CIERS BETON

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. CIERS BETON
Dénomination : CIERS BETON
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 412.921.674

Publication

30/05/2014
ÿþOndernemingsnr 0412.921.674

Benaming (voluit) : CIERS BETON

(verkort)

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Gentstraat 26

8780 Oostrozebeke

Onderwerp akte :Statutenwijziging (vastklikken reserves)

Uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint--; !! Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme Notaris Christian Van Damme Notaris Sophie Delaere », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op' !! eenendertig maart tweeduizend veertien, geregistreerd te Brugge, 1Ste kantoor bevoegd voor! Registratie op 8/04/2014, boek 282 bled 10 vak 12, ontvangen C 50,00, de adviseur, P. Bailleul! (getekend , blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van dei besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « CIERS BETON » te 8780 Oostrozebeke,: Gentstraat 26, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen

1. De vergadering besloot om vanaf heden het kapitaal uit te drukken in euro, zodat dit vervolgens vierenzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro zes cent (E 74.368, 06)! bedraagt.

2. De vergadering besloot tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen. Het kapitaal! van de vennootschap wordt bijgevolg vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) gelijke! aandelen die elk één/zevenhonderdvijftigste (1/7500te) van het kapitaal vertegenwoordigen. fl 3. De notaris, in aanwezigheid van de vergadering, nam akte van en bevestigt hierbij het ontslag van:

- statutair zaakvoerder, de heer CIERS Daniël;

- opvolgend statutair zaakvoerder, mevrouw DIERICKX Godelieve.

!i Dit blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van een aprilj tweeduizend, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig aprilj tweeduizend, onder nummer 20000427-251

De notaris, in aanwezigheid van de vergadering, nam akte van en bevestigt de benoeming als; niet-statutair zaakvoerder van:

de heer CIERS Hans Hector, geboren te Tielt op vijf mei negentienhonderd drieënzestigi wonende te 8780 Oostrozebeke, Gentstraat 26.

Dit blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van een aprili tweeduizend, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig april! tweeduizend, onder nummer 20000427-253.

4 4. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de! bijzondere algemene vergadering, de dato zeventien december tweeduizend en dertien, met, betrekking tot de dividenduitkering en kapitaalsverhoging.

5. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door i! bedrijfsrevisor Burg. BVBA VAN CAUTER-SAEYS 8k CO, kantoorhoudende te 9300 Aalst, Gentse

Steenweg 55, vertegenwoordigd door Burg. BVBA J. DEGRYSE, vertegenwoordigd door de heer. i! Jan Degryse (zaakvoerder), over de voorgenomen kapitaalverhoging.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.

In de mate nuttig en nodig, verklaren de vennoten individueel en unaniem te verzaken aan de: ri toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.

!i De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

i; "VIL CONCLUSIES

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11111

_kiJ141.KUk

mod 11.1

ri -an' 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

MON

2

c3ELG1

TEUR BEL,:

-05- 2014

NEERGELEGD

12 MEI Mit

Rechtbank van KOOPHANDEL

Gent, afd. KORTRIJK

t

SCH STAATSSL

ALt

Voorbehouden aan het Belgisch staatsbiad

II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

m acr 1 1 .1

De inbreng in natura ten belope van ¬ 477.000,00 naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de BVBA CIERS BETON bestaat uit het vorderingsrecht ten gevolge van de uitkering van belaste niet betaalde reserves aan de heer Hans Ciers.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat, onder voorbehoud dat de nominale waarde wordt afgeschaft:

a) De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 °A;

Onder voorbehoud van de niet-annulering van de bijzondere algemene vergadering van 17/12/2013 die beslist heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van het ingebrachte vorderingsrecht op grond van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering:

a. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

b. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is voor zover geen kapitaalvermindering tot stand komt binnen de 4 jaar na de bovenvermelde inbreng in natura.

De vergoeding van de inbreng ln natura bestaat uit 1.150 nieuwe aandelen, zonder vermelding

van nominale waarde, van de vennootschap BVBA CIERS BETON en worden allen toegekend aan

de heer Hans Ciers voor.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen

betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Aalst,

Op 25 maart 2014.

