13/01/2014
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m o d 1 1 . 1
. . _ ~ ~ _ . ~ n e e r l e g g i n g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e l _ _ - - d t p i
~ 9 ~ r > t ; ~ , k < = ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n
e
* 1 4 0 1 3 2 3 3 *
O N I T E U R
Q 7 . 4 1 1 - B E G I S C H S T P
B E L G E N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E
o p 2 3 D E C 2 0 R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L E L T E 2 0 1 4 B R . B R U G G E )
3 u G )
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S r ' ' ` D e g r i f f i e r .
G r i f f i e
~ .
O n d e r n e m ' t n g s n r : 0 4 3 5 . 8 7 7 . 9 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C a s e m b r o o t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k -
h e i d
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , ; g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e , t w e e d e k a n t o o r , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 2 7 9 b l a d 7 7 v a k 1 d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A S E M B R O O T " o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r d e b e n a m i n g " V a n d e n d o r p e A r t h u r " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p 3 0 n o v e m b e r 1 9 8 8 ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 8 8 1 2 2 8 - 1 9 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n :
v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r v o o r n o e m d e n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e o p 3 0 m e i 2 0 1 2 ,
b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p 2 5 j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 1 1 1 5 5 2 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
( 1 ) D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n M e v r o u w M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , g e v e s t i g d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , d e d a t o 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , w e r d o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C A S E M B R O O T o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v a n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e v e n n o t e n v a n 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
O n s v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n ;
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o o r a f b e s l o t e n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g d o o r t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e ;
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % o p t e n e m e n i n d e k o l o m " C r e d i r v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n e n o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n C A S E M B R O O T B V B A v e r a n t w o o r d e l i j k i s ' , v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ; ' , u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; v e r a n t w o o r d z i j n ;
d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t : a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v e r m e e r d e r d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e L e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n n i e u w e , a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n s c h r i j v i n g v a n 1 1 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n g : C A S E M B R O O T B V B A o p n a a m v a n d e i n b r e n g e r s p r o r a t a h u n h u i d i g e d e e l n e m i n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k , ' ; k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e v e r g o e d i n g w e r d b e r e k e n d o p b a s i s v a n e e n c o n v e n t i o n e l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Z e t e l : W i j n g a a r d p l e i n 1 5 8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
,
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ÿÿ- 1 3 f 0 1 1 2 0 1 4 " A n n z s a r e s ' ù u M t f i i i t P ù r h è l g ' e
m o d 1 1 . 1
D i t v e r s l a g w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e f W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ' o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . T e n s l o t t e w i l i k e r t e v e n s o p w i j z e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o m t r e n t d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . " .
( 2 ) e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f e n d e r t i g e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 3 1 8 . 0 3 5 , 0 9 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f e n d e r t i g e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 1 . 1 4 2 . 0 3 5 , 0 9 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d e n t i e n ( 1 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v o o r e e n b e d r a g v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( E 4 1 . 9 6 4 , 9 1 ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
( 3 ) e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 1 . 9 6 4 , 9 1 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f e n d e r t i g e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 1 . 1 4 2 . 0 3 5 , 0 9 ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
( 4 ) v a s t g e s t e l d w e r d d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s é é n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 3 9 5 ) a a n d e l e n .
( 5 ) d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n h i e r v o o r a a n g e p a s t w e r d e n e n d i t a l s v o l g t :
D e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w c r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t é é n m i j o e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) g e s p l i t s t i n d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 3 9 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 3 9 5 s f e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p z e s t i e n m i l j o e n ( 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ) B e l g i s c h e f r a n k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s t i g ( 1 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 n o v e m b e r 1 9 9 2 , w a a r v a n h e t p r o c e s v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l e t e B r u g g e , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t z e s m i l j o e n ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ) B e l g i s c h e f r a n k d o o r i n l i j v i n g b i j h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n z e s m i l j o e n ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ) B e l g i s c h e f r a n k , d a t w o r d t a f g e n o m e n v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e d i e g e v o r m d w e r d d o o r d e p l a a t s i n g v a n d e h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e o p d e g e b o u w e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 m a a r t 2 0 0 1 , w a a r v a n d e n o t u l e n w e r d e n o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l e t e B r u g g e , w e r d a c h t e r e e n v o l g e n s :
a ) h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d t e n b e l o p e v a n z e s t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 6 . 9 9 7 . 8 5 2 ) B e l g i s c h e f r a n k o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n ( 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) B e l g i s c h e f r a n k o p v i j f m i l j o e n t w e e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 5 . 0 0 2 , 1 4 8 ) B e l g i s c h e f r a n k , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h e t v o o r m e l d e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
b ) b e p a a l d d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n z a l u i t g e d r u k t w o r d e n i n e u r o e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l b e d r a g e n , e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r h o n d e r d z e s t i g ( 1 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 m e i 2 0 1 2 , w a a r v a n h e t p r o c e s v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r d e n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l e t e B r u g g e , w e r d h e t k a p i t a a l a c h t e r e e n v o l g e n s v e r h o o g d m e t z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 9 6 . 8 7 5 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n c r e a t i e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t z e s h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 6 0 3 . 1 2 5 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g b i j h e t k a p i t a a l v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s o n t s t a a n d o o r d e p l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s v o o r t k o m e n d e v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r d e n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l e t e B r u g g e , w e r d h e t k a p i t a a l a c h t e r e e n v o l g e n s v e r h o o g d m e t d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f e n d e r t i g e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 3 1 8 . 0 3 5 , 0 9 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n c r e a t i e v a n h o n d e r d e n t i e n ( 1 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t é é n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 1 . 9 6 4 , 9 1 ) d o o r i n l i j v i n g b i j h e t k a p i t a a l v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s o n t s t a a n d o o r d e p l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s v o o r t k o m e n d e v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L A f g e l e v e r d v o o r d e i n l a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e l l i k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
a l s m e d e v o l g e n d e s t u k k e n :
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
- h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a
- h e t v e r s t a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
, B e l g i s c h
S t a t s b l a d
B i l l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 1 - 3 / 0 1 1 2 0 t 4 - - A - n i r e x e s ' d û - M o i l i t é ü ' r b ë - t g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 19.07.2013 13323-0525-010
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 27.07.2012 12353-0341-012
25/06/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 8 7 7 . 9 1 3
B e n a m i n g ( v o i u i t ) ; C a s e m b r o o t ( v e r k o r t ) : N E E R G E L E G D t e r G R i F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d a l i n g B r u m e )
I o : 1 4 J U N I 2 0 1 2
G e e r
r i f ~ g
i I 1 1 1 9 1 I I I 0 1 I I I I I I I I I I
" i a i u s s z "
V b e h a a B e ! S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i j n g a a r d p l e i n l 5
8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g - w i j z i g i n g
s t a t u t e n
"
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p 3 0 m e i 2 0 1 2 , ' g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e , t w e e d e k a n t o o r o p 1 1 j u n i 2 0 1 2 , b o e k 2 6 9 b l a d 7 7 v a k 1 7 d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A S E M B R O O T " o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n c n d e r d e b e n a m i n g " V a n d e n d o r p e A r t h u r " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p 3 0 n o v e m b e r 1 9 8 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 8 8 1 2 2 8 - 1 9 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r v o o r n o e m d e n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e o p 3 1 o k t o b e r . 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p 2 1 n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 1 6 7 0 2 6 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n . s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
( 1 ) D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 2 2 m e i 2 0 1 2 v a n M e v r o u w M a r l e e n H o s t e , b e d r i j f s r e v i s o r o p t r e d e n d e v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r " , m e t v e s t i g i n g t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , ' - B e l l e s t r a a t 3 0 , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , l u i d e n a l s v o l g t :
' D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m E r n s t & ; Y o u n g & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , m e t v e s t i g i n g t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l l e s t r a a t 3 0 , m e t ; : ; m a n d a a t d r a g e r M a r l e e n H o s t e , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t h i e r b i j o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t u i t h e t o n d e r z o e k d a t w e r d v e r r i c h t a a n g a a n d e d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e h i e r v o o r ; , b e s c h r e v e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i s g e b l e k e n d a t .
1 , d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k ' i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e ; v e n n o o t s c h a p n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d a t v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g h e b b e n g e l e i d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l , m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n 1 2 5 n i e u w e a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e t o e v e r t r o u w d e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d i t v e r s l a g b e v a t g e e n ' f a i m e s s o p i n i o n ' .
H e t h u i d i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t h u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
A l d u s o p g e s t e l d t e S i n t - N i k l a a s o p 2 2 m e i 2 0 1 2 d o o r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s . b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r d i e d e v o r m v a n e e n B V B A h e e f t a a n g e n o m e n m e t a l s m a n d a a t d r a g e r M a r l e e n H o s t e - B e d r i j f s r e v i s o r "
( 2 ) t o t e e n e e r s t e k a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 9 6 . 8 7 5 , 0 0 )
o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o p y t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 2 0 . 8 7 5 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n u i t g i f t e ; , v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l a e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r = - o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l s a a n d e l e n e n d i s ~ i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
D e z e u i t g i f t e g e s c h i e d t a a n d e p r i j s v a n z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 7 7 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 4 . 8 2 5 , 0 0 ) , d e r w i j z e d a t d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v o o r e l k n i e u w a a n d e e l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 . 6 0 0 , 0 0 ) , D e u i t g i f t e p r e m i e s z u l l e n w o r d e n g e p l a a t s t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e .
H e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s , b e l o p e n d e i n t o t a a l o p z e s h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 6 0 3 . 1 2 5 , 0 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n r e k e n i n g o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e d i e s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n ,
( 3 ) e e n t w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 6 0 3 . 1 2 5 , 0 0 ) o m h e t b r e n g e n o p a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r , i n l i j v i n g b i j h e t k a p i t a a l v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s o n t s t a a n d o o r d e p l a a t s i n g v a n d e h o g e r v e r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e s , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
( 4 ) v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n v o l l e d i g w e r d e n i n g e s c h r e v e n e n a f b e t a a l d e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , g e s p l i t s t i n t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 2 8 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l s v o l g t :
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 2 8 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g s t e ( 1 / 2 8 5 5 t g ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p z e s t i e n m i l j o e n ( 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ) B e l g i s c h e f r a n k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s t i g ( 1 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 n o v e m b e r 1 9 9 2 , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t z e s m i l j o e n ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ) B e l g i s c h e f r a n k d o o r i n l i j v i n g b i j h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n z e s m i l j o e n ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ) B e l g i s c h e f r a n k , d a t w o r d t a f g e n o m e n v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e d i e g e v o r m d w e r d d o o r d e p l a a t s i n g v a n d e = h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e o p d e g e b o u w e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . B i j b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 m a a r t 2 0 0 1 , w a a r v a n d e n o t u l e n w e r d e n o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e , w e r d a c h t e r e e n v o l g e n s :
a ) h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d t e n b e l o p e v a n z e s t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 6 . 9 9 7 . 8 5 2 ) B e l g i s c h e f r a n k o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n ( 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) B e l g i s c h e f r a n k o p v i j f m i l j o e n t w e e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 5 . 0 0 2 . 1 4 8 ) B e l g i s c h e f r a n k , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h e t v o o r m e l d e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t
b ) b e p a a l d d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n z a l u i t g e d r u k t w o r d e n i n e u r o e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ i 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l b e d r a g e n , e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r h o n d e r d z e s t i g ( 1 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 m e i 2 0 1 2 , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r d e n o t a r i s H e n r y V a n G a u l l e t e B r u g g e , v e e r a r h e t k a p i t a a l a c h t e r e e n v o l g e n s v e r h o o g d m e t z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 9 6 . 8 7 5 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n c r e a t i e v a n - h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t z e s h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 6 0 3 . 1 2 5 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g b i j h e t k a p i t a a l v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s o n t s t a a n d o o r d e p l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s v o o r t k o m e n d e v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r d e i n l a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 m e i 2 0 1 2 , a l s m e d e
v o l g e n d e s t u k k e n :
- d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L i e B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r m o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.04.2011, NGL 21.04.2011 11089-0129-013
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 12.07.2010 10297-0599-012
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.04.2009, NGL 13.05.2009 09148-0323-012
05/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 29.07.2008 08503-0295-013
06/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.10.2007, NGL 29.10.2007 07790-0033-011
13/10/2006 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2005, GGK 10.05.2006, NGL 09.10.2006 06833-5154-013
30/08/2006 : BG068777
30/05/2005 : BG068777
16/05/2005 : BG068777
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 10.06.2015, NGL 22.07.2015 15331-0418-009
09/09/2004 : BG068777
26/06/2003 : BG068777
27/11/2002 : BG068777
27/10/2000 : BG068777
03/06/1999 : BG068777
01/01/1993 : BG68777
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.07.2016, NGL 22.07.2016 16355-0476-009