04/09/2014 : BL560241
07/11/2014
ÿþP * ~
M O d W o r d 7 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
Z 9 O K I , 9 1 4
G r i f f i e
V o o r - " i a z o a z R
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 9 1 2 . 2 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T E C H N I G L A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : P o n t s t r a a t 6 1 A 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K l u i s b e r g e n , o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 . n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E C H N I G L A S " i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n ' b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " C H A P E W E R K E N D E F L O " e n b e s l u i t o m d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
T w e e d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l 1 0 9 0 B r u s s e l , A v e n u e d e L e v i s M i r e p o i x 8 6 1 1 , n a a r 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , P o n t s t r a a t 6 1 A , z o a l s b e s l i s t o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 j u l i 2 0 1 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 0 1 6 4 8 3 7 , a a n t e p a s s e n e n d e z e t e l o v e r t e p l a a t s e n n a a r 8 8 0 0 R o e s e l a r e - B e v e r e n , I n d u s t r i e w e g 4 4 , ( R e s i d e n t i e G i t s b e r g ) .
D e r d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- s t u k a d o o r s w e r k ;
- u i t v o e r e n v a n m e t s e l - e n v o e g w e r k e n ;
c h a p e w e r k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
Z i j i s v o o r t s b e v o e g d o m b i j w i j z e v a n o v e r n a m e , f u s i e i n b r e n g o f p a r t i c i p a t i e , d e e l t e n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g e o f g e l i j k l o p e n d e a c t i v i t e i t o n t w i k k e l e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n d i e g e h e e l o f t e n d e l e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n . "
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e d o e l w i j z i g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g e n v e r z a a k t v o o r z o v e e l a i s n o d i g a a n h e t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e n e e r g e l e g d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t d e r d e a g e n d a p u n t , i n t e g r a a l g o e d t e k e u r e n .
V i e r d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e o m v o r m i n g v a n h e t k a p i t a a l n a a r e u r o . D i e n t e n g e v o l g e b e d r a a g t h e t , k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g k o m m a n u l e e n e u r o ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k g e v o l g d d o o r h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e v e n k o m m a n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 7 , 9 9 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g k o m m a n u l e e n e u r o ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
: * ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e
k a p i t a a l a a n d e l e n , h e t g e e n a l h i e r w o r d t g o e d g e k e u r d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n o p n a a m .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , d a t t h a n s a a n v a n g t o p é é n j a n u a r i e n a f l o o p t p e r
é é n e n d e r t i g d e c e m b e r , t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e d o e n a a n v a n g e n o p é é n j u l i e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i
v a n h e t v o l g e n d j a a r .
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e d e i n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t - d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e
v e r p l a a t s e n e n v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 8 h . 0 0 .
Z e v e n d e b e s l u i t
O v e r n a n g s b e n a l i n o e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 5 . H e t h u i d i g
b o e k j a a r l o o p t d e r h a l v e v a n a f é é n j a n u a r i 2 0 1 4 e n z a l a f s l u i t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d a n p l a a t s v i n d e n i n d e m a a n d d e c e m b e r v a n h e t j a a r
2 0 1 5 .
A c h t s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m v o l g e n d o p d e b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r h e t N e d e r l a n d s e
t a a l g e b i e d e e n v o l l e d i g n i e u w e N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , d o c h z o n d e r i n h o u d e l i j k e
w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n b e h o u d e n s d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a l s v o l g t :
A . V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A r t i k e l 1 .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h e e f t a l s n a a m " C H A P E W E R K E N D E F L O " .
A r t i k e l 2 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d R e s i d e n t i e G i t s b e r g , t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e - B e v e r e n , I n d u s t r i e w e g
4 4 , e n k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v e r p l a a t s t w o r d e n . D e z e v e r p l a a t s i n g m o e t d o o r h e m
b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- s t u k a d o o r s w e r k ;
r t u i t v o e r e n v a n m e t s e l - e n v o e g w e r k e n ;
- c h a p e w e r k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g
o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ,
Z i j i s v o o r t s b e v o e g d o m b i j w i j z e v a n o v e r n a m e , f u s i e i n b r e n g o f p a r t i c i p a t i e , d e e l t e n e m e n i n a n d e r e
o n d e r n e m i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g e o f g e l i j k l o p e n d e a c t i v i t e i t o n t w i k k e l e n o f d i e v a n a a r d
z i j n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
o p e r a t i e s v e r r i c h t e n d i e g e h e e l o f t e n d e l e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f b e v o r d e r l i j k
k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n .
A r t i k e l 4 .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
Z i j k a n o m h e t e v e n w a n n e e r o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e r a a d s l a g e n d z o a l s v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e i n t e r d i c t i e , h e t f a i l l i s s e m e n t o f d e s t a a t v a n
o n v e r m o g e n v a n é é n d e r v e n n o t e n .
B . K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l
v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l .
( . . )
C . B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
A r t i k e l 1 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , a a n g e s t e l d d o o r
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e t e n a l l e n t i j d e h u n m a n d a a t k a n h e r r o e p e n , i n d i e n z e w e r d e n b e n o e m d t o t n i e t -
s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t i w o r d e n b e n o e m d v o o r d e d u u r t i j d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n z i j d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
~ N N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n h e r r o e p e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n o f o m g e w i c h t i g e r e d e n e n m e t e e n m e e r d e r h e i d z o a l s v o o r z i e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
I n d i e n e e n v e n n o o t s c h a p t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e e r t o e g e h o u d e n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , z a l d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n d i e e x c l u s i e f z a l o p t r e d e n v o o r d i t b e s t u u r s m a n d a a t .
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l é é n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l w a t b e t r e f t h e t ( d a g e l i j k s ) b e s t u u r a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d , o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n w e t e n d k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
i n d i e n a a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r e e n e i n d e k o m t d o o r a f z e t t i n g , o n t s l a g , o v e r l i j d e n o f e e n a n d e r e r e d e n , d a n z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r m o e t e n v o o r z i e n . I e d e r e a m b t s b e ë i n d i g i n g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r m o e t b i j m i d d e l v a n e e n v e r k l a r i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r n e e r g e l e g d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e o m t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D . T O E Z I C H T E N A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 1 7 .
E l k j a a r , d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r , m o e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e h o u d e n w o r d e n .
D e z e z a l p l a a t s h e b b e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g
v e r m e l d . V s d e z e d a t u m e e n f e e s t d a g d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n e n w a r d e n v e r z o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j w o r d e n ( m i n s t e n s ) v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s . D e z e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e g e l d i g h e i d v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g k a n n i e t w o r d e n b e t w i s t a l s a l l e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e s g e v a l l e n d d e c o m m i s s a r i s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b o v e n d i e n b u i t e n g e w o o n e n t e n a l l e n t i j d e w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n d i e e r z i j n .
Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
A r t i k e l 1 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n v o o r z i t t e r , g e b e u r l i j k d e z a a k v o e r d e r z e l f , a a n g e d u i d d o o r d e v e r g a d e r i n g . D e z e v o o r z i t t e r d u i d t e v e n t u e e l e e n s e c r e t a r i s e n e e n s t e m o p n e m e r a a n , e n v o r m t s a m e n m e t h e n h e t b u r e a u .
A r t i k e l 1 9 .
D e p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e d o o r d e a a n w e z i g e l e d e n - v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n . A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e n e n s l e c h t s o n d e r t e k e n d t e w o r d e n d o o r d e o f é é n z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 2 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e n i e t i n d e d a g o r d e z i j n o p g e n o m e n o f d a a r i n n i e t i m p l i c i e t z i j n v e r v a t , o n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d o m b i j v o l t a l l i g e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a i n u n a n i e m a k k o o r d t e w i j z i g e n .
A r t i k e l 2 1 .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I e d e r e v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t h e t z i j p e r s o o n l i j k h e t z i j d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , m o g e l i j k s e e n n i e t - v e n n o o t .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( h i e r o n d e r b e g r e p e n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 a l i n e a 2 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k ) . D e v o l m a c h t e n d i e n e n t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k .
D e v e n n o t e n k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o r e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" a
V o o r -
b e h o u d e n a a n
h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k R V e r v n l n
A r t i k e l 2 2 . - - " - - " - - - - - - - - - - - - - - - - -
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e b e u r d z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , d a n k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n , i n c l u s i e f s t e m r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n e n k e l p e r s o o n d i e d a a r t o e d o o r a i l e g e r e c h t i g d e n s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n . Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t i s g e s c h i e d , b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n l i d m a a t s c h a p s - r e c h t e n , i n c l u s i e f s t e m r e c h t e n g e s c h o r s t .
B e h o o r t é é n o f m e e r a a n d e l e n g e z a m e n l i j k t o e a a n e e n b l o t e e i g e n a a r e n a a n e e n v r u c h t g e b r u i k e r , d a n z u l l e n d e r e c h t e n a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n e n k e l g e l d i g k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s . a n d e r s l u i d e n d e t u s s e n h e n g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t .
Z o a l s b e p a a l d h i e r v o o r k o m t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i n e e r s t e i n s t a n t i e t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r . H e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t s t e m r e c h t h e e f t .
W a n n e e r e e n e f f e c t i n p a n d g e g e v e n i s , z a l , t e n z i j d e b e t r o k k e n e n a n d e r s z o u d e n z i j n o v e r e e n g e k o m e n , b i j s t e m m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e i g e n a a r e n n i e t d e p a n d h e b b e n d e s c h u l d e i s e r t e g e n c v e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n .
E . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N i N G - W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l 2 3 .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t e r o p v o l g e n d j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j z i j d a a r v a n d o o r d e w e t w o r d e n v r i j g e s t e l d .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t m o e t j a a r l i j k s é é n i t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n w a r d e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , v e r p l i c h t i n g d i e o p h o u d t v a n z o d r a d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o s t a a t i n t e g r a a l t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e w i n s t v e r d e l i n g z a l b e s l i s s e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
( . . . )
A r t i k e l 2 5 .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n .
H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e l k a a n d e e l e e n g e l i j k r e c h t g e v e n d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g r e k e n i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T i e n d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t g e w o o n z a a k v o e r d e r :
- m e v r o u w W I L L A E R T L u c r è s e F l a v i e G e r m a i n e , g e b o r e n t e K o e k e l a r e o p v i j f m e i n e g e n t i e n h o n d e r d
n e g e n e n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 5 9 . 0 5 . 0 5 - 2 4 6 . 0 5 , w o n e n d e t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , P o n t s t r a a t 3 9 1 0 1 0 1 , a l h i e r
a a n w e z i g e n d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a n o i r G i t s b e r g " , m e t z e t e l t e 9 6 9 0
K l u i s b e r g e n , P o n t s t r a a t 6 1 A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 2 9 2 . 6 1 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
N i c o l a s D e F l o , v o o r n o e m d .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 i n b e g r e p e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/08/2013 : BL560241
04/09/2012 : BL560241
29/08/2011 : BL560241
06/09/2010 : BL560241
16/06/2008 : BL560241
17/07/2007 : BL560241
15/06/2015
ÿþt i "
. 4
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 2 J U N I 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , Q U ! T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 9 1 2 . 2 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H A P E W E R K E N D E F L O
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 4 4 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : S P L I T S I N G S V O O R S T E L w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t
O p 2 8 m e i 2 0 1 5 i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 8 e n 7 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p , i n g e m e e n o v e r l e g , h e t v o o r s t e l v a n s p l i t s i n g o p g e s t e l d w a a r v a n h i e r n a d e t e k s t v o l g t .
I . M o t i v e r i n g
J u r i d i s c h e e n e c o n o m i s c h e m o t i v e r i n g
D o o r d e a f s p l i t s i n g v a n d e b e d r i j f s t a k ` p r o d u c t i e e n e x p l o i t a t i e ' v a n d e b e d r i j f s t a k ' i m m o / v a s t g o e d ' k u n n e n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n o n a f h a n k e l i j k v a n e l k a a r h u n d o e l n a s t r e v e n e n i s d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v r i j w a a r d .
D e v o o r o p g e s t e l d e s p l i t s i n g h e e f t a l s h o o f d d o e l e e n s t r i k t e s c h e i d i n g t e m a k e n t u s s e n h e t p a t r i m o n i u m e n d e b e d r i j f s e x p l o i t a t i e . D e B V B A M A N O I R G I T S B E R G z a l f u n g e r e n a l s d e p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p e n d e B V B A C H A P E W E R K E N D E F L O a l s e x p l o i t a t i e v e n n o o t s c h a p .
V o o r d e r e c e n t o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p C H A P E W E R K E N D E F L O B V B A i s d e s p l i t s i n g d e i d e a l e m a n i e r o m d e a c t i v a d i e n s t i g v o o r d e e x p l o i t a t i e t e b e k o m e n z o n d e r b i j k o m e n d e i n s p a n n i n g e n . D e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g m a a k t h e t m o g e l i j k o m d e a c t i v i t e i t e n o n m i d d e l l i j k o p t e s t a r t e n z o n d e r a l t e g r o t e i n v e s t e r i n g e n e n h e t z a l d e e x p l o i t a t i e s t i m u l e r e n .
O p t e r m i j n m o e t d i t v o o r b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n l e i d e n t o t e e n e f f i c i ë n t e r e e n m e e r g e r i c h t e a a n w e n d i n g v a n d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n f u n c t i e v a n d e b e h o e f t e n e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e c o m m e r c i ë l e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e b i j d e s p l i t s i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D o o r d e a f s p l i t s i n g v a n d e z e b e d r i j f s t a k k e n k u n n e n b e i d e g r o e p e n a a n d e e l h o u d e r s o n a f h a n k e l i j k v a n e l k a a r h u n e i g e n v e n n o o t s c h a p e x p l o i t e r e n e n i s d e c o n t i n u i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v r i j w a a r d .
I l . D e a a n d e v o o r g e s t e l d e s p l i t s i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
1 , D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d M A N O I R G I T S B E R G B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , P o n t s t r a a t 6 1 A .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m ' C h a p e w e r k e n D e F l o " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k G h y s t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L ; , ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K l u i s b e r g e n o p 1 8 j u n i 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 j u l i 2 0 1 1 o n d e r n r . , 1 1 1 0 2 1 4 2 .
D e s t a t u t e n w e r d e n e e n l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 1 5 o n d e r n r , 1 5 0 0 5 4 6 6 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l e g e n t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , P o n t s t r a a t 6 1 A .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 2 9 2 . 6 1 7 .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r . Z i j w o r d t h i e r n a g e n o e m d : " o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p "
2 . D e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p C H A P E W E R K E N D E F L O B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e I n d u s t r i e w e g 4 4 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " T e c h n i g l a s " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l B a u w e n s t e D i l b e e k o p 2 8 j u l i 1 9 9 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 a u g u s t u s 1 9 9 2 o n d e r n r . 9 2 0 8 2 6 - 3 4 .
D e s t a t u t e n w e r d e n e e n l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 o n d e r n r . 1 4 2 0 4 2 4 7 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l e g e n t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , I n d u s t r i e w e g 4 4 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 9 1 2 . 2 4 7 .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r . Z i j w o r d t h i e r n a g e n o e m d : " o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p "
I I I , T o e l i c h t i n g b i j d e s p l i t s i n g :
A . D e s p l i t s i n g z a l w o r d e n d o o r g e v o e r d t u s s e n
1 . D e v e n n o o t s c h a p M A N O I R G I T S B E R G B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , P o n t s t r a a t 6 1 A d i e v o l g e n s a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n h e t h i e r n a v e r m e l d d o e l h e e f t :
( . V o o r e i g e n r e k e n i n g
1 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t , . . . ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n b u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t e n v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
2 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
3 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
I l . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n
1 . 1 - l e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n d e r d e n
2 . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d i n z a k e d e c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n t e c h n i s c h e o r g a n i s a t i e v a n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n .
3 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n v a n p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n .
4 . i - l e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s , z o a l s v e r e f f e n a a r o f g e v o l m a c h t i g d e , . . .
5 . 1 - l e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n e n t e c h n o l o g i e ë n , e n h u n t o e p a s s i n g ; h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ;
6 . D e a a n - e n v e r k o o p , e v e n a l s d e i n - e n u i t v o e r v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n .
7 . B i j s t a n d v e r l e n e n b i j h e t a a n - e n v e r k o o p b e l e i d v a n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n .
I I I . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n ( o n b e g r e p e n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g ) v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n h a a r b e s t u u r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o f d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
2 . D e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p C H A P E W E R K E N D E F L O B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , I n d u s t r i e w e g 4 4 , d i e v o l g e n s d e s t a t u t e n h e t h i e r n a v e r m e l d d o e l h e e f t :
- S t u k a d o o r s w e r k e n ;
- U i t v o e r e n v a n m e t s e l - e n v o e g w e r k e n :
- C h a p e w e r k e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e s I n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
Z i j i s v o o r t s b e v o e g d o m b i j w i j z e v a n o v e r n a m e , f u s i e i n b r e n g o f p a r t i c i p a t i e , d e e l t e n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g e o f g e l i j k l o p e n d e a c t i v i t e i t o n t w i k k e l e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a i l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n d i e g e h e e l o f t e n d e l e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e ! o f b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . V e r g o e d i n g v a n a a n d e l e n :
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p M A N O I R G I T S B E R G , w o r d e n i n v e r g o e d i n g v o o r d e z e s p l i t s i n g 7 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e u i t g e r e i k t v a n d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p C H A P E W E R K E N D E F L O B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , I n d u s t r i e w e g 4 0 . E r w o r d t g e e n o p l e g s o m t o e g e k e n d .
V o o r d e b e p a l i n g v a n d e z e r u i l v e r h o u d i n g z i j n e r m e e r d e r e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n g e b r u i k t .
C . U i t r e i k i n g v a n d e a a n d e l e n :
D e a a n d e l e n v a n d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p d i e i n v e r g o e d i n g v a n d e o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d , w o r d e n a l s v o l g t u i t g e r e i k t :
N a d e v o l t o o i i n g v a n d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n s p l i t s i n g z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n C H A P E W E R K E N D E F L O B V B A h e t n o d i g e d o e n o m d e n i e u w e a a n d e l e n u i t t e r e i k e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n M A N O I R G I T S B E R G B V B A .
V o o r 1 a a n d e e l M A N O I R G I T S B E R G z a l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n M A N O I R G I T S B E R G 0 , 0 4 n i e u w e e e n d e l e n C H A P E W E R K E N D E F L O B V B A w o r d e n t o e g e k e n d .
V o o r 1 8 6 a a n d e l e n M A N O I R G I T S B E R G z a l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n M A N O I R G I T S B E R G 7 a a n d e l e n C H A P E W E R K E N D E F L O B V B A w o r d e n t o e g e k e n d .
D e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p C H A P E W E R K E N D E F L O B V B A z u l l e n w o r d e n u i t g e r e i k t a a n d e v e n n o t e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p M A N O I R G I T S B E R G B V B A d o o r i n s c h r i j v i n g i n e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e r e g i s t e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n C H A P E W E R K E N D E F L O B V B A o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r l i j d e n v a n d e n o t a r i ë l e a k t e .
D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n v e r h o u d i n g s g e w i j s u i t g e r e i k t a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n M A N O I R G I T S B E R G :
- D e h e e r N i c o l a s D e F l o , h o u d e r v a n 1 8 6 a a n d e l e n v a n M A N O I R G I T S B E R G k r i j g t 7 n i e u w e a a n d e l e n v a n C H A P E W E R K E N D E F L O B V B A .
D . R e c h t e n v a n d e n i e u w e a a n d e l e n :
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n n e m e n d e e l i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
E . B o e k h o u d k u n d i g e v e r w e r k i n g :
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r h e t a f g e s p l i t s t d e e l v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
F . B e v o o r r e c h t e a a n d e l e n :
E r z i j n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d .
.
G . B e d r i j f s r e v i s o r :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A a n g e z i e n a l l e v e n n o t e n g e m e l d h e b b e n a a n w e z i g t e z u l l e n z i j n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e o v e r h e t v o o r s t e l t o t s p l i t s i n g z a l b e s l u i t e n e n d i t m e t a l h u n a a n d e l e n , z a l v o o r g e s t e l d w o r d e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a f t e z i e n v a n d e v e r s l a g g e v i n g d o o r d e b e s t u u r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 0 , v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t d o o r a r t i k e l 7 3 1 v o o r g e s c h r e v e n c o n t r o l e v e r s l a g e n v a n d e d o o r a r t i k e l 7 3 3 v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c i t e i t s m a a t r e g e l e n t e n g u n s t e v a n v e n n o t e n .
A a n d e B V B A J . V a n d e M o o r t e l &