27/01/2014
ÿþ{ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E L
z o - o 1 E L G I S C H S
R B E L G E
N E E R G E I _ E C r :
- 2 0 1 4 4 n . R ~ C H T B A n _ ~ , , <
B R U
o
T A A T S û L A r p :
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 1 6 4 . 8 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E D R I C P H I L I P S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , G r a a f J a n s h o v e 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r l v e r D a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r H a r o l d P O P P I = , n o t a r i s t e G e n t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e , v o o r r e g i s t r a t i e , d a t
B e s l u i t e n
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , n i e t n a m e :
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r V i n c e n t K o o p m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , p l a ' t W a l l e t j e 1 8 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r V i n c e n t K o o p m a n , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
« D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p N V C E D R I C P H I L I P S b e s t a a t u i t d e r e k e n i n g " O n t v a n g e n v o o r s c h o t t e n o p k a p i t a a l " a d E U R 1 2 4 . 0 8 6 , 5 5 d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e ; a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a v a n h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p . D e z e s c h u l d j e g e n s d e a a n d e e l h o u d e r s v l o e i t v o o r t u i t ; d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , w a a r b i j e l k e a a n d e e l h o u d e r e r z i c h t o e h e e f t v e r b o n d e n o m z i j n d i v i d e n d r e c h t i n t e g r a a l a a n t e w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
D e i n b r e n g w o r d t g e w a a r d e e r d t e g e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e s c h u l d . A l s v e r g o e d i n g z u l l e n d e i n t e k e n a a r s , p r o r a t a h u n i n b r e n g , n i e u w e a a n d e l e n o n t v a n g e n d i e u i t g e g e v e n w o r d e n t e g e n h e t b o e k h o u d k u n d i g p a r i b e r e k e n d v o l g e n s d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g .
A l s e n i g e t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e b e s c h r e v e n i n b r e n g a l s v o l s t o r - t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a d E U R 1 2 4 . 0 8 6 , 5 5 z a l d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p 2 . 2 9 2 a a n d e l e n u i t g e v e n d i e d e e l g e r e c h t i g d z i j n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f h u n c r e a t i e e n m e t d e z e l f d e k a r a k t e r i s t i e k e n a l s d e b e s t a a n d e d e e l b e w i j z e n .
T e n g e v o l g e v a n d e z e i n b r e n g b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l E U R 2 7 9 . 0 2 0 , 0 0 , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 . 5 4 2 n o m i n a t i e v e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n g e l i j k 1 / 8 . 5 4 2 s t e v a n h e t k a p i t a a l e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n a l s o n d e r l i g g e n d e w a a r d e .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , b e n i k v a n m e n i n g d a t :
" d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n - s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n - b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ( a r t 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 ) ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e - t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v e r h o o g d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K n o k k e - H e i s t , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 l l l l U h l I I I 1 f l u i i u ~ u u i
1 4 2 6 2 5
V b e h
a a
B e l S t a t
u u
V i n c e n t K o o p m a n
B e d r i j f s r e v i s o r . »
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
1 , B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t 1 2 4 . 0 8 6 , 5 5 e u r o t e v e r h o g e n o m h e t v a n 1 5 4 , 9 3 3 , 4 5 e u r o o p 2 7 9 . 0 2 0 , 0 0 e u r o t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g " O n t v a n g e n v o o r s c h o t t e n o p k a p i t a a l " t e n b e l o p e v a n 1 2 4 . 0 8 6 , 5 5 e u r o d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a v a n h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n 2 2 9 2 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; a a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n e l k 1 1 4 6 a a n d e l e n t o e g e k e n d ,
I I . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d b e s l u i t , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p 2 7 9 . 0 2 0 , 0 0 e u r o w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 5 4 2 i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
I I I , W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t g e n o m e n b e s l u i t
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E H O N D E R D N E G E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E N T W I N T I G E U R O ( 2 7 9 . 0 2 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n A C H T D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N V E E R T I G a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r E E N / A C H T D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N V E E R T I G S T E ( 1 1 8 5 4 2 s t e ) i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
1 V . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s H a r o l d P o p p e a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
V . M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
H . P O P P E
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g .
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o ? w ` b é ~ o u e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
{
17/02/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i t ' 7 4 3
I H 1 I I I I I I I I l i i i H
* 1 1 0 4 6 7 7 3 '
V i I I
b e h a
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B e l
S t a a
n e o e l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; : r
~ 1 O N I T E U R g Ë L G E G t I F ( E d Q ' '
D I R E C T I O y O t e r G t ~ o ~ t ~ .
G ~ ~
9 - 0 2 - 2 0 ' 1 R ï R s a t y r ~ ~ i r ~ s a s ` ' g g e l
' I ~ S T A A T S B L A D ' ~ P ~ ~ o y í º%e
` B E S T U U R " Q " ,
r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 1 6 4 8 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C E D R I C P H I L I P S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G R A A F J A N S H O V E 9 T E 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D . 1 3 J A N U A R I 2 0 1 1
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t t e b e n o e m e n , n a a s t d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , a l s b i j k o m e n d b e s t u u r d e r , d h r . D U R A N R e g i s ( N N 7 1 1 0 2 1 0 6 9 8 6 ) , d i e - t e r v e r g a d e r i n g a a n w e z i g - h e t m a n d a a t a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n 1 3 j a n u a r i 2 0 1 1 v o o r e e n d u u r t i j d v a n 2 o p e e n v o l g e n d e j a r e n
i . e . t o t 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D . 1 3 J A N U A R I 2 0 1 1
V o o r d e d u u r t i j d v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d h r . D U R A N R e g i s , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n o n t s l a g o f h e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t , w o r d t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m h e m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n m . b . t . d e r e c h t s h a n d e l i n g e n n o d i g e n / o f d i e n s t i g v o o r h e t b o u w p r o j e c t " P l e i s p a r k " t e G e n t .
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e w o r d t d h r . D U R A N R e g i s b e l a s t m e t , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t a a n g a a n e n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e o p d r a c h t e n e n h a n d e l i n g e n m . b . t . h e t b o u w p r o j e c t " P l e i s p a r k " t e G e n t , z o a l s d a a r o n d e r b e g r e p e n , z o n d e r e x h a u s t i e f t e z i j n , c o n t r a c t e n v a n l e n i n g e n k r e d i e t e n ; ( o n d e r ) a a n n e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n ; o v e r e e n k o m s t e n m e t a r c h i t e c t e . a . i n t e r v e n a n t e n o p d e w e r f ; b o u w p l a n n e n e . a . n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t a t i e v o o r h e t b e k o m e n v a n d e b o u w v e r g u n n i n g ; o p t i e c o n t r a c t e n , o n d e r h a n d s e v e r k o o p s c o n t r a c t e n e n n o t a r i ë l e v e r k o o p s a k t e n , m . b . t . d e v e r k o o p v a n e e n h e d e n .
D h r . D U R A N R e g i s w o r d t , i n h e t v o o r n o e m d e k a d e r , d e b e v o e g d h e i d g e g e v e n o m a l l e e n a l l e n o d i g e e n / o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , e n v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n .
S E R I E C o r i n a
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .