26/05/2014
ÿþP g r e l m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 I 1 ' i 1 ' 1 I 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 ' I 1
* 1 4 1 0 6 7 9 3 *
V b e h a a " B e l S t a a
t E L G I S C H - S T A A 4 t i i i
L O N i T E U R I . E L G E - 9 . 0 5 . 2 0 1 4
1 9 - 0 5 - ' 0 1 4
N E E R G E L E G D
F j e r B A N K K o t O r . H A N D E L . K O R T M e t i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 5 7 1 . 7 1 2 : ! B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C h a a r c o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B e e k l a a n , 4
8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s v e r h o g i n g ( a r t . 5 3 7 W I B )
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r O n s , M e e s t e r C h r i s t i a n L A M B R E C H T , n o t a r i s t e K o r t r i j k , s t a n d p l a a t s H E U L E , o p 2 3 a p r i l 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d a i s v o l g t " 1 s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k 1 . G e r e g i s t r e e r d o p 2 8 . 0 4 . 2 0 1 4 . V i j f , b l a d e n g e e n r e n v o o i e n . B o e k 9 7 5 B l e d 5 9 V a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r d ( 5 0 E ) . D e A d v i s e u r a i - o n t v a n g e r a i ,
( g e t e k e n d ) : C h r i s t e l l e D E G R A E V E . " , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d ( A r t i k e l 5 3 7 W I B ) e n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d :
; .
z o d a t d e t e p u b l i c e r e n s p e c i f i c a t i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s l u i d e n a l s v o l g t :
B E S L U I T K E N N I S N A M E V E R S L A G E N I N Z A K E I N B R E N G I N N A T U R A
D e l e d e n v a n h e t b u r e a u v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e i n h o u d v a n d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g i n d a t e v a n 3 a p r i l 2 0 1 4 v a n d e H e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d i n n a a m v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R i e t i D u j a r d i n " , h a n d e l e n d i n o p d r a c h t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i l " B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n " , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t , 1 2 , d a a r t o e a a n g e w e z e n d o o r 1 d e z a a k v o e r d e r , o v e r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , b e s l u i t d a t :
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o n n e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e i B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e B V B A C H A A R C O N d o o r i n b r e n g i n i n a t u r e v a n e e n v o r d e r i n g d i e z a l % A m m i e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w C a r o l i n e H O S T E n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 , D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e i B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e i v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n ! d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e i p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n m e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 K
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t . D e v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r e b e t r e f t e e n i n b r e n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t : v o o r a f g a a n d e l i j k b e k o m e n v a n e e n f o r m e l e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g : b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i r e g ! l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e : a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s h e t b e s t a a n e n d e h o e g r o o t h e i d 1 v a n e e n u i t w i n n i n g s r i s i c o o p d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g o p d e i a a n w e z i g e p e r c e l e n g r o n d a a n g e z i e n m i j h i e r o m t r e n t o n v o l d o e n d e i n f o r m a t i e b e s c h i k b a a r i s ,
: 1 W i j m e r k e n o p d a t h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n n . a . v . d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i ; i n n a t u r e w e l i s w a a r , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , j u r i d i s c h m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d o o r h o o g s t a a n d e , : r e c h t s l e e r t e r z a k e d o c h i n g a a t t e g e n h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
1 4 , D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e v a n d e i f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 9 1 1 . 2 5 0 , 0 0 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e i r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e ! w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d . "
N a k e n n i s n a m e v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r m e l d e v e r s l a g e n g o e d .
B E S L U I T B E S L U I T T O T U I T K E R I N G V A N T U S S E N T I J D S E D I V I D E N D E N E N T E R B E S C H I K K I N G S T E L L I N G V I A R E K E N I N G - C O U R A N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - , t e h o u d - e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n É É N M I L J O E N T W A A L F D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( E 1 . 0 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e z e d i v i d e n d e n w o r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p h e d e n , n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n e e n t o t a a i n e t t o b e d r a g v a n N E G E N H O N D E R D E N E L E D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 9 1 1 2 5 0 , 0 0 ) .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p h e d e n ,
B E S L U I T K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G V A N E E N S C H U L D V O R D E R I N G I N R E K E N I N G - C O U R A N T I N G E V O L G E D E U I T G E K E E R D E D I V I D E N D E N
Z o a l s h o g e r v e r m e l d w e r d b e s l i s t o m t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n v a n b e l a s t e r e s e r v e s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . D e n e t t o b e t a a l b a r e d i v i d e n d e n w e r d e n n i e t u i t b e t a a l d m a a r w e r d e n o p g e n o m e n i n d e v o r m v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r , o m d a t z i j o v e r e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t , z o a l s v e r m e l d i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 1 m a a r t 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t h a n s h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n g l o b a a l b e d r a g v a n N E G E N H O N D E R D E N E L F D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 9 1 1 . 2 5 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p N E G E N H O N D E R D N E G E N E N T W I N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 9 2 9 . 8 5 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d i e z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r .
D e z e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t i n g e b r a c h t t e g e n d e n o m i n a l e w a a r d e m a n , z i j n d e h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g d i e t e r b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a i l e v e r s c h i j n e r s .
B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L S V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k v e r h o o g d i s t o t N E G E N H O N D E R D N E G E N E N T W I N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( E 9 2 9 . 8 5 0 , 0 0 ) .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
G E E N B E N O E M I N G V A N C O M M I S S A R I S ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g v a n d e r e v i s o r ,
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
C h r i s t i a n L a m b r e c h t , n o t a r i s t e H e u l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g