CASANA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. CASANA
Dénomination : CASANA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.885.260

Publication

30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.03.2014, NGL 25.04.2014 14100-0540-009
01/02/2012
ÿþ" 5 MOd wOftl 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie vári -de akte -- " - . .,

t -

" izoaaj1to+

vr tehr IIN

aar

Bel! Staa

Ondernerningsnr :O t 4 .. 4Z/Z5 , 2-#GC:5

Benaming

(voluit) : CASANA

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : OOSTENDESTRAAT 35, 8600 DIKSMUIDE

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

"CASANA"

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

met zetel te 8600 Diksmuide,

Oostendestraat 35

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door meester Bertrand Desmaricaux, notaris te Diksmuide, op zestien januari tweeduizend en twaalf dragende volgende melding van registratie : "Geregistreerd te DIKSMUIDE Zes bladen twee verzendingen 18 JAN. 2012 boek 428 blad 1 vak 9 Ontvangen : Vijfentwintig euro (25,00 EUR). De e.a. inspecteur (getekend) KOEN BAERT", dat er opgericht werd een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid dragende de naam "CASANA", met zetel te 8600 Diksmuide, Oostendestraat 35, en met als oprichters:

1. De Heer VINCKIER Pieter Germain, bestuurder, geboren te Oostende op tweeëntwintig april negentienhonderd negenenzeventig, (identiteitskaartnummer 591-0376222-61 - rijksregisternummer 79.04.22191.60), echtgenoot van Mevrouw STEVERLYNCK Stéphanie Marie, geboren te Moeskroen op eenentwintig juni negentienhonderd drieëntachtig, wonende te 8600 Diksmuide, Oostendestraat 33. Hij verklaart gehuwd te zijn te Zonnebeke op zeven juni tweeduizend en acht onder het stelsel van de scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris DONCK Patrick te Lo-Reninge op zesentwintig mei tweeduizend en acht, welk stelsel tot op heden niet werd gewijzigd, zo hij verklaart.

2. De Heer VINCKIER Thomas Herman, bestuurder, ongehuwd, geboren te Torhout op elf april negentienhonderd vierentachtig, (identiteitskaartnummer 591-1671164-53 - rijksregisternummer 84.04.11061.43), wonende te 8820 Torhout, Sint-Rembertiaan 40.

Die mij het door de wet vereiste financieel plan overhandigd hebben, en mij verzocht hebben een authentieke akte op te maken van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "CASANA", met zetel te 8600 Diksmuide, Oostendestraat 35, waarvan het geplaatste kapitaal VIJFTIGDUIZEND EURO (E 50.000,00) bedraagt en verdeeld is in honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De comparanten verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal van de vennootschap geplaatst is en dat zijzelf alle honderd (100) aandelen hebben onderschreven, als volgt:

a) door de Heer VINCKIER Pieter, voornoemd, voor vijftig aandelen : 50

b) door de Heer VINCKIER Thomas, voornoemd, voor vijftig aandelen : 50

TOTAAL: honderd aandelen 100

De comparanten verklaren dat het kapitaal is volstort ten belope van vijftigduizend Euro (EUR 50.000,-)

door inbreng in geld, als volgt:

a) door de Heer VINCKIER Pieter, voornoemd, voor vijfentwintigduizend Euro : 25.000,00¬

b) door de Heer VINCKIER Thomas, voornoemd, voor vijfentwintigduizend Euro : 25.000,00¬

TOTAAL: vijftigduizend Euro 50.000,00¬

De gelden werden gestort op een bijzondere rekening nummer 001-6618951-38, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door genoemde financiële instelling op dertien januari tweeduizend en twaalf dat aan deze akte gehecht zal blijven.

De ondergetekende notaris heeft de comparanten gewezen op de inhoud en de draagwijdte van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de quasi-inbreng.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

De ondergetekende notaris heeft de comparanten voorlezing gedaan en toelichting gegeven omtrent artikel

1422 van het Burgerlijk Wetboek betreffende handelingen verricht door een echtgenoot.

De comparanten verklaren dat aile aandelen waarop zij ingeschreven hebben voor minstens een vijfde

volstort zijn.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De naam luidt: "CASANA". Deze naam zal in de beide landstalen gebruikt worden.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8600 Diksmuide, Oostendestraat 35.

Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in België,

in het-zelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het

Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s).

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) bestuurszetels, bijhuizen en

agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap heeft tot doel :

- handel in tegels, bouwstoffen en bouwmaterialen en elke overige economische activiteit. Dit bevat tevens

de aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, het huren en verhuren, het leasen, het

verstrekken van services, de vervaardiging van machines, inrichtingen, materialen en gereedschappen voor de

bouwnijverheid, voor de industrie en handelaars, dit alles in de meest ruime zin van het woord.

- het aannemen van bouwwerken van residentiële woningen. Dit omvat het optrekken van de ruwbouw van

individuele huizen en appartementen, daarin ook begrepen de sleutel-op-de--deur formule en dergelijke meer.

- het aannemen van bouwwerken van kantoorgebouwen en ruwbouw voor industrieel en commercieel

gebruik, in de meeste ruime zin van het woord;

- de projectontwikkeling en realisatie van residentiële bouwprojecten. Dit omvat dus ook nieuwbouw van

individuele woningen en renovatiewerken en de bouw van appartements-gebouwen in de meest ruime zin;

- de projectontwikkeling en realisatie van niet-residentiële bouwprojecten. Dit omvat alle kantoorgebouwen,

gebouwen voor commerciële doeleinden, industriële doeleinden, hotels, overheidsinstellingen en dergelijke

meer.

- het uitvoeren van alle bouwwerken met één of meerdere onderaannemers;

- de projectontwikkeling en realisatie voor de aanleg of renovatie van stadswijken.

- het houwen, bewerken, en afwerken van natuursteen allerhande voor gebruik in de bouw, op wegen en als

dakbedekking. Deze opsomming is niet limitatief.

- het bewerken van door steengroeven afgeleverde ruwe steen.

- het produceren, bewerken en plaatsen van alle grafstenen en monumenten.

- het isoleren van alle gebouwen in de meest ruime zin van het woord.

het slopen van gebouwen en andere bouwwerken,

- het bouwrijp maken van terreinen . Hieronder wordt ook begrepen : het graven, ophopen en nivelleren van

alle terreinen, grondverzet, het uitvoeren van allerhande boringen en proefboringen.

- het aanleggen of laten aanleggen van aile nutsvoorzieningen.

- aannemer van metsel- en betonwerken, algemene bouwwerk-zaamheden, onderneming voor het

optrekken van gebouwen, ruwbouw, binnen- en buitenschrijnwerk, het plaatsen van muurbekleding en

vloerbekleding en chapes, het uitvoeren van alle dakwerkzaamheden, leggen van vloeren, het plaatsen van

allerhande wandbekledingen, beglazing en allerhande pleisterwerken, schilder- en behangwerken, uitvoeren

van waterdichtingwerkzaamheden, interieurinrichting, vervaardigen en plaatsen van sierschouwen en andere

ornamenten, dit alles in de meest ruime zin.

- alle diensten en handelingen met betrekking tot veiligheidscoördinatie.

- het uitvoeren van de diensten en afleveren van energieprestatiecertificaten.

- het uitvoeren van omgevingswerken, aanleggen groenzones en alle beplantingen.

- het uitvoeren en ook de coördinatie van deze ontwerpen en projecten zowel in eigen naam als in onderaanneming.

- het optreden als handelaar en tussenpersoon, het opmaken van contracten en onderaannemingscontracten, het opmaken van offertes en nacalculaties in opdracht van derden en voor eigen rekening. Het optreden als tussenpersoon in de realisatie van onroerende en roerende goederen in het algemeen.

- het beheer, het verwerven, de aankoop en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden voor eigen rekening en voor rekening van derden.

- het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig zijn of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaand en of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

- het verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen;

- het verstrekken van managementadviezen in de meest ruime zin van het woord. Het verlenen van adviezen en financiële , technische, commerciële of administratieve aard. Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden.

- het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder in andere ondernemingen; - het beheer van eigen onroerend vermogen, dit omvat :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen ruilen, bouwen en verbouwen , onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, het verwerven van vruchtgebruik en het in vruchtgebruik geven, het verwerven en verlenen van overige zakelijke rechten, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de op-brengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbin-tenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

- het verlenen van alle dienstprestaties in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische, planografische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken;

- het beheren van eigen roerend vermogen, en alle handelingen die hiermee verband houden.

Zij mag in het algemeen alles doen wat rechtstreeks in verband staat met haar doel en zulks in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken zo in België als in de vreemde op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.

De vennootschap wordt opgericht op heden voor een onbepaalde duur, en verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de in het Wetboek van Vennootschappen bedoelde neerlegging.

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor wijziging van de statuten.

Het kapitaal bedraagt vijftigduizend euro (¬ 50.000,00), en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van één/honderdste (11100)van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

De vennootschap wordt bestuurd en vertegenwoordigd door één of meer zaakvoerders.

Elke zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om afzonderlijk alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waartoe volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, dient deze overeenkomstig de wettelijke voorschriften onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger (natuurlijk persoon) te benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Een uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van de rechtspersoon-zaakvoerder, houdende benoeming/ontslag van de vaste vertegenwoordiger, moet door de bestuurde vennootschap worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, en onder haar naam en hoofding worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Wanneer onderhavige vennootschap zal aangewezen worden tot zaakvoerder/bestuurder van een andere rechtspersoon, dient/dienen haar zaakvoerder(s) onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger (natuurlijk persoon) aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van deze bestuursopdracht in haar naam en voor haar rekening. De zaakvoerders mogen deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Een uittreksel uit de beslissing van de zaakvoerders houdende benoeming/ontslag van de vaste vertegenwoordiger moet overgemaakt worden aan de bestuurde vennootschap met het oog op de neerlegging ervan ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

De zaakvoerders vertegenwoordigen afzonderlijk optredend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Het is de zaakvoerders en de werkende vennoten verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks, deel te nemen aan, of belangen te hebben in, ondernemingen die met de vennootschap zouden concurreren of het verwezenlijken van haar doel bemoeilijken, behoudens met instemming van de algemene vergadering van de vennoten.

Het lid van een college van zaakvoerders dat, recht-streeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, moet dit meedelen aan de andere zaakvoerders váár het college van zaakvoerders een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van het college van zaakvoerders dat de beslissing moet nemen.

Ingeval de vennootschap een of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken zaakvoerder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

Alsdan dienen tevens de overige voorschriften van artikel 259§1 van het Wetboek van Vennootschappen in dit verband nageleefd te warden.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor een hiervoor bedoelde tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor de hiervóór bedoelde tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het laatstgemeld stuk.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boek-jaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel vijftien van het Wetboek van Vennootschappen, is ze niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel, en niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks- en controle-bevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en uur.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van de zaakvoerders of commissarissen indien er zijn.

Deze moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproeping gebeurt zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering verkiest onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen, de voorzitter en de secretaris.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de zaakvoerder(s) en door de vennoten die erom verzoeken. Afschriften voor derden worden ondertekend door de zaakvoerder of de meerderheid der zaakvoerders en de commissarissen indien er zijn.

Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem niet schriftelijk uitbrengen.

Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenen-dertig december van ieder jaar.

De zaakvoerders zijn verplicht elk jaar een inventaris alsmede een jaarrekening op te maken die voldoet aan de wettelijke bepalingen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenreke-ning en de toelichting, en vormt een geheel. De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

Voor de uitvoering van deze statuten wordt elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar, die zijn woon-plaats in het buitenland heeft, geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle kennisgevingen en dagvaardingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

1) Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting en zal eindigen op eenendertig december tweeduizend en dertien.

2) De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en veertien.

3) Nadat de statuten zoals hierboven bepaald zijn, heeft de oprichter beslist te benoemen tot niet-statutaire

zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur :

- de Heer Vinckier Thomas, voornoemd,

- de Heer Vinckier Pieter, voornoemd, die aanvaarden. De comparanten verklaren en verbinden zich ertoe

om in de eerste algemene vergadering die zij zo spoedig mogelijk zullen houden na de verkrijging van de

rechtspersoonlijkheid door de vennootschap, deze benoeming te bevestigen en te bekrachtigen.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VOLMACHT formaliteiten Kruispuntbank

voor Ondernemingen

De oprichter geeft bij deze bijzondere volmacht aan de Heer Stefaan Verhuist van het kantoor Acerta Ondernemingsloket, te 8500 Kortrijk, Nijverheidskaai 3 bus 11, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen (Ondernemersloket), Belasting over de Toegevoegde Waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bertrand Desmaricaux

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 04.06.2016, NGL 20.07.2016 16339-0487-009

Coordonnées
CASANA

Adresse
OOSTENDESTRAAT 35 8600 DIKSMUIDE

Code postal : 8600
Localité : DIKSMUIDE
Commune : DIKSMUIDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande