04/12/2014
ÿþ~ - - - - - - . ~ i , ~ . i R ~ L . j ~ ~ C
_ . 3
m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i A
* 1 9 2 1 7 6 8 3
M O N I T w U R B C L " L
2 $
B E L G I S C
- t t - 2 0 t 4
S T A A T S B L
N E E R G E L E G D
A r - 3 f e r f , 2 0 1 4
R c c h t b a r â m p . J 0 P W A N D E L G e n t , a f d : K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 9 5 7 . 4 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C h r i s s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G o e t h a l s l a a n 5
8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e )
O n d e r w e r p a k t e
K A P I T A A L V E R H O G I N G
B i j n o t u l e n v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t a m b t v a n N o t a r i s P A S C A L D E N Y S t e Z w e v e g e m d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 j u l i 2 0 1 2 w a a r b e s l i s t w e r d o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e ) , G o e t h a i s l a a n 5 :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e ) , G o e t h a l s l a a n 5 . " B E S L U I T ;
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t , v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o _ , . d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d e u r o ( 2 0 9 . 0 0 0 E U R ) ; w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j ; t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 2 0 . 9 0 0 E U R ) e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e : b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n v e r h o u d i n g m e t ; h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b e t a a l b a a r g e s t e l d , d o o r e f f e c t i e v e ; ' u i t b e t a l i n g a a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o t e n .
B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d ' . . a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 8 8 . 1 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n ' ; a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d ; z e v e n h o n d e r d e u r o ( 2 0 6 . 7 0 0 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . O N D E R S C H R I J V I N G - - V O L S T O R T I N G .
D e v o o r g e k o m e n e n v e r k l a r e n , n a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n a l h e t ; . v o o r g a a n d e e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n g : o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d ' a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 8 8 . 1 0 0 E U R ) t e o n d e r s c h r i j v e n , e l k i n : , v e r h o u d i n g m e t h u n a a n d e l e n b e z i t .
H e t a t t e s t v a n d e p o n e r i n g d e r g e l d e n w e l k e d a t e e r t v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n e i n d e b e w a r i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
J
V o o r b e h o u d e n a a n h e t 1 , B ' e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n w e l d o o r d e t e k s t e r v a n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 2 0 6 . 7 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e t e n e i n d e n e e r l e g g i n g o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s P A S C A L D E N Y S
A v e l g e m s t r a a t , 5 9 / B
8 5 5 0 Z W E V E G E M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.03.2013, NGL 29.04.2013 13109-0410-013
06/09/2012
ÿþ~ : .
" ~ x a ~ ~ ï w ~ a ~
e o d W o r d r 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 I I I 1 I I 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I 1 1 1 1 I I I l
* i a i s i s z e "
O n d e r n e m i n g s n r : B E D 8 8 3 9 5 7 4 3 6
B e n a m i n g
( v e l u ) : C h r i s s e
( v e r k o r t )
M
E . C . - - . . 7
; 1 N E E R G E L , _ ' 7 ; 0
Z 1 + 0 E 1 2 0 1 2
G r i f f i e
n C r I I T O A A r V r / e n Y 1 R I r n r r n :
. . K O R T R I J K " ' " ' . . . r . . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : S t e r r e s t r a a t 2 9 , 8 5 1 1 K o r t r i j k , B e l g i t 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g
O p d e b l j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u l i 2 0 1 2
g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r G o e t h a t s l a a n 5 t e 8 5 0 1 H a u t e e n d i t v a n a f 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
Z a a k v o e r d e r
M a h i e u C h r i s t i n e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : t M a a i n e n h a n d t e k e n i n g .
02/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 16.03.2012, NGL 26.04.2012 12097-0568-015
27/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l L i e _ j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
1 9 D 2 - 2 0 1 5 S T A A T S B L N E E R G E L E G D
B E L G I S C I - I r i l ] , 2 0 1 5
R e u l t e f T v a n . K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
1 0 3 2 5 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 9 5 7 . 4 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H R I S S E
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : G O E T H A L S L A A N 5 , 8 5 0 1 H E U L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G / O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S
N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p v r i j d a g 1 8 j u l i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C H R I S S E " o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
A G E N D A
1 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r " C H R I S S E C O M & C O B V B A "
2 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r
B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` C h r i s s e C o m & C o ' i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 5 5 6 . 7 3 7 . 3 3 9 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w C h r i s t i n e M a h i e u t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r e n d i t v a n a f 1 8 j u l i 2 0 1 4 .
M e v r o u w C h r i s t i n e M a h i e u , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ' C h r i s s e C o m & C o ' B V B A a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w C h r i s t i n e M a h i e u a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 8 j u l i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t m e v r o u w M a h i e u v o o r h a a r i n z e t e n v e r l e e n t h a a r k w i j t i n g v o o r a l h a a r b e s t u u r s d a d e n v a n d e a f g e l o p e n p e r i o d e ,
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s l o t e n o m t i e n u u r v i j f t i e n .
C h r i s t i n e M a h i e u
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 18.03.2011, NGL 29.04.2011 11099-0114-014
08/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 31.08.2009 09730-0194-011
14/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.06.2008, NGL 06.01.2009 09007-0077-009