12/02/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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B e l S t a a
N E E R G E L E G D
3 . 0 2 . 2 0 1 4
R E C N T B e i f f i É 0 O P t - I A N D E L K O R T R 1 . i K
I I i ( i ~ i ~ u u u u ~ i ~ u ~ u i i i i o
" 1 4 0 9 0 6 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 1 2 0 . 5 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H R I S V U Y L S T E K E B E T O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 6 0 M e u l e b e k e , P i t t e m s t r a a t 5 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V R C B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s C h r i s t i a e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 .
D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . D i t m a n d a a t h e e f t a l d u s b e t r e k k i n g o p h e t l o p e n d e b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , a l s o o k o p d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 .
O p g e s t e l d t e M e u l e b e k e o p 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4
G e t e k e n d ,
B R A V E S T B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t B R A C K E
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2013
ÿþ ~ M a d W o r d 1 t t
~ ~ j : > ; . : 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 1 2 0 . 5 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H R I S V U Y L S T E K E B E T O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i t t e m s t r a a t 5 6 8 7 6 0 M e u l e b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g b o e k j a a r e n d a t u m g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p n e g e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n d o o r N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R , t e . M e u l e b e k e ; h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C H R I S V U Y L S T E K E B E T O N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , P i t t e m s t r a a t n r 5 6 ; o n d e m e m i n g s n r 0 4 1 8 . 1 2 0 . 5 7 7 R P R K o r t r i j k B . T . W . n r B E 0 4 1 8 . 1 2 0 . 5 7 7 ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p e r k i n g e n a a n h e t s t e m r e c h t :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r d e r v e n n o o t s c h a p , t h a n s b e g i n n e n d o p é é n a p r i l v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g e n d o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r v o l g e n d j a a r , v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r o m t e ' e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r , e n b i j g e v o l g d e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 4 2 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" H e t b o e k j a a r d e r v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
2 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g o o k d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) , t h a n s b e p a a l d o p e l k e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m z e v e n t i e n u u r , t e w i j z i g e n i n ; d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e v e n t i e n u u r , e n d e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 2 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r : " E r z a l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) w o r d e n g e h o u d e n o p e l k e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e v e n t i e n u u r , "
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g e n , d a t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t a a n v i n g o p é é n a p r i l l a a t s t , z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , e n d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) z a l p l a a t s v i n d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n m e i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n , o m z e v e n t i e n u u r .
4 1 D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n o m v o o r t g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T . B R A V E S T B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H e e r B r a c k e , B a r t R o b e r t , r i j k s r e g i s t e r n r 6 7 0 9 2 5 0 2 7 - 1 4 , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , w o n e n d t e B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , F a z a n t e n d r e e f 1 4 , h a n d e t e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n V G D A c c o u n t a n t s &