CARLTON RETAIL

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. CARLTON RETAIL
Dénomination : CARLTON RETAIL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 427.075.459

Publication

07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 30.06.2014 14257-0114-011
21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 18.06.2013 13188-0378-010
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 28.06.2012 12235-0146-011
10/11/2011
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et3 I Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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'rareté.

Réservé

au

Moniteui

belge

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Dénomination : COMANIM

Forme juridique : SA

Siège : RUE TUMELAIRE 63

N° d'entreprise : 0427075459

Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT ADMINISTRATEUR

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L' ASSEMBLEE GENERALE DU 14/6/2011

Bijlagen bij liètTelgisëh Staatsb d -TOTI172Oi1- Annexes du Moniteur belge Décide de renouveler le mandat des administrateurs à savoir Monsieur Jean Philippe Mayence, Madame Anne Mayence, Madame Jacquelines Goossenspour leur mandat exercé au cours de l'exercice écoulé

II est à noter qu'à partir du 1/1/2011 au 30/9/2011 le mandat d'administrateur de Anne Mayence sera rémunéré pour la gestion administrative et la reconduction des baux. Sa rémunération sera fixée à 2.585 ¬ Brut par mois





Pour copie conforme :



Administrateur délégué : JP MAYENCE





















Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 16.06.2011 11173-0149-011
09/03/2015
ÿþHOD WORD 11.1

Wilét113.

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte aù greffe

Tribunal de Commerce de Mons et de CharlProL Division de Charleroi, entré le

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

1111

6250*

N° d'entreprise : 0427.075.459 Dénomination

(en entier);, COMPAGNIE DE MANAGEMENT IMMOBILIER

Résert au Monite belg(

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(en abrégé) : COMANIM

Forme juridiques Société anonyme

Siège : Rue Emile Tumelaire 63, 6000 Charleroi (adresse complète)

oQjet(s) de l'acte :Démissions et nominations d'administrateurs

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale en date du 24/12/2014 que l'assemblée a pris connaissance de la démission comme administrateur de monsieur Jean-Philippe Mayence, madame Anne Mayence et de madame Jacqueline Goossens et ceci à partir du 2411212014.

lI ressort du même procès-verbal que l'assemblée a décidé de prévoir dans ses remplacements et décide de

nommer comme nouvels administrateurs à partir du 24/12/2014:

- Monsieur Bart Versluys, demeurant à 8300 Knokke, Blinckaertlaan 4;

- Madame Carine Damme, demeurant à 8480 Ichtegem, Bevrijdingsweg 10.

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, en date du 24/12/2014, que l'assemblée a décidé de nommer comme nouvel administrateur-délégué, monsieur Bart Versluys, prénommé, et ceci à partir du 2411212014.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

2 5 FFV, 2015

_... _ Greffe

Article des statuts (Représentation)

La société est représentée, y compris dans les actes et en justice:

- soit par deux administrateurs agissant conjointement;

- soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le ou les

délégués à cette gestion agissant ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration,

En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Fait à Charleroi, le 24/12/2014

Monsieur Bart Versluys Administrateur-délégué

16/06/2010 : CH150535
01/04/2015
ÿþ Mod PDF 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépot de l'acte au eligtl de Commerce de Mons et de Charleroi

Division de Charleroi, entré le

2 0 MARS 2015

Greffe

101111111

*1509776

N° d'entreprise : 0427075459

Dénomination (en entier) : COMPAGNIE DE MANAGEMENT IMMOBILIER (en abrégé). COMANIM

Forme juridique : société anonyme

Siège : 6000 Charleroi, Rue Tumelaire 63 (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Nom  Transfert du siège social -- Traduction textuelle de l'objet social  Rayer des références concernant des actions à porteur -- Modification et coordination complète des statuts

Il résulte d'un acte dressé par le notaire associé Henri Baeke à Oostende le 18 mars 2015, a faire enregistrer,

que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme `Compagnie de Management Immobilier", aussi "Comanim",

ayant son siège social à Charleroi, Rue Tumelaire 63, ayant pris les décisions suivantes :

1.1/assemblée générale décide de changer le nom de la société en "CARLTON f RETAIL" .

2.1/assemblée décide de transférer le siège social de la société à 8400 Oostende, Zandvoordestraat 465.

3.1/assemblée décide de faire une traduction textuelle intégrale de l'objet social, en soulignant que ce changement textuel ne compose pas des

(En français:

changements sur le plan du contenu:

l« ARTICLE 3 - OBJET

'La société a pour objet :

toutes entreprises, initiatives ou opérations immobilières, foncières ou financières destinées à créer, promouvoir, faciliter ou encourager, soit directement, soit indirectement, toutes affaires tant mobilières qu'immobilières.

En conséquence, la société pourra, sans que cette énonciation soitlimitative :

- entreprendre ou faire entreprendre l'étude et la réalisation pratique de tous les problèmes techniques, sociaux, économiques, financiers, fiscaux et d'organisation qui se posent en matière de son objet social;

-- préparer, rédiger et conclure en tant que mandataire ou pour compte propre, tous marchés de travaux et fourniture et faire toutes les !opérations annexes de crédit ou de garantie, y compris la représentation let le courtage;

- prendre ou participer à des initiatives sous forme de participation ou aide à caractère technique, financier ou d'organisation; représenter ses membres au sein de sociétés commerciales ou à forme commerciale; prêter assistance à des tiers en toutes matières sociales, techniques, !financières, organiques, administratives et économiques;

- contracter des emprunts hypothécaires ou sous autre forme;

- accomplir tous actes de prêt, placement et assurances en général dans le

Msens le plus large du terme en ce compris le courtage, la représentation et 'agence, et ce dans la mesure où les agréations administratives' [nécessaires seraient acquises, à l'exception des activités reprises à!

