24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 01.03.2014, NGL 14.04.2014 14092-0587-018
31/03/2014
ÿþ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 1 4 8 . 1 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C B T R A D I N G A N D I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I l a a n 7 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t
I . D e k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , s c h r i f t e l i j k a a n g e b o d e n , m e t i n g a n g
v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d o o r :
- D e h e e r S e r g e V A N L U L L E , w o n e n d e t e 1 6 7 0 P e p i n g e n , N i n o o f s e s t e e n w e g 9 3 .
I l . d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n
e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 , v a n :
- D e h e e r J u s t i n R O E S B E K E , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , J o s R a t i n c k x s t r a a t 1 b u s 2 2 ,
B V B A " M A N D A L A Y B A Y H O L D I N G "
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o h a n M A E T
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- 1 7 t a v C c . " , . , . _ . . R E C i I T 1 3 A 1 ` 3 i i V A N K C i t l l i ' B . . C I D i , t ,
1 8 N k A R i 2 0 1 / i
V W - Y r E r t t e
1 1 Q i ' 2 4 s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e
J U L I 2 0 1 3
G r i f f i e - - - - - -
i
V o o r "
b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 1 4 8 . 1 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C B T R A D I N G A N D I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b e r t I l a a n 7 6 - 8 6 2 0 N i e u w p o o r t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , v i j f t i e n b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 0 1 j u l i 2 0 1 3 , b o e k 5 1 1 1 6 , b l a d 2 3 , v a k 1 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , V o o r D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) K u r t V A N L O O , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " C B T R A D I N G A N D I N V E S T ' , m e t z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I l a a n 7 6 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 1 0 o k t o b e r 2 0 0 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d o p 2 4 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 3 1 1 1 6 9 9 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n
E E R S T E B E S L U I T - D O E L W I J Z I G I N G
V o l g e n s a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e d o e l w i j z i g i n g d i e z i j v o o r s t e l t . T e v e n s w o r d t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d , a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ,
A l l e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t z i j v a n d z e b e i d e s t u k k e n h e b b e n k u n n e n k e n n i s n e m e n , o p d e w j i z e a l s v o o r z i e n w e r d i n a r t i k e l 5 5 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v o l g e n . H i e r t o e w o r d t a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r
d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h i n h e t b i j z o n d e r t o t d o e l , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n :
1 / A l l e a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n d o o r e e n v e n n o o t s c h a p v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l z e s e n v e e r t i g ( 4 6 ) v a n d e w e t v a n z e s ( 6 ) a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n e g e n t i g e n l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , v o o r z o v e r d a a r t o e e e n v e r g u n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t b i j z o n d e r e n e x c l u s i e f t e n b e h o e v e v a n p r o f e s s i o n e l e b e l e g g e r s o r d e r s o n t v a n g e n e n d o o r g e v e n , b e l e g g i n g s a d v i e s v e r s t r e k k e n e n b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , e e n p o r t e f e u i l l e r o e r e n d e w a a r d e n b e h e r e n e n d i e n a a n g a a n d e a a n k o p e n e n v e r k o p e n v e r r i c h t e n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n r o e r e n d e w a a r d e n .
2 / A d v i e s a a n p r o f e s s i o n e l e n i n v e r b a n d m e t b e l e g g i n g e n e n a n a l y s e s . H e t v e r k o p e n v a n b e u r s a n a l y s e s a a n p r o f e s s i o n e l e n . H e t v e r k o p e n v a n b e d r i j f s a n a l y s e s o f s p e c i f i e k e p r o d u c t a n a l y s e s . H e t t e n d i e n s t e s t e l l e n e n v e r k o p e n v a n f i n a n c i ê l e p u b l i c a t i e s a a n p r o f e s s i o n e l e n .
3 / H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n h e t b e d r i j f s l e v e n , e n z o v o o r t ,
4 / H e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , : o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z o v o o r t ,
5 / D e a l g e m e n e a u d i t a c t i v i t e i t e n .
6 / H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r , z o a l s o r g a n o m e n e n l a n d b o u w e c o n o m e n t e n b e h o e v e v a n l a n d b o u w b e d r i j v e n , e n z o v o o r t .
7 / H e t o n d e r z o e k n a a r d e o m v a n g v a n d e m a r k t v o o r b e p a a l d e f i n a n c i ë l e p r o d u c t e n e n a f g e l e i d e n , d e : o n t v a n g s t e n d e b e k e n d h e i d v a n f i n a n c i ë l e p r o d u c t e n e n a f g e l e i d e n e n k o o p g e w o o n t e n , m e t h e t o o g o p d e , v e r k o o p b e v o r d e r i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e f i n a n c i ë l e p r o d u c t e n e n a f g e l e i d e n .
8 / D e s t a t i s t i s c h e a n a l y s e s v a n d e r e s u l t a t e n v a n h e t o n d e r z o e k .
9 / H e t o p t r e d e n a l s m a k e l a a r b i j d e a a n - e n v e r k o o p v a n k l e i n e e n m i d d e l g r o t e b e d r i j v e n e n p r a k t i j k e n .
1 0 1 H e t s c h a t t e n e n e v a l u e r e n v a n o n r o e r e n d g o e d .
1 1 / D e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n d i e s p e c i f i e k e f i n a n c i e r i n g s v o r m e n a a n b i e d e n : d u r f - o f v e n t u r e k a p i t a a l ,
. j 0 . Y e e t m e t a t 4 a . k i f , . P f Z Q V t Q r t .
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r , " Â 1 2 / D e o v e r i g e h u l p b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r z e k e r i n g s w e z e n .
v 1 3 / D e o v e r i g e h u l p b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ( g e v o l m a c h t i g d a g e n t b e u r s v e n n o o t s c h a p ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 4 / A l l e f i n a n c i ë l e e n b e h e e r s v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d v e r m o g e n , o n d e r m e e r , k r e d i e t e n f i n a n c i e r i n g , b e l e g g i n g v a n e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n n i e u w e e n b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , b e h e r e n v a n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e b o r g s t e l l i n g , c o m m i s s i e - & d e i c r e d e r e v e r r i c h t i n g e n , v o o r z o v e r d i t a l l e s w e t t e l i j k i s t o e g e l a t e n .
1 5 / H e t s t e l l e n v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
1 6 / H e t v e r w e r v e n e n h u r e n m e t h e t o o g o p h e t v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n e i g e n r o e r e n d e i n s t a l l a t i e s .
1 7 / H e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
1 8 / E e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t e i g e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v e r w e r v e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
B i n n e n d i t k a d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , h e r s t e l l e n , v a l o r i s e r e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n o f i n p a n d n e m e n , m a a r o o k e v e n t u e e l v e r k o p e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
1 9 / E l k e d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , h e t b e h e e r e n h e t b e s t u u r v a n e n a l l e a d v i e s v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n , p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 0 / H e t a a n l e r e n v a n m a n a g e m e n t t e c h n i e k e n , h e t g e v e n v a n c o m m e r c i ë l e e n m a n a g e m e n t t r a i n i n g e n , h e t o r g a n i s e r e n v a n c u r s u s s e n e n s e m i n a r i e s o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t .
2 1 / H e t o p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r , t u s s e n p e r s o o n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n b i j c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n .
2 2 / H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n a l l e b e s t a a n d e e n n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n e i g e n r o e r e n d e w a a r d e n e n p a r t i c i p a t i e s , h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e e n a n d e r e b i j s t a n d a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g e n h e e f t .
2 3 / A d v i e s b i j a a n k o p e n b u i t e n l a n d s v a s t g o e d .
2 4 / I m p o r t e n e x p o r t v a n g o e d e r e n .
D i t d o e l m a g v e r w e z e n l i j k t w a r d e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s , b i j m i d d e l v a n v e r s m e l t i n g , a f s t a n d , d e e l n e m i n g o f f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t i n a n d e r e s o o r t g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n o f g e l i j k w e l k e w i j z e .
l n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e i k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . "
T W E E D E B E S L U I T W I J Z I G I N G B O E K J A A R .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n , z o d a n i g d a t d i t v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t , i n u i t v o e r i n g e n b i j t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t , h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n i e t z a l e i n d t e g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d o c h z a l v e r k o r t w o r d e n t o t e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d i e n t g e h o u d e n t e w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o m t w i n t i g u u r t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o m t w i n t i g u u r , A l l e d a a r o p v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n z u l l e n g e h o u d e n w o r d e n e n z u l l e n d o o r g a a n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r .
V I E R D E B E S L U I T A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
V e r v o l g e n s w o r d e n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p n i e u w v a s t g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e z o j u i s t d o o r g e v o e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n . D e z e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t
V " I J F D E B E S L U I T - B E N O E M I N G O N A F H A N K E L E J K E B E S T U U R D E R S .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n t o t o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n
h e d e n .
- D e h e e r S c h m i d t J e a n - F r a n c o i s , v o o r n o e m d ,
- D e h e e r M a t t h y n s G u i d o K a r e l , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d
d r i e ë n v e e r t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 4 3 . 0 3 . 2 5 - 0 7 1 . 0 6 , w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n , S c h e p e r s v e l d l e i 9 3 .
- D e h e e r G e e r a e r t s R e n é A u g u s t e , g e b o r e n t e U k k e l o p t w e e ë n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ,
n a t i o n a a l n u m m e r 4 6 . 0 5 . 2 2 - 4 6 7 . 6 8 , w o n e n d e t e 2 4 7 0 R e t i e , Z a n d d i j k d r e e f 2 9 .
W e l k e a l h i e r z i j n t u s s e n g e k o m e n , e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n h e t b e s t u u r s m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ,
H u n o p d r a c h t g e l d t v o o r z e s j a a r , b e h o u d e n s u i t t r e d i n g , o v e r l i j d e n o f h e r r o e p i n g v a n h u n m a n d a a t d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g e n v e r g o e d i n g v a n d e z e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a s t g e s t e l d w o r d e n .
' , t e e s
, . 2
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
Z E S D E B E S L U I T C O O R D I N A T I E & V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g e e f t d i e n v o l g e n s v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s P e t e r D E B A E T S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n d d 2 7 ( 0 6 / 2 0 1 3
- v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 07.06.2012 12156-0071-015
05/06/2012
ÿþw i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a B E s t 2
+ - e - n . - - - -
i
" ~ - ~ W L . f á ! e .
Z 1 1 M E I 2 0 1 2
. G t i f f i é
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 1 4 8 . 1 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C B T r a d i n g a n d I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b e r t I L a a n 7 6 , 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - t o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 7 m e i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M e g h a r b i S o f i a n e , w o n e n d e t e L o n d e n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , 5 / 9 7 N e w C a v e n d i s h S t r e e t , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 8 m e i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p z i j h a a r o p d r a c h t h e e f t u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e b i j d r a g e d i e z i j h e e f t g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e h e e r M e g h a r b i S o f i a n e z a l o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a l g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n t w o r d e n v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , t e n z i j b i j e r n s t i g e e n z w a r e b e l e i d s f o u t e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r , z i j n d e d e h e e r S e r g e V a n l u l l e , w o n e n d e t e N i n o o f s e s t e e n w e g 9 3 , 1 6 7 0 P e p i n g e n , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g o p 8 m e i 2 0 1 2
Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n ,
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r , a l h i e r t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ,
T e n s l o t t e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r C a r i n e G o o s , a d v o c a a t b i j a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
C a r i n e G o o s
L a s t h e b b e r ! a d v o c a a t
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/05/2012
ÿþ M o u W o r d 1 1 . 1
' ` J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 1 4 8 . 1 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C B T R A D I N G A N D I N V E S T
( v e r k o r t ) : I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I L a a n 7 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e g a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R - M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d , b l i j k t :
I . D e k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n m e t i n g a n g
v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v a n :
- D e h e e r J o h a n M A E T , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I L a a n 7 6 1 0 7 0 1 ,
I l . D e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , v a n :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A N D A L A Y B A Y H O L D I N G " , m e t z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I L a a n 7 6 G V 0 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 3 9 4 . 8 3 5 , R P R V e u m e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h a n M A E T , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I L a a n 7 6 / 0 7 0 1 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e B V B A " M A N D A L A Y B A Y H O L D I N G " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h a n M A E T , v o o r n o e m d , z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
I I I . D e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , v a n :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A N D A L A Y B A Y H O L D I N G " , m e t z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t i L a a n 7 6 G V 0 4 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 3 9 4 . 8 3 5 , R P R V e u r n e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h a n M A E T , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I L a a n 7 6 / 0 7 0 1 .
l n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n t o e d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s ; o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n k a n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
I I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l
* 1 2 0 8 8 3 4 8 *
U i I I
V o o t i e h o u + a a n h B a l g i s S t a a t s t
I ~
_
3 0 A P R . 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B V B A " M A N D A L A Y B A Y H O L D I N G "
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o h a n M A E T
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
V o o r b e h o u d e n 1 a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/02/2015
ÿþM o d W a n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
T E R G R I F F I E
R e c h t b a n k
v a n K ó a p h a n d e l G e n t
1 2 F E B . 2 0 1 5
A f d e l i n g V E U R N E G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 3 1 1 0 1 1 1 % t 1 i u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 t 1 4 8 . 1 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C B T R A D I N G A N D I N V E S T
( v e r k o r t ) : 1
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I l a a n 7 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t B e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g e n :
C o n f o r m a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n d a t b e p a a l t d a t b e s t u u r d e r s t e n a l l e n t i j d e k u n n e n w o r d e n o n t s l a g e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e h e e r J u s t i n R o e s b e k e , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , J o s R a t i n c k x s t r a a t 1 , b u s 2 2 t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J u s t i n R o e s b e k e g o e d .
S l o t v e r k l a r i n g
G e z i e n d e a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n g e z i e n h e t f e i t d a t n i e m a n d h e t w o o r d v r a a g t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 2 : 0 0 u u r .
N a v o o r l e z i n g v a n d e n o t u l e n w o r d e n z e o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u , d e a a n w e z i g e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
B V B A " M A N D A L A B A Y H O L D I N G "
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o h a n M A E T
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 07.06.2011 11148-0260-014
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 29.06.2010 10249-0144-014
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 26.06.2009 09304-0131-011
12/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 02.09.2008 08724-0220-011
05/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.06.2007, NGL 30.08.2007 07656-0024-010
29/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 03.06.2006, DPT 28.08.2006 06670-2955-011
22/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 04.06.2005, NGL 20.07.2005 05515-5374-009