07/03/2014
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N i e l W o e i 1 5 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D u l H I i i i u h 1 ~ ~ i n i V ~
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 2 . 6 6 1 . 5 8 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L A B A U S O F [ E ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B V B A
Z e t e l : S w i t c h R o a d 3 7 8 9 7 0 P o p e r i n g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g / s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r B r u n o V a n d e n a m e e l e , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e P o p e r i n g e , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " d e S a g h e r & V a n d e n a m e e l e - G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , B o e s c h e p e s t r a a t 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 8 9 7 . 2 6 0 , R P R l e p e r , o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C L A B A U S O F 1 E " m e t z e t e l t e P o p e r i n g e , S w i t c h R o a d 3 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e l e p e r o n d e r n u m m e r 0 8 6 2 . 6 6 1 . 5 8 0 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , r e k e n i n g h o u d e n d e
m e t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g a n n o 2 0 0 5 , z o d a t d e z e e e r s t e z i n v o o r t a a n l e t t e r l i j k z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e r i n á ó t s c h a p i s ' g e v e s i i g d . t e " P o p e r i n g e S w i t c h R o a d 3 7 , "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e m e e s t r e c e n t e a r t i k e l e n u i t h e t v e n n o o t s c h a p s w e t b o e k h i e r o m t r e n t , z o d a t d i t a r t i k e l 3 2 v o o r t a a n l e t t e r l i j k z a l l u i d e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 3 2 . - O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
H i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n .
D e o p d r a c h t v a n d e a a n g e d u i d e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t i n w e r k i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e v o e g d h e d e n v a n d e ( a a n g e d u i d e ) v e r e f f e n a a r ( s ) o m v a t t e n a l l e s z o a l s o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d . "
D E R D E B E S L U I T
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " J i e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n k e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o o r n
. h e h o u n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r . t _ t D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - d e d a t o l 5 : f e â r u a r i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t t o t e e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n i n t o t a a l h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e l k e d i v i d e n d u i t k e r i n g k a d e r t i n d e t i j d e l i j k e r e g e l i n g o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k
I n k o m s t e n b e l a s t i n g . '
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e
e n i g e a a n d e e l h o u d e r h a a r i n t e n t i e h e e f t g e u i t o m h e t h a a r u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k t e r u g i n h e t
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n . > < .
V I E R D E B E S L U I T
O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 0 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
V I J F D E B E S L U I T
A a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r w e r d d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d e e l t e n e m e n a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r i s o p d i t a a n b o d i n g e g a a n . E r w o r d t v e r v o l g e n s o p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r v o o r h e t g e h e e l , z i j n d e d o o r M e v r o u w C l a b a u S o f i e , v o o r m e l d , t e n b e l o p e v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t b e d r a g v a n d e z e s t o r t i n g w e r d v á b r h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e g e d e p o n e e r d o p e e n r e k e n i n g n u m m e r
B E 8 0 7 4 8 0 4 1 2 1 2 7 7 7 b i j K B C B a n k ,
E e n b e w i j s h i e r v a n w e r d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
Z E S D E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s b e s c h i k t o v e r e e n k a p i t a a l v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 0 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r g a a n d e b o e k j a r e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n h e t h u i d i g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e
k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
H e t n i e u w e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 0 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e n d e m e d e w e r k e r s v a n z i j n n o t a r i s k a n t o o r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o d r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t i n h e t b i j z o n d e r a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e m a c h t i g i n g t o t b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B r u n o V a n d e n a m e e l e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g