CARROSSERIE-CARWASH BILLIAU

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. CARROSSERIE-CARWASH BILLIAU
Dénomination : CARROSSERIE-CARWASH BILLIAU
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 455.839.721

Publication

19/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 15.10.2013, NGL 13.11.2013 13660-0137-012
18/11/2013
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor- 1111111~nuw~um~~i~u~u~

behoudei *13172350

aan het

Belgiee

Staatslila







r Tjry'y~~..ywy_,~r.^~~M~+~f.~~.~~q..w~M' ,~yyY }`~ ç~ç

i4Yt7S1ibLE.rá~nSlq ~T~jX 4;#ii~~`~.{~zo

REGRTiiANK VAN nCIC3i'r11N=

-5 NOV. 2013

Griffie

Vintx,,Nti3

Ondernemingsar : 0455.839.721

Benaming

(voluit) : CARROSSERIE - CARWASH BILLIAU

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Albert I laan 9 , 8620 Nieuwpoort

(volledig adres)

Onderwerp akte : verplaatsen maatschappelijke zetel

CARROSSERIE  CARWASH BI LLIAU BVBA

Albert I laan 9

8620 Nieuwpoort

O.N. 0455.839.721

Verslag van de bijzondere algemene vergadering

Gehouden ten maatschappelijke zetel op 30/09/2013

Zijn aanwezig :

1.BILLIAU Pascal, zaakvoerder, wonende Koekoekweg 4 , 8670 Oostduinkerke

Zijn vrijwillig samengekomen om te beslissen over de volgende punten van de agenda Verplaatsen maatschappelijke zetel

Beslissing

Met eenparig held van stemmen wordt de verplaatsing van de maatschappelijke zetel aanvaardt van Albert 1 ' laan 9 , 8620 Nieuwpoort naar Ramskapellestraat 13, 8620 Nieuwpoort en dit vanaf heden.

Niets meer aan de dagorde hebbende wordt de vergadering geheven om 12:30 uur,

Te Nieuwpoort, 30 september 2013

Pascal Billiau

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/04/2013
ÿþ Mod Word 11 .1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





ber marRGELE4D TER fiRIF7113

a~ RECHTBANK VAN KOK?PEANDEt,

Be 0 3 APR. 2013

Ste orcren

11111 l tI!I I III 11H 1111

*13058776*











Ondememingsnr : 0455.839.721

Benaming

(voluit) : CARROSSERIE-CARWASH BILLIAU

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel ; 8620 Nieuwpoort, Albert I Laan 9

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING (inbreng)

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jo Vileyn te Nieuwpoort op 29 maart 2013 om tien uur vijftien minuten, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'CARROSSERIE-CARWASH BILLIAU', (0)455.839.721, met maatschappelijke zetel te 8620 Nieuwp000rt, Albert I-Laan 9, de volgende beslissingen heeft genomen:

1.kapitaalverhoging  inbreng in natura

eerste kapitaalverhoging

het kapitaal te verhogen met een bedrag van honderd drieënzeventigduizend vijfhonderd vierentachtig euro achtenvijftig cent (173.584,58 EUR) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) op tweehonderd vijfendertigduizend vijfhonderd vierentachtig euro achtenvijftig .cent (235.584,58 EUR), door uitgifte van zesduizend zevenhonderd achtenzeventig (6.778) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/negenduizend honderd negenennegentigste (1/9.199ste) van het''. maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen en die in de', winst zullen delen vanaf heden.

De prijs per aandeel van de bestaande aandelen werd geschat op honderd dertien euro negenenvijftig cent (113,59 EUR).

Het kapitaalaandeel (fractiewaarde) daarin bedroeg vijfentwintig euro éénenzestig cent (25,61 EUR)

Het verschil tussen enerzijds de prijs per aandeel en anderzijds de fractiewaarde, zijnde in totaal vijfhonderd zesennegentigduizend vierhonderd vijftien euro tweeënveertig cent (596.415,42 EUR) werd geboekt op een onbeschikbare reserverekening'Uitgiftepremies'.

Deze kapitaalverhoging geschiedde door inbreng in natura, door de echtgenoten BILLIAU Joseph-HOSTEN Francine van de handelsruimte 1 én de garage 1 op het gelijkvloers in de Residentie `De Visscherie', staande en gelegen te Nieuwpoort, Kaai 43, kadastraal bekend in de sectie A nummer 3111,./57 met een oppervlakte van'. 10a 96ca, op basis van de geschatte waarde van 770.000,00 EUR tegen toekenning van de 6.778 nieuwe volledig volgestorte aandelen.

Het bedrijfsrevisorenverslag werd opgemaakt op 27 maart 2013 door de heer Wim Bossuyt, bedrijfsrevisor. Het besluit luidt als volgt:

"8.Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de NV Carrosserie Billiau met zetel te 8620 Nieuwpoort, Albert I laan 9, voor een totale inbrengwaarde van 770.000,00 EUR, bestaat uit de volle eigendom van de gelijkvloerse handelsruimte en een garage gelegen te 8620 Nieuwpoort, Kaal 43, in te brengen door de heer Joseph Billiau.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 6.778 aandelen van de NV Carrosserie Billiau zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen en met een fractiewaarde van 25,61 EUR.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel

-dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura,

-dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

-dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 27 maart 2013."

Door de zaakvoerder werd op 15 maart 2013 een bijzonder verslag opgemaakt in verband met de voorgenomen inbreng in natura.

Tweede kapiitaalverhoging

De vergadering heeft beslist het kapitaal te verhogen ten belope van vijfhonderd zesennegentigduizend vierhonderd vijftien euro tweeënveertig cent (596.415,42 EUR) om het te brengen van tweehonderd vijfendertigduizend vijfhonderd vierentachtig euro achtenvijftig cent (235.584,58 EUR) op achthonderd tweeëndertigduizend euro (832.000,00 EUR) door incorporatie in het kapitaal ten belope van een bedrag van vijfhonderd zesennegentigduizend vierhonderd vijftien euro tweeënveertig cent (596.415,42 EUR) uit de onbeschikbare reserverekening "uitgiftepremies", zonder creatie van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van eik aandeel.

Het artikel 5 van de statuten werd aldus: 'Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt achthonderd tweeëndertigduizend euro (832.000,00 EUR), vertegenwoordigd door 9.199 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, ieder 1 19.199ste van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigend.'

2.coërdinatie van de statuten.

Getekend Stefanie Dauw  geassocieerd notaris

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

eye.r oor-hot d~n aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste lez. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

12/04/2013
ÿþOndememingsnr : 0455.839.721

Benaming

(voluit) : CARROSSERIE BILLIAU

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8620 Nieuwpoort, Albert I-Laan 9

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING (fractiewaarde - naamswijziging- doel - omvorming naar BVBA)

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jo VILEYN te Nieuwpoort de dato 29 maart 2013 om 10 uur, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt letterlijk hetgeen volgt:

"HET JAAR TWEEDUIZEND EN DERTIEN.

Op negenentwintig maart, om tien uur, in de Jozef Cardijnlaan 34-C te Nieuwpoort.

Voor mij, Jo VILEYN, geassocieerd notaris te Nieuwpoort.

Werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap CARROSSERIE

BILLIAU, met maatschappelijke zetel te 8620 Nieuwpoort, Albert 1 laan 9, ingeschreven in het

rechtspersonenregister te Veume onder nummer 0455.839.721, BTW BE 455.839.721.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Marc Swennen te Nieuwpoort op 't

september 1995, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 september daarna, onder;

nummer 950919-223.

De statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 3 april;

2002, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Marc Swennen, voornoemd, bekendgemaakt in;

de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 april daarna, onder nummer 20020424-147.