Burg. BVBA Van Cauter Saeys & Co Bedrijfsrevisorenkantoor

vertegenwoordigd door Burg. BVBA J. DEGRYSE - bedrijfsrevisor

vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse  zaakvoerder"

Het verslag van de zaakvoerders en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor zullen

neergelegd worden ter griffie,

6. De vergadering besloot, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het WIB92, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig (90) procent van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een netto bedrag van vierhonderdzevenenzeventigduizend euro (C 477.000,00) om het kapitaal te brengen van vierenzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro zes cent (C 74.368, 06) op vijfhonderdeenenvijftigduizend driehonderdachtenzestig euro zes cent (C 551.368,06), mits creatie en uitgifte van duizend honderdvijftig (1.150) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, van hetzelfde type als de bestaande aandelen met dezelfde rechten.

Dit door niet-geldelijke inbreng, door:

a/ de heer CIERS Hans, voornoemd, door incorporatie van een netto dividendbedrag van

totaal vierhonderdzevenenzeventigduizend euro (C 477,000,00) waarvoor hem in totaal duizendhonderdvijftig (1.150) nieuwe aandelen worden toegekend, die hij verklaart te aanvaarden.

Alle inschrijvers hebben verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "CIERS BETON".

Als vergoeding voor voormelde inbrengen ten belope van in totaal vierhonderdzevenenzeventigduizend euro (C 477.000, 00), worden aan de inbrengers voornoemd, duizendhonderdvijftig (1.150) nieuwe aandelen van deze vennootschap toebedeeld en dit als volgt:

a/ De heer CIERS Hans, voornoemd, ontvangt voor zijn inbreng van het netto dividendbedrag van vierhonderdzevenenzeventigduizend euro (C 477.000, 00), duizendhonderdvijftig (1.150) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn.

7. De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op vijfhonderdéénenvijftigduizend driehonderdachtenzestig euro zes cent (C 551.368, 06) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door duizend negenhonderd (1.900) aandelen, zonder nominale waarde.

S. Ingevolge de genomen besluiten besloot de vergadering om artikel 5 (kapitaal) van de statuten te wijzigen zoals verder vermeld.

9. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze in overseenstemming te brengen met de genomen besluiten en de bepalingen van het wetboek van vennootschappen. Bijgevolg zullen de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voor-

behoticieri gan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod11.1



statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt met volgende te publiceren

kenmerken :

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming " CIERS BETON ".

2:De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8780 Oostrozebeke, Gentstraat 26.

3, De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdéénenvijftigduizend

driehonderdachtenzestig euro zes cent (C 551.368, 06).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend negenhonderd (1.900) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizendnegenhonderdste (1/1.900ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

5. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

6, Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het pian voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

7, De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Irigeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

8, Commissaris : nihil

g, De vennootschap heeft tot doel het aannemen en uitvoeren van aile bouwwerken, wegeniswerken, graafwerken en aanverwante bedrijvigheden, zo in hoofd- als In onderaanneming, alsmede de fabricatie, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van alle beton-en cementprodukten, geprefabriceerde en andere, bouwmaterialen allerhande en aanverwante artikels of produkten diensten voor gemelde aannemingswerken.

De vennootschap zal bij middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bljhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verezenlijking van haar maatschappelijk doel.

In het algemeen zal de vennootschap aile commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of

Op de laatste blz. van Luik B Vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voor-lhhou den aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor-bedioudein

aan het

Belgisch Staatsblad

gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn er de' verwezenlijking van te vergemakkelijken of uit te breiden.

10. De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om vijftien uur, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door aile vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen,

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, warden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijid en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

10. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

rrlOd 11.1

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Santaks, kantoor houdende te 8900 Ieper, Rijselseweg 44-46, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondememingsloket te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor aile beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Bijzonder verslag van de zaakvoerders

Verslag van de bijzondere algemene vergadering

Verslag van de bedrijfsrevisor

Gecoördineerde statuten

Meester Christian Van Damme, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Notaris Michel Van Damme-Notaris Christian Van Damme  Notaris Sophie Delaere", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : BQ: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-linoudabn

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/07/2014 : KO086927
28/08/2013 : KO086927
23/08/2012 : KO086927
24/08/2011 : KO086927
09/09/2010 : KO086927
02/09/2009 : KO086927
28/08/2008 : KO086927
06/09/2007 : KO086927
11/08/2006 : KO086927
12/07/2005 : KO086927
18/06/2004 : KO086927
04/07/2003 : KO086927
15/06/2002 : KO086927
04/07/2001 : KO086927
01/01/1996 : KO86927
01/01/1995 : KO86927
08/01/1991 : KO86927
01/01/1989 : KO86927

Coordonnées
CIERS BETON

Adresse
GENTSTRAAT 26 8780 OOSTROZEBEKE

Code postal : 8780
Localité : OOSTROZEBEKE
Commune : OOSTROZEBEKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande