CEKE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. CEKE
Dénomination : CEKE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 444.993.438

Publication

26/04/2013
ÿþMod Word 11.1

!Leks ! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ice11161jjoint

de~i,~

~~~ dPFPP.

alàCKTatek vK a t:.tibriereb. -

BRt.jGGq e fdeilhg BrugreBrugre en

Griffu j

Ondern emingsn r : 0444.993.438

Benaming

(voluit) : CEKE (in vereffening)

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sint-Hubertuspad 9 te 8300 KNOKKE-HEIST

(volledig adres)

Onderwerp akte ; SLUITING VAN DE VEREFFENING

Er blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " CEKE (in vereffening)" de dato 31 december 2012 dat:

- de vergadering kennis genomen heeft van de vereffeningsrekeningen, van de stavingstukken en van het verslag van de vereffenaar alsmede van het verzoekschrift de dato 19 december 2012 strekkende tot het goedkeuren van het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers met het oog op de afsluiting van de vereffening en van alle begeleidende en in bijlage ingevoegde brieven en stukken, onder meer van het verdelingsplan en dat ze zich aangesloten heeft bij de conclusies van deze verslagen, die worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap na "ne varietur" te zijn ondertekend door de leden van het bureau, de vereffenaar en de aandeelhouders die dit wensen. ;

- de vergadering de eindafrekening die afgesloten is op eenendertig december 2012 goedgekeurd heeft, alsook de er in opgenomen bestemming van het vereffeningssaldo: de door de vereffenaar in zijn verslag voorgestelde eindverdeling onder de aandeelhouders van het vereffeningssaldo werd bijgevolg ook goedgekeurd, evenwel onder de ontbindende voorwaarde van het niet afgeleverd worden van een "akkoordvonnis" over het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers af te leveren door de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 194 van het Wetboek van Vennootschappen;

- de vergadering volledige en onbeperkte, zonder enige uitzondering noch voorbehoud, kwijting verleend heeft aan de vereffenaar, de heer Vincent CEUTERICK, voor de door hem vervulde opdracht, onder de voormelde ontbindende voorwaarde;

- de vergadering verklaard heeft dat de vereffening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CEKE" in vereffening, definitief afgesloten is, onder de voormelde ontbindende voorwaarde;

- de vergadering vastgesteld heeft dat ingevolge de afsluiting van de vereffening de besloten vennootschap; met beperkte aansprakelijkheid "CEKE" in vereffening, definitief heeft opgehouden te bestaan met ingang van eenendertig december 2012, zelfs voor de behoeften van de vereffening, onder voorbehoud van het, voortbestaan van de vennootschap gedurende vijf jaar en onder de voormelde ontbindende voorwaarde;

- de vergadering besloten heeft dat de boeken en bescheiden gedurende minstens vijf jaar zullen bewaard blijven op nagemeld adres: Sint-Hubertuspad 9 te 8300 KNOKKE-HEIST;

- de vergadering vastgesteld heeft dat de tot op heden in functie gebleven vereffenaar op grond van de machten die hem bij zijn benoeming werden toegekend, ook na de afsluiting van de vereffening allee formaliteiten, handelingen en fiscale aangiften die na de sluiting van de vereffening toekomen, kan en moet verrichten, stellen en indienen;

- aan de heer Vincent CEUTERICK de opdracht gegeven heeft om het nodige te doen voor de neerlegging van de notulen van de vergadering met een uittreksel ter publicatie in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, op de griffie van de rechtbank van koophandel en voor de schrapping van de inschrijving In het; rechtspersonenreg ister;

- aan de heer Vincent CEUTERICK volmacht verleend heeft om vast te (laten) stellen dat het "akkoordvonnis" over het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers afgeleverd wordt door de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 194 van het Wetboek van Vennootschappen en dat de' voormelde ontbindende voorwaarde zich bijgevolg niet realiseert en zich ook niet meer kan realiseren.

- aan de heer Vincent CEUTERICK volmacht verleend werd op de bankrekening van de vennootschap: teneinde onmiddellijk na de sluiting van de vereffening:- het eventueel nog niet aan de aandeelhouders uitgekeerde vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders; - de geprovisioneerde schulden verbonden aan de vereffening en de sluiting ervan te betalen; - de eventueel op 31/12/2012 nog niet gekende schulden te betalen; en de eventueel op 31112/2012 nog niet gekende schuldvorderingen te innen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

- de gelden en waarden toekomende aan de schuldeisers en waarvan de afgifte hen niet kon of niet zal' kunnen worden gedaan, in bewaring zullen gegeven worden bij de Deposito- en Consignatiekas en dat

- als bijzonder gemachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen, werden aangesteld de heer Vincent CEUTERICK en de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een CVBA 'TeamAccount", te 8900 leper, Ter Waarde 64, RPR leper, ondernemingsnummer 0500.498.125, aan wie de macht is gegeven aile formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering en doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor ondernemingen! het Rechtspersonenregister, en teneinde de nodige formaliteiten onder meer met betrekking tot fiscale aangiften te vervullen bij de Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde en van de Inkomstenbelastingen;

De vereffenaar de heer Vincent CEUTERICK stelt vast dat het akkoordvonnis inderdaad op 14 februari ' 2013 verleend werd en dat de sluiting van de vereffening en aile bovenstaande beslissingen hierdoor onvoorwaardelijk en definitief zijn geworden.

Getekend: Vincent CEUTERICK, vereffenaar, lasthebber

tegelijkertijd neergelegd: afschrift akkoordvonnis van de rechtbank van koophandel te Brugge dd

14/02/2013 met het verdelingsplan van de vereffenaar

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-bo,.bouder. aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.07.2012, NGL 08.08.2012 12389-0559-010
20/07/2012
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

teERGEL $D ter GRIFFIE der

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL 7Er

BRUGGE (AfdPiing Brugge)

'I°: 1 1 JULI 2012

c4fs-~,e

*iaiseass* 6

v beh aa Be Stat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444.993.438

Benaming

(voluit) : CEKE

Rechtsvorrn : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Sint-Hubertuspad 9 te 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : vervroegde ontbinding - benoeming vereffenaar

Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier, geassocieerd notaris te Knokke-Heist op éénentwintig mei tweeduizend en twaalf, geregistreerd te Knokke-Heist op 23 mei 2012, Reg. 5, boek 140, blad 12, vak 10, blijkt dat de algemene vergadering het volgende heeft beslist

Met betrekking tot de formaliteiten, die door de vennootschap moeten worden vervuld, stelt de voorzitter het volgende vast:

1) Op 26 april 2012 heeft de zaakvoerder van de vennootschap een verslag opgesteld, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel 181 § 1 van het Wetboek van vennootschappen; bij dat verslag werd een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

2) Op 26 april 2012 heeft het kantoor BDO bedrijfsrevisoren Burg. Ven, CVBA, vertegenwoordigd door de Heer Bertin Pouseele, overeenkomstig artikel 181 § 1 van het Wetboek van vennootschappen een verslag opgesteld.

Dat verslag besluit als volgt

"7. Besluit

In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap BVBA CEKE met zetel te 8300 Knokke-Heist, Sint-Hubertuspad 9, een boekhoudkundige staat afgesloten op 31 maart 2012 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 2.472.357,92 EUR en een netto-actief (eigen vermogen) van 2.463.382,33 EUR. In toepassing van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen werd de boekhoudkundige staat opgesteld in discontinuïteit.

Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 31 maart 2012 de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes gerealiseerd zullen worden door de vereffenaar(s) en onder het voorbehoud dat wij ons niet kunnen uitspreken over het al dan niet bestaan van latente passiva.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de BVBA CEKE en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Roeselare, 26 april 2012

(getekend)

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE"

NOTARIËLE WETTIGHEIDSVERKLARING

Na onderzoek bevestigt ondergetekende geassocieerd notaris dat alle formaliteiten, voorzien door de wet, werden nageleefd. Overeenkomstig artikel 181 § 4 van het Wetboek van vennootschappen, bevestigt hij eveneens het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap gehouden is.

EERSTE BESLUIT

Voorafgaande verslagen  verslag van de zaakvoerder.

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag door zaakvoerder houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 181 § 1 van het Wetboek van vennootschappen.

TWEEDE BESLUIT

Voorafgaande verslagen  verslag van de bedrijfsrevisor

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag door de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 181 § 1 van het Wetboek van vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r. t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bij het verslag van de bedrijfsrevisor, is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31 maart

2012.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde staat van activa

en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.

De verslagen alsmede de staat van activa en passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende

geassocieerde notaris.

DERDE BESLUIT

Ontbinding  ontslag zaakvoerder.

De vergadering beslist tot de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf

heden. De vennootschap bestaat vanaf heden nog enkel voor haar vereffening.

Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt met ingang van heden een einde gesteld aan het

mandaat van de zaakvoerder, waarvoor op de eerstvolgende jaarvergadering of bij de sluiting van de

vereffening zal beraadslaagd worden over de eventuele kwijting.

VIERDE BESLUIT

Benoeming vereffenaar  vaststelling onbezoldigd mandaat

De vergadering benoemt als vereffenaar:

de Heer CEUTERICK Vincent Julien Anne Marie, geboren te Leuven op 12 november 1986, wonende te

8300 Knokke-Heist, Sint-Hubertuspad 9, die terstond op de vergadering is tussengekomen en het hem

toevertrouwde mandaat aanvaardt en die verklaart niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen

verzet.

Overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen verklaart de Heer CEUTERICK Vincent,

voornoemd, dat hij:

- niet werd veroordeeld wegens een inbreuk op de artikelen 489 tot 490bis van het Strafwetboek dan wel wegens diefstal, valsheid, knevelarij, oplichting of misbruik van vertrouwen;

- als enige bewaarder, voogd, bestuurder of rekenplichtige geenszins niet tijdig rekening en verantwoording heeft gedaan en geenszins niet tijdig heeft afgerekend.

- niet failliet werd verklaard (zonder rehabilitatie te hebben verkregen);

- geen gevangenisstraf, zelfs met uitstel, heeft opgelopen wegens een van de strafbare feiten die bedoeld worden in artikel 1 van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, wegens een inbreuk op de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding van de ondernemingen of op de uitvoeringsbesluiten ervan, of wegens een inbreuk op de fiscale wetgeving.

Evenwel dient deze benoeming te worden bevestigd door de bevoegde Rechtbank van Koophandel. Zodoende is zijn benoeming slechts definitief bij het bekomen van het vonnis tot bevestiging van deze voormelde benoeming.

De vergadering beslist dat de vereffenaar zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.

VIJFDE BESLUIT

Machten van de vereffenaar

De vergadering stelt de machten van de vereffenaar als volgt vast :

De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder dat hiervoor een voorafgaandelijke beslissing van de algemene vergadering nodig is.

Hij mag de hypotheekbewaarder ontslaan van de ambtshalve te nemen inschrijving, verzaken aan aile zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tot ontbinding, opheffing verlenen met of zonder betaling van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, elk verzet of andere belemmeringen.

De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de vennootschap.

Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt.

Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor aile handelingen door de vereffenaar, met macht om alleen op te treden.

ZESDE BESLUIT

Machtiging

De vergadering beslist de Heer CEUTERICK Vincent, voornoemd, aan te stellen als lasthebber ad hoc teneinde het verzoekschrift tot bevestiging van de benoeming van de vereffenaar te ondertekenen en teneinde aan de rechtbank van koophandel te verzoeken de handelingen die de vereffenaar heeft gesteld tussen zijn benoeming en de bevestiging ervan, waaronder de afgifte van de hierna vermelde onroerende goederen aan de vennoten, te bevestigen, overeenkomstig artikel 184, §1, tweede lid van het wetboek van vennootschappen.

ZEVENDE BESLUIT

Onroerende goederen: afgifte door de vereffenaar.

De vergadering verklaart en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat de vennootschap eigenares is van de hierna vermelde onroerende goederen:

BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN

1. STAD WAREGEM, eerste afdeling

" Voor-laehGudèn aan"het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

De geheelheid in volle eigendom van een woonhuis, gelegen te 8790 Waregem, Roger Vansteenbruggestraat 27, gekadastreerd volgens titel en volgens recent kadastale legger onder de sectie C, nummer 174/P met een oppervlakte van tweeëndertig are vijftien centiare (32a 15ca).

2, STAD WAREGEM, eerste afdeling

Twee/derden in volle eigendom van een perceel grond, dienstig als uitweg, gelegen te 8790 Waregem, Roger Vansteenbruggestraat, gekadastreerd volgens titel en volgens recent kadastrale legger onder de sectie C, nummer 17418, met een oppervlakte van zes are drieënvijftig centiare (6a 53ca) voor gans het perceel.

3. GEMEENTE KNOKKE-HEIST, tweede afdeling

De geheelheid in vruchtgebruik van een villa op en met grond en aanhorigheden gelegen te 8300 Knokke-Heist, Sint-Hubertuspad nummer 9, gekadastreerd of het geweest, volgens titel sectie F, nummer 3771H, met een oppervlakte volgens titel van acht are vijfendertig centiare (8e 35ca).

4. GEMEENTE KNOKKE-HEIST, tweede afdeling

De geheelheid in vruchtgebruik van de onverdeelde helft van een perceel grond dienstig als uitweg naar het Sint-Hubertuspad, volgens het kadaster gelegen te 8300 Knokke-Heist, Zeeuwspad, gekadastreerd of het geweest, volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel onder de sectie F, nummer 3771G, met een oppervlakte volgens titel van drie are vijfenzeventig centiare (3a 75ca).1

AFGIFTE

I. De vergadering verklaart dat de Heer CEUTERICK Vincent, voornoemd, handelend in zijn hoedanigheid van vereffenaar van onderhavige vennootschap, wiens benoeming nog dient te worden bevestigd door de bevoegde rechtbank van koophandel, afgifte wenst te doen van alle voormelde onroerende goederen aan de huidige vennoten, zijnde de Heer CEUTERICK Luc en zijn echtgenote Mevrouw KEMPENEERS Marie Hélène, beiden voornoemd, meer bepaald aan de tussen hen bestaande gemeenschap van aanwinsten.

ACHTSTE BESLUIT

Bijzondere volmacht

De vergadering verleent aan Meester Thomas DUSSELIER, notaris te Knokke-Heist, alle machten om de gecodrdineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De vergadering beslist ten slotte, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Barroo Mees Vankemmel" met zetel op Ter Waarde 64 te 8900 leper, ingeschreven in het RPR te Ieper onder het nummer 0405.482.368 en dragend het BTW-nummer BE 0405.482.368, evenals diens medewerkers, alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de wijziging van de inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondememingsloketten, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en om het even welke andere administratieve instanties.

voor eensluidend analytisch uittreksel ---

Worden tegelijk hierbij neergelegd:

- Expeditie van de akte.

- kopij machtiging rechtbank van koophandel

-verslag bedrijfsrevisor

- staat van actief en passief

verslag raad v bestuur

(getekend) Geassocieerd notaris Thomas Dusselier

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/04/2012
ÿþ Mod 21

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

III

*iaoV1*

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

11

(~NEERGELEGD ter GRIME de,

1iTEUÎ; B~[ ECIiTBANKVAN KOOf'HANDt!_L1

BRUGGE (Afdaling Brume)3 -0~- 2012 ~p' Q ~ AP

CH ST;~ATSB~,I-' geler

Ondernemingsnr : 0444.993.438

Benaming

(vnluit) : CEKE

Rechtsvorm : COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN

Zetel ; Sint-Hubertuspad 9 te 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : Omvorming CVA in BVBA

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist op zesentwintig maart

tweeduizend en twaalf, neergelegd ter registratie, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissingen

heeft genomen alhier letterlijk overgenomen :

Het jaar tweeduizend en twaalf

Op zesentwintig maart

Om zeventien uur

Voor mij, Meester Thomas Dusselier, geassocieerd notaris te Knokke-Heist,

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op

aandelen "C5KE", met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Sint-Hubertuspad 9, KBO BTW BE

0444.993.438., RPR Brugge, hierna "de vennootschap" genoemd,

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Paul-Godfried Lambrecht-Ackerman te

Kortrijk op 30 augustus 1991, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 september 1991,

onder nummer 910924-379,

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Christian Lambrecht te.

Kortrijk (Heule) op 18 september 2008, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 03

oktober 2008, onder het nummer 20081003-157934.

OPENING VAN DE VERGADERING  SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om zeventien uur, onder het voorzitterschap van nagenoemde Heer

CEUTERICK Luc, statutair zaakvoerder.

Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling van,

stemopnemers.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING -- AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn alhier aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het;

volgend aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:

1/ De Heer CEUTERICK Luc André, geboren te Katana (Congo) op 16 november 1955, nationaal nummer

55.1116-063.10, echtgenoot van Mevrouw KEMPENEERS Marie Hélène Henri Catherine, geboren te

Strasbourg (Frankrijk) op 08 maart 1960, nationaal nummer 600308 290-72, wonende te 8300 Knokke-Heist,

Sint-Hubertuspad 9.

Titularis volgens verklaring van achthonderd negenentachtig (889) aandelen.

De Heer CEUTERICK Luc optredend in zijn hoedanigheid van Beherend vennoot.

2/ Mevrouw KEMPENEERS Marie Hélène Henri Catherine, geboren te Strasbourg (Frankrijk) op 08 maart

1960, nationaal nummer 60.03.08-290-72, echtgenote van de Heer CEUTERICK Luc André, geboren te Katana

(Congo) op 16 november 1955, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sint-Hubertuspad 9.

Titularis volgens verklaring van honderd negenendertig (139) aandelen.

Mevrouw KEMPENEERS optredend in haar hoedanigheid van stille vennoot.

De echtgenoten CEUTERICK Luc -- KEMPENEERS Marie Hélène zijn gehuwd te Leuven op 25 oktober

1985, onder het stelsel van de scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten blijkens akte

huwelijkscontract verleden voor notaris Philippe De Keukelaere te Eeklo op 19 oktober 1985, ongewijzigd tot op

heden, zo verklaard.

Totaal: duizend achtentwintig (1.028) aandelen.

Aandeelhouders aantal aandelen

CEUTERICK Luc 889

CEUTERICK- KEMPENEERS 139

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Totaal aantal aandelen 1.028

TOELICHTING VAN DE AKTE

De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparant steeds vrij

aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte, alvorens deze te

ondertekenen.

De comparant erkent een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaart dat al de

identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

Ondergetekende notaris deelt de comparant mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien hij dit

op prijs stelt, alsook hij meent dat het ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.

Hierop verklaart de comparant de voorkeur te geven aan de integrale voorlezing van de akte, aan welk

verzoek dan ook gevolg wordt gegeven.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. AGENDA

Huidige vergadering heeft volgende agenda:

1. Verslag opgemaakt door de statutair zaakvoerder overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, houdende het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31 december 2011.

2. Verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, over de voormelde staat per 31 december 2011.

3. Wijziging van de rechtsvorm en omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5. Ontslag van de statutair zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen.

6. Benoeming van de statutair zaakvoerder(s) van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

7, Machtiging aan de zaakvoerder(s) tot uitvoering van de genomen beslissingen.

8. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.

II. OPROEPING ZAAKVOERDER(S)

A.Samenstelling

De comparanten verklaren dat volgende persoon thans statutair zaakvoerder is van de vennootschap:

De Heer CEUTERICK Luc, voornoemd en alhier aanwezig.

B. Oproeping

Voornoemde statutair zaakvoerder, hier aanwezig, verklaart hierbij dat hij kennis heeft genomen van de

datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan

de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 657 juncto artikel 533 en het toezenden van stukken

overeenkomstig bij artikel 657 juncto artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen, en te verzaken aan

het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm

overeenkomstig artikel 64,1° van het Wetboek van vennootschappen,

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam,

noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

III. BIJEENROEPINGEN

De voorzitter stelt vast dat er op heden duizend honderd achtentwintig (1.028) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering,

IV. STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem, Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met duizend

achtentwintig (1.028) stemmen.

V. VEREISTE MEERDERHEID

Om aangenomen te worden moeten het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zoals vermeld op de agenda een vier-vijfen (4/5)-meerderheid

van stemmen bekomen om te worden aanvaard.

VI, INSTEMMING VAN DE ZAAKVOERDER(S)

Overeenkomstig artikel 659 van het Wetboek van vennootschappen verklaart de statutair zaakvoerder, hier

aanwezig, uitdrukkelijk in te stemmen met de bepalingen van onderhavige akte.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent

dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING  BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE en TWEEDE BESLISSING

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de statutair

zaakvoerder, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door

de burgerlijke CVBA BDO Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de Heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge r kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 15315, in datum van 21 maart 2012, over de staat waarop

het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 21 december 2011

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Voor zoveel als nuttig of nodig, verklaren de aandeelhouders te verzaken aan de termijnen door de wet in

hun belang ingesteld.

Het verslag opgemaakt door de statutair zaakvoerder, het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, en de

staat van actief en passief zullen neergelegd worden ter griffie.

De besluiten van het verslag opgemaakt door de burgerlijke CVBA BDO Bedrijfsrevisoren,

vertegenwoordigd door de Heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare,

Kwadestraat 153/5, in datum van 21 maart 2012, luiden ais volgt:

"5. BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft

plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2011 die

onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Comm. VA CEKE werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de

omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft

plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 2.476.597,14 EUR en is niet kleiner dan het

maatschappelijk kapitaal van 694.242,01 EUR vernield in de staat van activa en passiva.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden in het

kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader

van de voorgenomen omzetting van de Comm. VA CEKE in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden

worden gebruikt.

Roeselare, 21 maart 2012

BDO Bedrijfsrevisoren Burg, Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE"

DERDE BESLISSING

De vergadering besluit de commanditaire vennootschap op aandelen "CEKE" om te zetten in besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met dien verstande:

- dat de besloten vennootschap die uit de omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van commanditaire vennootschap op aandelen "CEKE", zonder dat enige verandering wordt aangebracht aan het doel, het kapitaal en de reserves, de activa en de passiva, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en de waardeverminderingen;

- dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die uit de omzetting ontstaat de boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap op aandelen werden gehouden, zal voortzetten;

- dat de omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten volgens de toestand per 31 december 2011 en dat alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap op aandelen verondersteld worden verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

- dat door het feit van de omzetting heel het vermogen van de commanditaire vennootschap op aandelen, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dit alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt, die voor de rechten en verplichtingen eenvoudig in de plaats wordt gesteld van de commanditaire vennootschap op aandelen;

- dat het kapitaal bedragende zeshonderdvierennegentigduizend tweehonderd tweeënveertig euro een eurocent (¬ 694.242,01) zal vertegenwoordigd worden door duizend achtentwintig (1.028) aandelen. Iedere aandeelhouder zal per aandeel van de commanditaire vennootschap op aandelen één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen.

Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de hierboven vermelde personen gevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen reeds onder hen bestond, onder de juridische vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met voorafgaande besluiten, waarvan de tekst zal luiden als volgt:

"TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel één - NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "CEKE".

De naam moet in aile akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer,

Artikel twee - ZETEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

De zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Sint-Hubertuspad 9.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

-Het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud, in de ruimste zin van het woord, van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen.

-Binnen dit kader mag zij overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, beleggen, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van aile roerende en onroerende goederen; of het verwerven, verkopen, beleggen in en valoriseren van kunst voorwerpen, antiquiteiten, effecten allerhande, participaties in andere vennootschappen en/of ondernemingen, alsook portefeuille- en kapitaalbeheer in de meest ruime zin van het woord waaronder het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen ongeacht de juridische vorm van deze laatste.

-Het uitoefenen van functies van bestuurder, vereffenaar of andere mandaten van (andere) vennootschappen of verenigingen.

-Voor eigen rekening of voor rekening van derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijk overname van aandelen.

-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen, haar aval verlenen, of, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer.

-Het aanvragen, concessioneren, overdragen of uitbaten van alle octrooien, patenten, vergunningen, fabrieksmerken of handelsmerken allerhande.

In algemene zijn mag de vennootschap alle roerende, onroerende, commerciële, industriële, financiële of nijverheidshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar doel,

De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag de gereserveerde middelen beheren als een goede huisvader.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland. Hiertoe kan de vennootschap bilhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in België of in het buitenland,

Artikel vier DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid. TITEL TWEE - KAPITAAL

Artikel vijf - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt zeshonderdvierennegentigduizend tweehonderd tweeënveertig euro één cent (E 694.242,01).

Het is vertegenwoordigd door duizend achtentwintig (1.028) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend achtentwintigste (111.028ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Artikel zeven - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap.

De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel acht - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT

a) De overdracht onder levenden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Indien de vennootschap slechts uit één vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.

b) De overgang wegens overlijden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen,

Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om vocr voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke van akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.

Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.

In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.

B. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT

De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van nietigheid, onderworpen aan de toestemming;

a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de overdracht of de overgang;

b) indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, van minstens de helft der vennoten die meer dan

drie/vierde van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de overgang wordt

voorgesteld,

Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan

een vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte lijn.

Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt

verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel negen - BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen

of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van

de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon,

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid

hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van

diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen, elk afzonderlijk, de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als

eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere

volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten alleen uitoefenen en kan hij

dezelfde bevoegd heidsoverdrachten doen.

Het mandaat van de zaakvoerder is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval

kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste wedde worden

toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt

van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel elf - CONTROLE

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de

vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde donderdag van de maand juni om zeventien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zat de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende

werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit

vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats

aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde,

worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de

vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, In voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel dertien - AANTAL STEMMEN

a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen,

Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn

toegekend en hij kan ze niet overdragen.

Artikel veertien - BERAADSLAGING

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle

personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de

beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel vijftien - NOTULEN

Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle aanwezige

vennoten en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste.

De notulen van de algemene vergadering worden op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door

een zaakvoerder.

TITEL VIJF - BOEKJAAR . VERDELING

Artikel zestien - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde

wettelijke bepalingen.

Artikel zeventien - VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van

een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het

kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van

stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel achttien - ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij

besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de

zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een

besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals

bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, onverminderd de bepalingen

van artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

Artikel negentien - GEMEEN RECHT

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek

van vennootschappen."

VIJFDE BESLISSING

In het kader van de omzetting van de vennootschap in een andere rechtsvorm, neemt de vergadering akte

van het ontslag van de statutair zaakvoerder, te weten:

de Heer CEUTERICK Luc, voornoemd;

Voor zoveel als nodig wordt in het kader van de omzetting van de vennootschap tevens akte genomen van

het ontslag van Mevrouw KEMPENEERS Marie-Hélène, voornoemd, als opvolgend statutair zaakvoerder.

De eerstvolgende jaarvergadering zal beraadslagen over de kwijting voor zijn mandaat.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist te benoemen als statutair zaakvoerder van de vennootschap, met ingang van heden,

en dit voor onbepaalde duur;

de Heer CEUTERICK Luc, voornoemd;

De vergadering beslist te benoemen als opvolgend statutair zaakvoerder van de vennootschap, met ingang

van de beëindiging van het mandaat van statutair zaakvoerder uitgeoefend door de Heer CEUTERICK Luc,

voornoemd, en dit voor onbepaalde duur;

Mevrouw KEMPENEERS Marie-Hélène, voornoemd;

Die beiden alhier aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

Het mandaat van de statutair zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

De vergadering beslist artikel 9 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel negen - BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen

of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van

de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

STATUTAIR ZAAKVOERDER

Wordt benoemd tot statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur: de Heer CEUTERICK Luc André, geboren

te Katana (Congo) op 16 november 1955, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sint-Hubertuspad 9.

Wordt benoemd tot zaakvoerder-opvolger : Mevrouw KEMPENEERS Marie Hélène Henri Catherine,

geboren te Strasbourg (Frankrijk) op 08 maart 1960, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sint-Hubertuspad 9.

Deze zal van rechtswege de zaakvoerder opvolgen, bij de beëindiging van diens mandaat om welke reden

ook."

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit

te voeren.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de

statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " Barroo Mees Vankemmel " met zetel op Ter Waarde

64 te 8900 leper, ingeschreven in het RPR te leper onder het nummer 0405.482.368 en dragend het BTW-

NUMMER BE 0405.482.368, evenals diens aangestelden, alleen handelend en met bevoegdheid tot

indeplaatsstelling, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve

formaliteiten te verzekeren, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale

Verzekeringskas en de directe belastingen.

FISCALE VERKLARINGEN

Deze omzetting geschiedt op een fiscaal neutrale manier met toepassing van:

a)artikel 121, alinea één, van het Wetboek der registratierechten;

b)artikel 214 paragraaf één van het Wetboek der inkomstenbelastingen;

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen,

BEWIJS VAN IDENTITEIT

Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde

bewijskrachtige identiteitsbewijzen, De comparanten verlenen hun uitdrukkelijke toestemming voor de

vermelding van hun rijksregisternummer in deze akte.

SLOTBEPALINGEN

Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen

De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze

heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer

tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (¬ 95,00).

WAARVAN PROCES-VERBAAL,

Gedaan en verleden te Knokke-Heist, op de bovenge-schreven dagtekening,

Nà

integrale voorlezing zoals voormeld, ondertekenden de comparanten aanwezig als gezegd, met Ons,

Notaris.

Worden tegelijk hierbij neergelegd:

- Expeditie van de akte.

- verslag bedrijfsrevisor

- verslag raad van bestuur

- staat van actief en passief

(getekend) Geassocieerd notaris Thomas Dusselier

Op de laatste Dlz. van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

di /

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aán het

Belgisch

Staatsblad

01/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.07.2011, NGL 30.08.2011 11459-0180-010
18/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.07.2010, NGL 17.08.2010 10412-0355-010
03/10/2008 : KOT000405
01/08/2008 : KOT000405
31/07/2007 : KOT000405
30/06/2006 : KOT000405
02/08/2005 : KOT000405
30/07/2004 : KOT000405
08/07/2003 : KOT000405
18/11/2002 : KOT000405
13/10/1999 : KOT000405
12/01/1999 : KOT000405

Coordonnées
CEKE

Adresse
SINT-HUBERTUSPAD 9 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande