21/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 \
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 9 1 2 . 0 5 1 B E L G I S C H S T A A T S B L A D
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R P E N T I E R H A R D W O O D S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 7 6 0 M E U L E B E K E , A B E E L D R E E F 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - G E D E L E G E E R D E B E S T U U R D E R S - D A G E L I J K S B E S T U U R D E R - M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 1 d e c e m b e r ' 2 0 1 3 b l i j k t
I , d e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , v a n :
A r a l l e C o m m . V , ( B T W B E - 0 8 8 5 . 8 1 5 . 1 8 3 1 R P R G e n t ) m e t z e t e l t e P r o c e s s i e w e g 1 2 , 9 8 8 0 A a l t e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S t e f a n V a n d e r S t i c h e l e , P r o c e s s i e w e g 1 2 , 9 8 8 0 A a l t e r
- C a r p i C o m m . V , ( B T W B E - 0 8 8 5 . 7 9 5 . 4 8 6 1 R P R K o r t r i j k ) m e t z e t e l t e O u d e D i k s m u i d s e B o t e r w e g 3 0 , 8 7 6 0 : M e u l e b e k e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K r i s t o f C a r p e n t i e r , O u d e D i k s m u i d s e B o t e r w e g 3 0 , 8 7 6 0 M e u l e b e k e
- C a r p e n t i e r I n v e s t B V B A , ( B T W B E - 0 8 8 6 . 0 5 5 , 3 0 9 / R P R K o r t r i j k ) m e t z e t e l t e A b e e l d r e e f 1 5 , 8 7 6 0 M e u l e b e k e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w H e i d i C a r p e n t i e r , P r o c e s s i e w e g 1 2 , 9 8 8 0 A a l t e r
- I n t e r n a t i o n a l T r a d i n g a n d M a n a g e m e n t , i n h e t k o r t " I . T . M . " N V , ( O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 9 0 9 . 7 7 4 I R P R K o r t r i j k ) m e t z e t e l t e O u d e P i t t e m s t r a a t 3 8 , 8 7 6 0 M e u l e b e k e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K r i s t o f C a r p e n t i e r , O u d e D i k s m u i d s e B o t e r w e g 3 0 , 8 7 6 0 M e u l e b e k e
- d e h e e r W i l l y C a r p e n t i e r , O u d e P i t t e m s t r a a t 3 8 , 8 7 6 0 M e u l e b e k e
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r W i l l y C a r p e n t i e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
I l . d e h e r b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , v a n
- d e C o m m . V A r a l l e , v o o r n o e m d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- D e C o m m . V C a r p i , v o o r n o e m d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I i i , d a t d e B V B A C a r p e n t i e r I n v e s t , v o o r n o e m d , o p n i e u w g e l a s t w o r d t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . Z i j z a l d e t i t e l v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r d r a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n h e t z i j d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t u n a n i m i t e i t , h e t z i j d o o r t w e e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
D a g e l i j k s b e s t u u r
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e n / o f d e p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
D e p e r s o o n o f p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e , o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o r n m . V A R A L L E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S t f a n V a n d e r S t i c h e l e
Z a a k v à e r d e r / v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 31.12.2013, NGL 18.02.2014 14045-0254-043
06/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 11.01.2013, NGL 30.01.2013 13022-0507-042
27/02/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 9 1 2 . 0 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R P E N T I E R H A R D W O O D S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 6 0 M e u l e b e k e , A b e e l d r e e f 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t :
1 / d e k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 v a n e e n b e s t u u r d e r , t e w e t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M - S E R V I C E " , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B a a r l e F r a n k r i j k s t r a a t 6 2 , B T W B E 0 4 2 6 . 6 5 6 . 8 7 4 , R P R G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a u l J A C O B S , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s - L a t e m , B a a r s e F r a n k r i j k s t r a a t 6 2 ;
2 / g e z i e n h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A L L E N S , P I R E N N E & C ° B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o u d e w i j n C A L L E N S , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , d e b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a a s V A N D E L A N O T T E , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , i n g a a n d o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
V o o r d e C o m m . V . " A R A L L E " , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
S t e f a n V A N D E R S T I C H E L E
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i z a a k v o e r d e r
V o o r d e C o m m . V , " C A R P I " , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
K r i s t o f C A R P E N T I E R
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r 1 z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l a
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a " _ _ " , a k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
L { 1 4 ~ L - . ' , .
~ N I T E U R B
1 8 - 0 2 - 2 I S C H S T , - ^ A
* i a o a s a o s *
v a b e h a a a i B e l , S t a a
G
I
B i j l a g e n b i j t i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 09.12.2011, NGL 20.12.2011 11646-0503-041
03/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 31.12.2010, NGL 28.01.2011 11020-0587-041
26/10/2010 : KO117942
01/02/2010 : KO117942
06/02/2009 : KO117942
27/01/2009 : KO117942
13/06/2008 : KO117942
23/01/2008 : KO117942
12/02/2007 : KO117942
13/12/2006 : KO117942
23/12/2005 : KO117942
20/12/2005 : KO117942
07/07/2015
ÿþA s o a w a d s t s
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1
B E
V I O N I T E U
3 0 - 0 6 -
L G I S C H S
E L G E
1 1 M i 2 0 1 5
0 1 5 e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I S K
2
R E
I A A i S I 3 L Á D G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R P E N T I E R H A R D W O O D S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : A B E E L D R E E F 1 5 , 8 7 6 0 M E U L E B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 v e r k l a a r t d e v o o r z i t t e r d a t d e c o m m i s s a r i s C V B A V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A 8 5 0 0 K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 6 1 2 0 1 7 ,
A R A L L E C O M M V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D h r . V a n d e r S t i c h e l e S t e f a n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
C A R P I C O M M V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D h r . C a r p e n t i e r K r i s t o f
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
9 2 . 0 5 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/12/2004 : KO117942
31/07/2015
ÿþM a ! W O t d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R G E L E G D
M O N I T E U R B T L G E
2 L i - J 7 - 2 ' 2 ; 3
S T A A Ï S ' i 3 A
- , R E C H T S A N K K O O P H A N D E L
. [
I J K
B E L G I S C H
r
i u 1 1 1 w ~ ~ i u w i i ~ ~ W i o i u i i
* 1 5 1 1 0 6 5 6 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 9 1 2 . 0 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R P E N T I E R H A R D W O O D S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; A b e e l d r e e f 1 5 8 7 6 0 M e u l e b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p z e s j u l i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n d o o r N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R , t e M e u f e b e k e ; h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A R P E N T I E R H A R D W O O D S O L U T I O N S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , A b e e l d r e e f n r 1 5 ; B T W o n d e m e m i n g s n r B E 0 4 3 6 . 9 1 2 . 0 5 1 R P R G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k , - d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p e r k i n g e n a a n h e t s t e m r e c h t :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t Z E S H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n E E N M I L J O E N E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ [ . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p D R I E H O N D E R D Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t a l s d o e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e o m z e t e n a c t i v i t e i t e n e n d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n d e r v e n n o o t s c h a p ; d e z e v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n t e b e p a l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ; v o o r e e n g e l i j k d e e l p e r a a n d e e l . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e z e t e r u g b e t a l i n g m a g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e r s t p l a a t s h e b b e n t w e e m a a n d e n n a d a t h e t b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e k e n d - ' g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o f l a t e r , i n d i e n d e s c h u l d e i s e r s d i e e e n v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o p d e d a g v a n d e b e k e n d m a k - s i n g n o g n i e t e i s b a a r w a s e n v o o r d i e d a t u m o n t s t a a n i s , h u n r e c h t e n h e b b e n d o e n g e l d e n o v e r e e n k o m - ' s t i g z e l f d e a r t i k e l 6 1 3 . I n d a t g e v a l k a n d e u i t k e r i n g p a s g e b e u r e n z o d r a d e z e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n o f z o d r a h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t E E N M I L J O E N Z E S H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n D R I E H O N D E R D Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p T W E E M I L J O E N E U R O ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n f i j - i v i n g b i j h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n E E N M I L J O E N Z E S H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a t z a l w o r d e n a f g e n o m e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ( d e e l h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n ) v o l g e n s d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 ) v a n d e v e n - n o o t s c h a p , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o c h t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s v e r w e z e n l i j k t , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t T W E E M I L J O E N E U R O ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , g e s p l i t s t i n t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 1 2 . 1 4 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e - w a a r d e v a n é é n ! t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
3 ! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E M I L J O E N E U R O ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) H e t i s v e r d e e l d i n t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 1 2 . 1 4 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k é é n / t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e w e t s b e p a l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g , d o o r d e t e k s t e r v a n t e v e r v a n g e n d o o r :
" B i j o n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s ; b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g z a l d e v e r e f f e n i n g g e b e u r e n d o o r d e z o r g e n d e r l e d e n d e r r a a d v a n b e s t u u r a l s d a n i n f u n c t i e . T e d i e n e i n d e h e b b e n d e v e r e f f e n a a r s d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t d i e h e n w o r d t t o e g e k e n d d o o r a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e - i r i n g s t e l t d e v e r g o e d i n g e n d e r v e r e f f e n a a r s v a s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g , o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r , o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i e s t a a t v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r g e v o e g d .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s d a n w e l e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n d i e n i n g v a n d i t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h a a r z e t e l h e e f t . V o o r m e l d v e r z o e k s c h r i f t m a g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) , d o o r e e n a d v o c a a t , d o o r e e n n o t a r i s d a n w e l d o o r e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n d e r v e n n o o t s c h a p o f n a a f h o u d i n g v a n p r o v i s i e v o o r d e z e , z a l h e t s a l d o e e r s t a a n g e w e n d w o r d e n o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t a f b e t a a l d b e d r a g d e r k a p i t a a l s a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d t e r u g t e b e t a l e n . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n a f b e - ' t a a l d , h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e v e r d e l i n g r e k e n i n g m e t d e z e o n g e l i j k h e i d , e n h e r s t e l l e n z i j h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n a f b e t a a l d , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d v o o r d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n a f b e t a a l d . H e t o v e r s c h o t z a l d o o r d e v e r e f f e n a a r s o f w e l o n v e r d e e l d i n n a t u r a a f g e g e v e n w o r d e n a a n a l d e a a n d e e l h o u d e r s e l k i n v e r h o u d i n g v a n z i j n a a n d e l e n , o f w e l d o o r h u n z o r g e n v e r d e e l d w o r d e n , h e t z i j i n n a t u r a , h e t z i j d o o r e n n a r e a l i s a t i e d e r r e s t e r e n d e g o e d e r e n . I n d i e n v e r d e l i n g i n n a t u r a o n m o g e l i j k b l i j k t z a l t o t r e a l i s a t i e o v e r g e g a a n w o r d e n .
I n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e e n o n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e g e b e u r e n m i t s n a l e v i n g v a n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d e v o o r w a a r d e n ?
5 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R t e M e u l e b e k e ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- $ i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
20/04/2004 : KO117942
16/12/2003 : KO117942
04/04/2003 : KO117942
13/01/2003 : KO117942
07/01/2003 : KO117942
30/04/2002 : KO117942
22/01/2002 : KO117942
16/12/2000 : KO117942
21/03/2000 : KO117942
22/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 30.11.2015, NGL 15.12.2015 15691-0130-042
04/04/1998 : KO117942
03/02/1998 : KO117942
01/01/1997 : KO117942
25/01/1995 : KO117942
25/01/1995 : KO117942
01/01/1995 : KO117942
21/10/1994 : KO117942