CHESMAW HOLDINGS LIMITED

Dénomination : CHESMAW HOLDINGS LIMITED

Forme juridique :

N° entreprise : 456.653.729

Publication

12/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.04.2014, NGL 06.05.2014 14116-0066-010
17/06/2014

��eed 11.1

C.;

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te nnek,en kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

04 JUN 2014

Gent Afidelin� Brugge

.Degriffier.

fl111 11H11 I1 I11 I

.1

;Ontiernerningsnr; 0456.653,729

B. rning (volult):CHESMAW HOLDINGS LIMITED

(verkort):

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel ; Zeedijk 830 app. 32

8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte :Ontbinding

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Annelies Wylleman, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WYLLEMAN VAN DE KEERE GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 28 mei 2014, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene;; h vergadering van de naamloze vennootschap CHESMAW HOLDINGS LIMITED en dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT: definitieve en vervroegde ontbinding van de vennootschap met toepassing van artikelii 184 �5 van het Wetboek van Vennootschappen

De vergadering beslist, gezien het feit dat de vennootschap geen activiteiten meer heeft, over te gaan tot: de vervroegde ontbinding van de vennootschap met toepassing van artikel 184 �5 van het Wetboek vani;

Vennootschappen en spreekt haar definitieve ontbinding uit te rekenen vanaf heden.

De voornoemde aandeelhouder bepaalt dat aile tegoeden van de vennootschap aan de voornoemde aandeelhouder, de burgerlijke maatschap "SEA-BRALLOTU" ten bate of ten leste komen en verklaart dat het: vermogen van de vennootschap honderd vijfenveartighweehonderd vijfenvljftigston (145/255.t..) ifl volgende onroerende goederen omvat:

BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN

:r

- in privatieve en uitsluitende eigendorn: ,.

, inkom niet hall, vestiaire en w,c., living met een terras, keuken, eetplaats voorzien van een terras met::

i: een kleine berging, een trap leidend naar het lager liggend niveau van peil twee voorzien van nachthall en w.c., i slaapkamer met badkamer, twee slaapkamers met deelbadkamer, trap leidend naar een slaapkamer gelegen: op het hoger verdiep (peil drie, of de vierde verdieping) ; de op peil drie bevindende slaapkamer met badkameri en op het gelijkvloers (peil ingang) de '<eider genummerd K2

:. - in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: .,

., zevenhonderd veertig/tienduizendsten (740 /10.000sten) in de gemene delen van het gebouwencomplex

en van de grond. .,

2. drie enli.tdo garages, genummerd G17, G18 en G19, gelegen in de ondergrondse parkeergarage en::

i; omvattende: ,"

,

- in privatieve en uitsluitende eigendom: .'

i: de eigenlijke garageruimte

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: ..

twintig/tienduizendsten (20/10.000sten) voor elke garage in de gemene delen waaronder de grond, hetzij:, ,.

voor de totaliteit zestig tienduizendsten (60/10.000sten).. "

Het niet-ge�ndexeerd kadastraal inkomen bedraagt 3.772,00 euro. .,

TWEEDE imswIr. bespreking en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur, van de staat van I

activa en passive en van het verslag door de beddifsrevisor en vermelding van de conclusies van dit verstag "

:.

. a) De vergadering onderzoekt het verslag van de rand van bestuur van 20 mei 2014, dat een

toelichting geeft omirent het besluit om tot de ontbinding van deze vennootschap over te gaan. il

-:

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

GEMEENTE KNOKKE-HEIST - twnado ardeur,- Knokke -tweed� afdeling

In een appartementsgebouw, genaamd Residentie "Seaflower", op en met grond gelegen te Knokke,

!,

Zeedijk 829/830, kadastraal bekend onder sectie E, nummer 1004/B, met een oppervlakte van 2.407 vierkante

meter (voorheen volgens titel nog als de nummers 996/A, 996/B en 1004/A, met een gemeten oppervlakte van i

.. ,

2.407,92 vierkante meter): de volgende privatieven en aandelen in gemene delen op het kadaster aangemerkt:�

als A3/P2-A/K2-G.OG.17.18.19 ,meer bepaald volgens de eigendomstitel:

1. het duplexopportement, genummerd P2-A, omvattende:

:.

,

r;

Tweede 131�d

Voorbehouden ' aan het Belgisch Staatsblad 4

rnOd 11,1

. . ... .

De vergadering verklaart kennis te hebben gehad van dit verslag v66r het verillden dezer en keurt then-s-dit verslag goed.

b) De vergadering onderzoekt vervolgens de staat van activa en passive, alhier aangehecht, afgesloten per 30 april 2014 die gevoegd is bil het verslag van de raad van bestuur en keurt deze staat eveneens goed.

c) Door de raad van bestuur werd bedrijfsrevisor "D. DE VOOGT bedrijfsrevisor, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Edegem, Hovestraat 111, vertegenwoordigd door de heer Dani�l De Voogt, aangewezen teneinde verslag uit te brengen over de voormelde staat van activa en passive.

De conclusie van dit verslag van 20 mei 2014 wordt alhier letterlijk overgenomen als volgt:

"ln het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht hebben de bestuurders van de vennootschap Chesmaw Holdings Limited nv een boekhoudkundige staat, afgesloten op 30 april 2014, opgesteld, die een balanstotaal opgeeft van e 341.442,80 en een netto-actief van � 309.119,86. Net netto-actief is onderschat met een bedrag van e 1.307.974,83 als gevolg van het niet uitdrukken van een niet-geraliseerde meerwaarde op 145/255ste deel van een duplexappartement en drie garages gelegen in een appartementsgebouw residentie "Seaflower" te Knokke, Zeedijk 829/830. Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, en rekening houdend met de toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften, en onder voorbehoud van het effect op het netto-actief zoals vermeld in voorgaande paragraaf, zijn wij van oordeel dat deze staat van activa en passive een getrouw beeld geeft van het vermogen en van de financi�le toestand van de vennootschap. Onze controle werd uitgevoerd onder gebruikelijk voorbehoud voor fiscale lasten. De vereffeningsbelasting is niet voorzien en moet

nog voldaan worden.

De schulden aan leveranciers ten bedrage van E 32.322,92 zullen nog betaald worden t'�& milicien van de vereffeningsakte, en betalingsbewijzen zullen voorgelegd worden aan de notaris."

DERDE BESLUIT: verlenen van ontlasting van de raad van bestuur

De vergadering stelt het ontslag vast van de voomoemde bestuurders, te weten voornoemde mevrouw Christine Teerlinck, voomoemde heer Ives Leflot en de voomoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COMPAGNIE FLO", vertegenwoordigd door voornoemde heer Ives Leflot en verleent hen hierbij kwijting en volledige ontlasting voor de door haar uitgeoefende opdracht.

VIERDE BESLUIT: slot der vereffening

De vergadering stelt vast dat de schuld die blijkt uit de staat van actief en passief inmiddels werd voldaan.

De algemene vergadering spreekt ineens de afsluiting van de vereffening uit en stelt vast dat de naamloze vennootschap "CHESMAW HOLDINGS LIMITED", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk 830 bus 3.2, definitief opgehouden heeft te bestaan.

De vergadering beslist tenslotte dat aile documenten en stukken van de vennootschap gedurende vijf jaar zullen worden bewaard op het adres van voomoemde mevrouw Christine Teerlinck.

VIJFDE EN LAATSTE BESLUIT: volmacht

De algemene vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70 A, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aile nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij het ondememingstoket en andere formaliteiten te verrichten welke noodzakelijk zijn ingevolge huidige akte.

Voor beredeneerd uittreksel, afgeleverd voor registratie van de akte

Annelies Wyileman

Geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd:

- expeditie van de akte;

- verslag bedriffsrevisor;

- verslag raad van bestuur, met staat van actief en passief.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

.._

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/12/2013

��~

Motl Wond 11.1

NEERGELEGD ter GRIFF1�? Uei

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL T6

BRUGGE (Atdonng Brucine)

2 -MG. Gri209 "

3tff

1111111111111uiumia94079*Hfl1

31

ius

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondemerrlingsnr : 0456653729

Benaming

(voluit) : Chesmaw Holdings Limited

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Zeedijk 830 bus'3.2, 8300 Knokke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Benoeming bestuurder

uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 18 oktober 2013

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurder, de heer Filip Leflot, wonende Emile Duraylaan 32 bus e, 1050 Elsene, met ingang van heden.

Eveneens heeft de vergadering beslist om in vervanging ervan de Compagnie Flo EBVBA (NN 0450.785.229) Terloepen 2 te 9080 Loohristi, vertegenwoordigd door de heer Ives Leflot, wonende Montenau 124, 4770 Amel, te benoemen als bestuurder voor een periode van zes jaar tot de algemene vergadering van het jaar 2019.

Christine Teerlinck Ives Leflot

bestuurder bestuurder

Op de laatste blz. van Luikg vermeiden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij, het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

12/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.07.2013, NGL 06.09.2013 13576-0579-010
13/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.10.2012, NGL 30.10.2012 12632-0390-010
24/01/2011

��mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffi

MONITEUR B

_,DIRECTION

RGELEGD TER GRIFFIE VAN DE

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

7 -01- 2011 BRUGGE (AFDELING BRUGGE)

�p: 31-12- 2010

De griffier.

Ondernemingsnr :0456. 653.729

Benaming : CHESMAW HOLDINGS LIMITED

(voluit)

111

*iioiaasa=

3ISCH STAAT BESTUUR

Griffie

Rechtsvorm : Limited

Zetel: St. Helier (Jersey), JE4 8YJ, 1 Seaton Place GB Bijhuis Belgi� : Ze~~eppdi~~'k--Het Zoute 830 Bus 3.2

Onderwerp akte :OVERBRENGING ZETEL IWA BELdIkk- g H N igli NGEN - VERTALING VAN DE STATUTEN IN HET NEDERLANDS - VOLMACHTEN -

Er blijkt uit een proces-verbaal afgesloten door Notaris Yves Tytgat te Gent op 22 december 2010, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap "CHESMAW HOLDINGS LIMITED" waarvan de zetel gevestigd is te 8300 Knokke, Zeedijk 830 bus 3.2, volgende besluiten', heeft genomen:

" De vergadering stelt vast en bevestigt dat de leden van de Raad van Bestuur, namelijk:

- Mevrouw Christine TEERLINCK, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk - Het Zoute 289

bus 32;

- De Heer Ives LEFLOT, wonende te 4770 Amel, Montenau 124;

- De Heer Filip LEFLOT, wonende te 8300 Knokke-Heist, Koningslaan 192 bus 41;

zi bij beslissing van Board of Directors in datum van 20 december 2010 werden benoemd tot enige bestuurders van de vennootschap "CHESMAW HOLDINGS LIMITED"

De vergadering bevestigt bij deze dit besluit, en benoemt de nieuwe bestuurders dit voor een duur'" . eindigend na de algemene vergadering over het jaar 2016.

" De vergadering stelt vast dat krachtens zelfde beslissing van 18 november 2010 de zetel van de vennootschap is overgebracht van St. Helier (Jersey), JE4 8YJ, 1 Seaton Place, PO Box 641 naar 8300 Knokke-Heist, Zeedijk 830-bus 3.2, en dit met ingang op 22 december 2010.

" Gezien de vennootschap is overgebracht naar Belgi�, in het Nederlandstalig gedeelte, dient de vennootschap nieuwe statuten, conform het Belgisch recht, aan te nemen. Gezien de vennootschap in Jersey de vorm had van een Limited Liability Company, leunt deze vorm het best aan bij de Naamloze Vennootschap naar Belgisch recht.

;_ " Het huidige maatschappelijk kapitaal is gelijk aan 75.030 euro, hetgeen volstaat om de

vennootschap de vorm van een Naamloze Vennootschap onder Belgisch recht te laten aannemen. * Een naamloze vennootschap werd opgericht onder de benaming "CHESMAW HOLDINGS LIMITED", met zetel te 8300 Knokke, Zeedijk 830 bus 3.2 en met ais doel:

(a) Aankopen, verkopen, uitwisselen, verbeteren, verhypothekeren, aanrekenen, verhuren, leasen, huren, afkopen, vergunnen, aanvaarden de afkoop van en op enige andere wijze verwerven en behandelen van onroerend goed of andere eigendom, roerend goed en effecten, en verzamelen van huurgelden en winsten daarvan, en bouwen, afbreken, herstellen, wijzigen, ontwikkelen of op enige andere wijze behandelen van eender welke gebouwen of gebouw.

(b) Optreden als een investeringsholding en verwerven van, investeren in en bezitten, als i; investering of op enige andere wijze, van aandelen, effecten, obligaties, obligatiekapitaal,;; aandelen of deelnemingen in eender welk beleggingsfonds, gemeenschappelijke fonds of instelling voor collectieve belegging eender waar ter wereld, obligaties, hypotheken, certificater;. van stortingen en waarborgen voor alle mogelijke doeleinden, uitgegeven of gegarandeerd door een individuele persoon of door een onderneming, vereniging of vennootschap, met beperkte of' onbeperkte aansprakelijkheid, gevestigd of actief eender waar ter wereld of door eender welke regering, vorst, heerser, regeringsvertegenwoordiger, publieke rechtspersoon of autoriteit,i nationaal, gemeentelijk, lokaal of andere, eender waar ter wereld en eender welke rechten en belangen in het voorgaande en van tijd tot tijd verkopen, uitwisselen, wijzigen of overdragen van;;

om-het:even_wat- van -het _voor--gaande:_- ------... _ _ .__...- -._ -_ _--:_ --___-------------- --- -- -- -----.--:: -.,--_ ;-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

w Voor, behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

c) Verwerven van dergelijke fondsen, deelnemingen, aandelen, effecten, obligaties, obligatiekapitaal, schuldbrieven, hypotheken, certificaten van stortingen, waarborgen, rechten en belangen door originele inschrijving, inschrijven op, aankopen, uitwisselen van of andere en inschrijven voor hetzelfde al dan niet voorwaardelijk, afsluiten van verzekeringen en gelijksoortige contracten en uitoefenen en opleggen van alle rechten en bevoegdheden verleend door of gepaard gaande met het bezit ervan.

(d) Optreden en handelen als handelaar, koopman, fabrikant, schip- of boot- of vliegtuigeigenaars, expediteur, commissionair, makelaar, vertegenwoordiger of in eender welke andere hoedanigheid en exporteren, importeren, aankopen, verkopen, huren, verhuren, herstellen, wijzigen, behandelen, onderhouden, verbeteren, ruilen, in pand geven, voorafbetalen of op een andere manier behandelen van zowel groothandel als detailhandel in goederen, koopwaar, handelswaar, uitrusting, machines en materialen van eender welke omschrijving.

(e) Optreden en handelen als consultants, adviseurs, commissionairs, makelaars, financiers, kapitalisten, concessiehouders, directeurs en ministers en aanbieden van personeel op elk niveau aan eender welke persoon, bedrijf of vennootschap, regering of lokale of andere overheid.

(f) Aanvragen van of op enige andere wijze verwerven van, om het even waar ter wereld, patenten, patentrechten, handelsmerken, gedeponeerde modellen, octrooien, licenties, protecties, royalty's, en concessies en registreren van deze privileges om het even waar ter wereld en gebruiken en produceren onder deze licenties of privileges of deze toewijzen, en investeren in het experimenteren met, testen van en verbeteren of zoeken om te verbeteren van eender welk patent, uitvinding of recht die de Onderneming verwerft of voorstelt om te verwerven.

(g) Optreden als eigenaars van winkels, kantoren, garages, opslagruimtes, warenhuizen, restaurants, clubs, hotels, zaken met drankvergunning en alle andere mogelijke zaken en als eigenaars van huizen, bemeubelde en onbemeubelde flats en appartementen en voor de huurders en bewoners ervan zorgen voor alle of het nodige comfort dat de Onderneming hiervoor bevorderlijk acht.

(h) Aankopen of op enige andere wijze verwerven, bezitten, verkopen, handelen in of toekennen van gewaarborgde en terugkerende rechten op eender welk onroerend en roerend goed.

(i) Bezitten door investering, aankopen, verkopen of verhandelen van goud- en zilvermunten, edelmetalen in het algemeen, kunstwerken of enig ander waardevol stuk (intrinsiek of niet-intrinsiek).

(j) Optreden als gevolmachtigde, beheerder of makelaar of lasthebber, alleen of samen met anderen, voor eender welke persoon of personen, bedrijf, vennootschap, regering, staat of provincie of eender welke gemeentelijke of andere overheid of publieke rechtspersoon.

(k) Instaan voor, verrichten of voortzetten van eender welke zaken van een trust, agentschap of makelaar en instaan voor het beheer, de supervisie en de zeggenschap van de handelingen van eender welk bedrijf of onderneming of eraan deelnemen.

(I) Toekennen van eender welk onroerend of roerend goed, rechten of belangen, verworven door de Onderneming of waarvan de Onderneming eigenaar is, aan elke persoon of onderneming namens of ten voordele van de Onderneming, met of zonder machtiging ten voordele van de Onderneming.

(m) Optreden als verzekeringsmakelaars en commissionairs met het oog op alle vormen van verzekeringen.

(n) Promoten van bedrijven en samenwerkingen allerhande en instaan voor en assisteren bij eender welke financi�le operaties.

(o) Handel drijven, ofwel door productie of op enige andere wijze.

(p) Ontvangen van geld in deposito of als lening en lenen of opnemen van geld en verzekeren of ontslaan van elke schuld of obligatie van of bindend aan de Onderneming op eender welke wijze, waaronder elke hypotheek, schuld, borg of pandrecht op alle of delen van de activa van de Onderneming en storten van om het even welk geld van de Onderneming bij eender welke bank of ander bedrijf.

(q) Voorschieten van geld, onderhandelen van leningen en uitlenen van geld voor eender welke doeleinden met of zonder zekerheid; onderhandelen van, zich contractueel verplichten tot, toewijzen van of aankopen van de toewijzing van publieke of onderhandse leningen, kredieten en andere faciliteiten en behoudens de onbepaaldheid van het voorafgaande, financieren en aanzetten van andere partijen voor het financieren van de uitgifte, verwerving of overdracht of handelingen met eender welke vorm van investeringen in effecten en de verwerving, overdracht, hypotheek, leasing, huur, huurkoop, verzekering van en handelingen met onroerend en roerend goed en de uitvoering van contracten van eender welke omschrijving; garanderen van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor; behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 2.1

uitvoering van contracten en obligaties en verstrekken van waarborgen, garanties en schuldbewijzen.

(r) Afsluiten van eender welke overeenkomst met eender welke regering of overheid, nationaal, gemeentelijk, lokaal of andere, van eender welk land en verwerven van eender welke van deze regeringen of overheden van alle rechten, concessies en voorrechten die bevorderlijk lijken voor de voorwerpen van de Onderneming of ��n ervan.

(s) Afsluiten van eender welke partnerschap of met gemeenschappelijke financiering of van een afspraak om winsten, gemeenschappelijke interesses of samenwerking te delen met eender welk bedrijf, firma of persoon die werkt of voorstelt om te werken binnen de voorwerpen van dit bedrijf en verwerven en bezitten, verkopen, verhandelen of overdragen van aandelen, activa of effecten van eender welk zo een bedrijf; en garanderen van de contracten of aansprakelijkheden voor of de uitbetaling van de dividenden, intresten of kapitaal van eender welke aandelen, activa of effecten en subsidi�ren van of op eender welke manier assisteren van eender welk zo een bedrijf.

(t) In dienst nemen van deskundigen om de toestand, vooruitzichten en waarden van eender welke activa of toekomstige activa of participaties na te gaan en te onderzoeken.

(u) Betalen voor eender welke eigendom of rechten verworven door de Onderneming, ofwel in contanten of door de uitgifte van volgestorte of niet-volgestorte aandelen van de Onderneming, met of zonder voorkeursrecht of opgeschort recht betreffende dividend of aflossing van kapitaal of andere; door obligaties of door eender welke effecten die de Onderneming mag uitgeven; of gedeeltelijk op ��n manier en gedeeltelijk op een andere en in het algemeen volgens de " voorwaarden die de Onderneming mag bepalen.

(v) Uitvoeren waar ook ter wereld van eender welke handel die de Onderneming mogelijk acht om degelijk uit te voeren in samenhang met de voordien genoemde voorwerpen of direct of indirect te berekenen om eender welke activa van de Onderneming winstgevender te maken.

