14/05/2014
ÿþQ I N 1 1 1
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G E N E E R G E L E G D e e , y ) b -
i l , . . ,
3 B L
2 1 4 1 1 . . F l u
R Q i 1 T B A N K K O O P H A N D E L
, K o R T R L I E G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 2 , 4 1 4 . 4 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C H R I S T O P H E K E R K H O F
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l A v e l g e m s t r a a t 2 5 0
r .
8 5 5 0 Z w e v e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
" C H R I S T O P H E K E R K H O F "
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
A v e l g e m s t r a a t , 2 5 0
8 5 5 0 Z w e v e g e m
R P R K o r t r i j k
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 4 1 4 . 4 5 0
K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
I n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N .
o p E E N E N D E R T I G M A A R T o m 1 8 u u r .
V o o r m i j , T o m C L A E R H O U T , n o t a r i s t e I z e g e m .
T e n k a n t o r e ,
B I J E E N G E K O M E N :
, D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e l
a a n s p r a k e l i j k h e i d " C H R I S T O P H E K E R K H O F " , m e t z e t e l t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , A v e l g e m s t r a a t , 2 5 0 , . . .
H . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
V e n n o t e n
1 5 a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o o t d i e v e r k l a a r t t i t u l a r i s t e z i j n v a n h e t a c h t e r z i j n n a a m v e r m e l d ;
a a n t a l a a n d e l e n :
H e e r K E R K H O F C h r i s t o p h e J o o s t G e o r g e s , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 3 j a n u a r i 1 9 7 6 , n a t i o n a a l n u m m e r :
7 6 . 0 1 . 2 3 - 0 7 3 . 6 4 , w o n e n d e t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , A v e l g e m s t r a a t , 2 5 0 ;
T i t u l a r i s v a n 1 0 0 a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z a a k v o e r d e r
, V o o r n o e m d e h e e r C h r i s t o p h e K e r k h o f i s h i e r t e v e n s e v e n e e n s a a n w e z i g i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n i j
z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
.
B i j g e v o l g i s d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a , i
z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e
b e s l u i t e m
E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E V A N H E T V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E
V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 4
d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 4 3 8 . 8 8 8 , 8 9 e u r o t e v e r m i n d e r e n m e t
e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . 1 1 1 9 9 2 , z i j n d e
4 3 . 8 8 8 , 8 9 e u r o , i n t o t a a l 3 9 5 . 0 0 0 e u r o n e t t o d i v i d e n d .
I n v o o r m e l d e n o t u l e n h e e f t d e e n i g e v e n n o o t e r z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k t o e v e r b o n d e n o m
h e t V e r k r e g e n b e d r a g o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n i n b r e n g i n k a p i t a a l ,
: 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M O 1 T E U R B E
0 6 - 0 5 - 2 0 1 B E L G I . C H S T A A T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
T W E E D E E i È à L u i f - E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G
N a v e r z a k i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t a a n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t 3 9 5 . 0 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d o m h e t t e b r e n g e n v a n 8 0 . 0 0 0 e u r o o p 4 7 5 . 0 0 0 e u r o , d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e e n i g e v e n n o o t t e k e n t o p h e t n i e u w e k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s a f b e t a a l d d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n 3 9 5 . 0 0 0 e u r o o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 9 4 7 4 3 0 5 4 4 8 4 9 1 4 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e l f v a n d e w e t v a n z e s m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e e n z e v e n t i g e n a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e r n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g z a l a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j v e n . .
O n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W . 1 . B ' 9 2 .
D E R D E B E S L U I T T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n 3 5 9 . 1 0 0 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 4 7 5 . 0 0 0 e u r o o p 8 3 4 . 1 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V o o r w e r p v a n d e i n b r e n g
V o o r n o e m d e h e e r C h r i s t o p h e K e r k h o f v e r k l a a r t h i e r b i j 2 6 6 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' C i m a E n g i n e e r i n g " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K a c h t e m s e s t r a a t , 1 6 1 , R P R K o r t r i j k , o n d e m e m i n g n u m m e r 0 4 3 1 . 8 6 9 . 9 3 2 , i n t e b r e n g e n v o o r e e n w a a r d e v a n 3 5 9 . 1 0 0 m i r o ,
A I a e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
1 . D e a a n d e l e n w o r d i n g e b r a c h t i n d e s t a a t e n d e g e l e g e n h e i d w a a r i n z e z i c h t h a n s b e v i n d e n , z o n d e r v e r h a a l t e g e n d e i n b r e n g e r o m w e l k e r e d e n h e t o o k w e z e .
2 . D e v e n n o o t s c h a p - v e r k r i j g s t e r v e r w e r f t v a n a f h e d e n d e v o i l e e i g e n d o m e n h e t g e n o t v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n . E v e n t u e l e d i v i d e n d e n o f a n d e r e f i n a n c i ë l e v o o r d e l e n t o e g e k e n d v a n a f h e d e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o r i g e b o e k j a r e n o f h e t h u i d i g b o e k j a a r , k o m e n g e h e e l a a n d e v e n n o o t s c h a p - v e r k r i j g s t e r .
3 . D e k o s t e n , r e c h t e n e n e r e l o n e n d e z e r z i j n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p - v e r k r i j g s t e r .
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t v o l k o m e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e a a r d , d e o m v a n g , d e w e z e n l i j k h e i d e n d e
w a a r d e v a n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e i n b r e n g , e r g e e n v e r d e r e b e s c h r i j v i n g o v e r t e v e r l a n g e n e n d e o n d e r g e -
t e k e n d e n o t a r i s v a n a l l e r e c h t v a a r d i g i n g t e o n t s l a a n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n , z o d a t h e t
k a p i t a a l t h a n s 8 3 4 . 1 0 0 e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 1 0 0 s l e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
h i e r v o o r , d o o r s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 8 3 4 . 1 0 0 e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k 1 / 1 0 e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t - v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n t o t
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e h i e r v o o r g e w i j z i g d w e r d e n , e n t o t n e e r - l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t , w a t b e t r e f t d e i n b r e n g i n n a t u r a , t o e p a s s i n g g e m a a k t w o r d t v a n d e
p r o c e d u r e v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 1 3 p a r a g r a a f 2 , 2 g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n h e t k a d e r v a n d e z e p r o c e d u r e d i e n t d a n g e e n a f z o n d e r l i j k i n b r e n g v e r s l a g m e e r t e w o r d e n o p g e m a a k t
m a a r m o e t w e l b i n n e n d e m a a n d n a d e n o t a r i ë l e a k t e e e n v e r k l a r i n g w a r d e n n e e r g e l e g d d o o r h e t
b e s t u u r s o r g a a n d a t v o l g e n d e z a k e n o m v a t :
1 / e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ,
2 / d e n a a m v a n d e i n b r e n g e r ,
3 / d e w a a r d e v a n d e z e i n b r e n g , d e h e r k o m s t v a n d e z e w a a r d e r i n g e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e
w a a r d i n g s m e t h o d e ,
4 / d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o f b i j g e b r e k e a a n n o m i n a l e w a a r d e , h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e t e g e n
d e i n b r e n g i n n a t u r e z i j n u i t g e g e v e n ,
5 / e e n a t t e s t d a t b e p a a l t o f d e v e r k r e g e n w a a r d e t e n m i n s t e m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e , o f b i j
g e b r e k e v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n
o v e r e e n k o m t ,
6 / e e n a t t e s t d a t e r z i c h g e e n b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n h e b b e n v o o r g e d a a n t e n o p z i c h t e v a n d e
' o o r s p r o n k e l i j k e ' w a a r d e r i n g d i e d e z e k u n n e n b e ï n v l o e d e n . . .
V I . B E E I N P I G I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
V e r m i t s a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g b e ë i n d i g d .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e I z e g e m , i n h e t k a n t o o r o p d a t u m a l s v o o r m e l d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t n o d 1 1 . 1
N a d a t d e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t h e e f t d e a a n w e z i g e v e n n o o t m e t m i j , n o t a r i s ,
o n d e r h a v i g e a k t e g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d , 3 b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e K o r t r i j k l i - A A , o p 1 1 a p r i l 2 0 1 4 , R e g . 5 , B o e k 1 1 3 , B l e d 6 , V a k
1 1 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e E A i n s p e c t e u r - a d v i s e u r ( g e t e k e n d ) B V A N T H U Y N E .
V O O R E X T R A K T
N o t a r i s T o m C l a e r h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 , E x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
2 . N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
3 . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 .
V o o r b e h o u d e n a r e h e t
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e