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

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' S e Réservé

Au

beige'

l'article 118 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;

- exercer directement ou indirectement le contrôle comptable et financier des sociétés et de reprises : la société pourra à cette fin tenir leur; comptabilité, entreprendre tous travaux d'organisation, de contrôle ou de vérification, ainsi que l'examen de toutes questions comptables,} juridiques, fiscales, sociales ou financières; la société peut égalementl étendre le contrôle et la tenue de la comptabilité aux associations,

organisations et groupements agréés; II

- acquérir ou aliéner tous immeubles, procéder à tous lotissements, mises en valeur, promotion, location, gestion de tous biens immeubles bâtis et

non bâtis.

I

La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraissent le mieux appropriées.

1E/le peut s'intéresser par toutes voies dans toutes. affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de }nature à favoriser le développement de son objet social, à lui procurer des ;matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.».

!L'objet social identique, en néerlandais:

"Artikel drie.

De vennootschap heeft tot doel :

Alle ondernemingen, initiatieven of handelingen, hetzij onroerend van aard, hetzij financieel met de bedoeling om, zowel direct als indirect, aller 'roerende of onroerende activiteiten te creëren, te bevorderen, te faciliteren of aan te moedigen.

Bijgevolg kan de vennootschap, zonder dat deze opsomming als limitatief kan }aanzien worden, de volgende activiteiten verrichten:

- de studie en de praktische realisatie van alle technische, sociale, economische, financiële, fiscale en organisatorische problemen die zich astellen in verband met het maatschappelijk doel;

- zowel als mandataris, als in eigen naam en voor eigen rekening, de voorbereiding, het opmaken en het beslissen betreffende alle opdrachten en alle leveringen, en het uitvoeren van alle daaraan verbonden krediet- en garantieverrichtingen, daarin begrepen de vertegenwoordiging en de commissie;

- het aangaan van of deelnemen aan initiatieven bij wijze van participatie of via assistentie van technische, financiële of organisatorische aard; het vertegenwoordigen van haar leden in commerciële vennootschappen of een commerciële hoedanigheid; het verlenen van bijstand aan derden in iederesociale, technische, financiële, organisatorische, administratieve en economische materies;

I-- het aangaan van leningen, zij het hypothecair of onder enige andere vorm; s- het ondertekenen van alle documenten en akten betreffende leningen,

investeringen en verzekeringen, in het algemeen en in de meest brede zin,

waaronder de commissies, de vertegenwoordiging, en het agentschap en dit in Ide mate waarin de vereiste administratieve bekrachtigingen verkregen zijn, !met uitzondering van de activiteiten begrepen in artikel 118 van de

gecoördineerde wetten van de handelsvennootschappen;

i-- het uitoefenen, zij het direct of indirect, van de boekhoudkundige en

1'financiële controle op vennootschappen en overnames: de vennootschap kan te dien einde de boekhouding houden, alle taken betreffende organisatie, }controle of verificatie laten verrichten, en eveneens het onderzoek betreffende alle mogelijke vragen in verband met elle boekhoudkundige, =Juridische, fiscale, sociale of financiële vragen; de vennootschap kan de controle en het houden van de boekhouding eveneens delegeren aan overige l bedrijven, organisaties en verenigingen;

-- het aanschaffen of vervreemden van alle onroerende goederen, overgaan tot }het verkavelen, het waarderen, het handelen als promotor, de verhuur, het, beheer betreffende alle onroerende goederen, al dan niet gebouwd;

De vennootschap kan het maatschappelijk doel verwezenlijken in alle plaatsen, op iedere mogelijke manier en volgens de voorwaarden die haar het meest

passend lijkt. i

ze kan zich inlaten op iedere mogelijke wijze in iedere mogelijke zaak,} onderneming of vennootschap met een identiek, gelijklopend of verbonden doel, of die van een aard zijn waardoor de vennootschap haar maatschappelijk doel,

Volet B - suite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

verder kan uitvoeren, door het leveren van primaire grondstoffen/materialen: of door het vergemakkelijken van de verkoop van de producten."

4.L'assemblée présente un procès-verbal du conseil d'administration du 231 décembre 2011 et le registre des actions dont il est claire qu'à partir du= même jour, les actions au porteur sont inscrites au nom des actionnaires; précédents.

Les actions au porteur ont été annulé et les titres au porteur ont étél

converti en actions nominatives daté de 23 décembre 2011.

du 14 décembre 2005, l'assemblée décide de rayer des références

les actions à porteur.

5.L'assemblée suivant des ;afin de les

!coordonner.

!POUR EXTRAIT CONFORME.

Déposée en même temps :

Une expédition du procès-verbal dd. 18/3/2015 et la

Icoordination des statuts.

Vu le loi concernant

générale décide d'apporter aux statuts les modifications! décisions précitées, ainsi que les modifications nécessaires adapter au Code des sociétés et de les refondre et de lest

1

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

22/06/2009 : CH150535
08/07/2008 : CH150535
10/07/2007 : CH150535
11/07/2006 : CH150535
27/09/2005 : CH150535
06/07/2005 : CH150535
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 06.07.2015 15293-0243-010
02/07/2004 : CH150535
22/07/2003 : CH150535
05/07/2002 : CH150535
01/12/2001 : CH150535
12/02/2000 : CH150535
09/01/1997 : CH150535
26/02/1993 : CH150535
01/01/1988 : CH150535

Coordonnées
CARLTON RETAIL

Adresse
ZANDVOORDESTRAAT 465 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : Zandvoorde
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande