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d o n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g , B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D E G R Y S E , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r z o c h t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A C A R L O L A N N O O ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A C A R C I A L ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) h e t v e r s l a g o v e r d e f u s i e o p t e m a k e n .
O n d e r g e t e k e n d e v e r k l a a r t o p b a s i s v a n d e d o o r h a a r u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g r a p p o r t b e s c h r e v e n , c o n t r o l e w e r k - z a a m h e d e n , w e l k e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n f u s i e - e n s p l i t s i n g s v e r r i o h t i n g e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , d a t :
7 . 1 . H e t f u s i e v o o r s t e l t u s s e n d e o v e r n e m e n d e e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n b e a n t w o o r d t a a n d e ; v o o r w a a r d e n v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
7 . 2 . A l s g e h a n t e e r d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e v o o r h e t b e p a l e n v a n d e r u i l v e r h o u d i n g w e r d e n e r z i j d s d e b o e k w a a r d e v o o r d e B V B A C A R L O L A N N O O e n a n d e r z i j d s e e n c o n v e n t i o n e l e v o o r d e B V B A C A R C I A L w e e r h o u d e n .
7 . 3 . O n d e r g e t e k e n d e i s v a n o o r d e e l d a t d e r u i l v e r h o u d i n g v a s t g e s t e l d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e p a s s e n d i s , e n v e r a n t w o o r d b a a r i s i n d e g e h e l e c o n t e x t v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g . D e ' r u i l v e r h o u d i n g i s c o n v e n t i o n e e l b e p a a l d , g e l e t o p d e m o t i v a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n o m o v e r t e g a a n t o t e e n f u s i e v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n e n g e l e t o p d e f a m i l i a l e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n .
7 . 4 . D e v e r h o u d i n g w e r d a l s v o l g t v a s t g e s t e l d . E r z a l 1 n i e u w g e c r e ë e r d a a n d e e l v a n d e B V B A C A R L O L A N N O 0 t o e g e k e n d w o r d e n i n r u i l v o o r d e b e s t a a n d e r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p B V B A C A R C I A L E r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d t o e g e k e n d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . "
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n , o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 2 ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e m e d e d e l i n g d o o r h e i b e s t u u r s o r g a a n v a n d é v e n n o o t s c h a p d a t e r z i c h g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n i n d e a c t i v a e n d e p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n s e d e r t d e d a t u m v a n h e t f u s i e v o o r s t e l .
( 3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e f u s i e g o e d t e k e u r e n v a n d e B V B A C A R C I A L d o o r m i d d e l v a n d e o v e r d r a c h t v a n h a a r g e h e l e v e r m o g e n ( r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n ) n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t , o v e r e e n k o m s t i g d e i n v o o r m e l d f u s i e v o o r s t e l o p g e n o m e n v o o r w a a r d e n .
H i e r b i j w o r d t g e p r e c i s e e r d d a t :
a ) d e o v e r d r a c h t g e b e u r t o p b a s i s v a n d e o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 a f g e s l o t e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ; d e a c t i v a e n p a s s i v a e n d e b e s t a n d d e l e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n z u l l e n w o r d e n o v e r g e n o m e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e w a a r d e d i e b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e s t a a t .
b ) v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t , w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b e s c h o u w d a l s z i j n d e v o l t r o k k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n n a d e z e d a t u m t e n v o o r d e l e e n o p r i s i c o v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n z i j n g e s c h i e d .
( 4 ) D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t d e o v e r d r a c h t v a n h e t v e r m o g e n ( r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n ) v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e b e u r t d o o r m i d d e l v a n t o e k e n n i n g a a n h a a r v e n n o o t , z i j n d e d e h e e r C a r l o L a n n o o , v a n 1 n i e u w g e h e e l v o l g e s t o r t g e w o o n a a n d e e l i n d e " o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r o p l e g .
H e t u i t t e g e v e n n i e u w g e w o o n a a n d e e l z a l i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t n i e u w a a n d e e l z a l d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n o p b a s i s v a n d e o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 a f g e s l o t e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r d r a c h t
1 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e e i g e n d o m h e b b e n v a n a l l e l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e b e s t a n d d e l e n e n z a l i n d e p l a a t s w o r d e n g e s t e l d i n a i l e h a a r d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n r e c h t e n , o v e r e e n k o m s t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n e n s c h u l d e n , t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e .
2 . D e o v e r d r a c h t v a n h e t v e r m o g e n z a l o p a l g e m e n e w i j z e b e v a t t e n :
a ) a l l e r e c h t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e r e c h t e l i j k e e n b u i t e n g e r e c h t e l i j k e v o r d e r i n g e n , a d m i n i s t r a t i e v e v e r h a l e n , v o o r d e l e n u i t e v e n t u e l e l o p e n d e o n t e i g e n i n g e n , p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n e n w a a r b o r g e n w a a r v a n o m w e l k e r e d e n d a n o o k d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r a l l e d e r d e n , h i e r i n b e g r e p e n d e o p e n b a r e a d m i n i s t r a t i e s , g e n i e t o f t i t u l a r i s i s ;
b ) d e l a s t v a n h e t h e l e p a s s i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n , h i e r i n b e g r e p e n h e t p a s s i e f l a t e r v o o r t v l o e i e n d u i t v e r p l i c h t i n g e n a a n g e g a a n v o o r d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n , a l s o o k d e u i t v o e r i n g v a n a l l e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r e l k e d e r d e , o m w e l k e r e d e n d a n o o k ;
c ) d e a r c h i e v e n e n b o e k h o u d k u n d i g e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n , m e t l a s t v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t e b e w a r e n .
( 5 ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e g e l i j k e n i s v a s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
( 6 ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 , 8 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t g e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l i s t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n e n e r z i j d s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
( 7 ) I n g e v o l g e d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n ( r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n ) v a n d e B V B A C A R C I A L , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 , 4 0 0 , 0 0 ) n o g n i e t i s v o l g e s t o r t , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 3 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 2 . 2 0 0 , 0 0 ) , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n é é n ( 1 ) n i e u w k a p i t a a l s a a n d e e l z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
( 8 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 2 . 2 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 4 3 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 2 . 2 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 4 3 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g s t e ( 1 / 4 3 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V o r -
b e h o u d e n
a a n l e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/05/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 31.03.2017, NGL 28.04.2017 17109-0478-018