IN DE TEGENWOORDIGHEID VAN:

I. Al haar aandeelhouders, met name :

1.De heer BiLLiAU Marc Adhemar Alice, geboren te Nieuwpoort op 9 oktober 1967, nationaal nummer 67.10.09-159.78, echtgenoot van mevrouw THEUNYNCK Ann Marianne lrma, geboren te Nieuwpoort op 4 augustus 1967, wonende te 8620 Nieuwpoort, Jozef Cardijnlaan 29.

Gehuwd onder het stelsel van de zuivere scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor; notaris Jo Vileyn te Nieuwpoort op 6 juni 2001, niet gewijzigd aldus verklaard.

2. De heer BILLIAU Pascal Gerard, geboren te Oostende op 31 oktober 1973, nationaal nummer 73.10.31001.90, echtgenoot van mevrouw VANNEUVILLE Els Rita Maria Helena, geboren te Oostende op 20 april 1973,

" wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Koekoekweg 4.

Gehuwd onder het stelsel van de zuivere scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Marc Swennen te Nieuwpoort op 6 mei 2002, niet gewijzigd, aldus verklaard.

De voormelde consoorten BILLIAU Marc én BILLIAU Pascal zijn samen eigenaars  ieder voor de' onverdeelde helft in volle eigendom- van al de 2.421 aandelen

totaal:tweeduizend vierhonderd éénentwintig aandelen 2.421

hetzij aile aandelen van de vennootschap, meteen ook het volledig maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigend.

II. Ai haar leden van de raad van bestuur, met name:

1.De heer BILLIAU Joseph Julien, geboren te Middelkerke op 3 juni 1942, nationaal nummer 42,06.03-

133.22, echtgenoot van mevrouw HOSTEN Francine Emma Cornelia, wonende te 8620 Nieuwpoort, Elf Juliwijk

5.

(benoemd tot bestuurder ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 25 februari 2008 én aangesteld tot gedelegeerd bestuurder ingevolge beslissing van de Raad van Bestuur van 25 februari 2008, beiden bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 maart 2008 onder nummer 08038934);

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

. 3

1

. 4

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Wafd 11.1

ilirafeti4âtiel3? TM (MIME RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

03 APR. 2013 immun

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

2.De heer BILLIAU Pascal Gerard, geboren te Oostende op 31 oktober 1973, nationaal nummer 73.10.31001.90, echtgenoot van mevrouw VANNEUVILLE Els Rita Maria Helena, geboren te Oostende op 20 april 1973, wonende te 8670 Koksijde (Odstduinkerke), Koekoekweg 4.

(benoemd tot bestuurder ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 5 december 2007, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 december daarna, onder nummer 07181855).

Zij zijn het er bijgevolg over eens

a) dat geen rechtvaardiging van bijeenroeping nodig is ;

b) dat geen bureau dient te worden gevormd ;

c) dat de vergadering geldig is samengesteld om te beslissen over alle punten van de agenda. Na deze uiteenzetting en nadat de bestuurders van de vennootschap eerst nog hebben laten acteren:

a) dat alle formaliteiten voor de deelname aan de vergadering werden nageleefd en/of te aanzien zijn als vervuld,

b) dat de vennootschap geen publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen,

wordt telkens na afzonderlijke beraadslaging beslist wat volgt.

AFSCHAFFING NOMINALE WAARDER DER AANDELEN

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen te vervangen door een fractiewaarde, zodat

het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd éénentwintig (2.421) aandelen zonder

nominale waarde, ieder één/tweeduizend vierhonderd éénentwintigste (112.421ste) van het maatschappelijk

vermogen vertegenwoordigend,

WIJZIGING NAAM

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "CARROSSERIE-CARWASH BILL IAU".

UITBREIDING DOEL

De vergadering bevestigt voorafgaandelijk kennis genomen te hebben van het bijzonder verslag van de raad

van bestuur en de er bijgevoegde staat van activa en passiva en verklaart dat de formaliteiten voorzien door

artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen als vervuld beschouwd worden.

De vergadering beslist vervolgens de omschrijving van het doel van de vennootschap uit te breiden,

waardoor het doel integraal vervangen wordt door de volgende tekst

'De vennootschap heeft tot doel:

Het uitbaten van werkplaatsen voor het herstellen en onderhouden van alle voertuigen, koetswerk

inbegrepen, evenals de aan- en verkoop, in- en uitvoer, de distributie en de verkoop van alle voertuigen, nieuwe

en tweedehandse, met onderdelen, bijhorigheden en nevenprodukten, evenals het presteren van aile mogelijke

diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat.

De aan- en verkoop van oliën, vetten en banden zowel in groot- als kleinhandel.

Het uitbaten van garage.

De venichiingen mogen zowel in binnen- als buitenland verwezenlijkt worden en voor eigen rekening en

voor rekening van derden.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende en

onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met

haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of de uitbreiding van het doel te

vergemakkelijken.

Handel in eigen onroerend goed.

Verhuur van eigen onroerende goederen

Wassen poetsen van motorvoertuigen (car-wash)

managementactiviteiten

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen

in onderaanneming worden uitgegeven.

De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of inschrijving, of op het even welke andere

wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde of een aanverwant doel

nastreven.

Om haar doel te verwezenlijken kan de vennootschap aile verbintenissen aangaan, kredieten en leningen

aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te

geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de

verwezenlijking ervan te bevorderen.'

AANPASSING STATUTEN

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP van NAAMLOZE VENNOOTSCHAP in BESLOTEN

VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Verslagen

De vergadering verleent eenparig ontslag van de voorlezing van het verslag van de CVBA Auditas

bedrijfsrevisoren te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 17, vertegenwoordigd door de heer Wim Bossuyt,

bedrijfsrevisor, van 27 maart 2013, over de staat van activa en passiva van de vennootschap per 28 februari

2013, hetzij minder dan drie maanden tevoren, alsmede van het verslag van de raad van bestuur van 15 maart

2013, dat onder meer het voorstel tot omvorming van de vennoot-tschap toelicht.

De vennoten erkennen kennis genomen te hebben van deze verslagen en staat van activa en passiva en

bevestigen ze goed te keuren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Een exemplaar van, beide verslagen zal, samen met het onderhavig proces-verbaal ter griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"7.Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief van de NV Carrosserie Billiau, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 28 februari 2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Uitgezonderd voor wat betreft hetgeen hieronder vermeld, werden mijn controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap.

Op datum van 28 februari 2013 is er geen nieuwe, fysische voorraadopname gebeurd. Het is mij niet mogelijk geweest om de juiste hoeveelheden in voorraad op die datum door andere controleprocedures na te gaan. De voorraadwaardering werd evenwel aan een redelijkheidscontrole onderworpen en reafisfisch en aanvaardbaar bevonden.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het boekhoudkundig netto-actief volgens deze staat bedraagt 51.372,01 EUR en is 10.627,99 EUR kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik nuttig oordeel voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 27 maart 2013"

Omvorming

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De activitel-sten en het doel blijven ongewijzigd, behalve met de heden voorafgaandelijk aan de onderhavige beslissing verrichte uitbreiding.

Het geplaatst kapitaal en de verdere samenstelling van het eigen vermogen blijven dezelfde zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardevermin-deringen en  vermeerderingen. De besloten vennoot-'schap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding van de omgevormde naamloze vennootschap voortzet=ten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal het nummer 0455.839.721, waaronder de naamloze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonen register te Veurne, behouden.

Zij behoudt, waar mogelijk, het aan de naamloze vennootschap toegekend BTW-nummer BE 455.839.721.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 28 februari 2013. Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid wat betreft het opmaken van de maatschap-'pe-'lijke rekeningen.

Einde mandaat raad van bestuur

Ingevolge de omvorming van de vennootschap eindigt op heden het mandaat van de raad van bestuur in de omgevormde naamloze vennootschap.

