10/12/2013
ÿþ4
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i s e F a s B e S t a i 1 1 1 1
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 3 8 5 . 5 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C i g a r s H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : B o s s t r a a t 1 0 , 8 5 7 0 V i c h t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 1 1 0 6 1 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e .
H i e r b i j w o r d t v a n a f 2 1 j u n i 2 0 1 3 h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n m e v r . M a r i e - T h é r è s e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A G T & C o , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t z a a k v o e r d e r s c h a p v a n d e B V B A G T & C o b i n n e n d e C o m m . V A C i g a r s H o l d i n g .
D e h e e r G u i d o V a n d e r m a r i i e r e w o r d t v a n a f 2 1 j u n i 2 0 1 3 a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A G T & C o , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t z a a k v o e r d e r s c h a p v a n d e B V B A G T & C o b i n n e n d e C o m m . V A C i g a r s H o l d i n g
B V B A G T & C o
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r G u i d o V a n d e r m a r l i e r e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k - S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
/ " %
- - - - - - _ _ - ~
2 8 . t i . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
$ I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/02/2015
ÿþM o d w o o d 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n r d a k t e
N E E R G E L E G D
1 # 1
2 3 . - 0 1 - 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 3 8 5 . 5 9 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : p e P i n t e l a a n 3 3 5 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w i j z i g i n g s t a t u t e n - - v o l m a c h t e n
U I T D E A K T E v e r l e d e n d o o r M e e s t e r K a t r i e n D e v a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p n e g e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " C I G A R S H O L D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , D e P i n t e l a a n 3 3 5 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
B L I J K T H E T V O L G E N D E ;
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t ;
I . D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g h e e f t v a n d a a g a l s a g e n d a :
1 ° K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e l o p e v a n d e r t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 1 3 . 2 2 3 . 5 8 5 , 6 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v e e r t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 4 . 7 2 3 . 5 8 5 , 6 0 ) o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n i e d e r a a n d e e l v a n d e s o m v a n 7 2 , 6 8 3 8 2 0 9 6 e u r o , e n z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , e n s t r e k t e r t o e o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l .
3 ° V e r l e n i n g v a n v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
I l . O p r o e p i n g z a a k v o e r d e r
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , h i e r a a n w e z i g a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t h i e r b i j d a t h i j k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n h a a r a g e n d a e n v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n e v e n a l s a a n h e t t o e z e n d e n v a n s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
I I I , B i j e e n r o e p i n g e n
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t o p h u i d i g e v e r g a d e r i n g a i l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g ,
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p d e h o o g t e v a n h e t d o e l v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n d e t e v o l g e n w e r k w i j z e .
I V . S t e m r e c h t
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . B i j g e v o l g z a l a a n d e s t e m m i n g w o r d e n d e e l g e n o m e n m e t h o n d e r d
e e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 8 1 . 9 3 3 ) s t e m m e n ,
V . V e r e i s t e m e e r d e r h e i d
O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n m o e t e n d e v o o r s t e l l e n d e w e t t e l i j k e n s t a t u t a i r b e p a a l d e m e e r d e r h e d e n
b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d .
C o n f o r m a r t i k e l 2 8 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n d e v o o r s t e l l e n o p d e a g e n d a d r i e v i e r d e n
v a n d e s t e m m e n h a l e n , d i e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s l v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e a a n d e l e n w a a r m e e z e d e e l n e m e n a a n d e z e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e n i g e i n p a n d g e v i n g n o c h v a n e n i g e a n d e r e b e p e r k i n g
d i e d e v r i j e u i t o e f e n i n g v a n h u n s t e m r e c h t z o u b e l e t t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n
C I G A R S H O L D I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e z e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d w e r d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n . B e r a a d s l a g i n g B e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n , t e n b e l o p e v a n d e r t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 3 . 2 2 3 . 5 8 5 , 6 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v e e r t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 4 . 7 2 3 . 5 8 5 , 6 0 ) o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 , 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e u i t b e t a l i n g v a n d i t b e d r a g z a l g e b e u r e n p r o r a t a a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n s p e c i ë n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t v e r s c h i j n e r s e r o p d a t t e n e i n d e d e r e c h t e n v a n d e s c h u l d e i s e r s t e v r i j w a r e n , h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m o e t g e b o e k t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o m t e g e l d e n t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d I n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 8 1 . 9 3 3 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g s t e ( 1 1 1 8 1 , 9 3 3 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n i n h e t b i j z o n d e r o m t e k u n n e n o v e r g a a n t o t t e r u g b e t a l i n g b i j h e t v e r s t r i j k e n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n .
M e t h e t o o g o p d e b e w e r k i n g e n i n h e t o n d e r n e m e r s l o k e t e n d e B T W , w o r d t v o l m a c h t m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b s t i t u t i e g e g e v e n a a n F i b o c o n s u l t t e K o r t r i j k .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , z o d a t a l l e b e s l i s s i n g e n g e l d i g z i j n g e n o m e n .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n u i t d r u k k e l i j k b e v e s t i g d a k k o o r d t e g a a n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
" g e t e k e n d d o o r M e e s t e r K a t r i e n D e v a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w i j z i g i n g
s t a t u t e n v o l m a c h t e n d e d a t o n e g e n t i e n j a n u a r i ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2011
ÿþ - 1 1 M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 8 . 3 8 5 . 5 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I G A R S H O L D I N G
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n
Z e t e l : B o s s t r a a t 1 0 t e 8 5 7 0 V i c h t e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n : . . .
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n , o m d i t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n o k t o b e r o m a f t e s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r .
D e r h a l v e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t d e v e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t n o r m a l i t e r z o u a f s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 0 , t o t d e r t i g s e p t e m b e r 2 0 1 1 . . .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p v i j f t i e n m a a r t o m 8 . 3 0 u u r , e n v o o r d e e e r s t v o l g e n d e m a a l o p v i j f t i e n m a a r t 2 0 1 2 . . . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N C E R G E L E G D
- 8 . 0 1 . 2 0 1 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L C K T R I . ) K
+ i i o i o s s a *
M e e s t e r B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k , h a n d e l e n d a l s n o t a r i s .
M e d e d e l i n g : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e . _ e , n . _ _ h e t z i j v a n ~ ( n )
h o e d a n i g h e i d n d e n o t a r i s , d e p e r s o { o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .