12/12/2013
ÿþ m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
N \
1 3 1 8 6 4 8 6 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 4 0 0 . 2 5 3
"
"
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C h a r d o n n a y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u g s e s t r a a t 7 3
8 2 1 1 Z e d e l g e m ( A a r t r i j k e )
O n d e r w e m a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C H A R D O N N A Y " , m e t z e t e l t e 8 2 1 1 A a r t r i j k e ( Z e d e l g e m ) , B r u g s e s t r a a t 7 3 , B T W B E 0 4 4 4 . 4 0 0 . 2 5 3 , R P R B r u g g e , a f d e l i n g O o s t e n d e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T : O N T B I N D I N G E N O N M I D D E L L I J K E V E R E F F E N I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
A . M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , v e r e i s t v o o r d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r a f h e t v o l g e n d e v a s t g e s t e l d i
a ) d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p d a t u m v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 e e n v e r s l a g o p g e m a a k t b e t r e f f e n d e h e t v o o r s t e l t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; a a n d i t v e r s l a g w a s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v ó ó r 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 ;
b ) D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R u l o M a n a g e m e n t " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L o d e F r a e y e , a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t , m e t z e t e l t e 8 7 0 0 T i e l t , T e r B o o y e 5 0 , h e e f t e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 , d e r d e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
" B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " C h a r d o n n a y " e e n t u s s e n t i j d s e s t a a t p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d D e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t w o r d t a f g e s l o t e n m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 4 1 1 , 3 3 ¬ e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 4 1 1 , 3 3 ¬
O v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n w i j d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 v a n d e B V B A " C h a r d o n n a y " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 1 1 A a r t r j k e , B r u g s e s t r a a t 7 3 , n a g e z i e n , m e t h e t o o g o p d e v e r v r o e g d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g .
D e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " C h a r d o n n a y " h e e f t g e p o o g d o m e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B V B A " C h a r d o n n a y " p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , o p t e s t e l l e n d i e z o v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t m o g e l i j k d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d i e d a t u m w e e r g e e f t , N i e t t e m i n w e n s e n w e e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r e v e n t u e l e f i s c a l e g e s c h i l l e n d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n f i s c a l e c o n t r o l e a a n h e t l i c h t z o u d e n k o m e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
O p g e m a a k t t e T i e l t , 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
( g e t e k e n d )
R u l o M a n a g e m e n t B V o v v C o m m , V .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L o d e F r a e y e
A c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t "
c ) i n d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g z i j n h e t v o o r s t e l e n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n v e r m e l d .
D e V o o r z i t t e r h e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g g e g e v e n v a n h e t v o o r s t e l t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n v a n d e a a n v u l l e n d e v e r s l a g e n , z o a l s h o g e r g e m e l d , w a a r i n w e r d v o o r g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p z o u o n t b o n d e n w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h - S ï a r a l s b l a d = i t f 1 2 f 2 $ t 3 - - A n n u e s d [ r N i a n f t e u r ù u l g e
" ( - m o d 1 1 . 1
N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x , t e B r u g g e , h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d , z o a l s d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n . H i j b e v e s t i g d e d e r h a l v e h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b o v e n d i e n v e r k l a a r d a l l e a n d e r e m o g e l i j k e s c h u l d e n d i e e v e n t u e e l n o g i n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n z i j n , t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l o v e r t e n e m e n , z o d a t t h a n s i n d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n m e e r a a n w e z i g z i j n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n v a n a f 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n . B i j g e v o l g w e r d g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d . E r z i j n g e e n p a s s i v a m e e r a a n w e z i g i n d e v e n n o o t s c h a p . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r b i j g e h o u d e n w a r d e n .
T W E E D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s w e r d g e m a c h t i g d o m :
a ) d e n o d i g e s t u k k e n b e t r e f f e n d e d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ;
b ) k o p i e ë n v a n d e z e a k t e o v e r t e m a k e n a a n d e b o e k h o u d e r , a c c o u n t a n t , r e v i s o r e n / o f b a n k v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e v r o u w M a r l e e n V a n h e e , w o n e n d e t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , D o o r n l a a n 1 4 , w e r d a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t m a c h t v a n s u b s t i t u t i e , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e e v e n t u e e l n o g n o d i g e d o c u m e n t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" v e r s l a g z a a k v o e r d e r d d . 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3
" v e r s l a g a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t d d . 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g