16/07/2014
ÿþM a d U n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 8 M i 2 0 %
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 9 . 6 6 9 . 8 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C B S - I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 7 4 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 4 m e i 2 0 1 4 d a t w e r d b e s l o t e n o m M B B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B T W 6 E 0 7 4 2 , 1 7 0 . 0 6 1 ) E e d s t r a a t 8 0 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r t i n e B u y s s e , B e d r i j f s r e v i s o r , E e d s t r a a t 8 0 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
C o u s s é e D i r k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
) j o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
[ 1 - - - - T j 7 i t r
M O N I T E J R B E L G E
9 - 0 7 - 2 0 1 i i
E L G I S C H S T A A T S ' F J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/09/2013
ÿþM o d W O r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m i l m o m m u m m i g u e l e
%\ i a f f l í í í ~ m n
1 9 . 0 9 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K R Z ï J P l - I A N D E L
, 1 K
A l 7 .
m
" 1 3 1 4 8 2 0
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 9 . 5 6 9 . 8 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C B S - I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , I n d u s t r i e w e g 7 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s I g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s I v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r - m a c h t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 0 8 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t e m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 v a n
- D e h e e r D i r k C o u s s é e , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , S c h o o l s t r a a t 4 5
- D e h e e r W a r d V a n G o r p , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , A n t o i n e B r é a r t s t r a a t 5 b u s 5 3
- D e h e e r W i l l y D e c e u n i n c k , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , B o s s t r a a t 1 5
- D e h e e r B e r n a r d C a m e r l y n c k , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K a a s t e r s t r a a t 1 5
- D e h e e r K r i s V e r v e l l e n , w o n e n d e t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , T e r v u r e n l a a n 1 6
- D e h e e r L a u r e n t J a c q u e m a r t , w o n e n d e t e 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , C h e m i n d e s A l o u e t t e s 1 2
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 0 8 m e i 2 0 1 3 o n m i d d e l l i j k v o l g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g , b l i j k t '
d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e t y p e A :
- D e h e e r D i r k C o u s s é e , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , S c h o o l s t r a a t 4 5
o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e t y p e B
- D e h e e r W a r d V a n G o r p , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , A n t o i n e B r é a r t s t r a a t 5 b u s 5 3
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n , o n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n b e s t u u r d e r s v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , i e d e r g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s a l l e d e r d e n e n o o k i n r e c h t e , z o w e l a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r W i l l y D e c e u n i n c k t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
v o o r e e n v o r m i g u i t t r e k s e l ,
D h r D i r k C o u s s é e D h r W a r d V a n G o r p
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.05.2013, NGL 07.06.2013 13161-0503-030
13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 08.06.2012 12159-0526-029
24/11/2011
ÿþ M a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ ~ t V d T r : ; ~ L ~ " - - ~
" " ~ ~
j
F 3 E - s 7 t .
- $ . 1 1 , 2 C : 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E i - 1 K O P . i Q I . ; K , _
" G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 , 1 , 1 I 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 5 6 9 8 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C B S - I n v e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 7 4 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 1 m e i 2 0 1 1 d a t w e r d b e s l o t e n o m m e v r o u w M a r t i n e B u y s s e , B e d r i j f s r e v i s o r , E e d s t r a a t 8 0 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
C o u s s é e D i r k
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.05.2011, NGL 15.07.2011 11306-0579-030
05/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.05.2009, NGL 29.05.2009 09180-0053-028
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.05.2008, NGL 04.06.2008 08180-0113-014