Aan de aldus uitgetreden leden van de raad van bestuur wordt binnen de perken van het artikel 554 van het Wetboek van Vennootschappen kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat tot en met heden. De kwijting door de jaarvergadering van de inmiddels tot besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid omgevormde naamloze vennootschap over het per 31 maart 2013 afgesloten boekjaar zal gelden ter bevestiging van de kwijting aan de uitgetreden raad van bestuur van de omgevormde naamloze vennootschap, terwijl de kwijting door de jaarvergadering van over het lopend boekjaar zal gelden voor kwijting zowel aan de raad van bestuur van de omgevormde naamloze vennootschap ais aan de zaakvoerder(s) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Omzetting aandelen

De vergadering beslist het aantal aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te bepalen op tweeduizend vierhonderd éénentwintig (2.421), zodat de 2.421 volgestorte aandelen van de omgevormde naamloze vennoot-schap worden toegewezen aan de vennoten in verhouding van één (1) aandeel in de naamloze vennootschap tegen één (1) volgestort aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Bijgevolg worden de aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toegekend als volgt:

Al de 2.421 aan de heer BILLIAU Marc én BILLIAU Pascal samen voor het geheel én ieder voor onverdeelde helft.

Benoeming zaakvoerder(s)

Onmiddellijk na de omvorming, hebben de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in eerste bijzondere algemene vergadering verenigd, beslist

1. Het aantal zaakvoerders op heden vast te stellen op 1.

2. Tot niet-statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap voor onbepaalde duur te benoemen: de heer BILLIAU Pascal, voornoemd, die aanvaardt, er aan toevoegend de daartoe vereiste hoedanigheden te bezitten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

3. Over de eventuele vergoeding voor het mandaat van de zaakvoerder(s) bij een afzonderlijke vergadering te zullen beraadslagen en beslissen

4. Minstens op heden, geen commissaris aan te stellen, zodat iedere vennoot individueel de onderzoeks-

en controlebe-ivoegdheid van een commissaris zal hebben.

STATUTEN

De vergadering beslist vervolgens de statuten van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid als volgt vast te stellen.

«TITEL 1 : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

ARTIKEL 1 : NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid. Zij wordt beheerst door de huidige of in de toekomst geldende wetten en deze

statuten.

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap en werd omgevormd tot

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij beslissing van de buitengewone algemene

vergadering van 29 maart 2013. Zij handelt onder de benaming: "CARROSSERIE-CARWASH BILLIAU",

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

ARTIKEL 2 : ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8620 Nieuwpoort Albert I-Laan 9.

Hij mag naar ieder ander adres in België binnen het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied

Brussel-Hoofdstad worden overgebracht, bij beslissing van de zaakvoerder(s).

ledere verandering van zetel wordt door de zaakvoerder(s) in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

bekendgemaakt.

De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerder(s), bedrijfszetels, verkoopspunten, bijkantoren en

agentschappen oprichten en dit zowel in België als in het buitenland.

ARTIKEL 3 : DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Het uitbaten van werkplaatsen voor het herstellen en. onderhouden van aile voertuigen, koetswerk

inbegrepen, evenals de aan- en verkoop, in- en uitvoer, de distributie en de verkoop van alle voertuigen, nieuwe

en tweedehandse, met onderdelen, bijhorigheden en nevenprodukten, evenals het presteren van alle mogelijke

diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat.

De aan- en verkoop van oliën, vetten en banden zowel in groot- ais kleinhandel.

Het uitbaten van garage.

De verrichtingen mogen zowel in binnen- ais buitenland verwezenlijkt worden en voor eigen rekening en

voor rekening van derden.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende en

onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met

haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of de uitbreiding van het doel te

vergemakkelijken.

Handel in eigen onroerend goed.

Verhuur van eigen onroerende goederen

Wassen poetsen van motorvoertuigen (carwash)

managementactiviteiten

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen

in onderaanneming worden uitgegeven.

De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of inschrijving, of op het even welke andere

wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde of een aanverwant doel

nastreven.

Om haar doel te verwezenlijken kan de vennootschap alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen

aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te

geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de

verwezenlijking ervan te bevorderen.

ARTIKEL 4 : DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL Il : KAP1TAAL

ARTIKEL 5

Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR), vertegenwoordigd

door tweeduizend vierhonderd éénentwintig (2.421) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, ieder 1

12.421 ste van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigend.

ART1KEL 6:

Behoudens hetgeen bepaald is onder Titel Vlll van de statuten ingeval de vennootschap slechts één

vennoot telt, gelden volgende regels.

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de

levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met eenparigheid van stemmen en op de wijze bepaald

door de algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Deze beschikking is ook toepasselijk wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een

vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater en aan de bloedverwanten in de rechte

opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen warden, omdat zij niet als vennoot

zijn toegelaten door de algemene vergadering, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen.

Deze waarde zal door de algemene vergadering bepaald worden en de uitkering ervan zal binnen de zes

maanden na deze bepaling geschieden.

ARTIKEL 7 :

De erfgenamen en rechtverkrijgenden van een overleden vennoot of zaakvoerder zullen nooit gerechtigd

zijn, om welke reden ook, de zegels te doen leggen op de papieren en documenten van de vennootschap, noch

inventaris te doen opmaken van de maatschappe-'lijke goederen en waarden.

TITEL III : BESTUUR - CONTROLE

Behoudens hetgeen bepaald is onder Tite! VIII van de statuten ingeval de vennootschap slechts één

vennoot telt, gelden volgende regels.

ARTIKEL 8 : BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.

Iedere zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel

van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als

verweerder.

Iedere zaakvoerder kan bijzondere gevolmachtigden voor welbepaalde verrichtingen of aangelegenheden

en/of de vertegenwoordiging ter zake aanstellen, mits die bevoegdheden voldoende duidelijk te omschrijven.

ARTIKEL 9 : CONTROLE

ledere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

ARTIKEL 10 : VERGOEDING

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval

kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding voor zijn kosten, een vaste wedde worden

toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door haar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene

kosten van de vennootschap.

TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is onder Titel VIII van de statuten ingeval de vennootschap slechts één

vennoot telt, gelden volgende regels.

ARTIKEL 11

Elk jaar op de laatste maandag van de maand september, of, indien deze dag een feestdag zou zijn, op de

eerstvolgende werkdag, zal een algemene vergadering gehouden worden ten zetel of op gelijk welke andere

plaats aan te duiden In de oproepingsbrieven.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder.

ARTIKEL 12

De oproepingsbrieven voor de jaarlijkse algemene vergaderingen worden vijftien dagen vooraf per ter post

aangetekend schrijven aan de vennoten verstuurd, behoudens zo de vennoten de zaakvoerder(s) vrijstellen van

het verzenden van deze oproepingsbrieven.

ARTIKEL 13

Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de dwingende wettelijke beperkingen.

Tenzij andersluidende bepalingen van de wet of van deze statuten, worden de besluiten genomen met

eenvoudige meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordig-*de aandelen.

TITEL V : INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING

ARTIKEL 14

Het boekjaar begint op 1 april én eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van ieder boekjaar worden door de zaakvoerder(s) een inventaris en jaarrekening opgesteld,

overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

ARTIKEL 15

De bruto opbrengst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de waardecorrecties, de nodige

afschrijvingen en de fiscale voorzieningen, maakt de netto-winst uit van het boekjaar.

Van deze netto-winst wordt na aftrek van de gebeurlijke overgedragen verliezen, vijf ten honderd vooraf

genomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds één/tiende van het kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder welke bestemming aan het saldo zal

gegeven worden.

TITEL VI : ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 16

De vennootschap wordt niet ontbonden door het uittreden, de ontzetting, het faillissement, het kennelijk

onvermogen of de dood van een vennoot.

ARTIKEL 17

Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal haar vereffening door één of meer

overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen aan te stellen vereffenaar(s)

~ "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

geschieden. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering,

De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De dwingende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen zullen daarbij moeten nageleefd worden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden ander de vennoten, in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.

TITEL VII : ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 18

De vennoten verklaren zich uitdrukkelijk te schikken naar de dwingende bepalingen van de wet.

Dienvolgens worden de dwingende bepalingen van cie wet van dewelke bij tegenwoordige akte niet is afgeweken, als geacteerd aanzien.

Anderzijds moeten de beschikkingen in deze akte welke zouden strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen als onbestaande worden geacht, zonder evenwel de nietigheid van de akte tot gevolg te hebben,

ARTIKEL 19

Voor alles wat verband houdt met de uitvoering van de statuten, verklaren de vennoten woonst te kiezen op de zetel van de vennootschap,

TITEL VIII : BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

ARTIKEL 20 : Algemene Bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

ARTIKEL 21 : Overdracht van aandelen onder de levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

ARTIKEL 22 : Overlijden van de enige vennoot zonder overgang van aandelen

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en gebeurt de vereffening overeenkomstig de wettelijke voorschriften. ARTIKEL 23 : Overgang van aandelen wegens overlijden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in de wet of in deze statuten niet van toepassing.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit. ARTIKEL 24 : Zaakvoerder - Benoeming

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een niet-statutair zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

ARTIKEL 25 : Ontslag

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

ARTIKEL 26 : Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 9 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de vennootschap.

ARTIKEL 27 : Algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering, toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen opgemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.».

ALLE BESLISSINGEN WERDEN EENPARIG GENOMEN,

SLOTVERKLARINGEN

1. Fiscale verklaringen

Toepassing wordt verzocht van aile fiscale voordelen, toepasselijk op de hierboven genomen beslissingen, zoals bij voorbeeld en dus niet beperkend: de voordelen voorzien in het Registratiewetboek, in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en in het Wetboek op de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

2. zorgplicht - Onpartijdigheid

De comparanten, handelend in hun gemelde hoedanigheid, erkennen dat ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten ? bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelin-'gen waarbij zij betrokken is en hij moet aan aile partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij aile bedingen opgenomen in onderhavige, akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

3. Waarmerking

Conform de Organieke Wet Notariaat bevestig ik, notaris, de identiteit van de comparanten te hebben

nagezien aan de hand van hun identiteitskaart.

De rijksregistemummers werden vermeld met uitdrukkelijk akkoord van de betrokkenen.

4. Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

SLOT

Nadat werd vastgesteld dat alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering geheven om

tien uur vijftien minuten.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt op voormelde plaats en datum.

Nadat het proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht, hebben de comparanten, handelend als

gezegd, getekend met mij, notaris.

(volgen de handtekeningen)"

VOOR Lt I ERLIJK UITTREKSEL

Getekend Stefanie DAUW (notaris)

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 28.09.2012, NGL 30.11.2012 12655-0575-012
06/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 28.09.2011, NGL 30.11.2011 11624-0031-013
12/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 27.09.2010, NGL 05.10.2010 10572-0422-014
17/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 28.09.2009, NGL 10.11.2009 09850-0142-015
27/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 24.09.2008, NGL 19.11.2008 08820-0321-015
17/12/2007 : VE035841
16/10/2007 : VE035841
06/11/2006 : VE035841
07/12/2005 : VE035841
18/04/2005 : VE035841
29/03/2005 : VE035841
20/04/2004 : VE035841
06/03/2003 : VE035841
30/04/2002 : VE035841
24/04/2002 : VE035841
11/04/2001 : VE035841
18/11/1999 : VE035841

Coordonnées
CARROSSERIE-CARWASH BILLIAU

Adresse
RAMSKAPELLESTRAAT 13 8620 NIEUWPOORT

Code postal : 8620
Localité : Ramskapelle
Commune : NIEUWPOORT
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande