CCV BELGIUM

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. CCV BELGIUM
Dénomination : CCV BELGIUM
Forme juridique : NV
N° entreprise : 460.253.716

Publication

10/12/2013
ÿþOp de laatste bet. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~ 3 Ii.j. tr ~

. . ~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mad Wald 11.1

naamloze vennootschap

Ter Waarde 48, 8900 IEPER

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

De algemene vergadering benoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Dhr, Filip Drieghe, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2015 dient goed te keuren.

Dimitri Beck

gedelegeerd bestuurder

0460.253.716

CCV Belgium

MONITEU

0 2 -12 Ei,G1SCN S

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

1 18989A*

E

04/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.11.2014, NGL 27.11.2014 14678-0286-036
11/07/2013
ÿþMod Word 11.1

1 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1111WM1118

Ondernemingsnr : 0460.253.716

Benaming

(voluit) : CCV BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ter Waarde 48 8900 IEPER

(volledig adres)

Onderwees akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uit de notulen van de Algemende Vergadering der aandeelhouders, gehouden op 15 juni 2013 op de zetel van de vennootschap, blijkt dat de heer Comelis VAN DE VELDEN, wonende te 6416 PL ARNHEM, Strolaan la, ontslag neemt als bestuurder. Mevrouw Henrica VAN DE VELDEN, wonende te 9712 PV GRONINGEN, Nieuwe Kerkhof 12 wordt benoemd ais nieuwe bestuurder. Haar mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2017 over de jaarrekening afgesloten per 31112116.

Dimitri BECK

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

02JULI 2013

riffie

Op de laatste bla van Luik B vermelden " Recto - Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 24.06.2013 13204-0091-016
13/04/2012
ÿþf

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0460.253.716

Benaming

(voluit) : CCV Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ter Waarde 48, 8900 leper

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Benoeming van een gedelegeerd bestuurder - Volmacht voor formaliteiten

Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 26 maart 2012 dat de Raad van Bestuur:

HEEFT BESLOTEN om DB & A Management BVBA, met maatschappelijke zetel te 8690 Alveringen, St: Rijkersstraat 16, vast vertegenwoordigd door de heer Dimitri Beck, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 februari 2012.

- HEEFT BESLOTEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten en de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Els Bruis

Bijzondere volmachtdrager

`2 APR, 2012 Griffie

R

Voos

behuw

aan h

Belgis

Staatsb







" iao~3a3i



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/03/2012
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*12050726*

11111

06/03/2012

Ondernemingsnr : 0460.253.716

Benaming (voluit) : CCV BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ter Waarde, 48

8900 leper

Onderwerp akte :AFSCHAFFING CATEGORIEEN VAN AANDELEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig januari tweeduizend en twaalf, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot volgende registratiemelding draagt

Geregistreerd acht bladen, een renvooi, op het derde Registratiekantoor van Elsene, op acht februari tweeduizend en twaalf, boek 64, blad 94, vak 13. Ontvangen vijfentwintig eum (25 EUR). De Ontvanger (getekend) MARCHAL D.

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CCV; BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 8900 leper, Ter Waarde 48, volgende beslissingen genomen, heeft:

1° Afschaffing van de klassen van aandelen en de daarbij horende rechten en plichten zoals opgenomen in de nieuwe tekst van statuten.

2° Schrapping van de machtiging inzake toegestaan kapitaal ingevolge het verstrijken van de duur.

3° Aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten dewelke in overeenstemming is met voorgaande beslissingen en niet het Wetboek van vennootschappen, met inbegrip van alle eventuele noodzakelijke inhoudelijke wijzigingen, waarvan hierna een uittreksel volgt :

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "CCV: BELGIUM';

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8900 leper, Ter Waarde 48.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

1. De aan- en verkoop, zowel in het groot als in het klein, de in- en uitvoer, de huur en verhuur en/of het leveren en plaatsen van alles wat verband houdt met : betaalsystemen, materiaal voor telecommunicatie, elektronica en informatica, kantoorautomatisering, audio-, video- en lichtmateriaal, alarm- en opzoekingssystemen, alles in de ruimste zin van het woord en met inbegrip van alle aanverwante activiteiten

2. Het verstrekken van diensten in iedere mogelijke vorm als :

- publiciteitsondememing met aanbieding van alle diensten die er rechtstreeks of onrechtstreeks; betrekking op hebben;

- het optreden als tussenpersoon in de handel en in de dienstensector, zowel In de vrije vorm als in de: vorm van agentuur;

- het realiseren van licht-, klank en visuele effecten in de meest uitgebreide vorm met inbegrip van het. verspreiden van deze realisaties ;

3, Zij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen; Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend doch enkel van aanvijzende aard,

De vennootschap kan daarenboven samen werken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven of van die aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen mogen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

Om haar doel te verwezenlijken kan de vennootschap aile verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, en zich voor deden borg stellen, hetzij door vestiging van persoonlijke zekerheden, hetzij door vestiging van zakelijke zekerheden.

DUUR

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd zesenzestigduizend negenendertig komma drieëntachtig euro (466.039, 83 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd acht en dertig (1.538) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst,

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voorde datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen ais hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve In geval van overmacht en op voorwaarde dat ten minste twee bestuurders aanwezig zijn, kan de ' raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbiad

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Y

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR

ó 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

" 2. A " viserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

e3. Daveliiks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen naar keuze toekennen.

Indien het dagelijks bestuur aan meerdere personen wordt gedelegeerd, zullen deze personen deze bevoegdheden individueel kunnen uitoefenen.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

DIRECTIECOMI TE

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt jegens derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen optredend.

De vennootschap is bovendien, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is tenslotte, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en deze statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen. De commissarissen worden benoemd, door de algemene vergadering, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden worden ontslagen door de algemene vergadering.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap, Het bestuursorgaan is er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot benoeming van een commissaris voor te leggen aan het bevoegde orgaan.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni om tien uur

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Indien deze dag een wetteljke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de oproeping worden vermeld,

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde ' aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek), De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

' Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd,

' AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laatste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen warden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst,

Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of dij volmacht stemmen, mits naleving van de bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit

ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (Hi) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding" De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig Artikel 25 van onderhavige statuten, na te leven.

JAARREKENING

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar

WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTIRIMDIVIDENDEN

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden het Wetboek van vennootschappen.

VERBODEN UITKERING

Elke uitkering van dividenden die gebeurde In strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bi lagenbl lie Belgisch Staatsblad - 06/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

. ~ Voor-

r behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over aile machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Aile activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Het na vereffening overblijvende saldo wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun respectievelijke aandelenbezit.

4° Vaststelling dat het mandaat van de bestuurders, zijnde de heer Antonius Albertus Johannes van der Bruggen en de heer Cornelis van de Vetden is verstreken op 18 juni 2011; de vergadering besliste hen beiden te herbenoemen als bestuurder en dit met ingang van 18 juni 2011 en bekrachtigt, voor zoveel als nodig, de door hen gestelde handelingen in hoedanigheid van bestuurder. Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering 2017, Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

5° Kennisname van het ontslag van de heer Antonius Albertus Johannes van der Bruggen, en dit met ingang van 1 januari 2012. De beslissing inzake kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 zal worden genomen tijdens de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

6° Beslissing te benoemen in hoedanigheid van bestuurder en dit met ingang van 1 januari 2012 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DB & A Management" met zetel te 8690 Alveringem, St.-Rijkersstraat 16, en met vaste vertegenwoordiger de heer Dimitri Beek, wonende op voormeld adres.

Dit mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering,

7° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Johan Lagae of mevrouw Els Bruis, die te dien einde woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van statuten).

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Bïjlagen bij Tië£Bëlgisèh Staatsblad 06/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 30.08.2011 11499-0455-016
11/09/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 02.09.2009 09746-0081-015
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 23.06.2009 09275-0261-015
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.06.2008, NGL 30.06.2008 08326-0046-015
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.06.2007, NGL 29.06.2007 07322-0242-015
19/01/2006 : IE037053
29/06/2005 : IE037053
23/06/2004 : IE037053
04/07/2003 : IE037053
26/02/2003 : IE037053
19/05/2001 : IE037053
03/04/1997 : IE37053

Coordonnées
CCV BELGIUM

Adresse
TER WAARDE 48 8900 IEPER

Code postal : 8900
Localité : IEPER
Commune : IEPER
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande