12/06/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 6 5 1 . 4 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R P E N T E R B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i j n e n d a l e s t r a a t , 1 7 1 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t d e e é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d d . 1 3 m e i 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b l i j k t d a t :
1 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n k e n n i s t e h e b b e n t e g e n o m e n v a n e n a a n v a a r d e n v o o r z o v e r a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o l f P á t z s c h a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 4 .
2 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e h e e r F r a n k W . S a n d e r , h o u d e n d e d e D u i t s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e A m B u r g r a i n 2 , O r t s t e i l H o l z h a u z e n , 9 9 3 3 4 A m i W a c h s e n b u r h , D u i t s l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 4 v o o r e e n t e r m i j n v a n v i j f ( 5 ) j a a r d e w e l k e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k v o l g e n d o p d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 9 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r F r a n k W . S a n d e r w o r d t n i e t v e r g o e d .
V i n c e n t J o d a r d
G e v o l m a c h t i g d e
4 ~
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U R B E L G E N E E R G E L E G D
1 9 M E I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
S T A A T S F L A D G e n t , a f d . K O R T R I J K
G r i f f i e
. - ~
[
~ ~ % ; Y
B E L G I S C H
M O N I T E
0 4 - 0
6 - 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/06/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 6 5 1 . 4 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R P E N T E R B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i j n e n d a l e s t r a a t , 1 7 1 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t d e e é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d d . 1 2 m e i 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b l i j k t d a t :
- D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n v o o r z o v e r a l s n o d i g d e h e r b e n o e m i n g ( m i d d e l s b e s l i s s i n g d d . 1 3 m e i 2 0 0 8 ) v a n F i g u r e d B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A ( v o o r h e e n W e s t e n , F r a n ç o i s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n B e i r e n s , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 .
- D e A a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n v e r v o l g e n s F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n B e i r e n s , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 .
V i n c e n t J o d a r d
G e v o l m a c h t i g d e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E I n -
"
N E E R G E L E G D
1 9 M E I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
0 4 - 0 6 -
2 0 1 4
G I S C H S T A
A T S B L A D
ü r i i i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I Q ~ I I W ~ I Y A ~ ~ Y I I O Y I ~ Y ~ I I ~ ~ 1 N 5 j - 0 1
= i a i a z z e ~
E L G I S C H S
N E E R G E L E G D
2 5 J U N I 2 0 1 2 1
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
T A A ; , G r i f f i e
r ? : r : " F . .
-
V a t b e h o c
a a n I
B e l g i : S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 6 5 1 , 4 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A R P E N T E R B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i j n e n d a l e s t r a a t 1 7 1
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 1 9 j u i n 2 0 1 4 , ' v é ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " C A R P E N T E R B E L G I U M " h e e f t b e s l o t e n
K A P I T A A L V E " H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n ;
, É v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n ;
n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e n e g e n t i e n d u i z e n d ;
v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 1 9 . 4 4 2 ) a a n d e l e n . ;
V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G ;
o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( E ; l ; 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ; v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n t i e n d u i z e n d ; v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 1 9 . 4 4 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
; l K A P I T A A L V E - M I N D E R I N G T E R A A N Z U I V E R I N G V A N G E L E D E N V E R L I E Z E N
v e r v o l g e n s h o t w e r k e l i j k g e s t o r t f i s c a a l k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ ; 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n b o e k h o u d k u n d i g e v e r l i e z e n , ; l z o a l s d i e b l i j k e n u i t j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 4 .
; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t f i s c a a l ' k a p i t a a l .
V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f
; ; m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 1 9 . 4 4 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , M A C H T I G I N A A N D E B E S T U U R D E R S
l ; e l k e m a c h t i g i n g t e b e v e s t i g e n a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t ; v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
; ; G E L I J K T I J D I G E H E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
' i
' ;
' ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g