13/06/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 2 7 . 7 0 4 . 5 7 3
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : C A S S O C H R O M E C O L O R S E L E C T I O N C E N T E R
C A S S O C H R O M E C . S . C .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 9 1 B e v e r e n - L e i e , O u d e K a s s e i 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g b e s t u u r d e r , h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t v o l g e n d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n w e r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- D e h e e r B e r n a r d S o e n s , w o n e n d e t e 8 7 9 1 B e v e r e n - L e i e , O u d e K a s s e i 2 8 ;
- D e B V B A G R A P H I C C O N S U L T I N G , m e t z e t e l t e 8 7 9 1 B e v e r e n - L e i e , O u d e K a s s e l 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 8 . 5 6 9 . 7 5 4 , v o o r w i e n o g s t e e d s m e v r o u w L a u r e n c e S o e n s , w o n e n d e t e 8 5 3 1 H a r e l b e k e , T e r K e r k e 3 4 , z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b i l j k t d a t m e v r o u w D e n i s e L a v o n s , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 6 9 b u s 2 1 , h a a r o n t s l a g h e e f t a a n g e b o d e n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 .
E r w e r d b e s l i s t n i e t i n h a a r v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e h e e r B e r n a r d S o e n s , v o o r n o e m d , w e r d h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d a r t i k e l 2 6
O n v e r m i n d e r d d e v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n g e v o l m a c h t i g d e n k r a c h t e n s a r t i k e l 2 5 d e r s t a t u t e n z i j n a l d e
a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d :
1 . h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d i e a f z o n d e r l i j k m a g o p t r e d e n ;
2 . h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k d i e n e n o p t e t r e d e n .
O p g e m a a k t t e B e v e r e n - L e i e , o p 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4
G e t e k e n d :
D e h e e r B e r n a r d S o e n s
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A i ?
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W a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E J R B E L G E
N E E R G E L E G D
2 0 M D 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t . a f d . K O R T R I J K
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B E L G I S C H
0 5 4 6 2 0 1 1 i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/01/2013
ÿþv , b e h r a a i B e l l S t a a
M a l W o r d 1 1 1
t i z y ~ J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
1 6 - Q
E L G I S C H S T A /
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i - 1 1 1 1 J 2 8 . 1 2 . 2 0 1 2
B I F I J e E R G E L E G D
1 F k l # B A N K K O O P H A N D E L
K O R T R I J K e i r i f f i e , _ . .
i
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* 1 3 0 1 6 5 8 4 *
E
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 2 7 . 7 0 4 . 5 7 3
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
C A S S O C H R O M E C O L O R S E L E C T I O N C E N T E R C A S S O C H R O M E C . S . C . N . V
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O u d e K a s s e i 2 8 8 7 9 1 W a r e g e m ( B e v e r e n - L e i e )
O n d e r w e r p a k t e : n a a m w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g a a r d a a n d e l e n - w i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d - w i j z i g i n g b o e k j a a r e n d a t u m g e w o n e n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o o r N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R , t e M e u l e b e k e ; h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A S S O C H R O M E C O L O R S E L E C T I O N C E N T E R " , a f g e k o r t " C A S S O C H R O M E C . S . C . N . V , " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 1 W a r e g e m ( B e v e r e n - L e i e ) , O u d e K a s s e i n r 2 8 ; B . T . W . - n r 0 4 2 7 . 7 0 4 . 5 7 3 R P R K o r t r i j k ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p e r k i n g e n a a n h e t s t e m - r e c h t :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t s c h r a p p i n g v a n d e l e t t e r s " N . V . " i n d e a f k o r t i n g v a n d e n a a m .
2 / D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d u i d i n g v a n h e t k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p i n e u r o l u i d t : H O N D E R D D R I E E N T W I N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S E N V E E R T I G E U R O Z E S E N Z E V E N T I G C E N T ( ¬ 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ) .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t D U I Z E N D E N D R I E E N V I J F T I G E U R O V I E R E N T W I N T I G C E N T ( ¬ 1 . 0 5 3 , 2 4 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n H O N D E R D D R I E E N T W I N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S E N V E E R T I G E U R O Z E S E N Z E V E N T I G C E N T ( ¬ 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ) o p H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n l i j - v i n g b i j h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n D U I Z E N D E N D R I E E N V I J F T I G E U R O V I E R E N T W I N T I G C E N T ( ¬ 1 . 0 5 3 , 2 4 ) d a t z a f w o r d e n a f g e n o m e n ; v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n - n c o t s c h a p , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o c h t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s ' v e r w e z e n l i j k t , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , g e s p l i t s t i n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
4 1 D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t a i l e a a n d e l e n s e d e r t 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p n a a m z i j n , z o a l s b l i j k t u i t h e t m i j n o t a r i s v o o r g e l e g d e a a n d e l e n r e g i s t e r , g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , e e n b l a d g e e n r e n v o o i e n B o e k 6 1 8 3 b l a d 1 4 v a k 2 5 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) d e e . a . i n s p e c t e u r , L . V a n h e u v e r s z w i j n ( g e t e k e n d G e e r t V a n D a e l e A d m . A s s i s t e n t ) .
5 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e w i j z i g e n , z o d a t d e g e v o l m a c h t i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v o o r t a a n d e t i t e l " d a g e l i j k s b e s t u u r d e r " z a l d r a g e n e n d e b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e d e n d d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d h e e f t v o o r t a a n d e t i t e l " g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r " z a l d r a g e n .
6 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r v a n g i n g i n a r t i k e l 2 4 d e r s t a t u t e n , v a n d e w o o r d e n " s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r d o o r " v o l m a c h t d r a g e r z e l f a a n d e e l h o u d e r o f n i e t " .
7 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r d e r v e n n o o t - s c h a p , t h a n s b e g i n n e n d o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g e n d o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , v o o r t a a n z a ! b e g i n n e n o p é é n o k t o b e r v a n e l k j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
8 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g o o k d e d a t u m v a n d e g e w c n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) , t h a n s b e p a a l d o p e l k e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e v e n t i e n u u r , t e w i j z i g e n i n : d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m z e v e n t i e n u u r .
9 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g , b i j w i j z e v a n o v e r - ' g a n g s b e p a l i n g e n , d a t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t . a a n v i n g o p é é n j a n u a r i l a a t s t , z a l e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , e n d a t d e : e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g G a a r v e r - g a d e r i n g ) z a l p l a a t s v i n d e n d e v i e r d e v r i j d a g v a n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , o m z e v e n t i e n u u r .
1 0 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m o d a l i t e i t e n v a n : u i t o e f e n i n g v a n v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n , b i j e e n k o m s t e n , s a m e n s t e l l i n g , b e v o e g d h e i d e n w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e n o e m i n g e n b e z o l d i g i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n , b i j e e n - k o m s t e n w e r k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e j c U d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v f o e f à t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w i n s t v e r d e l i n g , t e ( h e r - ) f o r m u l e r e n e n d e t e k s t d e r : s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e h u i d i g e t e k s t v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r n a v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
1 1 / D e b e s t u u r d e r s : 1 ) H e e r S o e n s , B e r n a r d G e o r g e s A u g u s t , r i j k s r e g i s t e r n r 5 3 . 0 6 , 1 4 . 2 6 1 - 8 6 , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p v e e r t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e e n v i j f t i g , w o n e n d t e 8 7 9 1 W a r e g e m ( B e v e r e n - L e i e ) , O u d e K a s s e i n r 2 8 , e n 2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R A P H I C C O N S U L T I N G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 1 W a r e g e m ( B e v e r e n - L e i e ) , O u d e K a s s e i n r 2 8 ; o n d e m e m i n g s n r 0 4 2 8 . 5 6 9 . 7 5 4 R P R K o r t r i j k ; S . T . W . n r B E 4 2 8 . 5 6 9 . 7 5 4 ; , t u s s e n g e k o m e n e n m e d e v e r s c h e n e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , M e v r o u w S o e n s , L a u r e n c e A n n H e n r i e t t e D e n i s e , r i j k s r e g i s t e r n r 7 9 . 0 9 . 0 1 1 5 4 . 8 3 , i d e n t i t e i t s k a a r t n r 5 9 0 - 8 4 1 9 8 1 4 - 4 6 , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p é é n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , w o n e n d t e 8 7 3 1 H a r e l b e k e , T e r K e r k e n r 3 4 ; z i j n i n r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n , e n b e v e s t i g e n d a t d e b e n o e m i n g v a n H e e r S o e n s , B e r n a r d v o o r n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 a u g u s t u s 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 0 9 o n d e r n r 0 9 1 3 6 9 7 3 , w e l d e g e l i j k b e d o e l d w a s a l s " d a g e l i j k s b e s t u u r d e r " é n a l s " g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r " , z o a l s i n v o o r g a a n d e s t a t u t e n v e r m e l d , e n b e k r a c h t i g e n v o o r z o v e e l n o d i g d e z e b e n o e m i n g v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n d e z e m a n d a t e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R t e M e u l e b e k e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g