09/05/2014
ÿþM a t V J o n i 1 1 . 1
7 . 1 . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 2 4 5 . 0 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A S A L I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a s e g e m s e s t e e n w e g ~ ~ t e c o k c / z y I
( v o l l e d i g a d r e s ) J
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 1 4 a p r i l 2 0 1 4 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . V o o r s t e l t o t v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . V o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r : v o o r t a a n l o o p t h e t b o e k j a a r t e l k e n s v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . V o o r s t e l t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 8 .
3 . V o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e z e z a l v o o r t a a n p l a a t s g r i j p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r , i n p l a a t s v a n d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r , V o o r s t e l t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 4 . B e s l u i t d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l d u s z a l p l a a t s g r i j p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r , i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
4 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A
i u
3 E L G ~ 1 E E R G E L E G D
2 0 t 4 1 g , 0 4 , 2 0 1 4
A T S ' 3 1 A n
R ~ H T B A N K K 0 ~ Q , K O R T R I t ~ ~
~ i i ~ C E .
M O N I T E U R
3 0 - 0 4 -
G I S C H S T ,
1 1
S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2011
ÿþi M o i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 2 4 5 . 0 5 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A S A L I S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a s e g e m s e s t e e n w e g 7 2 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
" E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 1 6 j u n i
2 0 1 1 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t : .
1 . K e n n i s n a m e v a n e n e r z i j d s h e t v e r s l a g v e n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a b e s c h r e v e n , o v e r d e w i j z e v a n g e v o l g d e w a a r d e r i n g e n o v e r d e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a l s t e g e n p r e s t a t i e e n a n d e r z i j d s h e t , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
" D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e B V B A " C A S A L I S " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n 3 0 0 . 0 1 8 , 0 0 E U R d o o r d e h e e r F r a n c i s V E R C A E M S T e n m e v r o u w V é r o n i q u e V A N D E N A V E N N E .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s , v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n , d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g ' l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 0 0 . 0 1 8 . 0 0 E U R , d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l v a n 1 . 6 1 3 n i e u w e a a n d e l e n e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e - v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 1 . 6 1 3 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e ,
w a a r d e u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e o u d e a a n d e l e n . "
D i t v e r s l a g k a n e n k e l g e b r u i k t w a r d e n v o o r d e v e r r i c h t i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n _ b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e h b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
R o e s e l a r e , 1 4 j u n i 2 0 1 1
" V A N D E R D O N C K T - R O O B R O U C K - C H R I S T I A E N S "
B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t R O O B R O U C K
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e n a c h t t i e n E u r o ( 3 0 0 . 0 1 8 , 0 0
E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g
E u r o ( 1 . 0 4 9 . 5 9 8 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d o o r c r e a t i e v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n d e r t i e n ( 1 . 6 1 3 )
n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n t e g e n p a r i v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d
d u i z e n d e n a c h t t i e n E u r o ( 3 0 0 . 0 1 8 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
3 . V e r w e z e n t i j k i n g v a n d e i n b r e n g - i n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n t o e k e n n i n g v a n d e
a a n d e l e n .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s é é n m i l j o e n
n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g E u r o ( 1 . 0 4 9 . 5 9 8 , 0 0 E U R ) . "
5 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n " 1 1 0 9 9 8 7 9 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m . e n h a n d t e k e n i n g .
L 1
' V o o r b e h o u d e n a a n h p t : . ~ B e l g i s ; . c h S t a a t s b a d
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 6 / 6 / 2 0 1 1
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
- g e c o d r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g