CASA MIA

ÿþ~

Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vgn dekte



Ondernemingsnr : 0426.015.387 Benaming

(voluit) : N.V. Casa Mia S.A. (verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : te 8300 Knokke-Heist, Patrijzenstraat 2

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering - Kapitaalverhoging - Wijziging Statuten

Er blijkt uit de notulen op zesentwintig juni tweeduizend vijftien opgesteld door notaris Eric Deroose te Knokke-Heist, dat de vergadering der aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:

Om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met drie honderd duizend euro (300.000,00 ¬ ) om het te brengen van een-tinzestig duizend negenhonderd drieënzeventig komma achtendertig euro (61.973,38 ¬ ) op drie honderd éénenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig komma achtendertig euro (361.973,38 ¬ ).

Deze kapitaalverhoging geschiedt zonder uitgiftepremie.

Om voor deze kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen uit te geven doch de fractiewaarde van de bestaande aandelen te verhogen.

Om de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging vast te stellen:

De aanwezige vennoten en de vergadering verklaren en ondergetekende notaris stelt vast dat de inbreng in geld van drie honderd duizend euro (¬ 300.000,00-) overeenkomstig artikel 311 Wetboek Vennootschappen voorafgaandelijk werd gedeponeerd véôr de kapitaalverhoging op een bijzondere bankrekening nummer BE81 7430 5880 2424 bij KBC BANK, zoals blijkt uit het bewijs van deponering de dato 26 februari 2015.

De bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking van de vennootschap gehouden.

Over die rekening kan alleen worden beschikt door de personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden en nadat ondergetekende notaris aan de bank het bericht heeft gegeven van het verlijden van deze akte.

De vergadering erkent dat de volstorting van drie honderd duizend euro (¬ 300.000,00-)

Om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"ARTIKEL 5: kapitaal

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drie honderd eenenzestig duizend negen-honderd drieënzeventig komma achtendertig euro (361.973,38 ¬ ). Het is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde die ieder één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Er kunnen nochtans effecten gemaakt worden van tien aandelen of meervouden van tien aandelen."

Om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 1180 Brussel (Ukkel), Jean Burgerstaan 2, app. H4.

Om over te gaan tot benoeming van volgende bestuurders:

De algemene vergadering beslist om tot bestuurders te benoemen voor een periode van zes jaar:

al de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid REDESIGN, met ondernemingsnummer 0819.630.895 en met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Kasteieinsplein 15, opgericht blijkens akte verleden voor Meester Didier GYSELINCK, notaris te Brussel op 14 oktober 2009, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 16 oktober 2009, onder nummer 0930433;

hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer BLOMME Jacques Victor Alphonse, rijksregister nummer 51.07.05-003.94, geboren te Ukkel op 5 juli 1951, wonend te 8300 Knokke-Heist, Hazegrasstraat 48, tot deze functie benoemd blijkens beslissing van de algemene vergadering de dato 22 juni 2015, neergelegd ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad;

bl de heer BLOMME Jacques Victor Alphonse, rijksregister nummer 51.07.05-003.94, geboren te Ukkel op 5 juli 1951, wonend te 8300 Knokke-Heist, Hazegrasstraat 48;

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Gent Ald`ré rti7aQ

De

D~~..;. -u...- ..~._.._

u

141VITEUR BELG

1 -,°7

G1SLeh 1h.,~" ~:~~

Griffie Rechtbani K +o ,,handel

II2 JUL ,c

BEL

11111131111 j111,11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid REDESIGN, vertegenwoordigd als gezegd en de' heer Jac-ques Blomme, voornoemd, beiden aanwezig, verklaren deze functie te aanvaarden.

Om de statuten te wijzigen:

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande resoluties en rekening houdend met hetgeen vermeld sub I en II van de agenda, beslist de vergadering aan de statuten volgende wijzigingen aan te brengen.

1. in uitvoering van hetgeen voorzien werd sub 1IA en de eerste beslissing , beslist de vergadering artikel 5 van de statu-ten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"ARTIKEL 5: Kapitaal

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drie honderd éénenzestig duizend negen-honderd drieënzeventig komma achtendertig euro (361.973,38 E). Het is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde die ieder één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Er kunnen nochtans effecten gemaakt worden van tien aandelen of meervouden van tien aandelen."

2. In uitvoering van hetgeen voorzien werd sub IIB en de tweede beslissing , beslist de algemene

vergadering artikel 3 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"ARTIKEL 3 : Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1180 Brussel (Ukkel), met als eerste adres Jean Burgerslaan 2,

app. H4.

De zetel kan zonder statutenwijziging bij besluit van de raad van bestuur verplaatst worden in het

Nederlandstalige gedeelte van het land, mede in Brussel.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, In België of in het buitenland

bijkomende admini-stratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten."

Om volmacht te verlenen aan de raad van bestuur tot uitvoering van de beslissingen die voorafgaan, tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Voor ontledend uittreksel:

Afgeleverd váór de formaliteit van registratie overeenkomstig art. 173/1 van het Wetboek op de

Registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de rechtbank van koophandel.

Eric Deroose, notaris te Knokke-Heist.

Tezamen hiermee neergelegd: expeditie van de buitengewone algemene vergadering.

oor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge