22/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I ~ ~ I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 3 2 . 1 1 6 . 8 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C I D L I N E S F R A N K R I J K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
Z e t e l ; W a t e r p o o r t s t r a a t 2
8 9 0 0 l e p e r
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 5 1 â r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 o p 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 , b l a d e n ; 2 v e r z e n d i n g e n ; 0 , r e g i s t e r 5 b o e k 2 1 6 b l a d 1 v a k 8 , o n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e a d j u n c t l i s k a a l d e s k u n d i g e V a n N o t e n B . " ;
B L I J K T d a t .
- d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a s o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; - d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w e r d m e t i n g a n g v a n a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ; - n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n t b i n d i n g h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G L I M P S E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 9 0 J a b b e k e , V a n L a r e b e k e l a a n 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( R P R B r u g g e ) 0 8 4 7 , 8 9 5 . 5 0 9 , e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r t i n A l a i n J u l e s D E N D U Y V E R , w o n e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e , V a n L a r e b e k e l a a n 3 ; e n
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' K R U L E X " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 0 2 l e p e r , W a t e r s t r a a t 3 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( R P R l e p e r ) 0 8 3 1 2 2 5 . 8 6 0 , e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B R U M E X , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 0 2 l e p e r , W a t e r s t r a a t 3 0 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n L u c i e n B R U T S A E R T , w o n e n d e t e 8 9 0 2 l e p e r , W a t e r s t r a a t 3 0 .
v a n r e c h t s w e g e t e n e i n d e k o m t ;
- h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n - e n d u s g e e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n - d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r b i j z o n d e r e t i t e l i s o v e r g e g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r ;
d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v o n d d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s e n e r o o k g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d w e r d ; - d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ;
- d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e z e v e n j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 8 9 0 0 l e p e r , W a t e r p o o r t s t r a a t 2 ;
a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n a a n g e s t e l d w e r d e n : W o u t e r L a u w e r s , G e r t C a u w e n b e r g h e n S i e n V e r m e e s c h , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t o f a a n g e s t e l d e v a n K L a w , 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
- d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L - - G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.03.2014, NGL 23.06.2014 14205-0083-027
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 11.07.2013 13295-0259-026
19/12/2012
ÿþ N a d W o r t 1 1 . 1
m o u I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 1 1 6 . 8 7 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I D L i n e s F r a n k r i j k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a t e r p o o r t s t r a a t 2 - 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g l b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 6 o k t o b e r 2 0 1 2
( i ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g G l i m p s e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V a n L a r e b e k e l a a n 3 , $ 4 9 0 J a b b e k e , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 4 7 . 8 9 5 . 5 0 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r t i n D e n d u y v e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s . W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
( i i ) D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g i n g a a n d p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 v a n M C M M a n a g e m e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 6 1 R o o s d a a l , K n o d d e l s t r a a t 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 3 0 . 7 6 2 . 7 3 5 ( B r u s s e l ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h e o G e e r o m s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( i i i ) D e a a n d e e l h o u d e r k e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n m e v r o u w I n g e S t i e r s , d i e v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e z e v o l m a c h t w o o n p l a a t s k i e s t b i j A l l e n & O v e r y L L P , T e r v u r e n l a a n 2 6 8 a , 1 1 5 0 B r u s s e l . V o o r n o e m d e n z i j n b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r i e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r a i l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r i e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I 1 1 I m i ~ i o w u ~ ~ ~ h ~ i W u ~
" 1 2 2 ~ a 1 7 . .
V o c
b e h o u a a n I B e l g i
S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 25.07.2012 12340-0034-025
04/02/2011
ÿþ M a l 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e s _
N 1 B A N K
" 1 1 0 1 9 5 5 0 ' 1 1
q -
< L ,
o , 2 - 5 J A N . 2 0 1 1 m
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 1 1 6 . 8 7 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I D L i n e s F r a n k r i j k
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a t e r p o o r t s t r a a t 2 , 8 9 0 0 l e p e r
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r i t k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t B e l g i s c t S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .