15/06/2011
ÿþM o e 2 . 0
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
N e d e r g e l e g d t e r g r i f f i e v e l a a r e c h t b a n k v a n k o o p - h e s n d e d B r u g g e - a f d e l i t { . e O c e t e n 1 0 4 1 J U N I
1 1 1 1 1 , 1 , 1 M I D 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r i f f i e c a o , , r , - _ " . = "
O n d e r n e m i n g s n r O 2 . 5 4 . . L f - . 5 u - "
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R P A P R O J E C T S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e t e r B e n o i t l a a n 8 8 4 5 0 B r e d e n e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U l t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s ; C a r l P o l f l i e t , n o t a r i s t e O o s t e n d e o p 3 0 m e i 2 0 1 1 , t e r e g i s t r e r e n , . b l i j k t d a t :
1 . " C A R P A H O L D I N G " , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k - h e i d , n i e t z e t e l t e 8 4 5 0 ' B r e d e n e , P e t e r B e n o i t l a a n 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 1 8 6 . 6 7 9 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r ; o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s C a r l P o l f l i e t t e O o s t e n d e o p z e v e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 - 1 2 - 2 4 / 0 1 8 5 6 6 1 , , g e w i j z i g d b i j a k t e , i n h o u d e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , v e r l e d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s C a r l P o l f l i e t , d e d a t o : z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d a l s v o o r o p e l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t o n d e r n u m m e r 0 8 0 0 7 6 6 7 , n i e t m e e r g e w i j z i g d s i n d s d i e n .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C A R T O N K r i s H e n r i R e m i , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 3 0 a p r i l 1 9 7 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 4 . 0 4 . 3 0 4 5 3 - 3 5 , w o n e n d t e 8 4 5 0 B r e d e n e , P e t e r B e n o i t l a a n 8 , s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , a a n g e s t e l d i n d i e h o e d a n i g h e i d b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
2 . M e v r o u w V A N P A C H T E N B E K E I n g e M a d e l e i n e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p é é n e n t w i n t i g n o v e m b e r : n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 4 . 1 1 . 2 1 0 3 4 - 9 4 , o n g e h u w d e n v e r k l a r e n d e g e e n : v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 8 4 5 0 B r e d e n e , P e t e r B e n o i t l a a n 8 .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m C A R P A :
P R O J E C T S . "
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 E u r o ) w a s b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n i s v e r d e e l d i n 1 8 6 a a n d e l e n m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n ; é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n i n b r e n g t e d o e n i n g e l d a l s v o l g t :
1 . C A R P A H O L D I N G b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r e d e n e , P e t e r B e n o i t l a a n 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s C a r t o n , v o o r m e l d , d o e t e e n i n b r e n g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 5 0 0 ¬ ) i n , F s p e c i ë n , w a a r v o o r h i j i n r u i l h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) a a n d e l e n b e k o m t .
2 . M e v r o u w V A N P A C H T E N B E K E i n g e , w o n e n d e t e 8 4 5 0 B r e d e n e , P e t e r B e n o i t l a a n 8 , d o e t e e n i n b r e n g . v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) i n s p e c i ë n w a a r v o o r z i j i n r u i l é é n ( 1 ) a a n d e e l b e k o m t .
T o t a a l : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t a l l e a a n d e l e n z i j n v o l g e s t o r t .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n ' v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 4 5 0 B r e d e n e , P e t e r B e n o i t l a a n 8 .
H i j m a g o p e l k e a n d e r e p l a a t s v a n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d ; o v e r g e b r a c h t w o r d e n d o o r e e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) a d m i n i s t r a t i e v e o f b e d r i j f s z e t e l s , ' f i l i a l e n , d e p o t s , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n v e s t i g e n , z o w e l i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
a . H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , o m v o r m e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , a f b r e k e n , h e r b o u w e n , e x p l o i t e r e n " b e h e r e n , h u r e n , v e r h u r e n e n o n r o e r e n d e l e a s i n g v a n a l l e g e b o u w d e e i g e n d o m m e n ; h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , ' , r u i t e n , v e r k a v e l e n , a a n p a s s e n d o o r u r b a n i s a t i e , r i o l e r i n g e n w e g e n a a n l e g , o n t g i n n e n , b e b o s s e n , o n t b o s s e n , e x p l o i t e r e n , b e h e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r p a c h t e n v a n a l l e o n g e - b o u w d e e i g e n d o m m e n o f r o e r e n d e g o e d e r e n ; : h e t i n r i c h t e n , e x p l o i t e r e n e n u r b a n i s e r e n v a n n i e u w e r e s i d e n t i ë l e w o o n w i j k e n o f a n d e r e , e n , i n d e r u i m s t e z i j n ; v a n h e t w o o r d , a l l e i m m o b i l i e r e v e r r i c h t i n g e n e n a n d e r e , z o w e l i n B e l g i ë v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g v a n d e r d e n o n t w e r p e n , a a n g a a n d d o e n u i t v o e r e n o f b e v o r d e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
w e l i s w a a r v a n a c t i v i t e i t e n d i e v o o r b e h o u d e n z i j n a a n v a s t g o e d m a k e l a a r s e r k e n d d o o r h e t b e r o e p s i n s t i t u u t v a n v a s t g o e d m a k e l a a r s ( B I V .
b . H e t a a n l e g g e n v a n v e r m o g e n , z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d e
c . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ; d a a r t o e b e h o r e n d e a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g e n c o n s u l t i n g
d . H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t v o e r e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s ;
e . H e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n v a n w e l k e v o r m o o k ; B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
f . H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
g . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n , p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i j n , a l l e h a n d e l s e n f i n a c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e - p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t i o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e r n e m i n g e n ;
h . A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t v e r k o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n - r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e i r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p g e l i j k w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f : v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e o n d e r s t e u n e n o f t e o n t - w i k k e l e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n i n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j z a l h a a r d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e m a n i e r e n e n m o d a l i t e i t e n d i e z e g o e d v i n d t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v i g e r e n d e w e t t e n , v a n a f h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s v o r m t n a a f t r e k v a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) n o d i g g e a c h t e v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n , d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d :
1 . v i j f t e n h o n d e r d w o r d t b e s t e m d t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t o p h e t o g e n b l i k d a t d e z e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t k a p i t a a l z a l b e d r a g e n ;
2 . h e t o v e r i g e w o r d t o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , o f
r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f
d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n w a a r v o o r
v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n i n e n b u i t e n r e c h t e e n
t e n o v e r s t a a n v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r e n t e v e n s v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d :
C A R P A H O L D I N G m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K r i s C a r t o n ; b e i d e n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e
a a n v a a r d e n . "
E l k j a a r o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r , k o m t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
r e c h t s w e g e b i j e e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n i s
a a n g e d u i d .
I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
H e t b o e k j a a r b e g i n t e l k j a a r o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n e l k j a a r .
T o t b i j k o m e n d n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d :
- m e v r o u w V a n P a c h t e n b e k e I n g e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r e e n a a n v a n g
n e e m t o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
' D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t d e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n
w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s C a r i P o l f t i e t . T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e
o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d