(w) Uitvoeren van eender welke handel waarvoor de Onderneming gemachtigd is, om te laten uitvoeren door of via een dochteronderneming en aangaan van eender welke overeenkomst met eender welke dochteronderneming om de winsten te innen of de verliezen te dragen van eender welke handel die is uitgevoerd of om eender welke dochteronderneming te financieren of de verplichtingen ervan te waarborgen of om eender welke andere afspraak te maken die wenselijk lijkt met betrekking tot eender welke uitgevoerde handel, inclusief de bevoegdheid te allen tijde, ofwel tijdelijk of permanent, om zo een zaak af te sluiten.

(x) Verkopen van de eigendom van de Onderneming of een deel ervan, inclusief onroerend en roerend goed van de Onderneming of eender welk deel ervan, voor een vergoeding die de Onderneming geschikt acht en in het bijzonder voor aandelen, obligaties of effecten van eender welk ander bedrijf, al dan niet met voorwerpen geheel of gedeeltelijk gelijk aan die van de Onderneming, en in het algemeen verkopen, verbeteren, beheren, ontwikkelen, leasen, verhypothekeren, overdragen, voordeel doen met of op een andere wijze omgaan met de volledige of een deel van het eigendom, onroerend of roerend, van de Onderneming volgens de voorwaarden die de Onderneming geschikt acht.

(y) Opstellen, opmaken, aanvaarden, goedkeuren, onderwaarderen, uitvoeren en uitgeven van promesses, wisselbrieven, volmachten, obligaties en andere onderhandelbare of overdraagbare instrumenten.

(z) Gebruiken van die middelen om alle verrichtingen of ��n ervan of de producten van de Onderneming bekend te maken zoals geschikt lijkt en in het bijzonder door te adverteren in de pers, door rondzendbrieven, door aankopen en tentoonstellen van kunstwerken of werken van belang, door publicatie in boeken en tijdschriften en door prijzen, beloningen en giften uit te reiken en uitvoeren van prijzen- en competitieprogramma's of eender welke regeling of afspraak van deze aard, alleen of in samenwerking met een andere persoon, firma of bedrijf, waarbij de bovenstaande zaken of eender welke ervan kunnen worden gepromoot of ontwikkeld of waarbij de diensten of producten van de Onderneming nog meer kunnen worden gepromoot en bekend gemaakt.

(aa) Aankopen of op eender welke wijze verwerven van en instaan voor alle of een deel van de zaken, eigendom, verplichtingen en transacties van eender welke persoon, firma of bedrijf, die een zaak uitvoert, waarvoor de Onderneming gemachtigd is om uit te voeren of waarvan de uitvoering erop gericht is om de Onderneming ten goede te komen of om de belangen ervan te verhogen, of die eender welke eigendom omvat die aan de voorwerpen van de" Onderneming voldoet.

(bb) Fusioneren met eender welk ander bedrijf waarvan de voorwerpen dezelfde zijn of dat gelijkaardige voorwerpen heeft als de Onderneming, hetzij door verkoop of aankoop (voor volgestorte of niet-volgestorte aandelen of op enige andere wijze) van het eigendom.

(cc) Ervoor zorgen dat de Onderneming overal ter wereld buiten het eiland Jersey wordt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

,Voor; behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

geregistreerd en erkend.

(dd) Ondersteunen van en inschrijven voor eender welk goed doel, publiek doel, instelling, genootschap of vereniging; verstrekken van pensioenen, giften of liefdadigheidshulp aan elke persoon die heeft gewerkt voor de Onderneming of de voorgangers ervan of eender welke dochteronderneming, verbonden of geassocieerd bedrijf of aan de vrouwen, kinderen of andere familieleden of personen ten laste van die personen; betalingen uitvoeren voor verzekeringen en oprichten en bijdragen aan voorzorgs- en bijstandsfondsen ten voordele van de directeurs of kaderleden van of personen tewerkgesteld door de Onderneming of door de voorgangers ervan of door een dochteronderneming, verbonden of geassocieerd bedrijf en subsidi�ren en bijstaan van eender welke vereniging van werkgevers of werknemers of beroepsvereniging.

(ee) Betalen van alle kosten, schulden en uitgaven ontstaan of opgelopen tijdens of rond de promotie of oprichting van de Onderneming of die de Onderneming beschouwt als eigen aan de oprichtingskosten.

(ff) Verdelen onder de Leden in specie van eender welke eigendom van de Onderneming of eender welke opbrengsten uit verkoop of overdracht van eender welke eigendom van de Onderneming, maar op die wijze dat geen verdeling gebeurt die een vermindering van kapitaal tot gevolg heeft, met uitzondering van de (eventuele) sancties voor de tijd die nodig is voor de rechtsgang.

E (gg) Uitvoeren van alle of enige van alle hierboven vermelde zaken waar ook ter wereld, als opdrachtgever, commissionairs, beheerders, contractanten of andere; en alleen of in samenwerking met anderen; en door of via commissionairs, subcontractanten, beheerders of andere.

(hh) Uitvoeren van al deze zaken als ze geacht worden gepaard te gaan met of geschikt te zijn voor het bereiken van de hierboven vermelde voorwerpen of ��n ervan.

En hierbij wordt verklaard dat de voorwerpen van de Onderneming zoals beschreven in elk van de voorafgaande paragrafen van deze clausule onafhankelijke en afzonderlijke voorwerpen van de Onderneming zijn en dat deze op geen enkele wijze zullen worden beperkt door verwijzing naar enige andere paragraaf of de volgorde waarin deze voorkomen of de naam van de Onderneming. De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

Zij begon te werken op datum van haar oprichting.

* Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventigduizend en dertig euro nul cent (� 75.030,00).

Het is verdeeld in ��nenzestigduizend vijhonderd (61.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van ��n/��nenzestigduizend vijfhonderdsteste van het kapitaal.

* De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, tenminste bestaande uit het

minimum aantal leden door de wet voorzien.

Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering.

Bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen bij gewone

meerderheid.

Aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.

* ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe zal met een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit verstuurd worden naar alle bestuurders, met de vraag aan hen de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle bestuurders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden, al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de ��nparige goedkeuring hebben gekregen van de bestuurders.

* De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze welke door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

* De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden over dragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomit� wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comit�. . _ ....

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Het directiecomit� bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

' De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de statuten of, bij ontstentenis van statutaire bepaling, door de raad van bestuur.

Aan ��n of meer leden van het directiecomit� kan bevoegdheid verleend worden om de vennootschap hetzij alleen, hetzij gezamenlijk, te vertegenwoordigen.

De instelling van een directiecomit� en de statutaire bepaling bedoeld in het derde lid kunnen aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 76 van het Wetboek van Vennootschappen. De bekendmaking bevat een uitdrukkelijke verwijzing naar dit artikel.

De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door de statuten of door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en de eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomit� zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

lndien een lid van het directiecomit� een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van ' vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt het de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt.

Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van het directiecomit� dat de beslissing moet nemen.

Ingeval de vennootschap een of meer commissarissen heeft benoemd, moet het betrokken lid van het directiecomit� tevens die commissarissen hiervan op de hoogte brengen.

* De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de tweede zaterdag van de maand mei op de zetel of op elke andere plaats in de aankondigingen of de oproepingsbrieven vermeld. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verlegd naar de volgende werkdag, zelfde plaats en uur.

Uiterlijk 5 dagen v��r de vergadering moeten de aandeelhouders op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bit gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteit kan niet ge�ist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

* Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

* Het boekjaar loopt van ��n januari tot ��nendertig december.

Indien de wet een einddatum verplicht oplegt, zal het lopend boekjaar automatisch verlengd worden tot die datum.

* De algemene vergadering beslist vrij over de aanwending van de resultaten met gewone meerderheid van stemmen.

* Na de betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-aktief in geld of in effecten onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet op dezelfde wijze is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetaling in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan elk der bestuurders, met bevoegdheid te delegeren, teneinde de formaliteiten te vervullen tot:

- de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank ondernemingen;

- de inschrijving van de vennootschap als belastingsplichtige bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde;

daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.

.Vaori;

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2011- Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UIT DE NiET-GEREGISTREERDE AKTE, MET ALS ENIG

DOEL NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL.

Notaris Yves Tytgat.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
CHESMAW HOLDINGS LIMITED

Adresse
ZEEDIJK-HET ZOUTE 830, BUS 3.2 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

Publication

Coordonnées CHESMAW HOLDINGS LIMITED

Coordonnées
CHESMAW HOLDINGS LIMITED