07/05/2013
ÿþN e t 7 e r g e l e g o t e r g r i f f l e v t m G l e
r e c # t t b a n f c v : - . a . = A e ! B r u g g e a f d e l i n g t e C o s _ x c s e
° P 2 A P R . 2 0 1 3
G r i f f i e ~ e p r i f f f f r
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
9
* 1 3 0 7 0 2 2 5 *
: ; O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 0 5 8 , 1 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A S E S P E C I A L E X C A V A T O R S
6 : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n C l a e y s s t r a a t 3 A
8 2 1 0 Z e d e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s I d e s H e n r i V a n d e r H e y d e t e O o s t e n d e v a n 1 2 ; a p r i l 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d .
; B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C A S E ; ; S P E C I A L E X C A V A T O R S m e t z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , L e a n C l a e y s s t r a a t 3 A , b e s l i s t h e e f t :
: : 1 ) t o t d e w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n t a l l e d e n v a n ? i
d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t h e r l e i d w o r d t t o t t e n m i n s t e 4 l e d e n i n p l a a t s v a n t e n m i n s t e 6 l e d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e ; ; , , t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e v i e r ( 4 ) l e d e n , n a t u u r l i j k e o f f ; r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e : ; v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n . " 2 ) D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t / n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d ; ; ; : d o o r v o l g e n d e k l a s s e A b e s t u u r d e r s :
1 ) D e M e e r O L I V E R A n t h o n y , w o n e n d e t e I t a l i ë , 1 0 0 2 0 T o r i n o , V e r r u e S a v o i e , L o c a l i t a V a l e n t i n o 1 1 6 , : ; , w o o n s t k i e z e n d i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; d i t o n t s l a g g a a t i n o p 1 2 a p r i l 2 0 1 3 ;
2 ) D e H e e r L O G E A I S J e a n - M a r c R e n é , c o m m e r c i a l c o n t r o l l e r , w o n e n d e t e I t a l i ë , 1 0 0 2 4 T o r i n o , V i a S e g a n t i n i 3 0 / 6 , w o o n s t k i e z e n d i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; d i t o n t s l a g g a a t i n o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 3 ;
3 ) D e M e e r S T A R U P H e n r i k , w o n e n d e t e I t a l i ë , 1 0 1 3 1 T o r i n o , V i a A s t i 2 ; d i t o n t s l a g g a a t i n o p 1 2 a p r i l 2 0 1 3 . 1 : D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t / n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r ; v o l g e n d e k l a s s e B b e s t u u r d e r :
D e H e e r S H I M A D A I c h i r o , V i c e P r e s i d e n t I n t e r n a t i o n a l S a l e s , w o n e n d e t e J a p a n , Y a k u e n d a i 1 - 1 9 - 4 - 3 1 5 , ; ;
F u n a b a s h i , C h i b a , w o o n s t k i e z e n d i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; d i t o n t s l a g g a a t i n o p 1 2 a p r i l 2 0 1 3 . , ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l g e n d e p e r s o n e n , v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s " A " t e b e n o e m e n t o t ! ; b e s t u u r d e r s k l a s s e A :
1 ) D e h e e r P I Z Z O R N O M a r i a n o A d r i a n , C a s e C E E u r o p e a n C o n t r o l l e r , w o n e n d e t e 1 0 1 0 0 T o r i n o ( I t a l i ë ) , ; ; , ; S t r a d a d e ! M a n i e r o 9 6 , m e t w o o n s t k e u z e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
2 ) D e M e e r Y E P K E D é g n o n J e a n P a t r i c k T h i e r r y , w o n e n d e t e 7 7 4 2 0 C h a m p s s u r M a r n e ( F r a n k r i j k ) , 9 t e r j , :
R u e D e L o r r a i n e , m e t w o o n s t k e u z e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . , :
H u n m a n d a a t g a a t i n o p 1 2 a p r i l 2 0 1 3 e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 e n i s ; . o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n , a n d e r e d a n d i e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , e n : ; : i n a l l e d e l e g a t i e s e n v o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n w a a r a a n e e n , ; o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r - l e e n t ) , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ; ; b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , v a n w i e é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s " A " e n ; ;
= i é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s " B " .
.
3 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . , ,
i j D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e H e e r W o u t e r L I E T A E R , b e d r i j f s j u r i s t , w o n e n d e t e 8 9 5 8 ; ,
: ; L o k e r , D i k k e b u s s t r a a t 1 8 9 , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d ; : m e t d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n v i a e e n ; : : ? o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e .
' = V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
O a e t e k e n d : I d e s H e n r i V a n d e r H e d e - e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l l I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
4 , 7
m o d 7 1 . 1
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e x e m p l a a r v a n d e g e c o i i r d i n e e r d e " s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/05/2013
ÿþ4
m o d 1 1 . 1
f L u l k B i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N 9 e 8 + 6 4 3 4 - B e l t e ; " â r n r . . v a n r t e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o P 2 5 A l ' : " 3
I I B r u g g e a f d e l i n g O b s i - i n r . n
ô e
G r i f f i e
- 1
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 8 5 . 0 5 8 . 1 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A S E S P E C I A L E X C A V A T O R S
( v e r k o r t ) :
i
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
. ; Z e t e l : L e o n C l a e y s s t r a a t 3 A
8 2 1 0 Z e d e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , L e o n C l a e y s s t r a a t 3 A o p i ;
1 2 j u n i 2 0 1 2 t e 1 1 u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t :
1 ) h e t o n t s l a g v a n
* d e H e e r S u k e m a s a T o m i t a , w o n e n d e t e J a p a n , C h i b a , I n a g e - k u , N a g a n u m a h a r a - C h o 3 1 7 - 1 , V i l l e f o r e 0
I n a g e 8 - 8 0 5 ,
* d e h e e r A k i o S u m i , w o n e n d e t e J a p a n , C h i b a , I n a g e - k u , N a g a n u m a h a r a - C h o 7 1 5 - 1 3 0 7 ,
a l s b e s t u u r d e r s c a t e g o r i e B t e a a n v a a r d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 6 j u l i 2 0 1 2 .
2 ) i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n e n a l s b e s t u u r d e r s c a t e g o r i e B a a n t e s t e l l e n :
* d e H e e r I c h i r o S h i m a d a , V i c e P r e s i d e n t I n t e r n a t i o n a l S a l e s , w o n e n d e t e J a p a n , Y a k u e n d a i 1 - 1 9 - 4 - 3 1 5 j ;
.
! ! F u n a b a s h i , C h i b a , w o o n s t k i e z e n d i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; . .
: ) * d e H e e r Y a s u n a r i O s a k i , G e n e r a l M a n a g e r F i n a n c e &