04/11/2014
ÿþI - &
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 4 6 8 . 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E N T R A L E V O O R H O U T I M P O R T D E C R O I X
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : B e s e l a r e s t r a a t 9 1 , 8 8 9 0 M o o r s l e d e
O n d e r w e r p a k t e : d o e l u i t b r e i d i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s T h i e r r y D e v o s t e W e r v i k , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l n a k e n n i s n e m i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t a r t i k e l 4 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t :
" D e e x p l o i t a t i e v a n e e n z a g e r i j e n e e n w e r f v o o r h e t v e r d e l e n v a n h o u t , i n h e t b i j z o n d e r h e t z a g e n , s c h a v e n e n K l i e v e n v a n h o u t z o n d e r v e r d e r e v e r w e r k i n g v a n d e a l d u s b e k o m e n p r o d u c t e n , a l s o o k i n h e t a l g e m e e n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e m e t e e n b o o m - e n h o u t z a g e r i j v e r b a n d h o u d e n e n m e t d e h a n d e l e n d i s t r i b u t i e v a n b o m e n , g e z a a g d h o u t , p l a n k e n v l o e r e n e n p a r k e t t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h i e r t o e a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , a m b a c h t e l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n ' B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g e n t e b e v o r d e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , e n . v o o r z o v e r d e w e t d i t n i e t v e r b i e d t .
H e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t .
H e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t - s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t ,
D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
V o o r e i g e n r e k e n i n g e n r e k e n i n g v a n d e r d e n :
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s . D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t , T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e i g e n r e k e n i n g :
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. a . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , b e r a a d s l a g e n d e n s t e m m e n d i n d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n , z o a l s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d o o r a l l e m i d d e l e n e n o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n , e n d i e n i e t i n s t r i j d z i j n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g . "
2 / N a k e n n i s n e m i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e s t e l d o p 2 6 s e p t e m b e r l a a t s t d o o r V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k - - C h r i s t l a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n ` b u r g e r l i j k e C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R o o b r o u c k , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e B V B A " C E N T R I B O I S D E C R O I X " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d i v i d e n d v o r d e r i n g e n t e n b e l o p e v a n 4 7 5 . 3 4 7 , 5 4 E U R d o o r m e v r o u w B u y s e L i l i a n e , d e h e e r D e c r o i x K u r t e n d e e c h t g e n o t e n D e c r o i x K u r t - D e w a c h t e r H i l d e , d i e z u l l e n o n t s t a a n n a d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O n s v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e v o l g e n d e c u m u l a t i e v e v o o r w a a r d e n
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g , t e b e s l u i t e n t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 5 2 8 . 1 6 3 , 9 3 E U R i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e .
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e b e s l u i t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o t e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n e n o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a t i e v e v o o r w a a r d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
« d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 %
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 . 9 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A " C E N T R I B O I S D E C R O I X " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e v e r r i c h t i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w a r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . " ,
b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 2 7 . 8 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 4 6 . 4 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 6 . 9 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e u i t g i f t e p r i j s a c h t e n z e s t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 6 8 , 6 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r m e e r d e r d m e t e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 4 7 . 5 4 7 , 5 4 ) , w e l k e p r e m i e g e b o e k t w e r d o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g , e n w e l k e n i e u w e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s ; v a s t s t e l l i n g d a t o p d e g e h e e l h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n e n d a t d e i n s c h r i j v i n g e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t ; a a n v a a r d i n g d o o r d e i n b r e n g e r s d a t h e n a l s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g d e n i e u w e 6 . 9 0 0 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h u n i n b r e n g .
3 i K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 4 7 . 5 4 7 , 5 4 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 4 6 . 4 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 4 9 3 . 9 4 7 , 5 4 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
4 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 4 9 3 . 9 4 7 , 5 4 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 7 . 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d t w e e h o n d e r d s t e ( 1 1 7 . 2 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
5 / M a c h t i g i n g v a n
« h e t b e s t u u r s o r g a a n o m t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o v e r t e g a a n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) o p v o o r m e l d b e t a a l b a a r g e s t e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
" o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n e n z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" ` A c c o u n t a n c y V A N A S ' , t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , M o r i n n e s t r a a t 1 , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e B T W - e n o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e s , v o o r t v l o e i e n d u i t o n d e r h a v i g e a k t e .
4 7 , 9 1
4
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s T h i e r r y D e v o s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e a k t e * c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n + b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n + c o n t r o l e v e r s l a g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g